PODKLADY pro řádnou valnou hromadu společnosti Prefa Brno a.s., konanou dne 29. 6. 2018
Smlouva o výkonu funkce uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Prefa Brno a.s., IČ 46901078, se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231, zastoupená předsedou představenstva Ing. Miloslavem Kopečkem a místopředsedou představenstva Ing. Jaroslavem Starostou, společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně odd. B, vložka 859 (dále jen společnost ) RNDr. Ivan Křivánek, nar. 12. 7. 1948, bytem Jinačovice 124 (dále jen člen statutárního orgánu ). a I. Preambule 1. Rozhodnutím řádné valné hromady dne 29. 6. 2018 byl ustanoven do funkce člena statutárního orgánu pan RNDr. Ivan Křivánek, nar. 12. 7. 1948, bytem Jinačovice 124, (dále také jen funkce ). Člen statutárního orgánu pan RNDr. Ivan Křivánek - vykonává obchodní vedení v rozsahu určeném usnesením představenstva. 2. Účelem této smlouvy je upravit vztahy mezi společností a členem statutárního orgánu, upravit vzájemná práva a povinnosti související s výkonem funkce i některá další vzájemná práva a povinnosti po ukončení výkonu funkce. II. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je závazek člena statutárního orgánu vykonávat funkci a závazek společnosti zaplatit členu statutárního orgánu za výkon této funkce odměnu a další plnění za podmínek sjednaných v této smlouvě. 2. Smluvní strany se dohodly, že se jako místo výkonu funkce sjednává sídlo společnosti. Člen statutárního orgánu souhlasí pro případ nezbytné provozní potřeby s vysláním na pracovní cestu v rámci ČR i do zahraničí. III. Práva a povinnosti smluvních stran 1. Člen orgánu společnosti se zavazuje vykonávat funkci osobně, s péčí řádného hospodáře a v souladu se zájmy Společnosti, a to při zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích a skutečnostech vůči třetím osobám a při respektování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti, usnesení a pokynů valné hromady společnosti, rozhodnutí představenstva společnosti a této smlouvy. 1
2. Člen statutárního orgánu se zavazuje po dobu výkonu funkce dodržovat zákaz konkurence dle ustanovení zákona a stanov společnosti. 3. Člen statutárního orgánu je zejména povinen zajišťovat obchodní vedení společnosti, účastnit se a případně řídit jednání představenstva společnosti, zajišťovat podklady nutné pro jednání představenstva a pracovat v komisích či jiných orgánech, pokud je představenstvo společnosti zřídí a bude do nich zvolen. 4. Při své činnosti je člen orgánu společnosti povinen chránit zájmy společnosti, její dobré jméno a všestranně usilovat o její prosperitu. 5. Společnost se zavazuje vyplácet členu statutárního orgánu odměnu a další plnění dle této smlouvy, poskytovat členu statutárního orgánu podklady, informace a součinnost potřebnou pro výkon funkce a vytvářet pro výkon funkce potřebné podmínky. IV. Konkurenční doložka 1. Člen statutárního orgánu je povinen po dobu šesti měsíců ode dne ukončení výkonu funkce zdržet se výkonu činnosti, která by byla shodná nebo měla soutěžní povahu k činnosti společnosti, tj. výrobě betonových stavebních dílců a dodávce prefabrikovaných stavebních konstrukcí (dále jen konkurenční činnost ). 2. Člen statutárního orgánu s ohledem na ustanovení předchozího odstavce zejména nesmí: - působit jako člen orgánu právnické osoby (mimo dceřiné společnosti společnosti), která vykonává konkurenční činnost, - být v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu s právnickou (mimo dceřiné společnosti společnosti) nebo fyzickou osobou, která vykonává konkurenční činnost, - poskytovat třetím subjektům (mimo dceřiné společnosti společnosti) poradenské či jiné obdobné služby ve věcech stejných nebo obdobných jako konkurenční činnost, - podnikat jako fyzická osoba nebo jako člen právnické osoby v předmětu činnosti, která je stejná nebo obdobná jako konkurenční činnost. 3. Společnost se zavazuje poskytnout členu statutárního orgánu peněžité vyrovnání za dodržování konkurenční doložky uvedené v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku, a to ve výši 110.000,- Kč za každý měsíc dodržování této povinnosti. Vyrovnání bude splatné pozadu vždy každý 15. den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém trvala povinnost členu statutárního orgánu nekonkurovat. 4. Pro případ porušení konkurenční doložky uvedené v odst. 1 a odst. 2 tohoto článku členem statutárního orgánu, si smluvní strany ujednaly povinnost člena statutárního orgánu zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši měsíčního peněžitého vyrovnání uvedeného v předcházejícím odstavci za každý měsíc trvání porušení konkurenční doložky členem 2
