ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za prvé: Obchodní firma Obchodní firma společnosti je Městské lesy Česká Lípa spol. s r.o. Za druhé: Sídlo společnosti Sídlem společnosti je Česká Lípa, nám. T. G.M. čp. 1, PSČ: 470 01. Za třetí: Předmět podnikání Předmětem podnikání společnosti je: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 2. Zemědělská výroba se zaměřením: a) Rostlinná výroba. b) Živočišná výroba. c) Produkce chovných a plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b). d) Výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin. e) Úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. f) Chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. g) Hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu. h) Hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. Za čtvrté: Společník Společníkem společnosti je město Česká Lípa, se sídlem v České Lípě, nám. T.G.M. čp. 1, PSČ 470 0l, IČ 260428. Stránka 1 z 5
Za páté: Základní kapitál Výše základního kapitálu společnosti činí 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Za šesté: Vklad a podíl 1. Ve společnosti existuje jediný druh podílu, a to podíl základní, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. Společník může vlastnit pouze jeden podíl. 2. Společník město Česká Lípa má vklad do základního kapitálu ve výši 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých. 3. Podíl jediného společníka je převoditelný bez omezení. Za sedmé: Orgány společnosti Orgány společnosti jsou: a) valná hromada, b) jednatel, c) dozorčí rada. Za osmé: Valná hromada 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 2. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon, zejména ustanovení 190 zákona o obchodních korporacích, nebo tato zakladatelská listina zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: a) rozhodování o změně obsahu zakladatelské listiny (společenské smlouvy), nedochází-li k ní na základě jiných právních skutečností; b) jmenování a odvolávání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích; c) rozhodování o zrušení společnosti s likvidací; d) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo takové jeho části, k jejímuž zcizení se vyžaduje souhlas valné hromady podle zákona; e) udělování pokynů jednateli a schvalování koncepce podnikatelské činnosti společnosti, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat jednateli určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti; f) volba a odvolání členů dozorčí rady společnosti; g) schvalování jednacího řádu dozorčí rady; Stránka 2 z 5
h) schvalování řádné, mimořádné, konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a úhrady ztrát, 3. Valná hromada si může vyhradit rozhodování o věcech, které jinak náležejí do působnosti jiných orgánů společnosti. 4. Má-li společnost jediného společníka, vykonává působnost valné hromady v uvedeném rozsahu tento společník. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí společník bud' k rukám jednatele, nebo na adresu sídla společnosti. Jednatel je povinen předkládat návrhy rozhodnutí jedinému společníkovi s dostatečným časovým předstihem. Jediný společník může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. Za deváté: Jednatel 1. Jednatel je statutárním orgánem společnosti. 2. Společnost má jednoho jednatele. 3. Jednatel zastupuje společnost samostatně. Písemná právní jednání, při nichž zastupuje společnost, podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. 4. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění. 5. Jednatel nesmí bez předchozího souhlasu valné hromady činit za společnost právní jednání spojená s nabytím zcizováním nebo zatěžováním nemovitostí společnosti a právní jednání související s přijetím úvěrů nebo zápůjček převyšujících hodnotu 100.000,--Kč. 6. Funkční období jednatele je doba neurčitá. Opakovaná volba jednatele je možná. 7. Jednatel je povinen vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech souvisejících se společností. 8. Jednatel je povinen účastnit se jednání valné hromady a k projednávaným věcem předkládat svá vysvětlení, případně může předkládat pozměňovací návrhy nebo protinávrhy. Za desáté: Dozorčí rada 1. Společnost zřizuje dozorčí radu jako kolektivní orgán. 2. Dozorčí rada má pět členů. Stránka 3 z 5
3. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Při své činnosti se dozorčí rada řídí obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími valné hromady společnosti. 4. Dozorčí rada: a) dohlíží na činnost jednatele; b) nahlíží do obchodních a účetních knih a jiných dokladů a kontroluje tam obsažené údaje, c) kontroluje dodržování obecně závazných předpisů a rozhodnutí valné hromady společnosti; d) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě; e) podává jednou ročně o svých zjištěních zprávy valné hromadě společnosti; f) svolává valnou hromadu společnosti, vyžaduje-li to zájem společnosti; g) vydává jednací řád dozorčí rady. 5. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba splňující obecné podmínky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 6. Opakovaná volba člena dozorčí rady je možná. 7. Funkční období člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě vzniklo před nabytím účinnosti této zakladatelské listiny skončí nejpozději za pět let ode dne jeho vzniku členství v dozorčí radě. 8. Funkční období člena dozorčí rady, jehož členství v dozorčí radě vznikne po nabytí účinnosti této zakladatelské listiny je doba neurčitá. 9. Pro členy dozorčí rady platí práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 10. Dozorčí rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Způsob svolávání, jednání a usnášení upravuje jednací řád, který vydává dozorčí rada a schvaluje valná hromada společnosti. 11. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svoji funkci s náležitou péčí a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech souvisejících se společností. Za jedenácté: Rezervní fond Rezervní fond společnosti bude vytvořen z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž společnost poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 10 % z čistého zisku, avšak ne více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje ročně o částku 5 % z čistého zisku až do dosažení výše rezervního fondu v objemu 10 % základního kapitálu. Stránka 4 z 5
Za dvanácté: Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku dle jeho 777 odst. 5.. Tato změna zakladatelské listiny nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Stránka 5 z 5