Zápis č. 1/2019 z jednání Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 7 Datum jednání: 21. 01. 2019 Místo jednání: kancelář č. 22, nábř. kpt. Jaroše 1000 Začátek jednání: 17:05 hodin Konec jednání: 18:20 hodin Předsedající: Ing. Michal Hašek Počet přítomných členů a členek výboru: 6 Přítomni/přítomné: dle prezenční listiny Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový přístup. Přizváni: starosta Mgr. J. Čižinský, místostarosta Ing. K.V. Mareš, VED OFI Ing. K. Lusková Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: tajemník FV Ing. J. Zelinka Ing. Aleš Navrátil Schválený program jednání: 1) Zahájení 2) Volba ověřovatele zápisu 3) Projednání návrhu programu 1. Jednání FV ZMČ P7 a jeho schválení 4) Jednací řád Výborů ZMČ P7 pro volební období 2018-2022 schválený usnesením ZMČ P7 č. 0110/18-Z z 12. 11. 2018 5) Volba místopředsedy FV ZMČ P7 6) Informace o činnosti FV ZMČ P7 za předchozí období 7) Rámcový plán činnosti FV ZMČ P7 na rok 2019 a stanovení termínů řádných jednání FV v roce 2019 8) Informace o úpravách rozpočtu v hlavní činnosti za září až prosinec 2018 9) Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) 10) Informace o činnosti FV ZMČ P7 pro jednání ZMČ P7 dne 28. 1. 2019 11) Různé Str. 1 z 6
K jednotlivým bodům programu: 1) Zahájení. Přivítání a zahájení 1. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 7 (dále jen FV) v roce 2019 se ujal předseda FV p. Ing. Michal Hašek. Jednání bylo zahájeno v 17:05 hod. za účasti 5 přítomných členů FV FV byl usnášeníschopný. FV byl zřízen usnesením ZMČ P7 č. 0105/18-Z ze dne 12. 11. 2018, tímtéž usnesením byl p. Ing. Michal Hašek zvolen do neuvolněné funkce předsedy FV pro volební období 2018-2022. Usnesením ZMČ P7 č. 0135/18-Z ze dne 10. 12. 2018 byl stanoven počet členů FV na 7, přičemž byl tímtéž usnesením zvolen do funkce tajemníka FV Ing. Jan Zelinka z Odboru finančního Úřadu MČ Praha 7 a dále bylo zvoleno 5 členů FV ve složení: Ing. Aleš Navrátil Pavel Škarecký Tereza Štysová Aleš Zmeškal Tomáš Grundza 2) Volba ověřovatele zápisu. Poté bylo přistoupeno k hlasování o ověřovateli zápisu. Z přítomných členů byl navržen Ing. Aleš Navrátil. Jmenovaný s návrhem souhlasí. Usnesení FV ZMČ P7: Ověřovatelem zápisu č. 1/2019 ze dne 21. 1. 2019 byl zvolen Ing. Aleš Navrátil Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0 Pan Aleš Zmeškal dorazil na jednání v 17:08. Od bodu 3 je jednání přítomen počet 6 členů FV. 3) Projednání návrhu programu 1. jednání FV ZMČ P7 a jeho schválení. Předseda výboru seznámil členy s jednotlivými body programu v rozsahu pozvánky. Předseda se zeptal, zda členové mají připomínky či doplnění. Nikdo nepřednesl doplňující návrh. Usnesení FV ZMČ P7: Program 1. Jednání FV ZMČ P7 byl schválen ve znění dle pozvánky. 4) Jednací řád Výborů ZMČ P7 pro volební období 2018-2022 schválený usnesením ZMČ P7 č. 0110/18-Z z 12. 11. 2018 Všichni členové obdrželi v podkladových materiálech znění Jednacího řádu Výborů ZMČ P7 pro volební období 2018-2022, který byl schválen usnesením ZMČ P7 č. 0110/18-Z ze dne 12. 11. 2018. Členové se s Jednacím řádem předem seznámili. Str. 2 z 6
Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí Jednací řád Výborů ZMČ P7 pro volební období 2018-2022 ve znění schváleném usnesením ZMČ P7 č. 0110/18-Z ze dne 12. 11. 2018. 5) Volba místopředsedy FV ZMČ P7 FV ze svých řad volí místopředsedu FV na základě Jednacího řádu Výborů, 3 Personální struktura Výborů, odst. 1. Pan Škarecký navrhuje do funkce místopředsedy Ing. Aleše Navrátila. Jiný návrh nezazněl. Jmenovaný s návrhem souhlasí. Předseda dal p. Ing. Navrátilovi slovo. P. Ing. Navrátil se krátce představil a konstatoval, že v předchozím období plnil taktéž funkci místopředsedy FV, tedy má s touto funkcí zkušenosti. V 17:12 se dostavila VED OFI Ing. K. Lusková. Usnesení FV ZMČ P7: Místopředsedou FV pro volební období 2018-2022 byl zvolen Ing. Aleš Navrátil. 6) Informace o činnosti FV ZMČ P7 za předchozí období Členové dostali v předstihu e-mailem zápis z posledního jednání FV ze dne 23. 8. 2018. Pan Ing. Navrátil a paní Štysová byli členy FV i v předchozím období. Členové se seznámili s podkladovými materiály. Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí zápis z poslední jednání FV ze dne 23. 8. 2019 bez výhrad. 7) Rámcový plán činnosti FV ZMČ P7 na rok 2019 a stanovení termínů řádných jednání FV v roce 2019 Předseda FV předložil členům FV návrh Rámcového plánu činnosti FV na rok 2019 včetně termínů jednání. Návrh Rámcového plánu činnosti FV na rok 2019 byl všem členům distribuován v předstihu e-mailem dne 14. 1. 2019. P. Ing. Navrátil konstatoval, že je vhodné při projednávání výsledků hospodaření příspěvkových organizací přizvat ředitele konkrétních (PC, Poliklinika) příspěvkových organizací. Vždy měsíc dopředu informovat vybrané ředitele PO o přizvání na jednání FV. Nebyly podány žádné pozměňovací návrhy Rámcového plánu. Rámcový plán činnosti FV na rok 2019 je navržen ke schválení v podobě, kterou tvoří příloha č. 1 tohoto zápisu. Str. 3 z 6
Usnesení FV ZMČ P7: FV schvaluje Rámcový plán činnosti FV na rok 2019 včetně stanovení termínů řádných jednání FV v roce 2019 a doporučuje jeho předložení ZMČ P7 ke schválení dne 28. 1. 2018 8) Informace o úpravách rozpočtu v hlavní činnosti za září až prosinec 2018 Předkladatel: OFI Členové FV byli seznámeni s materiály, které projednala a schválila RMČ usneseními č. 0711/18-R za měsíc září, č. 0776/18-R za měsíc říjen, č. 0835/18-R za měsíc listopad a č. 0011/19-R za měsíc prosinec. P. Ing. Navrátil vznesl dotaz k prosincové úpravě rozpočtu týkající se navýšení akce Polikliniky Praha 7. Podrobné informace k tomuto bodu předala VED OFI Ing. K. Lusková ujistila, že se jednalo o navýšení investiční akce, nikoliv o běžný příspěvek. Dále se v úpravách objevují navýšení ze strany vyšších rozpočtů (zejména MHMP). Usnesení FV ZMČ P7: FV bere na vědomí předložené informace o úpravách rozpočtu v hlavní činnosti za měsíce září až prosinec 2018. 9) Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) Předkladatel: OFI Rozpočet hlavní činnosti na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.) byl odsouhlasen usnesením RMČ č. 0017/19-R ze dne 11. 