ZÁPIS Z 16.VALNÉ HROMADY MAS České středohoří konané dne 16.4.2013 v Ploskovicích na Slovárně od 14.00 hod přítomní: viz prezenční listina Zahájení Účastníky VH přivítal předseda správní rady Mgr. Petr Panaš. Konstatoval, že VH byla svolána v souladu s jednacím řádem. Jelikož dosud není přítomna nadpoloviční většina ze 43 členů, není VH usnášeníschopná. Proto budou nejprve projednány záležitosti, které nevyžadují hlasování. - Informace o projektu Moje obec, můj kraj můj domov (Mgr. Panaš) - Dále p. Panaš uvedl neoficiální zprávu o údajném záměru města Litoměřice vystoupit z MAS České středohoří a založit s městem Lovosice vlastní MAS. Tím by zejména neziskové organizace z LTM v nejbližších letech přišly o možnost čerpat dotace prostřednictvím MAS a mohly by být ohroženy již rozpracované akce. Jelikož není přítomen žádný zástupce města Litoměřice, který by situaci objasnil a nikdo z přítomných nemá v této záležitosti žádné informace, bylo předsedovi správní rady p. Panašovi uloženo písemně vyzvat vedení města Litoměřice k podání úředního vyjádření. Po 15 min se dostavili další účastníci. Ing. Jasanský konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina všech členů (22 ze 43) a VH je usnášeníschopná. Ke schválení usnesení je třeba 14 hlasů (2/3 všech přítomných). K zápisu z minulého jednání VH nebyly vzneseny žádné připomínky, zápis byl schválen. Schválení programu Ing. Jasanský předložil návrh programu: 1) volba pracovních orgánů 2) kontrola plnění usnesení z předchozího zasedání VH vč. podání žádosti o dotaci 3) informace o činnosti kanceláře za 1. čtvrtletí 2013 1
4) formace o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 5) přijetí nových členů 6) volba členů SR MAS 7) volba členů DR MAS 8) Organizační záležitosti - informace o 6. a 7. výzvě MAS - příprava na období 2014+ - žádost o navázání partnerství 9) usnesení, závěr Hlasování o schválení programu: pro 22 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje program zasedání 1. Volba pracovních orgánů Ing. Jasanský návrhová komise : Hana Rožcová, Milan Klepsa, Ludmila Pafelová zapisovatel: Kateřina Tůmová ověřovatel : Alena Knobová skrutátor: Martina Čechová Hlasování o složení návrhové komise: pro 22 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje návrhovou komisi ve složení Hana Rožcová, Milan Klepsa, Ludmila Pafelová 2. Kontrola plnění usnesení minulé VH Ing. Jasanský - VH konaná 11.12.2012 schválila přijetí nových členů a rozšíření územní působnosti MAS. Změny byly zapracovány do strategického dokumentu a schváleny SZIFem 17.1.2013. - Žádost o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost nebyla podána, jelikož nebyla vypsána vhodná výzva. Byla podána žádost o dotaci z Ústecké komunitní nadace na projekt Moje obec, můj kraj, můj domov. usnesení: VH bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Ústecké komunitní nadace na projekt Moje obec, můj kraj, můj domov. 2
3. Informace o činnosti kanceláře za 1. čtvrtletí 2013 Ing. Jasanský - Průběžně: změnová hlášení, žádosti o proplacení, konzultace, aktualizace stránek leden - spuštění nového webu - 4.1. vyhlášení 6. výzvy - podáno 12 žádostí, vybráno 11 žádostí o celkovém objemu 5.413.278,--Kč. Alokace činila 5.250.000,--Kč. rozhodnutím SR a PV a vzhledem k dostatku fin. prostředků určených k závazkování byla alokace zvýšena na požadovaných 5.413.278,--Kč.a byly uspokojeny všechny vybrané žádosti. Vybráno: Fiche 2: 7 žádostí, požadavek 3.764.478,--Kč, pův. alokace 2.210.000,--Kč Fiche 4: 1 žádost, 235.800,-- 829.000,-- Fiche 5: 1 žádost 144.600,-- 737.000,-- Fiche 6: 2 žádosti 1.268.400,-- 1.474.000,-- - 11.1. zasedání PS Propagace MAS - konzultace se žadateli ze 6. a 7. výzvy - 23.1. podání žádosti o proplacení RO SZIF - 3. etapa 2012-23.1. Podpis dodatku Smlouvy o SPL: alokace na rok 2013 RO SZIF - 29.1. jednání KS NS MAS - Vysočany u Chomutova financování MAS 2014 - pomoc ÚK - přítomen radní pan Szántó, volba krajského výboru (Jasanský - místopředseda KS - náhradník výboru NS MAS), nominace do pracovních skupin (Tůmová - PS Hodnocení), informace o činnosti vyjednávacího týmu, nové MAS - Budyňsko, Okolí Krupky a Přestanova - 28.1. - 1.2. příjem žádostí únor činnosti spojené převážně s administrací výzvy - 4. - 8.2. kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola - 12.2. Programový výbor - přidělení projektů hodnotitelům - 14.2. Výběrová komise - přijetí projektů k hodnocení - příprava prezentace KS MAS na zastupitelstvo kraje - žádost o finanční pomoc kraje pro vznikající i stávající MAS v kraji 3
