PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, IČO:

Transkript

1 ZÁPIS ze zasedání správní rady a dozorčí rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v 16,00 hod. v Kralicích na Hané. Program: 1. Zahájení 2. Postup prací v projektu OPTP 3. Projekt spolupráce Svědkové minulosti 4. Projekt Kniha základ života 5. Spolupráce se Slovenským partnerem 6. Projekt Separace biodpadu na Prostějovsku" 7. Dotace Olomouckého kraje 8. Různé 9. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny. K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Slezáček Miroslav. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. K bodu 2: Postup prací v projektu OPTP a) pan Opravil vytvořil povinné mapy - poloha MAS v rámci NUTS II Střední Morava a v rámci ČR. b) připomínkování statutu- všichni pracovníci c) zjištěn nesoulad se zakládací listinou d) výstupy ze semináře CLLD e) revize členské základny v MAS budou pouze partneři oslovit zakladatele a umožnit jim stát se partnerem. Na valné hromadě budou opět volby do orgánů tak, abychom splnili podmínky standardizace. f) Dále pan Opravil požádá o mapové podklady RURU Prostějova v grafickém formátu, ze kterých vyjme pouze území obcí MAS a sloučí je do jedné. Mapový podklad obsahuje údaje z územních plánů jednotlivých obcí včetně omezení a oblastí ohrožení (povodně, hluk apod.) byl aktualizován v roce Díky tomu nepůjdeme do územních plánů jednotlivých obcí. g) byl doručen balíček statistických dat z ČSÚ dle přílohy č. 5 Manuálu pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období h) Bylo požádáno o podklady (datové i mapové ve formátu GIS) k oblasti životního prostředí na Agenturu ochrany přírody a krajiny, která dále komunikuje s NS MAS o formě a předání dat jednotlivým MAS. i) Správní rada pověřuje p. Švitelovou zasláním statutu v navrženém znění, Manuálu standardizace a struktury MAS všem členům správní rady. j) Správní rada schvaluje nové zájmové skupiny MAS: VS - Veřejný sektor, ZPL zemědělci, potravináři,

2 lesníci, OP - ostatní podnikatelé, NNO - neziskové nestátní organizace, OV - ostatní veřejnost. k) Správní rada schvaluje oslovení zakladatelů, kteří dosud nejsou partnery, s nabídkou podpisu partnerské smlouvy, abychom naplnili podmínky standardizace a na jednání valné hromady MAS již mohli volit členy orgánů MAS z dostatečného počtu partnerů. K bodu 3: Projekt spolupráce Svědkové minulosti V projektu svědkové minulosti byly dopracovány propagační materiály a odevzdána žádost o proplacení na RO SZIF. Partnerská MAS Střední Haná, o.p.s. si vyžádala (před podáním žop.) podání změnového hlášení, které se nyní administruje. K bodu 4: Projekt Kniha základ života Projekt Kniha základ života byl schválen k proplacení. Již nám byly doručeny finance na účet ERA. Včera a dnes byly uhrazeny půjčky všem obcím v rámci tohoto projektu Vícov, Vrbátky, Stínava, Krumsín. K bodu 5: Spolupráce se Slovenským partnerem MAS SOTDUM nás pozvala na hasičskou soutěž v rámci Soutěže O pohár MAS, na které spolupracujeme ještě s MAS Na cestě k prosperitě, o.s. Soutěž se koná v obci Tesáre. Na jednání Mikroregionu Plumlovsko byli starostové informováni o obou akcích. Zájem o hasičskou soutěž projevila obec Stínava. Prozatím asi pojedou vlastním autem, ještě upřesní. Na hasiče bychom vypravili dle počtu účastníků autobus. Předběžnou cenu dopravy stanoví pan Konečný. Dále nás zvou na akci Netradičné plavidla Duchonka Akce se koná ve stejný termín jako Mezinárodný seminář Leader Správní rada schvaluje účast na akci O pohár MAS a náklady spojené s dopravou autobusem. Správní rada schvaluje účast na akci Netradičné plavidla Duchonka K bodu 6: Projekt Separace využití biodpadů Probíhá administrace na SFŽP. S paní Švadlenkovou provedeme revizi zaslaných podkladů. Přestože je akce řádně provedená, bez Rozhodnutí SFŽP se nemůžeme pustit do žádosti o proplacení. K bodu 7: Dotace Olomouckého kraje Dne Rada Olomouckého kraje schválila podmínky finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu místních akčních skupin v roce Maximální výše příspěvku činí Kč a je podmíněna 40% spoluúčastí žadatele. Příspěvek je určen na náklady spojené s tvorbou strategie rozvoje území MAS pro období na mzdu manažera a administrativního pracovníka a na nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného hmotného majetku, který bezprostředně souvisí s tvorbou strategie. Vlastní podíl žadatele můžeme použít i na financování cestovních náhrad a telekomunikačních služeb.

