J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s.

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Zápis č. 3/2015 ze zasedání představenstva Jihoměstská sociální, a. s., konaného dne 11. 2. 2015 místo jednání: zasedací místnost Šalounova ulice, Praha 11 Představenstvo: Přítomni: viz prezenční listina Nepřítomni (neomluveni): viz prezenční listina Usnášeníschopnost: Ano Hosté: viz prezenční listina 1. Úvod 2. Seznámení s programem 3. Návrh ředitele Mgr. Leoše Valigurského na zřízení nové pracovní pozice - asistent ředitele. 4. Návrh ukončit spolupráci s Mgr. Karlem Fischerem (právní zastoupení JMS). 5. Nové právního zastoupení JMS. 6. Zahájení spolupráce s poradcem pro gastroprovoz stravovacího centra Křejpského. 7. Návrh na prodloužení spolupráce s poradcem pro vykazování zdravotní péče MUDr. Pennem. 8. Návrh na způsob provozování služebního osobního automobilu ředitelem JMS. 9. Návrh na uzavření pracovní smlouvy s ředitelem Mgr. Leošem Valigurským. 10. Zpráva ředitele Mgr. Leoše Valigurského o jeho dosavadní práci. 11. Úkoly pro ředitele Mgr. Leoše Valigurského. 12. Poptáni auditorské firmy. 13. Koncepce rozvoje /změny filozofie JMS. 14. Ostatní diskuze (Plánované zrušení interní údržby, úvaha o zřízení Alzheimer centra, atd.) 15. Závěr - shrnutí projednaných bodů. Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4, P.O.BOX 100 IČ: 284 61 835 DIČ: CZ 28461835 Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 14669 Bank.spojení: ČS, č.účtu 109 698 369/0800 Tel.: 267 990 151, fax: 272 941 850 info@jmsoc.cz www.jmsoc.cz

rnnueslsra soctatt*i 1) Ovod Jihom6stsk6 pied zahiijenfm programu Mgr. Tom55 Jileiek piednesl ndvrh, aby do funkce zbpisovatele, ktepi bude vyhotovovat zdpis ze zaseddni, byl zvolen pan Ing. Marian Murdo a ov6tovatelem byla zvolena AlZbEta Safriinkovd. Jin'i ndvrh nebyl k hlasovdni piedlozen. Zapisovatelem zaseddni piedstavenstva byl zvolen Ing. Marian Murdo. A ovdiovatelem byla zvolena AlZbdta Safrd nkovii. 2l Sezn5meni s programem Program piednesl Ing. Marian Murdo a dal hlasovat o schvdleni programu. Program schvslen bez piipominek. 3) Ndvrh ieditele Mgr. Leoie Valigursk6ho na ziizeni nov6 pracovni pozice - asistent ieditele. pan ieditel informoval piedstavenstvo o potiebe ziidit novou pracovni poziciz d0vodu sv6 pracovnivytiienosti a potfeby administrativni pomociediteli spolednosti. piedstavenstvo diivd rikol iediteli vypracovat specifikaci pracovni ndpln6 pozice - asistent ieditele. 4l N6vrh ukoniit spolupr6ci s Mgr. Karlem Fischerem (pr6vni zastoupeni JMS). Piedstavenstvo navrhuje ukondit spolupriici prdvniho zastoupeni panem Mgr. Karlem Fischerem. Ocelikova 67211, 14941 Praha 4, P.O.BOX 100 te:284 61835 Dle: CZ 28461835 ZapsanA u Mdstskeho soudu v Praze oddil B, vlozka 14669 Bank.spojeni: es, e.uetu 109698369/0800 fel267 990151,tax 272941850 injg@imsoc.cz vt ww.jmsoc.cz