- 20.2. kontrola činnosti MAS CS v roce 2012 z RO SZIF - 21.2. konzultace k bakalářské práci p. Fikytová z Mostu - 22.2. zasedání SR - 26.2. zasedání výběrové komise - 28.2. zasedání programového výboru, zveřejnění vybraných žádostí 6. výzva březen - 6.3. jednání s Výzkumným ústavem pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice o účasti na projektu Lokální identita zeleně venkovských sídel - zajímavá spolupráce, více ve Zpravodaji - 14.3. Valná hromada NS MAS ČR ve Žluticích - 15.3. registrace projektů ze 6. výzvy na RO SZIF v Ústí n.l. - od tohoto termínu jsou uznatelné náklady na projekty podané v 6. výzvě - 28.3. elektronické podání žádosti o schválení 7. výzvy MAS přes Portál farmáře na CP SZIF - schválení a zveřejnění 7. výzvy k předkládání projektů usnesení: VH bere na vědomí informaci o činnosti kanceláře za 1. čtvrtletí 2013 4. Informace o plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 2013 Ing. Jasanský - viz příloha usnesení: VH bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31.3.201. 5. Přijetí nových členů MAS Bc. Andrea Novotná, žádost ze dne 28.3.2013, FO, od 7.11.2011 členkou Monitorovacího výboru, aktivně pracuje v pracovní skupině pro propagaci, zejm. při přípravě Zpravodajwe MAS CS. Je lektorkou v oblasti komunikace, marketing, administrativa, fin. gramotnost, spolupracuje s médii (např. Radio Crystal, Český rozhlas Sever) a ředitelkou sdružení TOOCAN HELP, které získalo grant MPSV na realizaci komplexního vzdělávacího, podpůrného a poradenského programu podporujícího ženy ohrožené na trhu práce. 4
Hlasování o přijetí Bc. Andrey Novotné za členku MAS: pro 22 proti 0 zdržel se 0 usnesení: VH schvaluje přijetí Bc. Andrey Novotné za členku MAS. 6. Volba členů Správní rady MAS Na minulé VH a dále prostřednictvím e-mailu byla členská základna vyzvána k navržení nových kandidátů do SR za členy, kterým končí druhý mandát. Navrženi jsou: - Jiří Patzl z Malých. Žernosek byl u zrodu MAS, aktivně se podílel na tvorbě základních dokumentů MAS, je dostatečně seznámen s problematikou MAS. Má bohaté zkušenosti v oblasti veřejné správy, řízení projektů a marketingu cestovního ruchu. - Bc. Lukáš Kébt z Křešic pracuje v orgánech MAS od r. 2008, v současnosti je členem Programového výboru, kde mu v září skončí druhý mandát V MAS zastupuje SDH Křešice, je absolventem vzdělávacího programu pro přípravu projektů z evropských i národních zdrojů a v oblasti finanční kontroly veřejné správy. - Bc. Andrea Novotná z Dubičné u Úštěku údaje viz výše (odst. 5.) Hlasování o zvolení p. Jiřího Patzla členem SR usnesení: VH schvaluje zvolení p. Jiřího Patzla členem SR. Hlasování o zvolení Bc. Lukáše Kébrta členem SR usnesení: VH schvaluje zvolení p. Bc. Lukáše Kébrta členem SR. Hlasování o zvolení Bc. Andrey Novotné členkou SR pro 22 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH schvaluje zvolení pí. Bc. Andrey Novotné členkou SR. Jelikož dosavadnímu místopředsedovi SR p. Miroslavu Kébrtovi skončil druhý mandát, je třeba zvolit nového místopředsedu. Navržen je p. Jiří Patzl. Hlasování o zvolení p. Jiřího Patzla místopředsedou SR 5
