4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti. 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti

Transkript

1 RozHoDr\uri "rnnnvfho AKcroNAi,n v ptsonnosrr valne HRoMADy spor,nixosrr desk[ olympijslci a.s. IC , se sidlem Praha 10, Bene5ovsk6 6, PSe , zapsanhv obchodnim rejstiiku veden6m Mdstsh-im soudem v Praze, sp. zn.b 5522 (d5le j en j ako,,spoleinost") deskf olympijslcf vfbor, tio: +SS+0607, se sidlem BeneSovsk6 6, Praha 10, zapsanf ve spolkov6m rejstiiku veden6m Mdsts\im soudem vpraze, sp. zn. L 4600, zastoupeny Ing. Jiifm Kejvalem, piedsedou, jakozto jedinf akcion6i Spolednosti (d6le jen,,jedinf akciondi"), timto pii rlikonu ptsobnosti valn6 hromady Spolednosti ve smyslu ustanoveni $ 12 odst. 1 zilkona E Sb., o obchodnich korporacich, v platndm zn6ni (ddle jen,,zfkon"), dinf dne v I l:00 hod. na adrese sfdla Spolednosti, n6sledujici: 1) Schvdleni i6dn6 fietni zhvdrky Spoleinosti zarok2ol3 a pov6ieni piedstavenstva,,jedin! akciondi schvaluje v souladu s il 9 odst. 2 p{sm. g) stanov iddnou rtietuf zrivirku Spoleinosti za rok 2013, Herd je souiristi Vj,roinI zprdvy spoleinosti za rok Jedinj, spoleinik povdiuje piedstavenstvo, aby po koneinim schvdleni rtiehi aivdrlry Spoteinosti auditorskou spoleinostf KPMG ieskd republika s.r.o. zalolilo rtietui zrivdrku oviienou auditorem do sbirky listin Spoleinosti vedend obchodn[m rejstiikem Mdstskiho soudu v Praze". 2) Schvdleni nivrhu piedstavenstva na vypoiidini vfsledku hospodaieni SpoleEnosti,,Jedinit akciondf schvaluje v soulada s il 9 odsl 2 pism g) stanov ndvrh pfedstavenslva na vypoirtddni vj,sledku hospodaien{ Spoleinosti za rok 2013, tak zisk Spoleinosti ve uj\i ,59Ki po zdanini bude ponechdn jako nerozdilenit". 3) Schvileni zprfvy dozorii rady o vfsledku hospodaieni Spoleinosti,,Jedin! akciondi schvaluje v souladu zprdvu dozorif rady o vitsledku hospodafenl Spoleinosti za rok 2013 pfedloienou v souladu s il 22 odsl 3 pfsm. b) stanov". 4) Schvdleni VfroEni zprixy Spoleinosti,,Jedinit akciondi v souladu s il 9 odst 2 pism- h) stanov bere na vedom[ bez ulhrad ii piipom{nek VlroinI zprdvu spoleinosti, vietni Zprdvy piedstavenstva o podnikatelskd iinnosti spoleinosti a stavu jejiho majetku za rok 2013, jei je piilohoa i.i tohoto rozhodnut[ jako jeho nedilnd souirist. 5) Schvfleni auditora Spoleinosti,,fedinj, akcionrii schvalaje spoleinost KPMG ieskd republika, s.r.o., IC: , se sldlem:

