ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 15.4. 2015 v 15,00 hod. v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Výběr tiskárny pro zpravodaj 3. Změna poskytovatele telekomunikačních služeb 4. Audit 5. Inventury 6. Účetní závěrka 7. Standardizace 8. Spolupráce se slovenským partnerem 9. Různé 10. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. K bodu 2: Výběr tiskárny pro zpravodaj Firma parametry Cena Reprotisk s.r.o. gramáž 115 Doprava bez DPH 100,00 IČ: 26824353 lesk Doprava s DPH 121,00 583 211 288 barevný Celkem bez DPH 2 585,00 603 182 321 počet ks 400 Celkem s DPH 2 973,00 info@reprotisk.cz http://reprotisk.cz Celkem Kč/ks bez DPH 6,463 M. R. Štefánika 318/1 Celkem Kč/ks s DPH 7,433 787 01 Šumperk Computer media s.r.o. gramáž 80 Doprava bez DPH 150,00 26919974 lesk Doprava s DPH 181,50 582 302 666 barevný Celkem bez DPH 4 450,00 pn@computermedia.cz počet ks 400 Celkem s DPH 5 384,50 www.computermedia.cz Olomoucká 28 Celkem Kč/ks bez DPH 11,125 796 01 Prostějov Celkem Kč/ks s DPH 13,461
Copy OfficeSystem gramáž 160 Doprava bez DPH neuvedena 26900467 lesk Doprava s DPH 582 330 436 barevný Celkem bez DPH 582 307 111 počet ks 400 Celkem s DPH 9 600,00 copy@officesystem.cz www.copy.officesystem.cz Celkem Kč/ks bez DPH neúplná Žižkovo nám. 11 Celkem Kč/ks s DPH 24,000 796 01 Prostějov Machovský mapy s.r.o. gramáž 80 Doprava bez DPH 150 28619633 lesk Doprava s DPH 181,50 585 319 472 barevný Celkem bez DPH 3478 - počet ks 400 Celkem s DPH 4208,38 info@machovsky.cz www.machovsky.cz Celkem Kč/ks bez DPH 8,695 Sladkovského 32 Celkem Kč/ks s DPH 10,521 779 00 Olomouc Jiří Provaz gramáž 80 Doprava bez DPH 0 45442894 lesk Doprava s DPH 0,00 604 531 989 barevný Celkem bez DPH 3190 - počet ks 400 Celkem s DPH 3859,9 jiriprovaz@seznam.cz http://www.jptisk.cz Celkem Kč/ks bez DPH 7,975 Klenovice na Hané 91 Celkem Kč/ks s DPH 9,650 798 23 Klenovice na Hané Nejlevnější nabídku na tisk zpravodaje nám zaslala firma Reprotisk s.r.o. Správní rada schvaluje výběr firmy Reprotisk s.r.o. K bodu 3: Změna poskytovatele telekomunikačních služeb Pan Cit provedl rozbor nákladů na telefony za uplynulých 12 měsíců. Za hodnocených 12 měsíců byla výše úhrad 13770 Kč u stávajícího operátora O2 Czech Republic a.s. (1147,50 Kč / měs). Výhodnější tarify byly nalezeny u dvou poskytovatelů: FAYN Telekommunications s.r.o. IČ 26761050 Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif EXKLUSIV neomezené 0,98 479 s DPH 658 Kč / měs Tarif TOP 150 min. volných nad rámec 1 Kč do všech sítí 25 volných/ 1,19 Kč nad rámec limitu 179 s DPH Volej, s.r.o. v síti SEVENCALL IČ 25089421 Volání SMS Měsíční sazba Celkem
Tarif volej na MASX + Tarif volej NEJ 3000 volných min. Nad rámec 1,10 Kč 150 min. volných nad rámec 1,50 Kč do všech sítí 200 volných SMS 479 Kč 678 Kč / měs Nad rámec 1,25 Kč 1,50 199 Kč O2 Czech Republic a.s. IČ 60193336 Staré smluvní podmínky Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif FREE CZ neomezené neomezeně 749 s DPH 1098 Kč/ měs. Tarif FREE O2 60 60 min. volných nad rámec 3,50 Kč do všech sítí 1,50 Kč nad rámec limitu 349 s DPH Staré smluvní podmínky Volání SMS Měsíční sazba Celkem Tarif FREE CZ neomezené neomezeně 749 s DPH 1123 Kč/ měs. Tarif FREE O2 od 11.2.2014 s balíčkem 80 min. 80 min. volných nad rámec 3,50 Kč do všech sítí 1,50 Kč nad rámec limitu 374 s DPH Správní rada schvaluje výběr firmy FAYN Telekommunications s.r.o. K bodu 4: Audit Oslovili jsme firmy na zpracování auditů, které jsou povinné: Audit společnosti dle platných zákonů za účelem ověření účetní závěrky a výroční zprávy sestavené objednatelem, především podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech. Audit dotace PRV - zajištění ověření dotační účetní evidence (audit) podle platných předpisů. Jedná se o dotaci v rámci PRV Strategický plán LEADER region Prostějov venkov 2007-2013 (reg. č. žádosti 08/005/41100/671/000144) - alokace pro rok 2014, který není hrazen z prostředků Státního zemědělského intervenčního fondu. Firmy Cena bez DPH Cena s DPH Johana Otrubova Zámecká 97, 79803 Plumlov 8000,- audit společnosti 8000,- audit projektu 19360,- http://www.otrubova-audit.cz Celkem 16000,-
johana.otrubova@email.cz 725 305 856, 725 305 856 IČ: 737 62 296 DIČ: CZ7854040315 Finaudit, s.r.o. Třída Svobody 645/2, 772 00 Olomouc IČ: 27693058 Pajunčeková Einststeinova 631/54 Olomouc, 779 00 IČ 68927266 auditkancelar@volny.cz 20 000,- audit společnosti 10 000,- audit projektu Celkem 30000,- 20 000,- Kč 20 000,- Kč 36 300,- Kč 48 400,- Kč Bude vybrána firma Johana Otrubova. Správní rada schvaluje výběr firmy pro Johana Otrubova provedení auditů. K bodu 5: Inventury Dne 25.2.2014 proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti ke 31.12.2014. Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu. Hmotný majetek 342 412,00 Kč (hřiště) Drobný hmotný majetek 501 001 Leader 219 696,41 Kč (vybavení kanceláře a stánky 501 002 MAS 46 912,00 Kč (vybavení kanceláře před projektem LEADER) 501 006 Kniha 381 006,00 Kč (nábytek a vybavení pořízené do knihoven v regionu včetně PC) 501 středisko OK-2 9 099,00 Kč (telefon k projektu Olomouckého kraje) Drobný nehmotný majetek 54 410,34 Kč Pokladna 8 445,00 Kč Zásoby 3 560,77 Kč Pohledávky ostatní 13 800,00 Kč (za poradenství Zelená) Závazky ostatní 0,00 Kč Závazky Leader 0,00 Kč Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena. Daňové přiznání bylo předloženo na FÚ v zákonem stanovené lhůtě. V letošním roce je dle Pravidel programu rozvoje venkova ČR 2007 2013 povinné provedení auditu společnosti i dotace na Realizaci strategie společnosti Prostějov venkov 2007-2013 (Leader). Současně inventarizační komise rozhodla o vyřazení nefunkčního majetku: Router TP-LINK TL- WR543G 1 ks inventární č. 000017 Skartovačka 1 ks inventární č. 000009
Notebook ASUS 1 ks inventární č. 000030 Externí disk EHD Transcend 500 GB 1 ks inventární č. 000047 MS OFFICE SB 2007 (MLK) 1 ks inventární č. 000003 byl nedílnou součástí vřazeného notebooku, bez možnosti přeinstalování na jiný PC. K protokolu o vyřazení je přiloženo potvrzení o převzetí použitých elektrozařízení ke zpětnému odběru. Správní rada bere výsledek inventarizace na vědomí výsledky inventarizace. Bere na vědomí K bodu 6: Účetní závěrka Účetní závěrka za rok 2014 se skládá z rozvahy, výkazu zisku a ztrát a z přílohy k účetní závěrce. Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Náklady A I. Spotřeba materiálu cekem 61 A II. Služby celkem 189 8 Cestovné 7 Náklady na Reprezentaci 174 Ostatní služby A III. Ostatní náklady celkem 1023 760 Mzdové náklady 260 Zákonné sociální pojištění A IV. Dně a poplatky celkem 0 4 Zákonné sociální náklady A V. Ostatní náklady celkem 61 49 Manka a škody (OPŽP Separace a využití biodpadu na Prostějovsku faktura na tašky 32 847, 4816 Nová energie pro regionální značku, Leader sankce za projekt VSTPV o.s. vodní skauti Vrbátky - za rok 2013 vyměřená v roce 2014) 13 Jiné ostatní náklady poplatky v bankách A VI. Odpisy 327 327 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku (hřiště + PC sestava z dotace Ol kraje) A VII. Poskytnuté příspěvky celkem A VIII. Daň 0 0
Náklady celkem 1662 PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Výnosy B I. Tržby za vlastní výkony a zboží B II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 27 27 Tržby z prodeje služeb B III. Aktivace celkem 0 B IV. Ostatní výnosy celkem 329 3 úroky B V. Tržby z prodeje majetku 0 0 327 Jiné ostatní výnosy B VI. Přijaté příspěvky celkem 309 309 Přijaté příspěvky (dary) B VII. Provozní dotace celkem 1281 Výnosy celkem 1946 Výsledek hospodaření před 284 zdaněním Daň z příjmu 0 Výsledek hospodaření po zdanění Kopie Rozvahy je přílohou zápisu. 284 Z dokumentů vypracovaných paní účetní Bártelovou vyplývá zisk za minulé období ve výši 284 000 Kč po zdanění. Navrhujeme převedení zisku z roku 2014 na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let. Správní rada schvaluje převedení zisku z roku 2014 na účet 932 nerozdělený zisk neuhrazená ztráta minulých let. Správní rada schvaluje účetní závěrku společnosti. K bodu 7: Standardizace Prostějov venkov o.p.s. podala dne 9.3.2015 žádost o standardizaci MAS na Státní zemědělský intervenční fond. Dne 13.3.2015 nám bylo doručeno potvrzení zaregistrování žádosti. Kontrola zaslaných údajů a dokumentů bude trvat šedesát pracovních dnů. Předmětem kontroly jsou: Územní působnost Místní akční skupina otevřené partnerství Orgány MAS Kancelář MAS Institucionalizace MAS
Finanční zdraví Správní rada bere na vědomí. Bere na vědomí K bodu 8: Spolupráce se slovenským partnerem Na minulém setkání s partnery ze Slovenska nás pan starosta Ivan Hubinský z obce Krusovce seznámil se záměrem pozvat nás na dvoudenní seminář zaměřený na obnovu historického parku a naučnou stezku. Předběžný termín byl posunut na dobu konání konference v září. Slovenští partneři nás požádali o účast na konferenci, kterou pořádají v září v Krusovciach. Konference se bude účastnit i třetí země Srbsko. Současně potřebují doložit pro žádost usnesení správní rady v následujícím znění: MAS Prostějov venkov schvaluje vstup do projektu Konferencia 2015 2020 a zabezpečenie finančního plnenia. Správní rada schvaluje vstup do projektu Konferencia 2015 2020 a zabezpečenie finančního plnenia. Současně jsme pozvaní na akci Netradiční plavidlá, která proběhne 20.6.2015 v Tesároch. Termín zřejmě koliduje s dětskou olympiádou v Čelčicích. Správní rada bere na vědomí. Hasičská soutěž měli jsme úkol oslovit obec Bedihošť jako letošního pořadatele, stanovit termín. Pan starosta Zips nám sdělil, že nemá vhodné prostory pro pořádání soutěže. Následně jsme oslovili p. Ševčíka z SDH Klenovice na Hané. Jednání již probíhá měsíc, zatím nám neupřesnili podmínky a nenavázali spolupráci obcí. Další jednání je domluveno na pondělí 20.54.2014. Níže uvádím rozdělení organizačních úkolů: SDH zajistí prostory, toalety, prodej občerstvení, rozhodčí, podmínky a pravidla soutěže. MAS zajistí - pozvánku, poháry, plakáty, pojištění akce, zdravotní dozor a popřípadě jiné ceny do soutěže. Dále poskytneme stravenky na zajištění občerstvení slovenských partnerů, na základě kterých proplatíme SDH 1 x nápoj, 1 x klobásu či jiné občerstvení za účastníka ze Slovenska. Pan Hýbl se nabídl, že zorganizuje soutěž v Dětkovicích v termínu 13. 6. nebo 27. 6. 2015. Zdravotnici zajistí zdarma. Podrobnosti zašle v pondělí. Pan Frgal navrhl pořídit 3 kompletní sady pohárů a ceny pro vítěze.
Paní Švitelová na základě rozhovoru s panem Ševčíkem navrhla pojistit soutěžící skupinovým úrazovým pojištěním. Správní rada schvaluje organizaci hasičské soutěže v Dětkovicích a výše uvedené úkoly vyplývající z organizace. K bodu 9: Různé Na kole za poznáním regionu 2015 Letos nabídl pan Frgal, že se ujme organizace této akce opět obec Skalka v termínu 16. 5. 2015. Pan Frgal do konce dubna připraví návrh trasy a zastávek, občerstvení a další podrobnosti. Současně sdělil, že objedná hudební vystoupení, zřejmě country kapela. Správní rada bere na vědomí. K bodu 10: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané 15.4.2015 Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová Předseda správní rady: Antonín Frgal Ověřil: Pavel Slezáček