MAS 21, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2010 Stránka 1 z 22
Obsah: 1. Úvod 2. Základní informace a) Identifikační údaje b) Zakladatelé c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb d) Území MAS 21, o.p.s. e) Partneři MAS 21, o.p.s. f) Organizační schéma MAS 21, o.p.s. g) Orgány MAS 21, o.p.s. h) Zaměstnanci MAS 21, o.p.s. 3. Přehled činnosti MAS 21, o.p.s. v roce 2010 3. 1. Realizované projekty a) Realizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 1. výzva b) Realizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 2. výzva c) Realizace projektu národní spolupráce Kraj živých vod d) Realizace projektu Svět kolem nás e) Činnost manažera mikroregionu 3. 2. Projekty schválené k podpoře, připravené k realizaci a) Projekt národní spolupráce Cesty zámeckých pánů b) Projekt Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí 3. 3. Projekty podané, neschválené k podpoře 3. 4. Spolupráce a budování partnerství s ostatními MAS v ČR a Německu 3. 5. Prezentace MAS 21, o.p.s. 3. 6. Semináře, konzultace, poradenství 3. 7. Další aktivity v oblasti rozvoje venkova 4. Hodnocení MAS 21, o.p.s. 5. Finanční zpráva 6. Poděkování Stránka 2 z 22
1. Úvod Rok 2010 patřil v krátkodobé historii MAS 21, o.p.s. k těm úspěšným. Od jeho počátku byl rozšířen počet zaměstnanců MAS 21, o.p.s., kteří svou činností přispěli k tomu, že do regionu působnosti MAS 21, o.p.s. byla získána, v rámci schválených dotací, finanční podpora v celkové výši 13 000 000 Kč. Velmi důležitým mezníkem se stalo celostátní hodnocení místních akčních skupin (MAS), díky kterému MAS 21, o.p.s. získala potřebný pohled zvenčí na svou činnost. V celkovém hodnocení získala MAS 21, o. p. s. stejné hodnocení (druhá nejvyšší úroveň) jako ostatní MAS v Karlovarském kraji, které s dotační podporou z Programu rozvoje venkova realizují svůj strategický plán LEADER ( MAS Sokolovsko o.p.s. a MAS Vladař o.p.s.). 2. Základní informace a) Identifikační údaje Název: MAS 21, o.p.s. IČ: 26 40 83 09 Sídlo: Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, 354 71 Pracoviště: Malá průmyslová zóna, Tři Sekery 157, 354 73 Web. stránky: http://www.mas21.cz E-mail: marianskolazensko@seznam.cz b) Zakladatelé Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev Sdružení Ašsko Mikroregion Chebsko Svazek obcí Kamenné vrchy Zahradní a parková, s.r.o. Lázně Františkovy Lázně, a.s. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích SPORT SERVIS ML, s.r.o. ZÁPADNÍ STAVEBNÍ, a.s. Petr Potůček TECLAN NET, s.r.o. Chráněné dílny Joker, občanské sdružení c) Druhy poskytovaných obecně prospěšných služeb MAS 21, o.p.s. byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž společným cílem je rozvoj regionu: Stránka 3 z 22
Koordinace regionu ve všech oblastech Podpora trvale udržitelného rozvoje regionu Zpracování a realizace rozvojové strategie regionu a rozvoj mezisektorové spolupráce Realizace partnerské metody LEADER a programu EAFRD v regionu Rozvoj a propagace regionu a jeho potenciálu pro cestovní ruch a lázeňství Vytváření nových forem a možností využití krajiny Ochrana rázu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj cestovního ruchu a lázeňství Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí Iniciování a vyhledávání projektů pro rozvoj a obnovu venkova a regionu Vyhledávání, zabezpečování a zpracování zdrojů, které získala či převzala pro rozvoj regionu Služby při financování projektů k rozvoji regionu Posuzování projektů k rozvoji regionu Koordinace projektů a produktů zaměřených na rozvoj regionu Spolupráce při realizaci projektů Zapojování veřejnosti do vytváření a realizace strategie obnovy venkova na komunální a regionální úrovni Součinnost s tuzemskými i zahraničními subjekty majícími vztah nebo působícími v regionu Příprava informačních materiálů a vzdělávacích