Datum konání: Místo konání: Zápis z jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 17. 9. 2015 v 16.30 hodin Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice Program: 3. Projednání úprav dle standardizace 4. Potvrzení orgánů MAS 5. Informace o alokaci MAS, oblastech podpory (programové rámce MAS) 6. Diskuze Mgr. Petr Žůrek přivítal přítomné a zahájil jednání. Na jednání je v jednotlivých zájmových skupinách přítomno: CSVZ: 4/14 17,4 % SSS: 3/7 13 % MO: 10/20 43,8 % ZSO: 3/16 13 % PO: 3/8 13 % Po přepočtu přítomných osob zapsaných do Prezenční listiny bylo zjištěno, že Valná hromada není usnášeníschopná. Mgr. Petr Žůrek ukončil jednání.
Datum konání: Místo konání: Zápis z náhradního jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko 17. 9. 2015 v 17.00 hodin Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice Program: 3. Projednání úprav dle standardizace 4. Potvrzení orgánů MAS 5. Informace o alokaci MAS, oblastech podpory (programové rámce MAS) 6. Diskuze Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., ředitel a vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD přítomné přivítal a poděkoval za účast na tomto setkání. Na náhradním jednání je v jednotlivých zájmových skupinách přítomno: CSVZ: 4/14 17,4 % SSS: 3/7 13 % MO: 10/20 43,8 % ZSO: 3/16 13 % PO: 3/8 13 % Náhradní zasedání VH je v tomto případě usnášeníschopné v daném počtu přítomných za předpokladu, že žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více než 49 % hlasovacích práv viz usnesení. Přítomným byl představen program setkání. VH souhlasí s tímto programem viz usnesení. Zapisovatelem byla zvolena: Renata Bednářová viz usnesení. Ověřovatelem zápisu byl zvolen: Miroslav Válek viz usnesení. 3. Projednání úprav dle standardizace Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Mgr. Petr Žůrek, seznámil přítomné prostřednictvím připravené powerpoint prezentace průběh standardizace, fáze v nichž se nacházela, k jakým úpravám na jejím základě došlo. Dle Žádosti o doplnění ze dne 3. 9. byly upraveny následující dokumenty: statut org. jednotky Místní akční skupina jednací řády orgánů organizační jednotky jednací řády orgánů Společnosti Metodická příručka pro výběr a hodnocení projektů Na základě úprav došlo ke změně schvalování jednacích řádů. VH schvaluje pouze svůj jednací řád a statut místní akční skupiny došlo k hlasování o schválení těchto dokumentů viz usnesení VH.
4. Potvrzení orgánů MAS Přítomným bylo sděleno, že musí být znovu zvoleny orgány MAS (usnesení ze dne 19. 12. 2014), neboť VH nesplnila podmínku usnášeníschopnosti (veřejný sektor představoval 52 % hlasovacích práv). Přítomní byli vyzváni k opětovnému hlasování a zvolení členů povinných orgánů MAS. VH zvolila členy orgánů MAS stejné osoby viz usnesení VH. 5. Informace o alokaci MAS, oblastech podpory (programové rámce MAS) Mgr. Žůrek představil přítomným aktuální stav strategické části strategie MAS. Byly popsány operační programy, do nichž bude mít MAS přístup a jejich alokace pro období 2014-2020. Byly také představeny typové projekty, které by mohly být v jednotlivých operačních programech podpořeny jednotlivými žadateli. 4. Diskuze V závěru proběhla diskuze nad programovým obdobím 14-20, nad zpracováním strategie a místním akčním plánem pro školství. Vizovice, 17. 9. 2015 Zapsala: Renata Bednářová Ověřil: Miroslav Válek
Usnesení z náhradního jednání Valné hromady Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko Datum konání: Místo konání: 17. 9. 2015 v 17.00 hodin Zasedací místnost MěÚ ve Vizovicích, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice 1/VH3/15 souhlasí s programem jednání Valné hromady MAS VaS. 2/VH3/15 schvaluje zapisovatelem Renatu Bednářovou. 3/VH3/15 schvaluje Miroslava Válka jako ověřovatele zápisu jednání Valné hromady. Hlasovali pro: 22 Proti: 0 Zdržel se: Válek VH MAS Vizovicko a Slušovicko opětovně schvaluje/bere na vědomí usnesení z VH 19. 12. 2014: 4/VH3/15 schvaluje mimořádný členský příspěvek NS MAS ČR ve výši 5 000,- Kč 5/VH3/15 schvaluje jako členy Programového výboru: SK Vizovice (Jaroslav Burkart), město Vizovice (Silvie Dolanská), RUDOLF JELINEK (Jiří Koňařík), FS ČCE (Miloš Vavrečka), obec Veselá (Daniel Juřík), město Slušovice (Petr Hradecký), AGRODELTA (Petr Slovák) 6/VH3/15 schvaluje jako členy Výběrové komise: NMB Vizovice (Zdeňka Vlčková), obec Hvozdná (Miroslav Válek), ZLINUX (Jan Špaňhel), Ezop (Darina Uhříková), obec Zádveřice Raková (Lubomír Kokeš).
7/VH3/15 schvaluje jako členy Monitorovacího výboru: obec Kašava (Josef Jarcovják), Petr Tomšíček, Junák - Skaut Slušovice (Veronika Rybáčková). 8/VH3/15 schvaluje přijetí nových členů do MAS: René Gargulák, Farma Bratřejov Karel Pilčík, Slušovjánek. 9/VH3/15 bere na vědomí vystoupení Filipa Čecha z MAS VaS VH MAS Vizovicko a Slušovicko opětovně schvaluje/bere na vědomí usnesení z VH 25. 6. 2015: 10/VH3/15 bere na vědomí vystoupení Bc. Kateřiny Čočkové z MAS Vizovicko a Slušovicko. 11/VH3/15 schvaluje přijetí DRUŽSTVA ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ mezi partnery MAS. 12/VH3/15 schvaluje Statut organizační jednotky Místní akční skupina. 13/VH3/15 schvaluje organizační strukturu MAS Vizovicko a Slušovicko. 14/VH3/15 bere na vědomí novou podobu Zakládací listiny schválenou Správní radou o.p.s. 15/VH3/15 schvaluje účetní závěrku SPL za rok 2014.
16/VH3/15 schvaluje Výroční zprávu za rok 2014. Další usnesení VH ze dne 17. 9. 2015: 17/VH3/15 schvaluje statut organizační jednotky Místní akční skupina upravený ke dni 17. 9. 2015 na základě vyjádření SZIF v Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS. 18/VH3/15 schvaluje Jednací řád Valné hromady upravený ke dni 17. 9. 2015 na základě vyjádření SZIF v Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS. Vizovice, 17. září 2015 Mgr. Petr Žůrek, S.T.D