Zápis z jednání dozorčí rady Datum konání: Místo konání: 27. červen 2013, 15:30 hod. sídlo MAS,, Tachov PROGRAM JEDNÁNÍ: 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 2) Podpořené projekty v rámci 6. a 7. výzvy MAS 3) Výroční zpráva MAS za rok 2012 4) Personální záležitosti 5) Zpráva o kontrolní činnosti v roce 2012 1) Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Zapisovatelem byla zvolena Ing. Macková, ověřovatelem zápisu byla zvolena Alena Kořínková, předsedkyně dozorčí rady. 2) Výzvy v r. 2013 6. Výzva MAS Žadatel Fiche č. Název projektu Dotace v Kč Pořadí ve Fichi OLDSTAJ s. r. o. 1 Nákup lisu na kulaté balíky s variabilní lisovací komorou pro areál chovu koní Miroslav Malák 1 Pořízení kontejnerů a traktorového nosiče kontejneru s příslušenstvím 44000,- 260.000,- 2. Fiche 1 70000,- Lom u Tachova 2 Nákup techniky pro údržbu veřejných prostranství obce 832.500,- Obec Částkov 2 Komunální technika pro údržbu veřejných prostranství 315.900,- 2. Obec Milíře 2 Komunální technika pro údržbu veřejného prostranství obce Milíře 225.900,- 3. Město Tachov 2 Tachov, ul. P. Jilemnického chodník pro pěší 900.000,- 4. 1
Fiche 2 2.274.300,- Obec Dlouhý Újezd 3 Výměna oken a dveří kulturního domu v obci Dlouhý Újezd 540.000,- Obec Lesná 3 Snížení spotřeby tepla v budovách ZŠ a MŠ Lesná 468.015,- 2. Fiche 3 008.015,- Pravoslavná církev v Milířích 4 Oprava zákristie kostela v Milířích 153.000,- Pravoslavná církevní obec v Lesné 4 Odvodnění kostela sv. Mikuláše v Lesné 180.000,- 2. Fiche 4 333.000,- 6. Výzva celkem 4.316.315,- Nevyčerpaný zůstatek alokace 6. Výzvy 238.040,- 2
7. Výzva MAS FICHE ŽADATEL NÁZEV PROJEKTU POČET BODŮ Přepravník dobytka do 1 BLOND BREEDING Žebráky, spol. pastevního areálu v k. ú. s. r. o. Bažantov 77,5 2 3 Pravoslavná církevní obec v Milířích Obec Dlouhý Újezd Obec Milíře Křesťanské Tachovsko Úprava a vybavení veřejného prostranství kolem kostela sv. Petra a Pavla v Milířích 73,5 Oprava povrchu místní komunikace U Suttnerů v obci Dlouhý Újezd 66 Vybavení odpočinkového místa pro děti v Milířích 73 Pořízení materiálnětechnického vybavení pro občanské a církevní aktivity 71 POŘADÍ V RÁMCI FICHE POŽADAVEK v Kč DOTACE v Kč 2. 2. 227 400 227 400 54 000 54 000 349 380 349 380 65 700 65 700 64 800 64 800 7. výzva celkem 761 280 Kč alokace zůstatek alokace 761 634 Kč 354 Kč 2 Obec Lom u Tachova Zahradní sekací traktor 56,5 3. 185 400 0 Všichni žadatelé se zúčastnili veřejné obhajoby projektů. Každý projekt hodnotili dva hodnotitelé, z jejich bodového hodnocení byl vypočítán průměr za každé preferenční kritérium. Výběrová komise sestavila tabulku sestupně dle získaných bodů za jednotlivé Fiche a schválila seznam podpořených a nepodpořených projektů vzhledem k finanční alokaci na tuto výzvu. Usnesení: Dozorčí rada konstatuje, že byl výběr proveden v souladu s metodickým pokynem MAS, SPL a Pravidly PRV. 2) Výroční zpráva MAS za rok 2012 Členové dozorčí rady se seznámili s výroční zprávou MAS za rok 2012 včetně příloh. Některé údaje z výroční zprávy: Výše vlastních zdrojů MAS Zlatá cesta, o. p. s. činila na konci účetního období 887.950,48 Kč. Tato částka zahrnuje úspory z minulých let ve výši 659.317,19 Kč a výsledek hospodaření za rok 2012 ve výši 228.633,29 Kč. Bylo ho dosaženo především získanými dotacemi, příspěvky a vlastní činností. NÁKLADY V ROCE 2012 CELKEM 055.846,78 Kč Spotřebované nákupy celkem 93.663,90 Kč Služby celkem 203.591,88 Kč 3
Osobní náklady celkem Daně a poplatky celkem Ostatní náklady Poskytnuté čl. příspěvky Odpisy celkem 670.793,- Kč 3.210,- Kč 3188,- Kč 18.750,- Kč 34.650,- Kč VÝNOSY V ROCE 2012 CELKEM 284.480,07 Kč Tržby za vlastní výkony 355.520,- Kč Ostatní výnosy celkem 720,67 Kč Přijaté příspěvky celkem 58.809,40 Kč Provozní dotace celkem 868.430,- Kč Náklady na hlavní činnost Výnosy z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 962103,88 Kč 1039615,07Kč 77511,19Kč Náklady na doplňkovou činnost Výnosy z doplňkové činnosti celkem Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti 93742,90Kč 244865,00Kč 151122,10Kč Dotace v rámci realizace SPL 709430 Opatření IV. 1 PRV Dotace Město Tachov - na provoz mimo SPL 10000 Dotace Plzeňský kraj na provoz mimo SPL 120000 Dotace Plzeňský kraj Rodinné centrum KATka 9000 Dotace Plzeňský kraj na projekt Tachovský klub otevřených dveří 50000 Celkem 898430 4
K 3 12. 2012 byl inventarizován majetek MAS v celkové hodnotě 193.458,48 Kč. V průběhu roku MAS pořídila osobní automobil Škoda Octavia Combi v hodnotě 297.000,-Kč. Stav k 3 prosinci 2012: Zůstatek pokladny: 5 736,00Kč Zůstatek účtu: 821 442,48 Kč Společnost nemá žádný majetek zatížen zástavním právem. Usnesení: Dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu MAS za rok 2012 a nemá k nim připomínky. Navrhne správní radě jejich schválení. 3) Personální změny Dozorčí rada: Ing. Petruň na konci loňského roku odstoupil z dozorčí rady MAS a A. Kořínkové končí 27. 6. 2013 první funkční období, které lze dle zákona opakovat. Správní rada - V loňském roce schválila SR a VH návrh na změnu zakládací smlouvy, která se mj. týkala snížení počtu členů SR na 6. Rejstříkový soud požadovanou změnu nezapsal z důvodu chybějícího úředního ověření podpisů většiny zakladatelů MAS. Na podzim loňského roku pak NS MAS uveřejnila návrh standardů MAS, které budou povinné pro získání podpory z EU. V jejich návrhu je podmínkou pro 9 členný rozhodovací orgán MAS. Proto je vhodné znovu schválit změnu zakládací smlouvy, tentokrát s úpravou počtu členů SR dle standardů MAS a požádat o zápis do rejstříku. Usnesení: Dozorčí rada upozorní členy valné hromady na ukončení prvního funkčního období předsedkyně dozorčí rady A. Kořínkové. V souvislosti s odstoupením Ing. Petruně na nutnost volby nového člena DR, VK a PV. Dále na potřebu zvolit pět nových členů správní rady v souladu se zachováním poměru veřejného, soukromého a neziskového sektoru dle standardů MAS. 4) Kontrolní činnost v roce 2012 čtvrtletí 2012: V souladu s Pravidly IV.1 byli dne 29.2.2012 zvoleni správní radou noví členové výběrové komise MAS. SR schválila změnu zakládací smlouvy změny jsou v souladu s platnou legislativou. 5
2. čtvrtletí 2012: Dozorčí rada přezkoumala výroční zprávu MAS za rok 201 Kontrola postupů při výběru projektů v rámci 5. Výzvy MAS k předkládání Žádostí o dotaci z opatření IV.2 PRV bez připomínek. 3. čtvrtletí 2012: Pořízení osobního automobilu MAS výběr dodavatele proběhl transparentně, nediskriminačně a v souladu se zásadou rovného zacházení. 4. čtvrtletí 2012: SR schválila Grantový program MAS na podporu místních NNO pravidla programu jsou jasná a přehledná, zohledňují místní příslušnost k MAS Zlatá cesta, o. p. s. a obsahují potřebné informace pro žadatele. Usnesení: Zpráva o kontrolní činnosti bude přednesena správní radě a předána řediteli MAS.. Zapsala: Ing. Gabriela Macková. Ověřila: Alena Kořínková předsedkyně dozorčí rady MAS Převzal:.. PaedDr. Vladislav Krumer ředitel MAS Zlatá cesta, o. p. s. 6