V Brně dne 16.03.2015 primátorovi města Brna členům kontrolního v ýboru ZMB tajemníkovi MMB vedoucímu odboru interního auditu a kontrol y MMB vedoucímu odboru organizačního MMB Zasíláme Vám zápis a usnesení z 4. schůze Kontrolního výboru Zastupitelstva města Brna (dále jen KV ZMB) konané dne 16.03.2015 od 13:00 do 13:55 v Klubu zastupitelů, Mečová 5. Přítomni: Bc. Naděžda Křemečková, MUDr. Josef Drbal, Mgr. Lubomíra Bednaříková, RNDr. Daniel Borecký, Mgr. Petr Hladík, Bc. Tomáš Koláčný, JUDr. Jiří Oliva, Mgr. Libor Šťástka, RNDr. Mojmír Vlašín Přizváni: JUDr. Pavel Vavřík Ing. Kamil Rajsigl Mgr. Michaela Vaňáčková JUDr. Eva Siváková Bc. Bohuslava Zámečníková Ing. Pavlína Ruttová - vedoucí Odboru interního auditu a kontroly MMB (dále jen OKO MMB) - vedoucí Organizačního odboru MMB (dále jen ORGO MMB) - přizván k bodu 1 - tajemnice KV ZMB - právník Odboru investičního MMB (dále jen OI MMB) přizvána k bodu 2 - vedoucí Personálního oddělení MMB (dále jen PO MMB) přizvána k bodu 3 - vedoucí Oddělení kontroly OKO MMB přizvána k bodu 6 Návrh programu: 1) Zahájení a organizační záležitosti 2) OI MMB doplnění informativní zprávy OI MMB ze dne 06.02.2015 ve věci probíhajícího soudního řízení Chovánek 3) PO MMB Informace o průběhu VŘ 4) OSP MMB Seznam VZ malého rozsahu do 200.000 Kč 5) OKO MMB Doplňující informace ke Statistice stížností za 2. pololetí roku 2014 6) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly - 1 -
dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů se zaměřením na realizaci opatření k nápravě u nedostatků zjištěných kontrolou, provedenou na základě Pověření ev. č. OKO/02-01/2014 u Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace 7) Návrh usnesení: zasedání ZMB č. Z7/03 bod 4 dotazy, připomínky a podněty členů ZMB u ZMČ Brno-střed schválení odměn dvěma členům zastupitelstva nad rámec zákona 8) Návrh usnesení: OŠMT MMB Dotace poskytnuté OŠMT MMB statutárním městem Brnem v roce 2014 9) Návrh usnesení: RMB č. R7/007, bod 49 odvolání členů Dozorčí rady Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno a jmenování členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno na funkční období od 1.2.2015 RM7/00359 10) Různé Průběh: 1) Zahájení a organizační záležitosti Předsedkyně KV ZMB přivítala členy KV ZMB na 4. schůzi KV ZMB ve volebním období 2014 2018. Za přítomnosti 8 členů KV ZMB konstatovala usnášeníschopnost KV ZMB. Předsedkyně KV ZMB informovala členy KV ZMB, že po zaslání materiálu z OI MMB (dne 06.03.2015) si vyžádala jeho doplnění, které bylo doručeno KV ZMB dne 13.03.2015. Tento doplňující materiál byl členům KV ZMB dne 16.03.2015 přeposlán mailem a v písemné podobě rozdán při podpisu prezenční listiny (součást Přílohy č. 1). Předsedkyně KV ZMB seznámila přítomné s navrženým programem jednání. Program 4. schůze KV ZMB byl členy KV ZMB schválen (8-0-0) v navrženém znění: bod 1) Zahájení a organizační záležitosti, bod 2) OI MMB doplnění informativní zprávy OI MMB ze dne 06.02.2015 ve věci probíhajícího soudního řízení Chovánek bod 3) PO MMB Informace o průběhu VŘ bod 4) OSP MMB Seznam VZ malého rozsahu do 200.000 Kč bod 5) OKO MMB Doplňující informace ke Statistice stížností za 2. pololetí roku 2014 bod 6) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů se zaměřením na realizaci opatření k nápravě u nedostatků zjištěných kontrolou, provedenou na základě Pověření ev. č. OKO/02-01/2014 u Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace bod 7) Návrh usnesení: zasedání ZMB č. Z7/03 bod 4 dotazy, připomínky a podněty členů ZMB u ZMČ Brno-střed schválení odměn dvěma členům zastupitelstva nad rámec zákona bod 8) Návrh usnesení: OŠMT MMB Dotace poskytnuté OŠMT MMB statutárním městem Brnem v roce 2014 bod 9) Návrh usnesení: RMB č. R7/007, bod 49 odvolání členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno a jmenování členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno na funkční období od 1.2.2015 RM7/00359 bod 10) Různé. - 2 -