1. 2019. VED OFI Ing. Lusková přednesla krátký komentář. Momentálně se MČ Praha 7 nachází v rozpočtovém provizoriu, proto je rozpočet předkládán již na lednovém ZMČ. Důležité jsou příjmy rozpočtu, zejména vztahy s magistrátem. Objem příjmů je celkem 276 559,0 tis. Kč. Celkový objem výdajů je 754 283,2 tis. Kč. Velký objem představuje inv. Akce výstavba nové radnice. Jsou zapojeny i granty a dotace s ÚZ 98 prostředky z výherních hracích přístrojů. Navýšení proběhlo i v rámci příspěvku na žáka navýšení o 700,- Kč na jednoho žáka ze strany MHMP. Odsouhlaseno s vedením, že toto navýšení bude účelově poskytnuto jednotlivým školám na odměny namísto administrativně složitých darovacích smluv. Dotační titul na Pečovatelské centrum více středisek je vyšší než u Polikliniky. U Polikliniky navýšení o 1,5 mil. Kč na dofinancování na nedoplatky pojišťoven jen překlenovací období, protože pojišťovny vyplácí se zpožděním. U investic je vidět převod z roku 2018 a nové akce pro rok 2019 bude se odrážet výsledek výběrových řízení, ale je nutné mít investiční akci pokrytou. Str. 4 z 6
Dotazy přítomných členů FV k návrhu rozpočtu byly VED OFI Ing. Luskovou zodpovězeny v rámci diskuze k tomuto bodu. Další návrhy od členů nejsou. P. předseda ukončil diskuzi k tomuto bodu Usnesení FV ZMČ P7: FV doporučuje ZMČ schválit Návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024, rozpočty a střednědobé výhledy příspěvkových organizací, finanční plán zdaňované činnosti na rok 2019 (včetně 7U s.r.o.). 10) Informace o činnosti FV ZMČ P7 pro jednání ZMČ P7 dne 28. 1. 2019 Předseda FV přednesl zprávu o činnosti FV ZMČ P7 v období mezi 9. zasedáním ZMČ P7 v roce 2018 a 1. zasedáním ZMČ P7 v roce 2019. Zprávu o činnosti FV, která bude předložena na jednání ZMČ P7 dne 28. 1. 2019, tvoří tento zápis č. 1/2019. Usnesení FV ZMČ P7: FV doporučuje ZMČ P7 vzít na vědomí zprávu o činnosti FV v období mezi 9. zasedáním ZMČ P7 v roce 2018 a 1. zasedáním ZMČ P7 v roce 2019. 11) Různé P. Zmeškal před 15 lety vznikl fond z výnosu z privatizace. Existuje ještě tento fond, a jaká je na něm částka? VED OFI fond byl zrušen. Na příští jednání přednese VED OFI konkrétní informaci. Další podněty nebyly vzneseny. V 18:10 se dostavil na jednání p. místostarosta Ing. K.V. Mareš a informoval, že: Společnost VIVUS na MČP7 převádí pozemek v areálu ZŠ Tusarova za částku 1 Kč/m2. Bod č. 12 z usnesení k návrhu rozpočtu na pověření RMČ na odkup tech. zhodnocení bude vypuštěn z důvodu, že tato kompetence spadá do zbytkové působnosti RMČ. P. místostarosta Ing. K.V. Mareš opustil jednání v 18:16. Závěr Vzhledem k tomu, že již další připomínky ani podněty nebyly vzneseny, bylo jednání FV ukončeno v 18:20 hod. FV byl po celou dobu jednání usnášeníschopný. Termín dalšího jednání byl na základě schváleného Rámcového plánu činnosti FV ZMČ P7 naplánován na 25. 2. 2019 od 17:00. Str. 5 z 6
V Praze dne 21. 1. 2019 Zapsal: tajemník FV ZMČ P7 Schválil: předseda FV ZMČ P7. Ing. Jan Zelinka Ing. Michal Hašek Ověřil: člen FV ZMČ P7 Ing. Aleš Navrátil Str. 6 z 6