ZÁPIS. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu."

Iva Holubová
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 ZÁPIS ze zasedání Správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo v Kralicích na Hané v 16:00 hod. Program: 1. Zahájení 2. Inventarizace roku Schválení závěrky za rok Spolupráce se slovenským partnerem 5. Informace o výzvách 6. Různé 7. Závěr Přítomni: dle prezenční listiny K bodu 1: Zahájení Zasedání správní rady řídil předseda správní rady Antonín Frgal. Přivítal přítomné a seznámil je s programem. Správní rada se sešla v počtu 5 členů a je tedy usnášení schopná. Zapisovatelem byla jmenována Ing. Švitelová a ověřovatelem zápisu pan Miroslav Slezáček. Správní rada schvaluje program jednání viz. výše. Správní rada schvaluje předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. K bodu 2: Inventarizace společnosti Dne proběhla kontrola dokladů k inventurám majetku a účtů společnosti ke Se zápisem inventarizační komise přítomné seznámila paní Švitelová. Dokument je přílohou tohoto zápisu. účet popis Částka 021 Stavby - hřiště 0, Hmotné movité věci a jejich soubory , Oprávky k hmotným movitým věcem , Zásoby 0, Pokladna 532, Ceniny 715, Bankovní účet ČS ,51

2 Bankovní účet KB klientský , Bankovní účet KB spořící , Krátkodobá finanční výpomoc půjčka Olomoucký kraj , Dodavatelé 4 823, Zaměstnanci , Ostatní závazky vůči zaměstnancům 628, Sociální pojištění , Zdravotní pojištění , Zálohová daň , Srážková daň 3 330, Ostatní daně a poplatky daň silniční 2 350, Výdaje příštích období , Dohadné účty aktivní - nárok na dotaci Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov CLLD - Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov , , Drobný hmotný majetek , Drobný nehmotný majetek ,14 Nápravná opatření v průběhu inventarizace nebyla uložena. Správní rada bere na vědomí výsledky inventarizace. K bodu 3: Schválení závěrky za rok 2016 Účetní závěrka společnosti je přílohou tohoto zápisu. Výsledek hospodaření je zisk ve výši ,67 Kč. Zisk bude převeden na položku nerozdělený zisk předchozích období. Bude podáno daňové přiznání. Za rok 2016 není dle Pravidel programu rozvoje venkova ČR ani Integrovaného regionálního operačního programu povinné provedení auditu. Současně provedení auditu není způsobilým výdajem. Vzhledem ke změně účetní navrhuje inventarizační komise ověřit účetní závěrku za rok 2016 auditorem. Společnost oslovila auditorku Ing. Johanou Otrubovou o zaslání návrhu smlouvy na provedení auditu. Navržená cena je Kč bez DPH. Předpokládaný termín zahájení je duben Správní rada schvaluje výsledek hospodaření a převedení zisku na účet nerozdělený zisk předchozích období. Správní rada schvaluje uzavření smlouvy s auditorkou.

3 K bodu 4: Spolupráce se slovenským partnerem Partnerská MAS SOTDUM nás požádala o spolupráci v rámci projektu Spoznajte územie pod Panskou Javorinou ", který realizuje partnerská MAS SOTDUM se sídlem v Tovarníkoch, Slovenská republika v rámci Výzvy na podání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementce Strategií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, pre: Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno súkromných partnerstiev, Kód výzvy: NSK/LEADER2/2017-Op4, Opatrenie 4. Podpora projektov spolupráce verejno súkromných partnerstiev, 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce /Príprava, tlač a vydanie cudzojazyčných informačných a propagačných materiálov,katalógov, prezentačných publikácií a prípadových štúdií/. Výstupem projektu bude: - mapa obcí a turistických zajímavostí MAS SOTDUM - společný stolní kalendář - brožura kulturních památek MAS SOTDUM - společná pohlednice, záložky do knih a tašky. Správní rada schvaluje vstup a svoji účast na projektu: Spoznajte územie pod Panskou Javorinou " K bodu 5: Informace o výzvách V rámci výzvy č. 1 Programového rámce Programu rozvoje venkova bylo místní akční skupinou přijato devět projektů žadatelů celkem za obě fiche. Příjem byl ukončen Do byla provedena administrativní kontrola všech projektů. Nyní budou žadatelé vyzváni k opravám svých žádostí. V pondělí proběhl první seminář SZIF zaměřený na vyplnění žádostí a hodnocení projektů. Byli jsme jednou z prvních MAS, která přijala projekty a prováděla jejich kontrolu. Mimo jiné i na základě našich dotazů a připomínek k ne vždy jednoznačnému výkladu pravidel byl vypracován CP SZIF dokument Instrukce pro kontrolu žádosti o dotaci PRV a zveřejněn Podle něj jsme museli překontrolovat znovu všechny přijaté žádosti. I přístup SZIF k výkladu zadávání zakázek (zakázky spolu místně, časově a věcně souvisí), se proti minulému období změnil. Dodávky, služby a stavební práce se ve své podstatě v rámci projektů sčítají a žadatel musí postupovat přísnějším zadávacím řízením dle Příručky PRV. Správní rada bere na vědomí. K bodu 6: Různé Projekt CZ /0.0/0.0/15_003/ s názvem Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov Žádost na financování kanceláře byla finálně podána dne Dne nám byla interní depeší doručena výzvu k doplnění informací při hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí. Nyní budeme doplňovat žádost.