pomůcek Vydavatelská a nakladatelská činnost Výchova, vzdělávání a informování veřejnosti, se zvláštním zaměřením na děti a mládež Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů, včetně pořádání seminářů, kurzů, školení, kulturních a společenských akcí Zajišťování osvěty a vzdělanosti obyvatel regionu, včetně zřizování a provozování infocenter Činnosti spojené se spoluprací s orgány Evropské unie, popřípadě jiných zahraničních subjektů v rámci rozvoje regionu Poradenská činnost včetně poradenství pro zájemce o získání dotací z tuzemských i zahraničních zdrojů K plnění cílů obecně prospěšná společnost vykonává tyto činnosti: Vstupuje do právních a partnerských vztahů s jinými subjekty v regionu, v České republice a v zahraničí Spolupracuje s odborníky, veřejnou správou, sdělovacími prostředky a dalšími subjekty Obrací se s podněty na orgány veřejné správy a další subjekty v České republice i v zahraničí Stránka 4 z 22
Mariánskolázeňsko Sdružení Ašsko Sdružení obcí a firem - Chebská pánev Mikroregion Chebsko Svazek obcí Kamenné vrchy Samostatné obce d) Území MAS 21, o.p.s. V roce 2010 nedošlo ke změně územní působnosti MAS 21, o.p.s.; zahrnuje na území okresu Cheb v Karlovarském kraji, který je součástí NUTS 2 Severozápad správní území obcí soustředěných do uskupení spolupracujících obcí Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev, zájmové sdružení právnických osob Svazek obcí Kamenné vrchy, dobrovolný svazek obcí a správní území obcí, které nejsou členy žádného z výše uvedených uskupení Město Mariánské Lázně Obec Vojtanov V roce 2010 nedošlo ke změně územní působnosti MAS 21, o.p.s. Č. Obec/město 1. Drmoul 2. Dolní Žandov 3. Lázně Kynžvart 4. Tři Sekery 5. Valy 6. Velká Hleďsebe 7. Vlkovice 8. Stará Voda 9. Mariánské Lázně 10. LázněLázněLázně Aš 11. Hranice 12. Hazlov 13. Krásná 14. Podhradí 15. Skalná 16. Libá 17. Lipová 18. Milíkov 19. Odrava 20. Okrouhlá 21. Poustka 22. Třebeň 23. Tuřany 24. Nebanice 25. Křižovatka 26. Pomezí nad Ohří 27. Luby 28. Milhostov 29. Nový Kostel 30. Velký Luh Stránka 5 z 22
Mariánskolázeňsko Sdružení Ašsko Sdružení obcí a firem - Chebská pánev Mikroregion Chebsko Svazek obcí Kamenné vrchy Samostatné obce Č. Obec/město 31. Plesná 32. Vojtanov 33. Trstěnice e) Partneři MAS 21, o.p.s. Sdružení Ašsko, dobrovolný svazek obcí Mariánskolázeňsko Mikroregion Chebsko, dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí a firem Chebská pánev, zájmové sdružení právnických osob Svazek obcí Kamenné vrchy, dobrovolný svazek obcí Zahradní a parková spol. s r.o, Lázně Františkovy Lázně, a.s. Zemědělské družstvo ROZVOJ se sídlem v Trstěnicích SPORT SERVIS ML, s.r.o. Západní stavební DL, a.s. Ing. Petr Potůček Ing. Marek Babuška, CSc. TECLAN CZ s.r.o. Joker, o.s. ZO ČSOP Kladská Okresní hospodářská komora Cheb Obec Vojtanov Město Mariánské Lázně Stránka 6 z 22
f) Organizační schéma MAS 21, o.p.s. Zakladatelé MAS 21, o.p.s. Dozorčí rada Správní rada Programový výbor Výběrová komise Manažeři Plénum regionu MAS 21, o.p.s. Vysvětlivky: zřízení, jmenování návrh složení g) Orgány MAS 21, o.p.s. Po celý rok 2010 pracovaly orgány MAS 21, o.p.s. v tomto složení: Správní rada RNDr. Jiří Bytel, Luboš Pokorný, Michael Macháček, Mgr. Stanislav Kříž, Karel Mašek, Ing. Jaromír Bartoš Dozorčí rada Mgr. Petra Lhotáková, Ing. Göran Wohlrab, Jan Strachota Programový výbor Mgr. Vladislava Chalupková, Ing. Markéta Pagáčová, Ing. Petr Potůček, Mgr. Petra Lhotáková, Ing. Jaromír Bartoš Výběrová komise Jan Strachota, MVDr. Miloslava Hošková, Ing. Göran Wohlrab, Mgr. Stanislav Kříž, Michael Vlček Stránka 7 z 22
