7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 25.08.2015 Bod pořadu jednání: 87. Název : Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15 úprava kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, 919 03 podkladní správa ekonomického odboru a poskytnutí neinvestičních dotací z kapitoly 920 04 Důvod předložení: Usnesení č. Usnesení č. 1374/15/RK ze dne 18.8.2015 Zpracoval: Ing. Michaela Stříbrná vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů Ing. Jarmila Vítová metodik financování krajského rozpočtu Bc. Renata Charvátová analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Projednal: Marek Pieter náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje Předkládá: Alena Losová členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti K jednání přizván: Leoš Křeček vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Návrh na usnesení: Zastupitelstvo kraje po projednání s c h v a l u j e změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15, kterým se: 1. snižuje kapitola 919 03 pokladní správa ekonomického odboru o částku 1.300.000 Kč ukazatel číslo akce 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, 2. navyšuje kapitola 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.300.000 Kč, z toho: GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 1 / 5
a) zavádí nový ukazatel číslo akce 0491671462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 - Obnova technologií kotelny ve výši 900.000 Kč, b) navyšuje ukazatel číslo akce 0491621413 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny o částku 400.000 Kč na celkovou výši 1.300.000 Kč, r o z h o d u j e o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly 920 04 kapitálové výdaje v celkové výši 2.200.000 Kč pro: 1. Základní školu a Mateřskou školu, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, 466 01, IČ: 60254301 na akci Obnova technologií kotelny ve výši 900.000 Kč, 2. Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511 na akci Obnova technologií kotelny v celkové výši 1.300.000 Kč, s c h v a l u j e 1. Smlouvy č. OLP/2193/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, 466 01, IČ: 60254301 2. Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511 a u k l á d á 1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2015. Termín: 30. 09. 2015 2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smluv č. OLP/2193/2015 a č. OLP/2192/2015 k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti po schválení změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 222/15 Zastupitelstvem Libereckého kraje. Termín: 31. 10. 2015 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 2 / 5
Důvodová zpráva Navrhovanou změnou rozpočtu dochází k úpravě kapitol - snížení kapitoly 919 03 pokladní správa ekonomického odboru - využití finanční rezervy na řešení výkonnosti krajských PO, k navýšení kapitol 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 2.200.000 Kč z důvodu zajištění akcí u níže uvedených příspěvkových organizací. Tímto předkládáme orgánům kraje ke schválení: a) změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 222/15, kterým se: 1. snižuje kapitola 919 03 pokladní správa ekonomického odboru o částku 1.300.000 Kč ukazatel číslo akce 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských příspěvkových organizací, 2. navyšuje kapitola 920 04 kapitálové výdaje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.300.000 Kč, z toho: zavádí nový ukazatel číslo akce 0491671462 Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 - Obnova technologií kotelny ve výši 900.000 Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 1.200.000 Kč včetně DPH. Příspěvková organizace se bude podílet na spolufinancování akce ve výši 300.000 Kč (ušetřené provozní prostředky). V rámci akce bude provedena oprava technologií kotelny, výměna plynových kotlů (včetně souvisejícího zařízení) za moderní kondenzační plynové kotle. Technologie kotelny byla pořízena v roce 1992. Základem technologie jsou tři stacionární plynové kotle VAILLANT VK INT 93/1E o výkonu 93 kw, rok výroby 1992. V současné době jsou funkční pouze dva kotle, třetí kotel nelze zprovoznit z důvodu, že na trhu pro tento typ nelze sehnat náhradní díly (tato informace vyplývá i z revizní zprávy zpracované společností J A T O S s.r.o., se sídlem Podhorská 158, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 48291251, ze dne 22. 9. 2014). V případě poruchy dalšího kotle nelze v budoucnu zajistit hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb.). Stávající kotle budou nahrazeny třemi nástěnnými kondenzačními kotli. Projektová dokumentace je připravena. Harmonogram: - zahájení výběrového řízení na dodávky - září 2015 - výběr zhotovitele - říjen 2015 - předání díla listopad 2015 navyšuje se ukazatel číslo akce 0491621413 Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace - Obnova technologií kotelny o částku 400.000 Kč. Celkové předpokládané náklady jsou ve výši 1.850.000 Kč vč. DPH. Příspěvková organizace se bude podílet na spolufinancování ve výši 550.000 Kč (fond investic a rezervní fond). Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 136/15/ZK ze dne 31. 3. 2015 byla schválena částečná GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 3 / 5
alokace finančních prostředků na tuto akci ve výši 900.000 Kč. V rámci akce bude provedena oprava technologií kotelny, výměna stávajících atmosférických plynových kotlů za nové kondenzační plynové kotle. Technologie kotelny byla pořízena v roce 1994. Základem technologie je pět stacionárních plynových kotlů VAILLANT VK INT 93/1E o výkonu 93 kw. V současné době jsou funkční pouze čtyři kotle, pátý kotel nelze zprovoznit z důvodu, že na trhu pro tento typ nelze sehnat náhradní díly (tato informace vyplývá i z revizní zprávy zpracované společností J A T O S s.r.o., se sídlem Podhorská 158, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 48291251, ze dne 17. 11. 2014). V případě poruchy dalšího kotle nelze v budoucnu zajistit hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/2009 Sb.). Stávající atmosférické plynové kotle budou nahrazeny čtyřmi novými kondenzačními plynovými kotli. Projektová dokumentace je připravena. Harmonogram - zahájení výběrového řízení na dodávky září 2015 - výběr zhotovitele říjen 2015 - předání díla listopad 2015 b) poskytnutí účelových neinvestičních dotací z kapitoly 920 04 kapitálové výdaje v celkové výši 2.200.000 Kč pro: c) znění: 1. Základní školu a Mateřskou školu, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, 466 01, IČ: 60254301 na akci Obnova technologií kotelny ve výši 900.000 Kč. Prostředky budou použity na obnovu technologií kotelny včetně souvisejících prací a dodávek, kde budou stávající plynové kotle vyměněny za nové kondenzační kotle. 2. Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511 na akci Obnova technologií kotelny v celkové výši 1.300.000 Kč. Prostředky budou použity na obnovu technologií kotelny včetně souvisejících prací a dodávek, kde budou stávající plynové kotle vyměněny za nové kondenzační kotle. Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 136/15/ZK ze dne 31. 3. 2015 byla schválena částečná alokace finančních prostředků na tuto akci ve výši 900.000 Kč. 1. Smlouvy č. OLP/2193/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, 466 01, IČ: 60254301 2. Smlouvy č. OLP/2192/2015 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 mezi Libereckým krajem a Vyšší odbornou školu mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, 466 79, IČ: 60252511. GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 4 / 5
Rozhodování o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v hodnotě nad 200.000 Kč jedné organizaci v jednom kalendářním roce spadá do kompetence zastupitelstva kraje ( 36 odst. 1c zákona č. 129/2000 Sb., o krajích; ve znění pozdějších předpisů). Podle novely zákona o krajích je kromě rozhodování o poskytnutí dotace nad 200.000 Kč nově v kompetenci zastupitelstva i rozhodnutí o uzavření příslušné smlouvy. Orgánům Libereckého kraje jsou současně s poskytnutím dotací také předkládány ke schválení smlouvy, které budou v případě schválení poskytnutí dotací uzavírány mezi Libereckým krajem a konkrétním příjemcem. Přílohy: P01_tabulková část k ZR-RO č. 222/15 P02_ Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 č. OLP/2193/2015 P03_Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje kapitoly 920 04 č. OLP/2192/2015 GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. 5 / 5