4 Správní rada bere na vědomí. Smlouvy s pracovníky MAS Dohody v rámci obecně prospěšné společnosti: Kvalitním poradenstvím v šablonách na území MAS se panu Křivánkovi podařilo získat další objednávky na poradenství mimo naše území zařazené do SCLLD v předpokládaném rozsahu 25 a 30 hod. V rámci ostatních poradenských služeb byla 11. února 2016 schválena sazba za poradenské služby společnosti 350 Kč/hod., z této sazby bude 200 Kč/hod. určeno na odměnu zaměstnanců provádějících poradenské služby. Pro rok 2017 navrhla paní Švitelová zachovat stejné sazby za poradenství a výši hodinové odměny pracovníků, kteří je provádějí. S panem Křivánkem bude sepsána Dohoda o provedení práce do 300 hod./rok s odměnou 200 Kč/hod, s trváním do Správní rada schvaluje hodinovou sazbu za poradenství ve výši 350 Kč/ hod a sazbu odměn pracovníků, kteří je provádějí ve výši 200 Kč/ hod. Správní rada schvaluje Dohodu o pracovní činnosti s panem Jaroslavem Křívánkem. Personální změny v projektu MAP Paní Alena Adamcová pracuje jako odborný řešitel v rámci projektu Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov, reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Požádala o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni Místo ni je na pozici v projektu navržená stávající pracovnice MAS Hanácký venkov, z.s, Martina Kouřilová, která v současné době provádí konzultace šablon ZŠ a MŠ z jejich území. Pozici by vykonávala za stejných podmínek, jaké byly sjednány v pracovní smlouvě s paní Adamcovou. Pokud nebude moci vykovávat tuto práce, nebo partner navrhne jiného pracovníka, bude podepsána smlouva s ním. Správní rada schvaluje uzavření Dohody o ukončení pracovního poměru s paní Adamcovou Správní rada schvaluje uzavření pracovní smlouvy s osobou, kterou navrhne partnerská MAS Hanácký venkov, z.s. Dotazník pro MAS k OPŽP Má být vyplněn do Zjišťuje stávající programové rámce Operačního programu životní prostředí v rámci Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS. Správní rada schvaluje vyplnit dotazník k Operačnímu programu životní prostředí. Schvaluje: pro 4, zdržel se 1, proti 0 K bodu 8: Závěr

5 Předseda správní rady pan Frgal poděkoval všem přítomným za účast a jednání správní rady ukončil. V Kralicích na Hané Zapsala: Předseda správní rady: Ověřila: Ing. Ludmila Švitelová Antonín Frgal Miroslav Slezáček

Podobné dokumenty

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, IČO:

PROSTĚJOV VENKOV o.p.s. Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané, IČO: ZÁPIS ze zasedání správní rady společnosti Prostějov venkov o. p. s., se sídlem v Kralicích na Hané, Masarykovo nám. 41, které se konalo 14. 6. 2016 v Kralicích na Hané. Program: 1. Prezence 2. Zpráva