Ing. Rajsigl informoval o nejbližším zasedání ZMB, které se uskuteční dne 17.03.2015 s tím, že materiál k bodu 77 byl zastupitelům rozeslán elektronicky. Předsedkyně KV ZMB informovala o problémech s elektronickým doručováním na soukromé e-mailové adresy zastupitelů. 2) OI MMB doplnění informativní zprávy OI MMB ze dne 06.02.2015 ve věci probíhajícího soudního řízení Chovánek K tomuto bodu obdrželi členové KV ZMB materiál nazvaný Doplnění informativní zprávy Odboru investičního MMB ze dne 06.02.2015 ve věci zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem za nedodržení celkové doby realizace díla: Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba (zasláno KV ZMB 06.03.2015 Příloha č. 1) a následné doplnění tohoto materiálu zaslané KV ZMB dne 13.03.2015 (Příloha č. 2). K zodpovězení dotazů členů KV ZMB byla přizvána JUDr. Siváková. MUDr. Drbal se dotázal, zda částka 1.320.000 Kč byla ze strany ŽSD a.s. prokazatelně akceptována. K tomu JUDr. Siváková uvedla, že ŽSD a.s. byla navrhovatelem dohody o mimosoudním narovnání v této částce (ŽSD a.s. zaslala návrh dohody, která byla ze strany ŽSD a.s. již i podepsána). MUDr. Drbal se dále dotázal, kdy prokazatelně ŽSD a.s. neakceptovala návrh dohody o narovnání v částce 1.920.000 Kč. Podle předloženého materiálu i odpovědi JUDr. Sivákové proběhlo jednání mezi vedoucím OI MMB (Ing. Kauckým) a zástupci ŽSD a.s. o neakceptaci dohody o narovnání v částce 1.920.000,-Kč pouze ústní formou, přičemž o této skutečnosti neexistuje žádný písemný záznam. Nelze tedy doložit, zda skutečně vedoucí OI MMB se zástupci ŽSD a.s. jednal a pokud ano, tak kdy. JUDr. Siváková se domnívá, že jednání proběhlo telefonicky dne 08.10.2014. RNDr. Vlašín se dotázal, zda je obvyklé, že jednání o takto vysokých finančních plněních probíhají ústní formou, aniž by se dalo prokázat, že skutečně k jednáním došlo. K tomu JUDr. Siváková uvedla, že to není obvyklé. RNDr. Borecký se dotázal, zda si je OI MMB s ohledem na předložený rozsudek Okresního soudu v Brně vědom částečného věcného pochybení ze své strany v této věci. JUDr. Siváková k tomu uvedla, že soud nevzal v potaz další faktury předložené Ing. Kauckým a že nyní probíhají jednání s advokátem o podání odvolání. Po vyčerpání dotazů na JUDr. Sivákovou předsedkyně KV ZMB poděkovala JUDr. Sivákové za účast na jednání KV ZMB. Členové KV ZMB vyjádřili údiv nad tím, že informaci o schválení dohody o mimosoudním narovnání, kterou ZMB schválilo dne 07.10.2014, slyšela JUDr. Siváková poprvé na jednání KV ZMB dne 16.02.2015. Současně vyjádřili údiv nad tím, že orgánům města vůbec nebyla předložena informace o tom, že tento návrh dohody údajně nebyl ze strany ŽSD, a.s. akceptován. Členové KV ZMB se shodli na tom, že tvrzení uvedená v materiálu OI MMB ze 13.03.2015 se nezakládají zcela na pravdě. Toto tvrzení se týká zejména odpovědi OI MMB na dotaz, proč nebyl orgánům města po neakceptaci dohody o mimosoudním narovnání na částku 1.920 tis. Kč předložen návrh na schválení dohody na částku 1.320 tis. Kč, kterou ŽSD a.s. byla ochotna uzavřít. Předsedkyně KV ZMB přednesla návrh usnesení. K tomuto návrhu usnesení proběhla diskuze, při níž byl text usnesení upraven a doplněn. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 3) PO MMB Informace o průběhu VŘ Předsedkyně KV ZMB přednesla úvodní slovo k materiálu PO MMB (Příloha č. 3), týkajícího se průběhu výběrového řízení na funkci vedoucí/ho odboru Kancelář strategie města. Z předložených materiálů vyplývá, že předmětné výběrové řízení bylo vyvěšeno - 3 -