h) Zaměstnanci MAS 21, o.p.s. V roce 2010 zajišťovali činnost MAS 21, o.p.s. zaměstnanci: Ing. Jana Klusáková (manažer Strategického plánu LEADER) Ing. Zora Rákosová (manažer MAS 21, o. p. s. ) Michaela Jankovská (manažer MAS 21, o. p. s.) Ing. Josef Švajgl (manažer Strategického plánu LEADER) Vedení účetnictví zajišťovala externí společnost Vítovec corp. a. s. 3. Přehled činnosti MAS 21, o.p.s. v roce 2010 3. 1. Realizované projekty a) Realizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 1. výzva Žadatelé, kterým byla přiznána dotace v rámci 1. Výzvy Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 (výzva byla vyhlášena na podzim roku 2009, v rámci 8. kola příjmu žádostí o dotaci), během roku 2010 úspěšně zrealizovali své projekty a na konci roku 2010 jim byly, v návaznosti na podané žádosti o proplacení výdajů, vyplaceny dotace. Úspěšně byly dokončeny projekty: Obnova veřejného prostranství v okolí kaple sv. Josefa v obci Drmoul Žadatel: Obec Drmoul Popis projektu: Bylo upraveno veřejné prostranství v okolí kaple sv. Josefa. Byly obnoveny pískové chodníky, vybudován dřevěný altán, dřevěná terasa a byly rozmístěny lavičky, stojany na kola, odpadkové koše a herní prvky s dopadovou plochou. Celkové výdaje projektu: 993 374 Kč Dotace: 750 130 Kč Rozhlasový systém pro Kamenné vrchy Žadatel: Svazek obcí Kamenné vrchy Popis projektu: Na území obcí Luby, Skalná, Třebeň, Milhostov, Křižovatka a Velký Luh, které jsou členy svazku obcí Kamenné vrchy, byl instalován bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním přijímačů. Celkové výdaje projektu: 1 940 000 Kč Dotace: 1 458 000 Kč Stránka 8 z 22
Obnova vnitřních omítek a maleb kněžiště kostela v Lomničce u Plesné II. etapa Žadatel: Město Plesná Popis projektu: Během realizace byly provedeny odborné stavební a restaurátorské práce na obnově omítek a maleb kostela. Celkové výdaje projektu: 867 099 Kč Dotace: 644 165 Kč Obnova Mariánského sloupu Žadatel: Město Lázně Kynžvart Popis projektu: Po demontáži sochy a architektury byly odstraněny nečistoty a náletová vegetace a následně byly provedeny odborné úpravy vedoucí k obnově této památky. Celkové výdaje projektu: 266 900 Kč Dotace: 216 000 Kč Stavební obnova historicky významného domu č. p. 40 Žadatel: Obec Dolní Žandov Popis projektu: Byla provedena demontáž stávajících 29 kusů oken, která byla nahrazena novými. Současně byly provedeny nezbytné související zednické práce. Celkové výdaje projektu: 481 949 Kč Dotace: 364 461 Kč b) Realizace Strategického plánu LEADER pro období 2009 2013 2. výzva MAS 21, o.p.s. vyhlásila ke dni 30. 3. 2010 2. Výzvu Strategického plánu LEADER (SPL) pro všechna 4 opatření (Fiche): Fiche č. 1 Atraktivní a dostupná obec Fiche č. 2 Pestrý venkov Fiche č. 3 Venkovský cestovní ruch Fiche č. 4 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova V rámci 2. výzvy SPL bylo podáno celkem 10 žádostí o dotaci (viz tabulka č. 1). Stránka 9 z 22
Tabulka č. 1: č. Fiche Žadatel Název projektu Obec Milhostov Obnova komunikace v Milhostově Fiche č. 1 Město Lázně Kynžvart Obnova prostranství v Lázních Kynžvart Město Luby Parkoviště u zdravotního střediska Fiche č. 3 Václav Jedlička Ubytování pro agroturistiku Obec Poustka Obnova vnitřních a vnějších omítek kapličky v Poustce včetně úpravy okolí Obec Tři Sekery Obnova křížků ve Třech Sekerách II. Fiche č. 4 Obec Drmoul Obnova prostoru zaniklé vesnice Cech sv. Víta Obec Dolní Žandov Obnova hřbitova v obci Dolní Žandov Obec Trstěnice Obnova hřbitova v obci Trstěnice Obec Odrava Oprava sochy Boží muka v obci Odrava - Dobroše Tabulka č. 2 Na základě bodového hodnocení projektů provedeného výběrovou komisí MAS 21, o.p.s., bylo sestaveno pořadí projektů v jednotlivých Fichích (viz tabulka č. 2). Fiche Žadatel Název projektu Požadovaná dotace (Kč) Bodové hodnocení Fiche č. 1 Obec Milhostov Obnova komunikace v 953 333 55,33 Milhostově Město Lázně Obnova prostranství v Lázních 676 066 46,00 Kynžvart Kynžvart Město Luby Parkoviště u zdravotního 1 425 717 38,33 střediska v Lubech Celkem za Fichi č.1 3 055 116 Fiche č. 3 