2 Pobieini 648/Ia, Praha S,jakoito auditora Spoleinosti pro rtietui obdobi 2014*. 6) Zmina stanov Spoleinosti,,Stanouy Spoleinosti se mdn[, a to tak, ie celd jejich dosuvadni znin{ se nahrazaje nouj,m rtplni'm zndn{m". Rozhodnut{ v tomto bodd je osvddieno v notdiskdm zdpise sepsandm dne Mgn Radimem Neubauerem. notdfem. NZ 503/ ) Podiizeni Spoleinosti zdkonu o obchodnich korporacfch Spoleinost se podiizaje zdkonu i. 90/2012 Sb., o obchodn{ch spoleinostech a drulstvech, v platndm zndnf (ddle jen zdkon o obchodnich korporac{ch) jako celku ve smyslu ustanoveni $ 777 odst 5 zd.kona o obchodnich korporac[ch; Rozhodnut{ vtomto bodd je osvddieno vnotdiskdm zdpise sepsaneim dne Mgr. Radimem Neubauerem, notdfem, NZ 503/ ) Rozhodnuti v souladu s ustanovenim $ 442 zhkona o projedn6ni upozorn6ni o existenci konkureniniho vztahu Marka Tesaie pied jeho zvolenim do funkce ilena piedstavenstva ve spoleinosti: Jedinfi akciondi Spoleinosti na zdkladd p[semniho uj,slovndho upozorndni pana Marka Tesafe, dat. nar , bytem Sportovnl 10, Praha 10, uiindniho v souladu s $ 442 ztikona, bere na vddom[ jeho konkurenin{ iinnost, jakoeto jedindho spoleinfka a jednatele ve spoleinosti RAUL, s.r.o., Ii: , se s[dlem Praha t, Elifky Krdsnohorski 5, ztipis v obchodnfm rejsti[ku Mdstskiho soudu v Praze sp. zn. C 54464, kterd md shodn! piedmdtem iinnosti jako Spoleinost a nevyslovuje proti tdto iinnosti ve smyslu S 442 odst. 2 ztikona nesouhlas za podmfnlqt, Ie pan Tesai je povinen vidy upozornit p[semnd Spoleinost bez zbyteiniho odkladu na jakoakoliv hrozfci konkurenci ve smyslu $ 441 ztikona v dfisledku iehoi dojde k vyilendni pana Tesaie ze viech rozhodnut[, kterd se budou takovito situace dotlkat Vtakovim pi{padd budou rozhodovaci iinnost uykondvat ostatni ilenovd piedstavenstva Spoleinosti. Piilohou tohoto rozhodnuti je pisemn6 upozorndnf pana Marka Tesaie ze dne e) Rozhodnuti o volbe ilena piedstavenstva SpoleEnosti Vndvaznosti na odstoapeni Jii[ho Kejvala zfunkce piedsedy a ilena piedstavenstva Spoleinosti, Jedinj, akciondi Spoleinosti volf pana Marka Tesaie, nar. dne , bytem Sportovn{ 10, Praha 10, , ilenempiedstavenstva Spoleinosti, ato ke dni l0) Vzeti na v6domi odstoupeni ilenri dozorii rady Spoleinosti

3 Jedinj, akciondi bere navidomi odstoupenf ilenfi dozorii rady spoleinosti, a to pana Jaroslava Pollerta a Ladislava Mal6ho, ffi Souiasnd Jedinit akciondi zvolil Karla Pilniho za novdho ilena dozorif rady I1,) Schv6lenf odm6n pro Eleny piedstavensfva a ileny dozorif rady pro rok 2013 dle piilohy. Y Praze dne qibor,

4 H os podaien i s polednosti 1. Vfsledek hospodaieni Spolednost ukondila sv6 b6zn6 hospodaienl /pied za06tov6nim dan6 z piijmu pr6vnickfch osob/ ziskem ,59 K6. Po za06tov6n[ dan6 je vyisledek hospodaieni v podob6 zisku ,59 K6. Vfnosy Spolednost dosdhla za rok2013 vfnosfr ve vf5i ,68 K6. N5klady Spolednost m6la za rok2013 n6klady ve vyi5i (vdetn6 dan6) ,09 Ke. Z hlediska struktury n6klad0 jsou nejufznamn6j5imi polozkami nsklad& sluzby spojene s pilpravou ZOH Sodi (vstupenky a obledeni) K6, d6le pak inzerce a m6dia ve v1i5i K6, rihrady sportovnim svazfim K6, prezentace partner0 ve vf5i K6, sportovni materi6l, obledeni a doplfiky stravy ve vf5i K6,. 4. Vypoi6d6ni vfsledku ,59 Kd bude nerozd6leni zisk. hospodaieni roku 2013 Udetni..zisk r ve v1i5i na zaklad6 rozhodnuti Valn6 hromady ponech6n jako piedstavenstva

5 N6vrh piedstavenstva na vypoisd6ni vfsledku hospodaieni spolednosti eesk6 olympijsk6 a.s. le: se sidlem: Bene5ovsk Praha 10 Piedstavenstvo spolednosti eesk6 olympijsk6 a.s. (d5le jako,,spolednost") piedkl6ds tfmto vsouladu sustanovenim S 192 odst. 1 z1kona Sb., Obchodnl zakonik, a ustanovenlm el M odst. 3 pism. d) stanov spolednosti jedin6mu akciondii vykon6vajlcimu p0sobnost valn6 hromady spole6nosti tento NSvrh piedstavenstva na vypoisd6ni vfsledku hospodaieni spole6nosti eeski olympijsk6 a.s. za rok 2013: Piedstavenstvo navrhuje Valn6 hromad6 60 a.s.: 1. schvdlit fdetni z6v6rku za rok odsouhlasit Ze zisk roku 2013 spole6nosti po zdandni ve v1i5i ,59 Kd bude ponechdn jako nerozd6leni. V Praze dne 1b G 1p4q Ing. Jiii Kejval