na úřední desce od 10.12.2014 do 29.12.2014. Jmenování vítězného uchazeče do funkce vedoucího Kanceláře strategie města bylo navrženo s účinností od 01.02.2015. Předsedkyně KV ZMB uvedla, že v tomto případě, kdy předmětné funkční místo nebylo potřeba urychleně obsadit, mohla být lhůta pro vyvěšení delší, zejména s ohledem na skutečnost, že část lhůty spadala do období vánočních svátků. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 4) OSP MMB Seznam VZ malého rozsahu do 200.000 Kč Předsedkyně KV ZMB přednesla úvodní slovo k materiálu OSP MMB (Příloha č. 4), nazvaném Seznam veřejných zakázek malého rozsahu do 200.000,-Kč zadaných Odborem sociální péče v roce 2014. V předloženém seznamu VZ se některé VZ týkaly dodávek tiskáren, tonerů, tabletů, počítačů apod. Předsedkyně KV ZMB navrhla vyžádat si stanovisko OSP MMB a OMI MMB k dotazu, proč dodávky komponent výpočetní technicky pro OSP MMB nejsou zajišťovány Odborem městské informatiky MMB. Mgr. Hladík uvedl, že navrhne projednání této problematiky i na jednání Komise informatiky a otevřenosti radnice. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 5) OKO MMB Doplňující informace ke Statistice stížností za 2. pololetí roku 2014 Předložený materiál (Příloha č. 5) byl projednán bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 6) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů se zaměřením na realizaci opatření k nápravě u nedostatků zjištěných kontrolou, provedenou na základě Pověření ev. č. OKO/02-01/2014 u Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace JUDr. Vavřík přednesl úvodní slovo k předloženému materiálu (Příloha č. 6). Projednáno bez rozpravy. Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 7) Návrh usnesení: zasedání ZMB č. Z7/03 bod 4 dotazy, připomínky a podněty členů ZMB u ZMČ Brno-střed schválení odměn dvěma členům zastupitelstva nad rámec zákona Předsedkyně KV ZMB přednesla návrh usnesení (Příloha č. 7). Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. - 4 -
8) Návrh usnesení: OŠMT MMB Dotace poskytnuté OŠMT MMB statutárním městem Brnem v roce 2014 Předsedkyně KV ZMB přednesla návrh usnesení (Příloha č. 8). Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 9) Návrh usnesení: RMB č. R7/007, bod 49 odvolání členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno a jmenování členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno ne funkční období od 1.2.2015 RM7/00359 Předsedkyně KV ZMB přednesla návrh usnesení (Příloha č. 9). Text přijatého usnesení je uveden na konci zápisu v části nazvané Usnesení. 10) Různé Předsedkyně KV ZMB informovala přítomné, že RMB na schůzi č. R7/013 konané dne 10.03.2015 schválila návrh usnesení KV ZMB týkající se předání závěrů účetního auditu provedeného u společnosti Automotodrom Brno, a.s. RMB uložila vedoucímu OŠMT po ukončení předmětného auditu a projednání závěrů předmětného auditu v RMB zajistit předání materiálů k projednání v KV ZMB. Předsedkyně KV ZMB poděkovala členům KV ZMB za účast na jednání 4. schůze KV ZMB. Další schůze KV ZMB se uskuteční 20. dubna 2015. - 5 -
Usnesení: 1. K bodu 2) OI MMB doplnění informativní zprávy OI MMB ze dne 06.02.2015 ve věci probíhajícího soudního řízení Chovánek po předložení materiálu nazvaného Doplnění informativní zprávy Odboru investičního MMB ze dne 06.02.2015 ve věci probíhajícího soudního řízení u Okresního soudu Brno venkov ve věci zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem za nedodržení celkové doby realizace díla: Chovánek dětské centrum rodinného typu novostavba ze dne 06.03.2015 a doplňujícího materiálu OI MMB ze dne 13.03.2015 konstatuje pochybení tehdejšího vedoucího OI MMB Ing. Jana Kauckého, když po neakceptaci Dohody o mimosoudním narovnání ve výši 1.920.000 Kč společností ŽSD a.s. nepředložil tuto informaci orgánům města k rozhodnutí o dalším postupu, doporučuje OI MMB co nejdříve zahájit jednání se ŽSD a.s. o uzavření Dohody o mimosoudním narovnání; poté předložit návrh dohody orgánům města ke schválení, žádá vedoucího ÚT MMB o prověření osobní odpovědnosti zaměstnanců OI MMB v předmětné záležitosti, přijetí opatření a poskytnutí KV ZMB informace o výsledku šetření. T: 10.04.2015 Usnesení č. KV5-04-01 2. K bodu 3) PO MMB Informace o průběhu VŘ bere na vědomí předložený materiál PO MMB nazvaný Informace o průběhu VŘ. Usnesení č. KV5-04-02-6 -
3. K bodu 4) OSP MMB Seznam VZ malého rozsahu do 200.000 Kč bere na vědomí předložený materiál OSP MMB nazvaný Seznam VZ malého rozsahu do 200.000 Kč, žádá vedoucího OSP MMB a vedoucího OMI MMB o vyjádření, z jakého důvodu nejsou dodávky komponent výpočetní technicky pro OSP MMB u VZ do 200.000 Kč zajišťovány Odborem městské informatiky MMB. Usnesení č. KV5-04-03 4. K bodu 5) OKO MMB Doplňující informace ke Statistice stížností za 2. pololetí roku 2014 bere na vědomí Doplňující informace ke Statistice stížností za 2. pololetí roku 2014. Usnesení č. KV5-04-04 5. K bodu 6) OKO MMB Informativní zpráva o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů se zaměřením na realizaci opatření k nápravě u nedostatků zjištěných kontrolou, provedenou na základě Pověření ev. č. OKO/02-01/2014 u Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace bere na vědomí Informativní zprávu o výsledku následné veřejnosprávní kontroly dodržování právních předpisů, navazujících právních a prováděcích právních předpisů a interních normativních aktů se zaměřením na realizaci opatření k nápravě u nedostatků zjištěných kontrolou, provedenou na základě Pověření ev. č. OKO/02-01/2014 u Turistického informačního centra města Brna, příspěvkové organizace - 7 -
Usnesení č. KV5-04-05 6. K bodu 7 ) Návrh usnesení: zasedání ZMB č. Z7/03 bod 4 dotazy, připomínky a podněty členů ZMB u ZMČ Brno-střed schválení odměn dvěma členům zastupitelstva nad rámec zákona v rámci kontroly dodržování právních předpisů MMB dle 119 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., žádá vedoucí Personálního oddělení MMB o předložení písemné informace k výkonu dozoru Magistrátu města Brna ve věci usnesení ZMČ Brno-střed, kterým byla schválena nezákonná výše odměny dvěma zastupitelům MČ Brno-střed (problematika řešena na ZMB č. Z7/03 bod 4 dotazy, připomínky a podněty členů ZMB). T: 10.04.2015 Usnesení č. KV5-04-06 7. K bodu 8 ) Návrh usnesení: OŠMT MMB dotace poskytnuté OŠMT MMB statutárním městem Brnem v roce 2014 žádá vedoucího OŠMT MMB o předložení: písemného seznamu dotací poskytnutých OŠMT MMB statutárním městem Brnem v roce 2014, písemné informace o provedených kontrolách čerpání výše uvedených dotací, a dále o výsledku těchto kontrol se zaměřením na dodržování smluvních podmínek a případných opatření k nápravě. T: 10.04.2015 Usnesení č. KV5-04-07-8 -
8. K bodu 9 ) Návrh usnesení: RMB č. R7/007, bod 49 odvolání členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno a jmenování členů Dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o., za statutární město Brno na funkční období od 1.2.2015 RM7/00359 v rámci kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce dle 19 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. konstatuje, že v zápisu ze schůze RMB R7/007 ze dne 27.01.2015 je v usnesení pod bodem 49 uvedeno jmenování člena dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. do funkce místopředseda dozorčí rady. upozorňuje, že Zřizovací listina dozorčí rady Nemocnice Milosrdných bratří, p.o. zná pouze pojem Zástupce předsedy, doporučuje Radě města Brna uvedení předmětného ustanovení do souladu se Zřizovací listinou dozorčí rady nemocnice Milosrdných bratří, p.o. Usnesení č. KV5-04-08 V souladu s čl. 7 bod 4 Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, v platném znění, musí být součástí zápisu i jmenovité hlasování k jednotlivým usnesením s explicitním vyjádřením, zda usnesení bylo či nebylo přijato. V souladu s čl. 7 bod 7 Statutu výborů Zastupitelstva města Brna, v platném znění, bude tento zápis předán Odboru městské informatiky MMB ke zveřejnění na internetu. Zapsala: Mgr. Michaela Vaňáčková tajemnice KV ZMB Bc. Naděžda Křemečková, v.r. předsedkyně KV ZMB - 9 -