Václav Jedlička Ubytování pro agroturistiku 876 716 75,00 Celkem za Fichi č. 3 876 716 Fiche č. 4 Obec Poustka Obnova vnitřních i vnějších 175 491 103,66 omítek v Poustce včetně úpravy okolí Obec Tři Sekery Obnova tří křížků ve Třech 400 491 89,66 Sekerách II. Obec Drmoul Obnova prostoru zaniklé vesnice 556 845 76,33 Cech sv. Víta Obec Dolní Žandov Obnova hřbitova v obci Dolní 242 550 74,66 Žandov Obec Trstěnice Obnova hřbitova v obci Trstěnice 307 800 74,33 Obec Odrava Oprava sochy Boží muka v obci 54 000 51,66 Odrava - Dobroše Celkem za Fichi č. 4 1 737 177 Celkem 5 669 009 Programovým výborem MAS 21, o.p.s. bylo doporučeno k financování 9 projektů a 1 projekt byl vybrán jako náhradní (Parkoviště u zdravotního střediska v Lubech). Všech 10 projektů, včetně náhradního, bylo zaregistrováno na Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF) v Ústí nad Labem. Stránka 10 z 22
Po administraci na RO SZIF bylo schváleno k financování 9 projektů (s výjimkou projektu náhradního). Obec Trstěnice ještě před podpisem Dohody o poskytnutí dotace stáhla svou Žádost o dotaci na základě rozhodnutí nového zastupitelstva obce po komunálních volbách v říjnu 2010. 8 žadatelů v průběhu prosince 2010 podepsalo se SZIF Dohodu o poskytnutí dotace. c) Realizace projektu národní spolupráce Kraj živých vod V květnu 2010 byla na RO SZIF podepsána Dohoda o poskytnutí dotace na projekt Kraj živých vod, který připravila MAS 21, o.p.s. spolu s MAS Náš region, o.s., v rámci projektů národní spolupráce. Projekt je zaměřen na revitalizaci kulturního dědictví a cestovní ruch regionu. Nosným tématem je voda. Projekt je zaměřen na zmapování a zpřístupnění pramenů, rekonstrukci kašen, studen a vodních nádrží, které jsou nedílnou součástí tradiční české obce. V průběhu roku 2010 proběhla výběrová řízení na dodavatele zakázek jednotlivých částí projektu. Ukončení realizace se předpokládá v květnu 2011. Výstupem projektu budou studie a soupisy map vodních prvků na území MAS 21, o.p.s., podkladové materiály (projektové dokumentace) pro následné úpravy 10 vodních prvků na území MAS 21, o.p.s., rekonstrukce kašen v Dolním Žandově a Lázních Kynžvart a vydání propagačních materiálů. Celkové náklady projektu: 4 666 205 Kč Podíl nákladů připadající na MAS 21, o.p.s.: 3 466 205 Kč d) Realizace projektu Svět kolem nás Projekt byl zaměřen na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu předškolní mládeže. Za finanční podpory Karlovarského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, byly vydány pracovní sešity - omalovánky s tematikou ochrany životního prostředí a vztahů mezi člověkem, zvířaty a rostlinami. Tento pracovní sešit splňuje kritéria na metodické materiály pro mateřské školy jak po metodické, tak po didaktické stránce. Omalovánky byly vydány v nákladu 2 500 kusů a byly distribuovány do mateřských škol ve všech obcích na území MAS 21, o.p.s. Celkové náklady projektu: 47 900 Kč Dotace: 38 320 Kč e) Činnost manažera mikroregionu Tento dotační titul byl určen na úhradu mzdových nákladů na manažery MAS 21, o. p. s. (hrubé mzdy včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). Z tohoto příspěvku byly hrazeny mzdy 2 manažerů MAS 21, o. p. s., kteří svou činností přispěli k realizaci cílů, souvisejících s rozvojem regionu. Příspěvek byl poskytnut z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje odboru regionálního rozvoje. Celkové náklady: Dotace: 465 715 Kč 340 000 Kč Stránka 11 z 22
