MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Transkript

1 Lesy města Písku s.r.o. V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako valná hromada společnosti Lesy města Písku s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 8486, IČ učinila při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí: 1) volí předsedu a zapisovatele dle návrhu svolavatele 2) a) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Jiřího Hladkého, rozeného dne, bytem, PSČ b) jediný společník odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. Michala Drnce, rozeného dne, bytem PSČ 3) a) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady MUDr. Michala Turka, rozeného dne, bytem PSČ b) jediný společník jmenuje novým členem dozorčí rady RSDr. Jiřího Lejčara, rozeného dne, bytem, PSČ 4) jediný společník ukládá jednateli společnosti svolat dozorčí radu, zajistit zvolení předsedy dozorčí rady a s novými členy dozorčí rady uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena, případně předsedy dozorčí rady 5) jediný společník pověřuje jednatele společnosti provedením příslušných změn v obchodním rejstříku Návrh předkládá Mgr. Eva Vanžurová starostka Ing. Václav Zámečník jednatel Návrh zpracoval

2 Důvodová zpráva: Valná hromada společnosti Lesy města Písek s.r.o. Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady(dále jen VH) - předsedy a zapisovatelky valné hromady 2. Odvolání dosavadní dozorčí rady 3. Volba a jmenování nové dozorčí rady 4. Schválení znění smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti a jejich odměňování 5. Různé Pro jednání valné hromady společnosti je potřeba zvolit jejího předsedu a zapisovatele. Svolavatel navrhuje předsedou valné hromady zvolit Mgr. Evu Vanžurovou a zapisovatelkou paní Helenu Keclíkovou. Zastupitelstvo města na svém jednání dne uložilo Mgr. Evě Vanžurové, starostce města, aby na nejbližší valné hromadě společnosti Lesy města Písku s.r.o. navrhla změnu v dozorčí radě společnosti a to odvolání Jiřího Hladkého a Mgr. Michala Drnce a jmenování MUDr. Michala Turka a RSDr. Jiřího Lejčara. U s n e s e n í č. 234/18 Zastupitelstvo města 2. bere na vědomí, že působnost valné hromady Lesy města Písku s. r. o. vykonává rada města a ukládá Mgr. Evě Vanžurové, aby na nejbližší valné hromadě navrhla změnu v dozorčí radě, a to odvolání Jiřího Hladkého a Mgr. Michala Drnce a jmenování MUDr. Michala Turka a RSDr. Jiřího Lejčara. Nově navržení členové předkládají prostřednictvím jednatele společnosti čestné prohlášení, ve kterém potvrzují svůj souhlas s ustanovením do funkce člena dozorčí rady a s převzetím všech povinností vyplývajících z této funkce. Dále předkládají výpis z evidence rejstříku trestů. Pokud budou nově navržení členové zvoleni, je s nimi potřeba uzavřít smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady. Návrh smlouvy tvoří přílohu č. 1. V této smlouvě je poté potřeba stanovit výši odměny. V současné době je stanovena výše odměny pro člena dozorčí rady ve společnosti ve výši ,-Kč/rok, pro předsedu ve výši ,- Kč/rok. V případě jmenování nové dozorčí rady je nutné, aby jednatel společnosti svolal tuto dozorčí radu a zajistil zvolení předsedy dozorčí rady. Poté musí jednatel nechat provést zápis všech změn v obchodním rejstříku. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit předložený materiál. Vztah k rozpočtu: Způsob určení ceny: stránka 2 (celkem 9)

3 Legislativní rámec: - zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění - zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Přílohy: 1. Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady stránka 3 (celkem 9)

