P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

Transkript

1 P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: , se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 6329 Níže podepsané představenstvo tímto svolává valnou hromadu obchodní společnosti IČ: , se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6329, která se bude konat dne 30. dubna 2014 od 11:00 hod., v notářské kanceláři pana Mgr. Pavla Bernarda, na adrese Brno, Jezuitská 13, PSČ , s tímto programem jednání: 1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášení schopnosti, volba orgánů valné hromady 2. Změna stanov společnosti, 3. Projednání rezignace všech členů představenstva a dozorčí rady, 4. Volba nového člena představenstva a člena dozorčí rady, 5. Závěr. Návrhy usnesení valné hromady k programu jednání: 1. Valná hromada bere na vědomí rezignaci pana Romana Sindelare, datum narození 2. října 1950 z funkce člena představenstva. 2. Valná hromada bere na vědomí rezignaci paní Libuse Sindelar, datum narození 24. listopadu 1952, z funkce člena představenstva 3. Valná hromada bere na vědomí rezignaci paní Jitky Boháčkové, datum narození 5. ledna 1974, z funkce člena představenstva 4. Valná hromada bere na vědomí rezignaci pana Ing. Jaroslava Belzy, datum narození 27. listopadu 1926 z funkce člena dozorčí rady 5. Valná hromada bere na vědomí rezignaci paní Ing. Mgr. Zdeňky Gabrhelíkové, datum narození 2. února 1973 z funkce člena dozorčí rady 6. Valná hromada bere na vědomí rezignaci pana Ing. Jaroslava Belzy, datum narození 5. srpna 1976 z funkce člena dozorčí rady. 7. Valná hromada volí pana Romana Sindelare, datum narození 2. října 1950 členem představenstva. 8. Valná hromada volí paní Libusi Sindelar, datum narození 24. listopadu 1952 členem dozorčí rady. 9. Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, kterou se společnost podřizuje zákonu číslo 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jako celku. Stanovy společnosti jsou přílohou č. 1 této pozvánky. 1

2 V Brně dne 14. března 2014 Roman Sindelar, předseda představenstva JITKA BOHÁČKOVÁ, člen představenstva Libuse Sindelar, člen představenstva 2

3 Stanovy akciové společnosti 1. Obchodní firma a sídlo společnost Obchodní firma společnosti zní: Sídlem společnosti je Brno Předmět podnikání a předmět činnosti Předmětem podnikání společnosti je: (a) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů, (b) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Předmětem činnosti společnosti je: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Výše základního kapitálu a akcie Základní kapitál společnosti činí ,- Kč, slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 100, slovy: sto, kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě ,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, jmenovitá hodnota akcie, jméno bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, označení akcie a změny zapisovaných údajů, oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva a ová adresa akcionáře pro zasílání pozvánky na valnou hromadu S jednou akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč, slovy: dvacet tisíc korun českých) je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 100, slovy: sto Orgány společnosti Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: (a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), (b) dozorčí rada a (c) představenstvo

4 4.2. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v čl vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 %, slovy: třicet procent, základního kapitálu Valnou hromadu svolá svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady tak, že uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a zároveň ji odešle s požadovaným potvrzením o doručení (nikoli přečtení) na ovou adresu akcionáře vedenou v seznamu akcionářů Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady Připouští se rozhodování per rollam podle 418 až 420 zákona o obchodních korporacích Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též: (a) (b) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, (c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, a (d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích Dozorčí rada Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada

5 6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) let Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno v sídle společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce Představenstvo Představenstvo jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) let Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno v sídle společnosti. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje v druhém a každém dalším kole Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích Podíl na zisku lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti Výhody při zakládání společnosti V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda

6 10. Způsob zastupování společnosti Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva samostatně Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.- 4