3. 2. Projekty schválené k podpoře, připravené k realizaci a) Projekt národní spolupráce Cesty zámeckých pánů Tento projekt, který byl podán v rámci Programu rozvoje venkova, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce ve spolupráci s MAS Náš region, o.s. (koordinační MAS), vyhověl požadavkům administrativní kontroly na SZIF a na konci roku 2010 byl schválen k poskytnutí dotace. Cílem projektu je mapování objektů historické zahradní architektury a krajinných struktur na území obou MAS, jenž bude sloužit k získání nových poznatků a k rozšíření povědomí o v současnosti pozapomenutých místech přírodního a kulturního dědictví. Projekt bude realizován v průběhu roku 2011. Celkové náklady projektu: 5 000 000 Kč Podíl nákladů připadající na MAS 21, o.p.s.: 500 000 Kč b) Projekt Příprava podkladů pro následnou realizaci úprav veřejných prostranství obcí Tento projekt byl podán v rámci operačního programu ROP NUTS II Severozápad, oblast podpory 2.1 Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti. Projekt byl schválen k dotační podpoře a bude realizován v průběhu let 2011 2012. Projekt se zabývá řešením současných nedostačujících podmínek, které ovlivňují možnosti obcí realizovat různé projekty spočívající v úpravách veřejných prostranství. Cílem projektu je zpracování projektových dokumentací, plánů rozvoje a údržby veřejné zeleně, plánů náhradních výsadeb, projektů vegetačních úprav, projektů regenerace zeleně a dalších dokumentací zabývajících se úpravou veřejných prostranství ve správním území obcí Dolní Žandov, Drmoul, Krásná, Lázně Kynžvart, Plesná, Tuřany, Tři Sekery, Velká Hleďsebe a Vlkovice. Součástí projektu je rovněž uspořádání kulatých stolů s veřejností a konference k výstupům projektu. Celkové náklady projektu: 4 047 560 Kč Dotace: 3 440 426 Kč Stránka 12 z 22
3. 3. Projekty podané, neschválené k podpoře V roce 2010, kromě výše uvedených projektů, MAS 21, o.p.s. zpracovala a podala dalších 6 žádostí o finanční podporu projektů; dotace pro uvedené projekty nebyly schváleny. Název projektu Název programu Cíl projektu Celkové náklady projektu (Kč) Obnovujeme společně zeleň v regionu Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce Zlepšit kvalitu a úroveň veřejného prostoru v sídlech a naučit občany o veřejný prostor pečovat a rozvíjet jeho kvality se zřetelem na specifický charakter venkovského prostředí. 4 998 192 Společně užívejme a vzdělávejme Oživení obcí v pohraničí III. Komunitní příprava integrované strategie území MAS 21, o.p.s. Studijní cesta do zemí EU LEONARDO DA VINCI Krásy našeho regionu Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2.1. Projekty spolupráce Program rozvoje venkova ČR, opatření IV. 2. 1. Projekty spolupráce ROP NUTS II Severozápad oblast podpory 2. 1. NAEP - program celoživotního vzdělávání Karlovarský kraj podpora aktivit v cestovním ruchu Zlepšení základních služeb v oblasti občanského vybavení a zázemí pro společenské, kulturní a sportovní aktivity. Prohloubení sounáležitosti mladé generace s místem, ve kterém žije. Navázání, prohlubování a propagace spolupráce mezi MAS 21 o.p.s., MAS Náš region, o.s. a MAS Krušné hory západ, o.s. Výrazné zlepšení vzhledu obcí a zkvalitnění života na venkově na území všech zúčastněných MAS MAS Krušné hory západ, o.s., MAS Náš region, o.s. a MAS 21, o.p.s. Zpracování Integrované strategie území MAS 21, o.p.s., metodou komunitního plánování v souladu s principy Místní agendy 21 (přístup zdola). Rozvíjení mezisektorové spolupráce a regionálního managementu Karlovarského kraje. Zvýšení odborné kvalifikace a jazykové kompetence vedoucích pracovníků MAS 21, o.p.s. a navázání mezinárodního partnerství na evropské úrovni. Vytvoření reklamního produktu (magnety), který by cíleně propagoval obce na území MAS 21, o.p.s. a podporoval cestovní ruch 4 996 038 5 000 000 1 080 000 95 434 94 500 Stránka 13 z 22
