Zápis z jednání správní rady MAS Zlatá cesta, o. p. s. Datum konání: 31. březen 2016 Místo konání: sídlo MAS, Pivovarská 281, Tachov Přítomni: dle prezenční listiny PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Informace o projektech 2) Rozpočet na rok 2016 3) Různé 1) Určení zapisovatele Předseda SR: Zapisovatelem určuji M. Boškovou. 2) Projekty Farmářský obchod-regionální produkty V současné době funguje prodej dvakrát týdně, a to ve středu (kozí sýry) a v pátek (uzeniny). Předpokládáme sezónní rozšíření sortimentu o zeleninu, jako v loňském roce. Tachovský klub otevřených dveří Byla podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje na úhradu nákladů spojených s realizací projektu ve výši 80 tis. Kč, největší část nákladů jsou OON na zajištění dozoru v klubu (na základě DPP). Projekt poběží souběžně s projektem: Tachovský dětský klub a příměstský tábor Předmětem projektu je provozování dětského klubu a příměstského tábora s kapacitou cca 5-20 dětí a s provozní dobou umožňující rodičům žáků 1. stupně základních škol v regionu sladit pracovní a rodinný život. Zahájení realizace projektu: 1. 4. 2016 Doba trvání: 24 měsíců Celkové předpokládané náklady: 1 217 500,00 Kč manažer projektu: B. Sulimová (0,3 úvazku) pečující osoba: L. Steinerová (0,8-1 úvazek) další pečující osoba: DPP podle potřeby (záskok nebo posílení dozoru) Dne 15.10.2015 byla podána žádost o podporu z OP Zaměstnanost, schvalovací proces zatím nebyl dokončen, žádost splnila podmínky věcného hodnocení. RC Katka Byla podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje na úhradu nákladů spojených s realizací projektu ve výši 35 tis. Kč, největší část nákladů jsou náklady na personální zabezpečení provozu RC (20
tis./měs.). Bude podána žádost o dotaci Města Tachov ve výši 50 tis. Kč. RC KATka je klubem pro rodiny s dětmi z Tachova a jeho okolí otevřený všem příchozím. Aktivity: Hernička pro děti - pondělí až pátek 9:00 11:30 hod. Možnost využití herny pro děti s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním. Odpolední aktivity: Pondělí nově - ŠIKULA 15:30 17:30 hod. Pracovní a výtvarné činnosti pro všechny, kteří jsou kreativní a rádi si něco vyrobí. Úterý DOBROTY 14:00 16:00 hod. Vaření základních i méně tradičních pokrmů, ale také příprava pečených a nepečených sladkých dezertů, nápojů, a jiné. Středa ŠVADLENKA 14:00 16:00 hod. Tvorba střihů, základy ručního i strojového šití pod vedením vyučené dámské krejčové. Čtvrtek MATEŘSKÝ KLUB 15:30 17:30 hod. Odpolední herna pro děti a zároveň klub pro rodiče, kteří se chtějí scházet a být aktivní. Pátek NAŠE CHVILKA 14:00 16:00 hod. Odpoledne na zvolené téma. Jóga pro dospělé - pondělí, úterý a čtvrtek 18:30-19:30 hod. Kontakt: Miriam Běhounková Krišková, tel. č.: 739 435 689 V období 22. 2. - 31. 8.2016 bude náplň RC rozšířena o: Odpolední klub Šikula určený primárně pro rodiče dětí předškolního věku a pro děti a mládež se zaměřením na výtvarnou, pracovní a kreativní činnost, rozvoj dovedností, práci v kolektivu, zdokonalení jemné motoriky. Klub bude otevřen pro veřejnost každé pracovní pondělí, tj. 1x týdně, od 15.30 do 17.30 hod.: Předpokládané aktivity: 1x měsíčně program zaměřený na výrobu z papíru 1x měsíčně šití 1x měsíčně práce s moduritem 1x měsíčně něco nového (výroba mýdel, svíček, scrapbookingové koláže, výroba kraslic, vánoční ozdoby apod.) Na úhradu nákladů projektu byla podána žádost o dotaci z Plzeňského kraje ve výši 48 927 Kč, bylo poskytnuto 30 736,-Kč na materiální náklady. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Tachov Předmětem projektu je vytvoření plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP Tachov do roku 2023. Cílem projektu je zlepšit kvalitu vzdělávání v MŠ a ZŠ prostřednictvím podpory spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání (výměna zkušeností, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místních potřeb). Zapojení do aktivit projektu deklarovalo 93% škol z území. Zahájení realizace projektu: 1. 2. 2016 Doba trvání: 24 měsíců Celkové předpokládané náklady: 2 105 712,00 Kč hlavní a finanční manažer projektu: M. Bošková (0,5 úvazku) manažer projektu: P. Bluma (DPČ 25 hod./měs.) odborný pracovník projektu: B. Sulimová (0,5 úvazku) Předpokládané náklady zahrnují také OON z DPP pro odborné lektory a řešitele, pedagogy, soc. pracovníky zapojené do tvorby MAP. 2