4 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Písku s.r.o. upravené znění ve smyslu 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Lesy města Písku s.r.o., IČ: , se sídlem Flekačky 2641, Písek, PSČ , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, číslo vložky 8486, zastoupená panem Ing.Václavem Zámečníkem, jednatelem společnosti dále jako Společnost a MUDr. Michal Turek, narozen, bytem, PSČ dále Člen dozorčí rady v souladu s ustanovením 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích uzavřely následující smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen smlouva ): I. Preambule Rozhodnutím zakladatele společnosti jednajícím v působnosti valné hromady Společnosti ze dne byl MUDr. Michal Turek od... jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti. S účinností od... se uzavírá tato smlouva o výkonu funkce, a to na dobu určitou do dne, kdy dojde k zániku funkce rozhodnutím valné hromady, případně Člena dozorčí rady nebo na podkladě zákona. K níže uvedenému datu se upravuje a znovu uzavírá tato smlouva aktualizovaná v souladu s ustanovením nového zákona o obchodních korporacích z. č. 90/2012 Sb. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkonu funkce Člena dozorčí rady společnosti. Vzájemné vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy. II. Dozorčí rada Dozorčí rada je statutárním orgánem společnosti a její povinnosti jsou dány obchodním zákoníkem, zakladatelskou smlouvou a touto smlouvou. Postavení a působnost dozorčí rady: - je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. - určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti jednateli, - kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, ustanovení společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady, - přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů nebo návrh na úhradu ztráty, zprávu jednatele podle ustanovení 82 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření valné hromadě, - projednává výsledky hospodaření, dle zákona o účetnictví, - svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, - předkládá valné hromadě i jednateli svá vyjádření, doporučení a návrhy. stránka 4 (celkem 9)

5 III. Práva a povinnosti Člena dozorčí rady Člen dozorčí rady - je povinen svojí činností naplňovat povinnosti dozorčí rady jako kolektivního statutárního orgánu, - je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informovat na jednání dozorčí rady a připravit podklady pro informování valné hromady, - bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení 446 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích, které bude respektovat, případně informovat dozorčí radu, pokud by změnou podmínky výkonu funkce nebyly naplněny, - hájí zájmy společnosti, účastní se zasedání dozorčí rady a valné hromady a plní úkoly z nich vzešlé, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, - respektuje, že vůči Členu dozorčí rady platí zákaz konkurence v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Člen dozorčí rady nesmí uzavírat vlastním jménem na vlastní účet obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost Lesy města Písku s.r.o., v případě porušení vydá společnosti prospěch z takového obchodu, - nezneužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce Člena dozorčí rady a v případě porušení nahradí společnosti vzniklou škodu, - má právo odstoupit z funkce v souladu s ustanovením obchodního zákoníku., - souhlasí se zveřejněním údajů o výši jemu poskytnuté odměny v souvislosti s výkonem funkce. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. IV. Práva a povinnosti Společnosti Člen dozorčí rady může být kdykoli odvolán rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou. Společnost se zavazuje, že poskytne veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce. Na právní úkony činěné mezi společností a Členem dozorčí rady se použijí ustanovení 451 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích. V. Odměna Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla pro Člena dozorčí rady stanovena pevná jednorázová roční odměna ve výši...,-kč. Tato odměna bude poukázána na účet, který si Člen určí. stránka 5 (celkem 9)

6 Kromě odměny přísluší Členu dozorčí rady i náhrada prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce. Zejména mu přísluší stravné, nocležné a další výdaje, jejichž vhodnost je posuzována a která bude vyplácena v souladu se zákonnými předpisy. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch Člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem společníka, nebo je-li přiznáno v této smlouvě. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník obdrží jedno vyhotovení Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou. Člen dozorčí rady vlastnoručně podpisem potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho ze smlouvy vyplývají. V Písku dne.. MUDr. Michal Turek Ing.Václav Zámečník, jednatel stránka 6 (celkem 9)

7 Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Lesy města Písku s.r.o. upravené znění ve smyslu 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany: Lesy města Písku s.r.o., IČ: , se sídlem Flekačky 2641, Písek, PSČ , Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, číslo vložky 8486, zastoupená panem Ing.Václavem Zámečníkem, jednatelem společnosti dále jako Společnost a RSDr. Jiří Lejčar, narozen, bytem, PSČ dále Člen dozorčí rady v souladu s ustanovením 59 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb. zákon o obchodních korporacích uzavřely následující smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady (dále jen smlouva ): I. Preambule Rozhodnutím zakladatele společnosti jednajícím v působnosti valné hromady Společnosti ze dne byl RSDr. Jiří Lejčar od... jmenován do funkce člena dozorčí rady společnosti. S účinností od... se uzavírá tato smlouva o výkonu funkce, a to na dobu určitou do dne, kdy dojde k zániku funkce rozhodnutím valné hromady, případně Člena dozorčí rady nebo na podkladě zákona. K níže uvedenému datu se upravuje a znovu uzavírá tato smlouva aktualizovaná v souladu s ustanovením nového zákona o obchodních korporacích z. č. 90/2012 Sb. Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při výkonu funkce Člena dozorčí rady společnosti. Vzájemné vztahy, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem a dalšími obecně platnými právními předpisy. II. Dozorčí rada Dozorčí rada je statutárním orgánem společnosti a její povinnosti jsou dány obchodním zákoníkem, zakladatelskou smlouvou a touto smlouvou. Postavení a působnost dozorčí rady: - je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti jednatele a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. - určí svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti jednateli, - kontroluje dodržování obecně závazných předpisů, ustanovení společenské smlouvy společnosti a usnesení valné hromady, - přezkoumává účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů nebo návrh na úhradu ztráty, zprávu jednatele podle ustanovení 82 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích a předkládá svá vyjádření valné hromadě, - projednává výsledky hospodaření, dle zákona o účetnictví, - svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, - předkládá valné hromadě i jednateli svá vyjádření, doporučení a návrhy. stránka 7 (celkem 9)