3. 4. Spolupráce a budování partnerství s ostatními MAS v ČR a Německu MAS 21, o.p.s. spolupracuje s dalšími místními akčními skupinami v České republice, zejména v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje (MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s., MAS Náš region, o.s., MAS Krušné hory západ, o.s., MAS Český západ, o.s.) a snaží se navázat spolupráci s místními akčními skupinami v německém příhraničí. Přehled nejvýznamnějších pracovních jednání zaměřených na vzájemnou spolupráci je uveden v tabulce: Datum a místo konání Obsah, cíl jednání 12. 2. 2010 Wunsiedel Zástupci Landratsamt Wunsiedel, Sdružení Ašsko, Města Aš a MAS 21, o.p.s. projednávali možnosti případného připojení české části Smrčin do plánované biosférické rezervace Fichtelgebirge. 16. 2. 2010 Bečov Pracovní setkání MAS z území Karlovarského kraje. Hlavním tématem byla výměna informací o plánovaných a realizovaných projektech spolupráce. 23. 4. 2010 Královské Poříčí Setkání MAS Karlovarského kraje, jehož součástí bylo také jednání, týkající se plánovaných projektů spolupráce. 17. 5. 2010 Wunsiedel Jednání o vzájemné spolupráci v oblasti Fichtelgebirge s místní LAG (MAS). 30. 8. 2010 Karlovy Vary Setkání manažerů MAS Karlovarského kraje informace o vypracovaných projektech spolupráce 5. 11. 2010 Karlovy Vary Jednání manažerů mikroregionů, MAS a svazků obcí Karlovarského kraje o budoucí spolupráci 3. 5. Prezentace MAS 21, o.p.s. a) Výstava Český venkov v regionu Karlovarského kraje Ve dnech 2. 4. 16. 4. 2010 se v prostorách Krajského úřadu Karlovarského kraje konala výstava Český venkov v regionu Karlovarského kraje. Výstava se konala pod patronací hejtmana Karlovarského kraje a byla věnována činnosti Místních akčních skupin Karlovarského kraje (MAS Krušné hory západ, o. s., MAS 21, o.p.s., MAS Náš region, o.s., MAS Sokolovsko, o.p.s., MAS Vladař, o.p.s.). b) Konference Činnost mikroregionů Dne 29. 11. 2010 se na Krajském úřadu Karlovarského kraje uskutečnila již tradiční konference, na které zástupci mikroregionů, svazků obcí a místních akčních skupin Karlovarského kraje prezentovali výsledky své činnosti za rok 2010 a přínos pro subjekty v Karlovarském kraji. Prezentaci MAS 21, o.p.s. přednesl Ing. Josef Švajgl. Stránka 14 z 22
3. 6. Semináře, konzultace, poradenství V průběhu roku 2010 uspořádala MAS 21, o.p.s.: Semináře pro žadatele k připravované 2. Výzvě SPL ( 18. 3. 2010 v Dolním Žandově a 23. 3. 2010 v Plesné). Semináře pro veřejnost z území MAS 21, o.p.s. k přípravě projektů spolupráce (7. 4. 2010 v Plesné a 12. 4. 2010 v Dolním Žandově). Průběžné konzultace a poradenství k projektům v rámci SPL, projektům spolupráce a projektům podaných do Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severozápad; konzultace proběhly formou osobních jednání, telefonických a e-mailových konzultací. 3. 7. Další aktivity v oblasti rozvoje venkova Zástupci MAS 21, o.p.s. se pravidelně účastnili činnosti Celostátní sítě pro venkov prostřednictvím Krajské subsítě v Karlovarském kraji (MAS 21, o.p.s. je členem krajské subsítě) a Krajského sdružení Národní sítě místních akčních skupin České republiky, o.s. v Karlovarském kraji. Předseda správní rady RNDr. Jiří Bytel byl členem krajské hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku 2010 v Karlovarském kraji. 4. Hodnocení MAS 21, o.p.s. V roce 2010 proběhlo ve spolupráci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a Národní sítě MAS první celkové hodnocení místních akčních skupin podpořených v rámci opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina Programu rozvoje venkova 2007 2013. Na základě výsledků návštěv krajských hodnotících komisí a na základě dalších hodnotících kritérií byly jednotlivé místní akční skupiny zařazeny do kategorií A až D (A nejlepší, D nejhorší). Vzhledem k rozdílnému množství finančních prostředků a délce realizace Strategických plánů LEADER byly odděleně hodnoceny místní akční skupiny v kategoriích MAS 48 (48 MAS podpořených v roce 2008 v rámci prvního kola příjmu žádostí o realizaci SPL), MAS 32 (32 MAS podpořených v roce 2009 v rámci druhého kola příjmu žádostí o realizaci SPL) a MAS 32+ (32 MAS dodatečně podpořených v roce 2009 v rámci druhého kola příjmu žádostí o realizaci SPL). Návštěva krajské hodnotící komise u MAS 21, o.p.s. proběhla v srpnu 2010. Po posouzení jednotlivých ukazatelů byla MAS 21, o.p.s. ve své kategorii (MAS 32+) zařazena do kategorie B (obdobně jako další MAS v Karlovarském kraji MAS Vladař, o.p.s. a MAS Sokolovsko, o.p.s.). Hodnocení bude následně probíhat každoročně a na základě jeho výsledků budou místním akčním skupinám přidělovány finanční bonusy. MAS 21, o.p.s. by se měla ve své činnosti v příštích letech zaměřit zlepšení aktivit, které získaly v hodnocení podprůměrné ohodnocení (oblast informování veřejnosti, zapojení do činnosti subjektů aktivních v oblasti rozvoje venkova a hnutí místních akčních skupin - Národní síť MAS, Spolek pro obnovu venkova, apod.) s cílem postupu MAS 21, o.p.s. do elitní kategorie A. Stránka 15 z 22
5. Finanční zpráva (zpracována na základě podkladů účetního Ing. Jiřího Čapka, PhD.) a) Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 A. Dlouhodobý majetek celkem 66 81 I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 13 9 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 13 9 II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 198 270 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 83 142 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 115 128 III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem - 145-198 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku - 13-9 - 17-61 - 115-128 B. Krátkodobý majetek celkem 738 2 775 I. Zásoby celkem 0 1 924 Nedokončená výroba 0 1 924 II. Pohledávky celkem 0 314 Nároky na dotace a ostat. zúčtování se st. rozpočtem 0 314 III. Krátkodobý finanční majetek celkem 738 537 Účty v bankách 738 537 IV. Jiná aktiva celkem 0 0 Aktiva celkem 804 2 856 Stránka 16 z 22
Pasiva Stav k 1. 1. 2010 Stav k 31. 12. 2010 A. Vlastní zdroje celkem - 272 113 I. Jmění celkem 0 0 II. Výsledek hospodaření celkem - 272 113 Účet výsledku hospodaření X 385 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení - 323 X Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 51-272 B. Cizí zdroje celkem 1 076 2 743 I. Rezervy celkem 0 0 II. Dlouhodobé závazky celkem 1 000 0 Dlouhodobé bankovní úvěry 1 000 0 III. Krátkodobé závazky celkem 76 2 743 Přijaté zálohy 0 1 808 Ostatní závazky 1 1 Zaměstnanci 47 49 Závazky k institucím soc. zabezp. a zdr. poj. 21 30 Ostatní přímé daně 7 9 Závazky k účastníkům sdružení 0 0 Krátkodobé bankovní úvěry 0 846 IV. Jiná pasiva celkem 0 0 Pasiva celkem 804 2 856 Stránka 17 z 22
b) Výkaz zisků a ztráty (v tis. Kč) A. Náklady činnosti hlavní hospodářská celkem I. Spotřebované nákupy celkem 174 6 5 185 Spotřeba materiálu 174 6 5 185 II. Služby celkem 1 922 0 48 1 970 Cestovné 22 0 9 31 Ostatní služby 1 900 0 39 1 939 III. Osobní náklady celkem 1 028 85 41 1 154 Mzdové náklady 768 72 31 871 Zákonné sociální pojištění 260 13 10 283 IV. Daně a poplatky celkem 0 0 3 3 Ostatní daně a poplatky 0 0 3 3 V. Ostatní náklady celkem 1 0 41 42 Úroky 0 0 28 28 Jiné ostatní náklady 1 0 13 14 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 45 0 0 45 45 0 0 45 VII. Poskytnuté příspěvky celkem 0 0 0 0 VIII. Daň z příjmů 0 0 0 0 Náklady celkem 3 170 91 138 3 399 Stránka 18 z 22
B. Výnosy činnosti hlavní hospodářská celkem I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem 0 105 35 140 Tržby z prodeje služeb 0 105 35 140 II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem Změna stavu zásob nedokončené výroby 1 924 0 0 1 924 1 924 0 0 1 924 III. Aktivace celkem 0 0 0 0 IV. Ostatní výnosy celkem 0 0 1 1 Úroky 0 0 1 1 V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem 0 0 0 0 VI. Přijaté příspěvky celkem 0 0 123 123 Přijaté příspěvky (dary) 0 0 123 123 VII. Provozní dotace celkem 1 596 0 0 1 596 Provozní dotace 1 596 0 0 1 596 Výnosy celkem 3 520 105 159 3 784 činnosti hlavní hospodářská celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 350 14 21 385 Daň z příjmů 0 0 0 0 D. Výsledek hospodaření po zdanění 350 14 21 385 Stránka 19 z 22