usnesení: VH schvaluje zvolení p. Jiřího Patzla místopředsedou SR. 7. Volba členů Dozorčí rady MAS Na minulé VH a dále prostřednictvím e-mailu byla členská základna vyzvána k navržení nových kandidátů do DR MAS za členy, kterým končí druhý mandát. Navrženi jsou: - Mgr. Robert Krejčí z Terezína FO, byl členem Monitorovacího výboru a Výběrové komise, kde mu skončil mandát. - Ing. Zdeněk Brož z Litoměřic zástupce SKP Klubíčko. Hlasování o zvolení Mgr. Roberta Krejčího členem DR pro 22 proti 0 zdržel se 1 usnesení: VH schvaluje zvolení Mgr. Roberta Krejčího členem DR. Hlasování o zvolení Ing. Zdeňka Brože členem DR usnesení: VH schvaluje zvolení Ing. Zdeňka Brože členem DR. 8. Organizační záležitosti - Ing. Jasanský - informace o 7. výzvě MAS harmonogram viz příloha alokace - Předpokládaná alokovaná částka na 7. výzvu je 4 029 000 Kč, - Fiche 1: 3 464 000 Kč Fiche 3: 565 000 Kč Usnesení: VH bere na vědomí informace o 7. výzvě - příprava na období 2014+ Prozatím není rozhodnuto, z jakých programových rámců (OP) budou NAS financovány. Jistý je pouze PRV, přičemž absolutní částka oproti stávajícímu období výrazně klesá (vlivem většího počtu nových MAS, nižší celkové alokace z EU a pouze minimálního povinného přídělu z PRV, tj. 5%). Prostředky z PRV vycházejí cca na 3mil Kč/MAS/rok. Dále se jedná o finančních přídělech z IROP, OP vzdělávání a výzkum, OP zaměstnanost, OP průmysl, inovace, konkurenceschopnost, OPŽP. O prostředky budou MAS soutěžit prostřednictvím svých vypracovaných strategií. O způsobu jeich implementace se teprve 6
jedná. Vyjednávací tým NS MAS má za úkol vyjednat na 1 průměrnou MAS cca 225mil. Kč na programovací období (tj. cca 32 mil Kč/rok). Průměrná MAS má 30tis obyvatel, dosud nejsou známy konkrétní programy a administrativní náročnost. termíny: - dosud není známa konečná verze Metodiky pro tvorbu ISÚ, připomínky se budou projednávat 23.4. v Olomouci - do 30.4. Nastavení kritérií přijatelnosti pro MAS na období 2014-20 - do 30.5. Nastavení metodiky k dokladování a kontrole dodržování kritérií přijatelnosti MAS - do 30.6. Zpracování metodiky vyhodnocování Místní rozvoj. strategie - do 30.9. Zpracování metodiky tvorby programových rámců (SPL) pro jednotlivé OP - 10/2013 Vyhlášení výzvy pro přihlášení MAS pro dokladování přijatelnosti MAS 2014+ na základě doložení kritérií přijatelnosti - 1. kolo - 06/2014 Vyhlášení výzvy pro přihlášení MAS pro dokladování přijatelnosti MAS 2014+ na základě doložení kritérií přijatelnosti - 2. kolo - 01/2014 Vyhlášení výzvy pro předkládání MRS od MAS 2014+ - vyhodnocení MRS - společná hodnotící komise - po schválení všech OP - Vyhlášení výzvy pro předkládání Programových rámců od MAS 2014+ Usnesení: VH bere na vědomí informace o přípravě na plánovací období 2014+ - žádost o uzavření partnerství Dne 8.4.2013 obdržela kancelář dopis se žádostí o navázání partnerské spolupráce - KLUB VOJENSKÉ HISTORIE PEVNOST TEREZÍN (viz příloha) Hlasování o uzavření partnerské smlouvy: usnesení: VH schvaluje uzavření partnerské smlouvy s KLUBEM VOJENSKÉ HISTORIE PEVNOST TEREZÍN Diskuse Pí. Knobová informovala o připravované turisticko -cyklistické akci Slavnost květů, která proběhne 5.5.2013 a požádala o rozeslání zvacího letáku. 9. Usnesení, závěr 7
Ing. Jasanský vyzval pí. Pafelovou k přednesení návrhu usnesení. Následně poděkoval přítomným za účast a v 16.10 hod jednání ukončil. Usnesení 16.VH MAS Valná hromada Místní akční skupiny České středohoří: - schvaluje program VH - schvaluje návrhovou komisi ve složení Hana Rožcová, Milan Klepsa, Ludmila Pafelová - bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Ústecké komunitní nadace na projekt Moje obec, můj kraj, můj domov - bere na vědomí informaci o činnosti kanceláře za 1. čtvrtletí 2013 - bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu k 31.3. 2013 - schvaluje přijetí Bc. Andrey Novotné za členku MAS - schvaluje zvolení pana Jiřího Patzla členem Správní rady - schvaluje zvolení pana Bc. Lukáše Kébrta členem Správní rady - schvaluje zvolení paní Bc. Andrey Novotné členkou Správní rady - schvaluje zvolení pana Jiřího Patzla místopředsedou Správní rady - schvaluje zvolení pana Mgr. Roberta Krejčího členem Dozorčí rady - schvaluje zvolení pana Ing. Zdeňka Brože členem Dozorčí rady - bere na vědomí informace o 7. výzvě MAS 8
- bere na vědomí informace o přípravě na plánovací období 2014+ - schvaluje uzavření partnerské smlouvy s KLUBEM VOJENSKÉ HISTORIE - PEVNOST TEREZÍN V Ploskovicích 16.4. 2013 Zapsala: Kateřina Tůmová Ředitel: Ing. Bohumír Jasanský Ověřovatel: Alena Knobová 9