statutárního orgánu. Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy společnosti, a to do pěti dnů od doručení takové výzvy. V. Odměna 1. Společnost se zavazuje členu statutárního orgánu za výkon funkce vyplácet odměnu sestávající se ze základní odměny dle odst. 2 tohoto článku, roční výkonnostní odměny dle odst. 3 tohoto článku a další plnění dle odst. 4 tohoto článku, a to za podmínek uvedených v tomto článku (dále jen odměna ). 2. Členu statutárního orgánu náleží základní odměna za výkon jeho funkce ve výši 2,340.000,- Kč ročně. Odměna je vyplácena ve 12 měsíčních splátkách, přičemž každá splátka je splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je splátka vyplácena. V případě, že člen statutárního orgánu ukončí svou funkci, přísluší mu alikvotní díl odměny. 3. Členu statutárního orgánu vyplatí společnost členu statutárního orgánu roční odměnu až do výše 1,000.000,- Kč jako výkonnostní složku odměny za splnění cílů stanovených a schválených dozorčí radou společnosti vždy pro období jednoho kalendářního roku. Splnění či částečné splnění stanovených cílů bude vyhodnoceno dozorčí radou společnosti nejpozději do konce 7. měsíce kalendářního roku. Roční odměna je splatná 15. den následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém dozorčí rada schválila splnění stanovených cílů. 4. Společnost se dále zavazuje poskytnout členu statutárního orgánu za každý měsíc výkonu funkce: a. náhradu vedlejších výdajů nutně nebo účelně vynaložených při výkonu funkce b. k užívání osobní vozidlo s možností využití i k soukromým účelům za podmínek stanovených vnitřním předpisem c. k užívání mobilní telefon a výpočetní techniku (notebook, PC s příslušenstvím a připojení k internetu) za podmínek stanovených vnitřním předpisem 5. Členu statutárního orgánu může být rozhodnutím valné hromady po schválení roční účetní závěrky společnosti přiznán nárok na výplatu tantiém. Termín a způsob výplaty tantiém stanoví rozhodnutím valná hromada společnosti. VI. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Na práva a povinnosti smluvních stran se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn, o příkazu. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení 1765 a 1766 občanského zákoníku. 3
2. Tato smlouva nahrazuje v celém rozsahu smlouvu o výkonu funkce uzavřenou mezi smluvními stranami dne 16. 5. 2014. 3. Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání výkonu funkce člena statutárního orgánu. Ustanovení smlouvy, která upravují poměry stran i po zániku této smlouvy jsou platné a účinné i po ukončení výkonu funkce. 4. Stane li se některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné, je či bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné míře bude odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. 2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 3. Veškeré změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou dohodou smluvních stran. 4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že byla uzavřena po vzájemném projednání a na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy. V Brně dne 29. 6. 2018 -------------------------------------- ------------------------------------------- člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Kopeček předseda představenstva ---------------------------------------- Ing. Jaroslav Starosta místopředseda představenstva Tuto smlouvu schválila valná hromada konaná dne 29. 6. 2018 ------------------------------------------------- -------------------------------------------- předseda VH zapisovatel VH 4