.rnorueprsxa s0clalnl Jihom6stski 5) Nov6 pr6vni zastoupeni JMS. pan ieditel informoval piedstavenstvo o potieb6 nov6ho prdvniho zastoupenispoletnosti. piedstavenstvo bere na vddomi, Ze Mgr. Marek Nemeth bude zastupovat spoleenost v oblasti prdvniho zastoupeni ve sporech se zdravotnimi pojistovnami' 6) Zah6jeni spoluprdce s poradcem pro gastroprovoz stravovaciho centra Kieipsk6ho. Reditel informoval piedstavenstvo o zah6jeni spoluprdce s poradcem pro gastroprovoz. Spoluprdce byla domluvena dobu urditou do 30. 4.2OI5. Pan Valigursk'i informoval piedstavenstvo o v1i5i odmdny poradce pro gastroprovoz. Piedstavenstvo d6vd rikol iediteli uzaviit dodatek smlouvy o odm6n6 v z6vislosti na dosaien6m v'isledku. ll Ndvrh na prodlouieni spolupr6ce s poradcem pro vykazovdni zdravotni p6ie MUDr. Pennem. piedstavenstvo navrhuje prodlouienispoluprdce do 30.4. 2OtS za stejn'ich podminek' 8) Ndvrh na zpfisob provozovdni sluiebnih osobniho automobilu ieditelem JMS. piedstavenstvo souhlasis pouzivdnim osobniho automobilu ieditelem Mgr. LeoSem Valigursk'im k soukrom'im ridelfim. Ing. Murdo dal hlasovat o tomto n6vrhu. Hlasov6ni: Pro 3 - Proti 0 - Zdriel se 0 9) Ndvrh na uzavieni pracovnismlouvy s leditelem Mgr. LeoSem Valigursk'im. piedstavenstvo uklddd iediteli piedlozit ndvrh pracovni smlouvy ieditele JMS' 10) Zpr6va ieditele Mgr. LeoSe valigursk6ho jeho dosavadni pr6ci. Reditel informoval piedstavenstvo o zpronevdie bonus0 u mobilnihoperdtora. Reditel informoval o rozsiienispoluprdce s Aqua sport clubem na podpoie plavdnisenior0. Piedstavenstvo bere na v6domizprdvu ieditele o jeho dosavadni pr6ci' f f) Oko[ pro ieditele Mgr. Leo5e Valigursk6ho. Piedstavenstvo zadalo tyto iediteli 6koly: - zjistit podm f n ky poskytovd n i telekom u nikadn ich sluzeb - zaslat piedstavenstvu ekonomickd data o hospodaienispolednosti v minulosti Ocelikova 67211, 1494l Praha 4, P.O.BOX 100 le:28461 835 Dle: C228461835 ZapsanA u M6stsk6ho soudu v Praze oddil B, vlozka 14669 Bank.spojeni: es, e.rietu 109698369/0800 Tel.:267 990151,lax 272941850 info@imsoc.cz www'jmsoc'cz

# 1\ JHCIMESTSKfr Ji hom6stski $0ctArNl - uzaviit dodatek smlouvy o odm6nd v zdvislosti na dosazen6m v'isledku s poradcem pro gastroprovoz - vypracovat specifikaci pracovni n6pln6 pozice - asistent ieditele - piedlozit n6vrh pracovnismlouvy ieditele JMS - poptat auditorsk6 firmy na hloubkov'i audit 12) Popt6ni auditorsk6 firmy Piedstavenstvo uklddd iediteli poptat auditorsk6 firmy na hloubkov'i audit' 13) Koncepce rozvoje /zm6ny filozofie JMS. Reditel informoval piedstavenstvo o vizich rozvoje spolednosti. 14) Ostatni diskuze (PlSnovan6 zruieni interni ridriby, rivaha o ziizeni Alzheimer centra, atd.) prob6hla diskuse o moznosti ziizenialzheimer centra a dal5ich moznostech spolednosti v oblasti zlep$eni poskytovanrich sluieb a zlep5en( hospoddrnosti spolednosti. 15) Zdv6r - shrnutf proiednan'ich bod0 Z6pis zjedndni piedstavenstva je vyhotoven ve dvou v'itiscich. Jeden obdrzi OfS UMe praha 11, druh'i v'itisk Jihom6stskd socislni, a. s. Piedseda piedstavenstva konstatoval, Ze byly projedndny v5echny body programu a ukondil jedniini. Praha 11.2.2OI5 //-a/ Schvdlila : AlZbEta Safrd nkovd Ocelikova 67211, 14941 Praha 4, P.O.BOX 100 le:284 61835 Dle: C228461835 ZapsanA u M stskeho soudu v Praze oddil B, vlozka 14669 Bank.spojeni: es, e.uetu 109698369/0800 Tel..267 990151,fax:272941850 info@imsoc.cz www.imsoc'-cz

B.. UMe Praha 11 Prezendni listina Zased6ni piedstavenstva Jihom6stsk5 socidlni, a- s., konan6ho dne tl.2.2015 r7d.hi't f,rlt(i hurio fvilg' host6: ES nc Trehq,V 'alr Jr'rorq Faa{, /,-( J Pl {,.r La-p f l/a' I r'r t4 rsl4 J