c) Příloha k roční účetní uzávěrce 2010 I. Informace o struktuře a právní formě 1. Identifikace Název MAS 21, o.p.s. Sídlo Plzeňská 32, Velká Hleďsebe, 354 71 Právní forma Rozhodující předmět činnosti Statutární orgán 2. Název a sídlo obchodní společnosti, v nichž má účetní jednotka větší než 20 % podíl na ZK 3. Průměrný počet zaměstnanců během účetního období Obecně prospěšná společnost Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech RNDr. Jiří Bytel, r. č. 621005/1650, Velká Hleďsebe, Pohraniční stráže 350, PSČ 354 71, ředitel žádné 4 870 123- Kč osobní náklady - z toho řídící pracovník 0 Odměny statutárnímu orgánu žádné 4. Výše půjček, záruk statutárnímu orgánu 0 II. Informace o účetních metodách a zásadách 1. Způsob ocenění a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii odpadá b) HIM a NHIM vytvořeného ve vlastní režii odpadá c) cenných papírů a majetkových účastí v pořizovací ceně d) příchovků a přírůstků zvířat odpadá 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období odpadá 3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů nejsou 4. Změny způsobu oceňování, odpisování, účtování nejsou 5. Způsob stanovení opravných položek majetku odpadá 6. Způsob sestavení odpisových plánů pro investiční majetek, odpisové metody 7. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách rovnoměrné odpisy dle 31 a) odpadá Stránka 20 z 22
III. Doplňující informace k rozvaze a výsledovce 1. HIM a NHIM a) neuvedený majetek v rozvaze na 028 žádný 018 žádný b) rozpis HIM zatíženého zástavním právem žádný c) majetek v operativním pronájmu a v operativní evidenci d) majetek s vyšší tržní cenou oproti účetnictví žádný žádný povinně oceněný majetek skončeného leasingu žádný e) počet a nominální hodnota papírů a účastí žádný f) rozdíl ceny vkladu a poříz. ceny u nepeněžních vkladů odpadá 2. Pohledávky a) souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti žádné b) souhrnná výše pohledávek v cizí měně žádné c) obrat pohledávek v běžném roce ke skupině odpadá 3. Vlastní kapitál a) ZK při založení společnosti žádný b) rozdělení hospodářského výsledku r. 2009 hospodářský výsledek ztráta: 317 832,75 Kč 4. Závazky a) souhrnná výše závazků v době splatnosti 87 152,- Kč b) souhrnná výše závazků po době splatnosti žádné c) souhrnná výše závazků v cizí měně s rozpisem žádné d) obrat závazků v roce ke skupině odpadá e) přijaté zálohy 1 808 061 Kč f) krátkodobé bankovní úvěry 846 226,25 kč 5. Jednotlivé zákonné rezervy žádné 6. Výnosy z běžné hlavní činnosti tuzemsko - zahraničí Výnosy z běžné hlavní činnosti r. 2009 3 519 597,- Kč Žádné -396 452 Kč 7. Výdaje dle 25 (daňově neuznané) a) úroky z úvěrů 0 Kč b) penále 0 Kč c) reprezentace 0 Kč Stránka 21 z 22
6. Poděkování Poděkování patří všem příznivcům, spolupracovníkům a zaměstnancům, kteří se aktivně podíleli na činnosti místní akční skupiny a všem, kteří MAS 21, o. p. s. poskytli v roce 2010 finanční podporu (Město Mariánské Lázně, Obec Krásná, Mariánskolázeňsko, Svazek obcí Kamenné vrchy, Zahradní a parková spol. s. r. o., Okresní hospodářská komora Cheb, ZO ČSOP Kladská, Joker, o. s., TECLAN CZ s. r. o., Ing. Marek Babuška, CSc., Ing. Petr Potůček). V neposlední řadě MAS 21, o.p.s. děkuje Karlovarskému kraji a Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za finanční podporu z jejich dotačních programů, bez které by MAS 21, o. p. s. nemohla úspěšně vyvíjet a rozvíjet svou činnost. RNDr. Jiří Bytel, Ředitel MAS 21, o.p.s. Na zpracování této výroční zprávy se podíleli Ing. Jana Klusáková, Ing. Josef Švajgl, Ing. Jiří Čapek, PhD. a RNDr. Jiří Bytel. Stránka 22 z 22