Dne 11.12.2015 byla podána žádost o podporu z OP VVV, schvalovací proces zatím nebyl dokončen, žádost splnila podmínky věcného hodnocení. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Dne 24. 3. 2016 byla odeslána žádost o podporu SCLLD MAS Zlatá cesta na období 2014+ v rámci výzvy MMR (schválení strategie). Do 30 dnů by měla proběhnout kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti. V případě zjištění nedostatků musejí být odstraněny 10 dnů. Po splnění můžeme požádat IROP o podporu MAS - úhradu nákladů v souvislosti s přípravou, tvorbou a realizací SCLLD od 1. 1.2015 do 31. 12. 2018. Alokace IROP pro MAS Zlatá cesta je celkem na roky 2015-2023 cca 9 mil. + 0,5 mil. Kč na animaci škol= 9,5 mil (přibližně 1 mil. Kč na rok). Je také potřeba zachovat rezervu pro případné snížení alokace, pokud by se nedařilo naplnit monitorovací indikátory SCLLD. Vyhlášení prvních výzev pro předkládání žádostí o podporu integrovaných projektů (žadatelů z území MAS) předpokládáme na podzim letošního nebo začátkem příštího roku. Nejpozději od září bude nutné obsadit 0,5 úvazku projektového manažera. Alokace IROP je určena na úhradu osobních nákladů, režijních výdajů, cestovného, materiál, služby (vzdělávání, audit, úklid), pořízení majetku a publicitu. Podle orientačního výpočtu bude možné pokrýt náklady na jeden celý a dva poloviční úvazky. Záměr je takový, aby každý projektový manažer zajišťoval implementaci jednoho operačního programu (vyhlašování výzev, semináře pro žadatele a příjemce, konzultace, příjem žádostí, monitoring projektů, publicita, archivace, součinnost s řídícím orgánem): Ing. Macková (celý úvazek) -vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD (realizace SCLLD, administrace podpory MAS z IROP) Implementace IROP (v objemu podpory integrovaných projektů cca 20 mil. Kč) animace škol na území MAS (podpora při přípravě a realizaci projektů) M. Bošková (0,5 úvazku) -implementace PRV (v objemu podpory integrovaných projektů cca 10 mil Kč) volná pozice (0,5 úvazku) -projektový manažer pro implementaci OPZ (v objemu způsobilých výdajů integrovaných projektů cca 12 mil. Kč) hodnotitelé (DPP) podle potřeby Přehled zaměstnanců společnosti a jejich úvazků: PaedDr. Krumer administrativní práce- tvorba SCLLD (25 hod./měs.) DPP (z dotace PK) Ing. Macková vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD celý úvazek (IROP) implementace IROP animace škol na území MAS M. Bošková manažer projektu MAP ORP Tachov 0,5 úvazku (OP VVV) implementace PRV 0,5 úvazku (IROP) volná pozice implementace OPZ 0,5 úvazku (IROP) 3
B. Sulimová manažer projektu Tachovský dětský klub 0,3 úvazku (OP Z) odborný pracovník projektu MAP ORP Tachov 0,5 úvazku (OP VVV) L. Steinerová pečující osoba v rámci projektu Tachovský dětský klub 0,8-1 úvazek (OP Z) P. Bluma manažer projektu MAP ORP Tachov (25 hod./měs.) DPČ (OP VVV) 3) Rozpočet společnosti na rok 2016 a) Rozpočet Účetní firmou byla zpracována účetní závěrka společnosti za loňský rok: náklady 2,8 mil. Kč, výnosy 2,9 mil. Kč, výsledek hospodaření 140 tis. Kč, zůstatek účtu (k 31. 12. 2015) 1 107 tis. Kč. Bylo odevzdáno přiznání k dani z příjmu PO. Předseda SR vypracoval návrh rozpočtu společnosti na rok 2016 (v příloze). Připravuje se Výroční zpráva za rok 2015. Návrh: SR schválila rozpočet společnosti na rok 2016 ve výši příjmů 3 107 tis. Kč a výdajů 3 096 tis. Kč. Usnesení: SR schválila rozpočet společnosti na rok 2016 ve výši příjmů 3 107 tis. Kč a výdajů 3 096 tis. Kč. b) Auditorské služby Auditor Ing. Ivan Vičar postoupil smlouvu o auditu Ing. Davidu Vičarovi, který dosud zajišťoval audit společnosti z pozice asistenta, nyní získal auditorské oprávnění a bude jej zajišťovat jako auditor. Ostatní podmínky zůstaly zachovány. Návrh: SR bere na vědomí postoupení smlouvy o auditu a souhlasí s tím, aby audit společnosti za rok 2015 provedl Ing. David Vičar. Usnesení: SR bere na vědomí postoupení smlouvy o auditu a souhlasí s tím, aby audit společnosti za rok 2015 provedl Ing. David Vičar. 4) Různé Personální záležitosti 4
PaedDr. Krumer požádal o zvýšení odměny vyplývající z dohody o provedení práce v souvislosti s jeho náklady na dojíždění. V současné době vykonává ve společnosti funkci ředitele bez nároku na odměnu a zároveň má do 31. 12. 2016 uzavřenu DPP na administrativní práce v souvislosti s tvorbou SCLLD. Návrh: SR schválila změnu Dohody o provedení práce PaedDr. Vladislava Krumera na administrativní práce s odměnou 376,-Kč hrubého/ hod. na 25 hod. měsíčně s platností od 1. 4. 2016 a pověřuje předsedu správní rady podpisem Dodatku k DPP. Usnesení: SR schválila změnu Dohody o provedení práce PaedDr. Vladislava Krumera na administrativní práce s odměnou 376,-Kč hrubého/ hod. na 25 hod. měsíčně s platností od 1. 4. 2016 a pověřuje předsedu správní rady podpisem Dodatku k DPP. Změna ceníku společnosti Předseda SR: Navrhuji od 1. 4. 2016 změnu ceníku (v příloze). Návrh: SR schválila nový ceník za poskytované služby od 1. 4. 2016. Usnesení: SR schválila nový ceník za poskytované služby od 1. 4. 2016. V Tachově dne 31. března 2016 Zapsala: M. Bošková Pavel Bluma, předseda SR v. r. 5