8 III. Práva a povinnosti Člena dozorčí rady Člen dozorčí rady - je povinen svojí činností naplňovat povinnosti dozorčí rady jako kolektivního statutárního orgánu, - je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností, a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy a pokyny valné hromady. O výsledcích kontrolní činnosti informovat na jednání dozorčí rady a připravit podklady pro informování valné hromady, - bere na vědomí, že pro výkon funkce Člena dozorčí rady platí obdobně ustanovení 446 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích, které bude respektovat, případně informovat dozorčí radu, pokud by změnou podmínky výkonu funkce nebyly naplněny, - hájí zájmy společnosti, účastní se zasedání dozorčí rady a valné hromady a plní úkoly z nich vzešlé, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, - respektuje, že vůči Členu dozorčí rady platí zákaz konkurence v souladu se zákonem a společenskou smlouvou. Člen dozorčí rady nesmí uzavírat vlastním jménem na vlastní účet obchody, jež souvisejí s podnikatelskou činností společnosti, zprostředkovávat pro jiné osoby obchody společnosti, účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením, vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen jiného orgánu jiné právnické osoby s podobným předmětem podnikání, ledaže jde o právnickou osobu, na jejímž podnikání se účastní společnost Lesy města Písku s.r.o., v případě porušení vydá společnosti prospěch z takového obchodu, - nezneužije ve svůj prospěch či prospěch třetích osob informací, které získal při výkonu své funkce Člena dozorčí rady a v případě porušení nahradí společnosti vzniklou škodu, - má právo odstoupit z funkce v souladu s ustanovením obchodního zákoníku., - souhlasí se zveřejněním údajů o výši jemu poskytnuté odměny v souvislosti s výkonem funkce. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. IV. Práva a povinnosti Společnosti Člen dozorčí rady může být kdykoli odvolán rozhodnutím společníka při výkonu působnosti valné hromady. Společnost se zavazuje na základě této smlouvy poskytovat Členu dozorčí rady takovou součinnost, aby mohl svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou a touto smlouvou. Společnost se zavazuje, že poskytne veškeré informace a podklady potřebné pro řádný výkon jeho funkce. Na právní úkony činěné mezi společností a Členem dozorčí rady se použijí ustanovení 451 z. č. 90/2012 Sb.- zákon o obchodních korporacích. V. Odměna Rozhodnutím jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady ze dne byla pro Člena dozorčí rady stanovena pevná jednorázová roční odměna ve výši...,-kč. Tato odměna bude poukázána na účet, který si Člen určí. stránka 8 (celkem 9)

9 Kromě odměny přísluší Členu dozorčí rady i náhrada prokazatelných a nutných hotových výdajů v souvislosti s výkonem jeho funkce. Zejména mu přísluší stravné, nocležné a další výdaje, jejichž vhodnost je posuzována a která bude vyplácena v souladu se zákonnými předpisy. Jakékoliv plnění společnosti ve prospěch Člena dozorčí rady, na které neplyne právo z právního předpisu nebo z vnitřního předpisu, lze poskytnout pouze se souhlasem společníka, nebo je-li přiznáno v této smlouvě. Společnost plnění neposkytne, jestliže výkon funkce zřejmě přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti. VI. Závěrečná ustanovení Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý účastník obdrží jedno vyhotovení Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou. Člen dozorčí rady vlastnoručně podpisem potvrzuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něho ze smlouvy vyplývají. V Písku dne.. RSDr. Jiří Lejčar Ing.Václav Zámečník, jednatel stránka 9 (celkem 9)