3 Správní rada schvaluje podání žádosti na max. výši podpory, s tím že Kč použijeme na vybavení kanceláře HW a SW a zbylou část na mzdy asistenta. Správní rada ukládá paní Švitelové zpracovat a podat žádost na Olomoucký kraj K bodu 8: Různé Soutěž o značku regionální potravina v Olomouckém kraji Opět nám byla zaslána výzva k veřejné zakázce na Soutěž o značku regionální potravina v Olomouckém kraji. Z kapacitních důvodů navrhuji neúčastnit se řízení. Správní rada rozhodla, že se společnost nebude veřejné zakázky účastnit. Služby auditora provedla firma DIRECT EKONOMY a.s. audit společnosti a audit dotace PRV. Na místě nám bylo sděleno, že audit společnosti i dotace je bez nálezu. Zápis vytvoří a pošlou. Bylo nám doporučeno upravit směrnici o Vedení účetnictví a oběh účetních dokladů především v oblasti příkazce a správce. Ještě se na danou oblast budou informovat. Každoročně dávat účetní osnovu k závěrce a výsledovce. Jednání valné hromady se bude konat v květnu. Oslovíme obec Seloutky. Zpráva dozorčí rady a Účetní závěrka 2013 Vlastní jmění (hřiště a vklady zakladatelů) sníženo o odpisy na Kč Daňové nedoplatky a závazky na sociálním a zdravotním pojištění činí 0 Kč, na dani z příjmu 0 Kč. Veškeré úvěry a půjčky: Projekt Kniha základ života Obec Částka vráceno Vícov Stínava Krumsín Vrbátky Celkem Z toho v roce Separace a využití bioodpadů na Prostějovsku vrátit do Obec Částka Dat podpisu poskytnuto Obec Čelcice Obec Stínava Klenovice na Hané Celkem Svědkové minulosti Obec Částka Dat podpisu Poskytnuto Klenovice na Hané Kralice na Hané Klopotovice

4 Celkem Z toho v roce Úvěr u České spořitelny, a.s ,- Kč na projekty Náklady v roce 2013 Výnosy v roce 2013 Výsledek hospodaření je zisk tis. Kč tis. Kč Kč. Leader IV.1.1 Žádost proplaceno korekce sankce I. etapa , ,00 25,02 účetní závěrka II. etapa , ,00 0,00 III. etapa ,00 Celkem ,00 Sankce ,53 za projekt VSTP ,53 Správní rada schvaluje účetní závěrku a přerozdělení zisku ve výši 178 tis. Kč do nerozděleného zisku minulých let. Daňové přiznání Dnes bylo odevzdáno na Finanční úřad v Prostějově daňové přiznání naší společnosti. Leader 2014 Podepsaná smlouva se SZIF na dotaci Leader ve výši Kč dne Na kole za poznáním Olomouckého regionu Proběhne se startem v obci Skalka. Trasu navrhne pan Frgal s ohledem na slabší jezdce. Nabízí se trasa ze Skalky přes polní cestu najet na cyklostezku Čehovice až Bedihošť, dále na Kralice, Klopotovice, Ivaň, Klenovice a zpět do Skalky. Možná je i delší varianta přes Tovačov. Po trase by měly být otevřeny restaurace. Startující budou označeni papírovou páskou (máme v zásobě cca 300). Měli by dostat bezplatné občerstvení v rozsahu nápoj, oplatek, 1 ks ovoce. Je třeba zajistit zdravotníky, doprovod a doprovodný program na cca 13,00 hod. Pan Frgal navrhl odvoz kol do Bystročic hasičským vozidlem. Správní rada schvaluje termín konání. Svěcení pramenů ve Skalce Akce proběhne Doprovodnou aktivitou bude jarmark, který je akcí v rámci udržitelnosti projektu NEREZ. MAS na akci zapůjčí stánky a poskytla kontakty na výrobce.

5 Čerpání rozpočtu Paní Růžičková požádala o zpracování čerpání rozpočtu na provoz kanceláře na další jednání správní rady. K bodu 9: Závěr Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané Zapsala: Ing. Ludmila Švitelová Předseda správní rady: Antonín Frgal Ověřil: