Omluveni: Ing. Jan Ďoubal PhDr. Jaroslav Psík, Jaroslava Štěrbová, Ing. František Korda => nahlásili pozdější příchod.

ZÁPIS Z 29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16.12.2013 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 17:07 hodin, přivítal členy zastupitelstva, pracovníky městského úřadu, organizací města a občany města. Dvacáté deváté zasedání zastupitelstva města bylo řádně a včas svoláno dle zákona o obcích. Starosta města požádal zastupitele o vypnutí mobilních telefonů, aby bylo umožněno zvukové nahrávání jednání zastupitelstva. Podle prezenční listiny byla v úvodu přítomna nadpoloviční většina volených členů (17). Během jednání ZM se počet přítomných členů zastupitelstva zvýšil na 24. bylo schopné se právoplatně usnášet. Zpracovatelem zápisu byla určena Mgr. Martina Vrchotová a skrutátorem Bc. Miluše Houdková Šímová. Zápis z minulého jednání byl ověřen panem PhDr. Jaroslavem Psíkem a panem Vladimírem Janíčkem. Průběh a záznam diskuse je zaznamenán na CD s audio nahrávkou. Je k dispozici na webových stránkách města na http://www.mesto-trebon.cz/cz/lm/online-prenosy-zastupitelstva.html a je zároveň založen na CD v kanceláři starosty. Omluveni: Ing. Jan Ďoubal PhDr. Jaroslav Psík, Jaroslava Štěrbová, Ing. František Korda => nahlásili pozdější příchod. 17:08 Korda příchod počet 18 Návrh na složení návrhové komise: - Ing. Milan Hlásek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Ing. Marie Košinová Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. byl na začátku jednání ZM nepřítomen -> Ing. Jiří Houdek navrhuje Petra Kohouta. Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 3 Návrh na ověřovatele zápisu: - Josef Neužil, Bohumil Matuška Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 2 17:11 Vopátek příchod počet 19 17:11 Psík příchod počet 20 Program 1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu. 2. Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. 3. Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 24.10.2013 do 04.12.2013. 4. Rozpočtové opatření č. 97 příspěvek na pečovatelskou službu pro Oblastní charitu. 5. Rozpočtové opatření č. 102 doplatek dotace na ČOV, doplatek ceny DSO. 6. Rozpočtové opatření č. 119 finanční příspěvek Svazu obcí regionu Třeboňsko. 7. Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013. 8. Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro seniory. 9. Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 2016. 10. Návrh rozpočtu na rok 2014. 11. Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň. 12. Doplnění usnesení ZM č. 89/2013-27 týkajícího se prodeje stavebních pozemků v lokalitě ZTV Břilice západ. 13. Záměr prodeje dvou částí pozemku p. č. KN 1643/1 o výměře cca 300 m 2 a cca 370 m 2 v k. ú. Břilice. 14. Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1897/155 o výměře 94 m 2 v k. ú. Třeboň. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 1

15. Nákup části pozemku p. č. KN 27/9 o výměře 51 m 2 a části p. č. KN 31 o výměře 3 m 2, vše v k. ú. Branná. 16. Prodej části pozemku p. č. KN 1639/20 o výměře 9 m 2 v k. ú. Břilice. 17. Prodej části pozemku p. č. KN 1705/11 o výměře 253 m 2 (dle geometrického plánu č. 3430-604/2013 pozemek p. č. KN 1705/11) v k. ú. Třeboň. 18. Prodej částí pozemků p. č. KN 521/3 a p. č. KN 521/34 v k. ú. Břilice lokalita Gigant. 19. Prodej p. č. KN 683/2 o výměře 391 m 2 v k. ú. Přeseka. 20. Pozemky p. č. KN 1905/4, p. č. KN 1908/10, p. č. KN 1908/13, p. č. KN 1908/26, p. č. KN 1908/27, p. č. KN 1908/33, vše v k. ú. Třeboň duplicitní zápis vlastnictví. 21. Prodeje BJ č. 376/2, ul. Lidická, Třeboň revokace usnesení. 22. Uzavření Dodatku č. 1 k Prohlášení vlastníka budovy čp. 377 + vypořádání podílového spoluvlastnictví na p. č. KN 812 a p. č. KN 813, vše v k. ú. Třeboň. 23. Bezúplatný převod majetku dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr. 24. Studie 2. etapy přeložky silnice II/154 v Třeboni varianta pořizovaná Jihočeským krajem (2013). 25. Dílčí odpis nevymožitelných pohledávek města Třeboň (pohledávek z místních poplatků, pokut a nákladů řízení) předaných k exekučnímu vymáhání v období r. 2006 2012. 26. Obecně závazná vyhláška města Třeboně č. 4/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů sazba poplatku za odpad pro rok 2014. 27. Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň. 28. Přijetí daru kovový křížek umístěný na pozemku p. č. KN 4531 v k. ú. Branná. 29. Modernizace vybavení učebny fyziky, chemie a přírodopisu pro zkvalitnění výuky ZŠ Na Sadech žádost o poskytnutí podpory. 30. Fórum zdravého města. 31. Plán zdraví a kvality života platný pro rok 2014 a Zpráva o činnosti a aktivitách projektu Zdravé město Třeboň a MA21 za rok 2013. 32. Harmonogram jednání rady a zastupitelstva města na 1. pololetí 2014. 33. Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města. 34. Závěr. Program (Pro: 20 Proti: 0 Zdrželi se: 0) Usnesení ZM č. 140/2013-29 a) program jednání. b) návrhovou komisi ve složení: Ing. Milan Hlásek, Petr Kohout, Ing. Marie Košinová. c) ověřovatele zápisu: Josef Neužil, Bohumil Matuška. 17:12 Makovička příchod počet 21 k bodu 2 Zpráva o plnění usnesení rady města a zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli. - kancelář starosty předkládá zastupitelstvu města aktuální informaci o plnění usnesení orgánů města (viz příloha). Zpráva o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva dne 04.11.2013 byla zastupitelům zaslána dne 03.12.2013. - Usnesení ZM č. I. bere na vědomí zprávu o plnění usnesení rady města (23.10., 06.11., 20.11., 27.11.) a zastupitelstva města (04.11.). II. bere na vědomí zprávu o plnění požadavků vznesených zastupiteli na jednání zastupitelstva města dne 04.11.2013, která byla zaslána dne 03.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 2

k bodu 3 Rozpočtová opatření provedená radou města v období od 24.10.2013 do 04.12.2013. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení ZM č. 182/2012-22 ze dne 17.12.2012 k projednání přehled rozpočtových opatření provedených dle zmocnění v období od 24.10.2013 do 04.12.2013. - Usnesení ZM č. 141/2013-29 I. bere na vědomí rozpočtová opatření provedená radou města dle zmocnění v období od 24.10.2013 do 04.12.2013. Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 4 17:15 Váňa příchod počet 22 k bodu 4 Rozpočtové opatření č. 97 příspěvek na pečovatelskou službu pro Oblastní charitu. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení rady města č. 816/2013-94 ze dne 06.11.2013 k projednání návrh rozpočtového opatření č. 97, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky 5169 Sociální hospitalizace - soc. péče zák. č. 100/1988 ve výši 8.214,00 Kč na položku 5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl. charita ve výši 8.214,00 Kč. Popis situace: V rozpočtu pro letošní rok byl schválen příspěvek na pečovatelskou službu pro Oblastní charitu ve výši celkem 183.000,00 Kč. Oblastní Charitě byl poskytnut příspěvek za 1. a 2. kalendářní čtvrtletí ve výši 120.073,50 Kč. Volné finanční prostředky pro 3. kal. čtvrtletí činí 62.926,50 Kč. Oblastní charita předložila za 3. kal. čtvrtl. vyúčtování ve výši 71.140,00 Kč. Z tohoto důvodu předkládá odbor školství a sociálních věcí rozpočtové opatření ve výši 8.214,00 Kč. K pokrytí navýšení výše uvedené výdajové položky budou použity nevyčerpané prostředky z položky Sociální hospitalizace - soc. péče. Usnesení RM č. 816/2013-94: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit Provedení rozpočtového opatření č. 97, které spočívá v: přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5169 Sociální hospitalizace - soc. péče zák. č. 100/1988, 4319, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 0 v částce 8.214,00 Kč, - do položky 5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl. charita, 4351, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 0 v částce 8.214,00 Kč, Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 97. 0 9100000000 0100 4319 5169 10,00 10,00-8,214 1,786 0 9100000000 0100 4351 5223 125,00 183,00 +8,214 191,214 - - odchody a příchody: 17:16 Neužil odchod počet 21 17:16 Elexhauser počet 22 17:17 Štěrbová příchod počet 23 Usnesení ZM č. 142/2013-29 provedení rozpočtové opatření č. 97, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu - z položky 5169 Sociální hospitalizace - soc. péče zák. č. 100/1988, 4319, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 0 v částce 8.214,00 Kč, - do položky 5223 Pečovatelská služba - přísp. provozovateli - Obl. charita, 4351, ORJ 0100, ORG 9100000000, UZ 0 v částce 8.214,00 Kč, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 3

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 97. 0 9100000000 0100 4319 5169 10,00 10,00-8,214 1,786 0 9100000000 0100 4351 5223 125,00 183,00 +8,214 191,214 odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 5 Rozpočtové opatření č. 102 doplatek dotace na ČOV, doplatek ceny DSO. - odbor finanční a majetkový a odbor rozvoje a investic předkládají radě města k projednání návrh na provedení rozpočtového opatření č. 102, které spočívá v přijetí dotace do příjmové části rozpočtu a současné její použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4213 Dotace - OPŽP-SFŽP ČR-ČOV Třeboň, 0, ORJ 0750, ORG 6013000000, NZUZ XXXX o částku 2.985.153,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 DSO Vodovod Hamr - doplatek kupní ceny, 2310, ORJ 0800, ORG 3159003159, NZUZ 0 o částku 2.912.695,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 750, ORG 6093000000, NZUZ 0 o částku 72.458,00 Kč Popis situace: schválilo svým Usnesením č. 177/2012-21 mimo jiné přijetí dotace ve výši 29.851.535,00 Kč od SFŽP ČR na akci ČOV Třeboň realizovanou v letech 2006 2013. V souladu s podmínkami čerpání podpory stanovenými Smlouvou č. 07461211 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (uzavřena dne 28.11.2012) poskytl SFŽP ČR v roce 2012 90 % výše dotace, tedy částku 26.866.382,00 Kč. Zbytek do celkové výše dotace, tedy částku 2.985.153,00 Kč, fond vyplatí až na základě závěrečného vyhodnocení akce. V době schvalování rozpočtu na rok 2013 město předpokládalo, že závěrečné vyhodnocení akce a vyplacení 10 % pozastávky dotace bude realizováno v roce 2014. Závěrečné vyhodnocení akce proběhlo již v letošním roce a 10 % pozastávka bude městu vyplacena v průběhu prosince roku 2013. Dne 24.06.2013 bylo přijato Usnesení č. 69/2013-26, kterým zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s financováním doplatku DSO Vodovod Hamr ve výši 2.912.694,53 Kč vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce ve znění dodatku č. 1 z doplatku dotace na ČOV Třeboň od SFŽP ČR. Na základě výše uvedeného předkládá OFM a ORI radě města ke schválení rozpočtové opatření č. 102, které řeší zapojení přijaté dotace do příjmové části rozpočtu a vytvoření výdajové položky na úhradu kupní ceny majetku pořizovaného od DSO Vodovod Hamr. O přebytek ve výši 72.458,47 Kč bude navýšena rezerva kapitálových výdajů. Pro informaci je přiloženo úplné znění zmiňovaných usnesení zastupitelstva města: Usnesení ZM č. 177/2012-21: I. bere na vědomí Rozhodnutí č. 07461211 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí (dále jen SFŽP ) na akci ČOV Třeboň realizovanou v letech 2006-2013. I Žádost o ukončení administrace projektu ČOV Třeboň v rámci OPŽP (Smlouva č. 08017321 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR). II přijetí dotace ve výši 29.851.535,00 Kč a půjčky ve výši 54.727.813,00 Kč a uzavření Smlouvy č. 07461211 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR mezi SFŽP ČR a městem Třeboň na akci ČOV Třeboň realizovanou v letech 2006-2013, a to: dotace 29.851.535,00 Kč (tj. 30 % základu pro stanovení podpory) úročená půjčka 54.727.813,00 Kč (tj. 55 % základu pro stanovení podpory) úročenou roční úrokovou sazbou 1 % IV. schvaluje Zástavní smlouvu č. 07461211-Z mezi SFŽP ČR a městem Třeboň, kdy předmětem zástavy budou nemovitosti pozemky parc. č. KN 1977/20 a KN 1977/15 a stavby bez č. p. umístěné na pozemcích parc. č. KN 1977/20 a KN 1977/15 vše v obci a k. ú. Třeboň. V. schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 115, které spočívá v: Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 4

- provedení vratky dotace na účet SFŽP ČR poskytnuté na spolufinancování akce č. 08017321 z OPŽP ve výši 4.668.158,27 Kč (z národních zdrojů), - použití rezervy kapitálových výdajů na pokrytí vratky dotace ve výši 4.668.158,27 Kč (z národních zdrojů), - přijetí dotace od SFŽP ČR v roce 2012 na akci ČOV Třeboň ve výši 26.866.382,00 Kč, - přijetí úročené půjčky od SFŽP ČR v roce 2012 na akci ČOV Třeboň ve výši 54.727.813,00 Kč, - provedení vratky dotace FS na účet PCO poskytnuté na spolufinancování akce č. 08017321 z OPŽP ve výši 79.358.691,79 Kč, když detaily pro zatřídění podle rozpočtové skladby a zaúčtování budou ještě upřesněny po dohodě s poskytovatelem a podrobná informace bude pak orgánům předložena obvyklým způsobem. VI. ukládá odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Usnesení RM č. 69/2013-26: I. bere na vědomí předložené vyúčtování půjčky poskytnuté městem Dobrovolnému svazku obcí Vodovod Hamr na základě smlouvy o poskytnutí půjčky ze dne 26.07.2012, jejímž předmětem byla půjčka ve výši 6.800.000,00 Kč poskytnutá na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Klofáčově ulici a v ulici Na Kopečku a na rekonstrukci vodovodu v ulici Novohradská v Třeboni. I uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojenou se změnou smlouvy o půjčce uzavřenou dne 20.04.2013 mezi městem Třeboň a DSO Vodovod Hamr. Předmětem dodatku č. 1 je doplnění předmětu kupní smlouvy o majetek pořízený v akci Třeboň, ul. Na Kopečku rekonstrukce kanalizace a vodovodu a doplnění ustanovení o DPH. III. souhlasí s financováním doplatku DSO Vodovod Hamr ve výši 2.912.694,53 Kč vyplývajícího z uzavřené Kupní smlouvy o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojené se změnou smlouvy o půjčce ve znění dodatku č. 1 z doplatku dotace na ČOV Třeboň od SFŽP ČR. IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit starostovi města smlouvu k podpisu a společně s odborem rozvoje a investic připravit rozpočtové opatření. Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) výše doplatku je včetně DPH. - Usnesení ZM č. 143/2013-29 a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 102, které spočívá v přijetí dotace do příjmové části rozpočtu a současné její použití ve výdajové části rozpočtu takto: - navýšení příjmové položky 4213 Dotace - OPŽP-SFŽP ČR-ČOV Třeboň, 0, ORJ 0750, ORG 6013000000, NZUZ XXXX o částku 2.985.153,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6121 DSO Vodovod Hamr - doplatek kupní ceny, 2310, ORJ 0800, ORG 3159003159, NZUZ 0 o částku 2.912.695,00 Kč, - navýšení výdajové položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 750, ORG 6093000000, NZUZ 0 o částku 72.458,00 Kč Čís. RM NZÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové příjmy (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 102. XXXX 6013000000 0750 0 4213 0,00 0,00 +2 985,153 2 985,153 Rozpočtové výdaje (tis. Kč): 102. 0 3159003159 0800 2310 6121 0,00 0,00 +2 912,695 2 912,695 0 6093000000 0750 6409 6901 0,00 331,00 +72,458 403,458 odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání ZM dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 5

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželi se: 6 k bodu 6 Rozpočtové opatření č. 119 finanční příspěvek Svazu obcí regionu Třeboňsko. - odbor rozvoje a investic a odbor finanční a majetkový předkládají zastupitelstva města k projednání návrh rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů ve výši 55.565,00 Kč na položku 6349 Členský příspěvek SORT (investiční) ve výši 55.565,00 Kč. Popis situace: Svazek obcí regionu Třeboňsko požádal město Třeboň o úhradu členského příspěvku ve výši 55.564,70 Kč v souvislosti s realizací akce Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko, kde byl v rámci této akce pořízen pro naše město následující majetek: RH-117-1 Houpačka Hnízdo, výška pádu 1 m v ceně 38.393,40 Kč, umístění: dětské hřiště v Komenského sadech U-230-1 Herní sestava Univerzal 201 v ceně 106.964,00 Kč, umístění: dětské hřiště v Nové Hlíně Dotační podíl činí 89.792,70 Kč a podíl města Třeboně na této akci činí 55.564,70 Kč. Členský příspěvek je určen právě na úhradu vlastního podílu na financování této akce. Schválení poskytnutí transferu je vyhrazeno zastupitelstvu města. V případě schválení poskytnutí transferu je pro jeho vyplacení nutné provedení rozpočtového opatření. Odbor finanční a majetkový navrhuje vytvoření výdajové položky přesunem prostředků z položky rezervy kapitálových výdajů. Rada města tento návrh projednala dne 04.12.2013 a přijala toto usnesení: Usnesení RM č. 897/2013-97: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí transferu (investičního příspěvku) z rozpočtu roku 2013 Svazku obcí regionu Třeboňsko na akci Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko ve výši 55.564,70 Kč. I a doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0750, ORG 6093000000, UZ 0 v částce 55.565,00 Kč, - do položky 6349 Členský příspěvek SORT (investiční), 3639, ORJ 0750, ORG 31580003158, UZ 0 v částce 55.565,00 Kč. Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 119. 0 6093000000 0750 6409 6901 0,00 403,458-55,565 347,893 0 3158003158 0750 3639 6349 0,00 0,00 55,565 55,565 I odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení a předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Tento předkládaný návrh má dopad na schválený/upravený rozpočet, který je řešen současně navrhovaným rozpočtovým opatřením. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty DPH není žádný. - Usnesení ZM č. 144/2013-29 poskytnutí transferu (investičního příspěvku) z rozpočtu roku 2013 Svazku obcí regionu Třeboňsko na akci Dovybavení dětských hřišť obcí regionu Třeboňsko ve výši 55.564,70 Kč. I provedení rozpočtového opatření č. 119, které spočívá v přesunutí finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu takto: - z položky 6901 Rezervy kapitálových výdajů, 6409, ORJ 0750, ORG 6093000000, UZ 0 v částce 55.565,00 Kč, - do položky 6349 Členský příspěvek SORT (investiční), 3639, ORJ 0750, ORG 31580003158, UZ 0 v částce 55.565,00 Kč, Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 6

Čís. RM ÚZ ORG ORJ Paragraf Položka Rozpočtové výdaje (tis. Kč): Schválený rozpočet Rozpočet po schválení RO Rozpočtové opatření Rozpočet od počátku roku po RO 119. 0 6093000000 0750 6409 6901 0,00 403,458-55,565 347,893 0 3158003158 0750 3639 6349 0,00 0,00 +55,565 55,565 I odboru rozvoje a investic a odboru finančnímu a majetkovému zajistit plnění usnesení. Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 7 Finanční příspěvky v oblasti tělovýchovy a sportu na rok 2013. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě svého Usnesení č. 855/2013-95 ze dne 20.11.2013 k projednání poskytnutí příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2013. Výše těchto příspěvků překračuje 50.000,00 Kč, a proto podléhají schválení zastupitelstva města. V souladu s Pravidly pro poskytování příspěvků a dotací městem Třeboň požádaly organizace zabývající se prací s dětmi a mládeží o poskytnutí příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží. Podané žádosti byly po formální stránce přezkoumány a byl zjištěn soulad s Pravidly, s výjimkou žádosti SK Powerbulls, která nesplňovala podmínku počtu registrovaných členů do 19 let. Tato žádost byla vyřazena. Dne 11.11.2013 zasedala Komise mládeže a sportu, která vyhodnotila žádosti jednotlivých žadatelů a doporučila radě města schválit příspěvky dle přiloženého zápisu KMS. Rada města schválila navržené částky dle návrhu komise. Celková částka k rozdělení je dle rozpočtu ve výši 450.000,00 Kč. Návrh na přidělení příspěvků je ve výši 449.896,00 Kč. Zápis z jednání KMS dne 11.11.2013 Přítomni: Stanislav Koranda, Mgr. Miloš Jindra, Roman Kroupa, Ing. Luboš Skála, Jana Zárubová Omluveni: Ing. Jiří Jenis Neomluveni: Alena Ludvíková 1)Mikulášská KMS společně s DDM Třeboň bude pořádat v prosinci Mikulášskou besídku v KKC Roháč. Město Třeboň podpořilo tuto akci částkou Kč 5.000,00 Kč. 2)KMS rozdělila finanční prostředky na odměny trenérů a vedoucí mládeže za rok 2013. Zapsala: Jana Zárubová tajemnice komise Příloha č. 1 Dne 11.11.2013 prověřila komise mládeže a sportu došlé žádosti pro trenéry a vedoucí pracující s mládeží. Komise navrhuje Radě města Třeboň rozdělit příspěvky za rok 2013 takto: Název Odměna v Kč Počet hodin TJ Jiskra Třeboň 272. 040,00 4 467 TJ Slovan Břilice 47.837,00 785,5 SK Boxing Třeboň 10.962,00 180 Hokej Třeboň, o. s. 21.436,00 352 Junák svaz skautů a skautek 19.640,00 322,5 Asociace TOM Zálesáci 27.313,00 448,5 Taekwon-do ITF 50.668,00 832 Celkem k rozdělení 449.896,00 Kč 7 387,5 hodin Odměna za 1 hodinu práce s mládeží činí 60,90 Kč. Dne: 12.11.2013 Usnesení RM č. 855/2013-95: Rada města Třeboně I. bere na vědomí zápis z jednání Komise mládeže a sportu ze dne 11.11.2013. I poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2013 žadatelům o příspěvky takto: Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 7

TJ Slovan Břilice 47.837,00 Kč SK Boxing Třeboň 10.962,00 Kč Hokej Třeboň, o. s. 21.436,00 Kč Junák svaz skautů a skautek 19.640,00 Kč Asociace TOM Zálesáci 27.313,00 Kč II a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2013 žadatelům o příspěvky takto: TJ Jiskra Třeboň 272.040,00 Kč Taekwon-do ITF 50.668,00 Kč IV. ukládá odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy na příspěvky do 50.000,00 Kč k podpisu starostovi města, příspěvky nad 50.000,00 Kč předložit ke schválení na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Tento předkládaný návrh je v souladu se schváleným rozpočtem. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. - Usnesení ZM č. 145/2013-29 poskytnutí finančních příspěvků pro vedoucí oddílů, kroužků a sportovní trenéry při práci s dětmi a mládeží za rok 2013 žadatelům o příspěvky takto: TJ Jiskra Třeboň 272.040,00 Kč Taekwon-do ITF 50.668,00 Kč odboru finančnímu a majetkovému připravit smlouvy k podpisu. Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 8 Poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na úhradu tarifů bezpečnostních náramků pro seniory. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 856/2013-95 ze dne 20.11.2013 k projednání návrh na poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz bezpečnostních signalizačních zařízení pro seniory. Město Třeboň zakoupilo 20 bezpečnostních náramků, o které je z řad našich seniorů zájem a zároveň vyjadřována pochvala a spokojenost s tímto zařízením. V současné době si provoz bezpečnostních náramků zajištují samotní senioři tím způsobem, že do přístroje zakoupí telefonní SIM kartu. Při pravidelných kontrolách funkčnosti zařízení je opakovaně Městskou policií shledáváno, že senioři SIM kartu nedobíjí. Vizuální kontrola zůstatku finančních prostředků na kartě není totiž možná. Jediná kontrola je technicky poměrně složitá, vyžaduje rozebrání přístroje a vyjmutí karty. Poté je nutné kartu umístit do mobilního telefonu a tarif dobít, což v současnosti při zjištění nefunkčnosti zařízení provádějí strážníci Městské policie na svých vlastních telefonech. Samotný úkon je zdlouhavý a opakovaným rozebíráním přístrojů dochází k jejich poškozování. Pro pečovatelky, které domácnosti navštěvují, je kontrola zůstatku finančních prostředků na SIM kartě obtížně proveditelná a pro samotné seniory je tento technický úkon zcela nad jejich možnosti. Městská policie nemá dostatečný časový prostor pro kontrolu hotovosti na SIM kartě. Měli bychom předejít a vyvarovat se situace, kdy se vzhledem k nedostatku finančních prostředků senior na Městskou policii nedovolá a následně hrozí vznik tragické události. Řešení spatřujeme v poskytnutí paušálního tarifu pro každý telefon. Tím dojde k vyloučení situace nefunkčnosti přístrojů a jejich nadměrnému opotřebování. Ve spolupráci s odborem rozvoje a investic byl jako vhodný vytipován tarif, kde je paušální poplatek na telefon stanoven ve výši 1,20 Kč s DPH na jeden měsíc a 1 min. volání 7,14 Kč s DPH. Za předpokladu, že senioři provolají 7 min měsíčně, by celková částka pro město činila na jeden rok přibližně 12.000,00 Kč. Bezpečnostní zařízení pro seniory neumožňuje volání jinam, než na linku Městské policie. Zařízení je ovládáno pouze tlačítkem pro zajištění spojení na tuto linku. Nemůže tedy nikdy dojít k situaci, že tarif bude zneužit jiným způsobem. Na úhradu příspěvku daru budou použity finanční prostředky vyčleněné v návrhu rozpočtu roku 2014 z položky v oblasti příspěvků na oblast sociálních služeb a zdravotnictví. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 8

Usnesení RM č. 856/2013-95: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz signalizačního zařízení pro seniory pro rok 2014 spočívající v úhradě poskytnutí paušálního poplatku spojeného s provozem zařízení. odboru školství a sociálních věcí předložit materiál na jednání ZM dne 16.12.2013. - diskutující: prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., Mgr. Terezie Jenisová, pan Vladimír Školka, paní Jaroslava Štěrbová, doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. Usnesení ZM č. 146/2013-29 poskytnutí daru ve formě finančního příspěvku na provoz signalizačních zařízení pro seniory pro rok 2014 spočívající v úhradě paušálního poplatku spojeného s provozem zařízení. odboru školství a sociálních věcí zajistit plnění usnesení. Pro: 23 Proti: 0 Zdrželi se: 0 k bodu 9 Rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 2016. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 899/2013-97 ze dne 04.12.2013 k projednání rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 2016. Na základě novely č. 557/2004 Sb. zákona č. 250/2000 Sb., mají obce povinnost sestavovat rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Rozpočtový výhled by měl být aktualizován, pokud dojde k významným změnám, které mají na již sestavený rozpočtový výhled zásadní vliv. Předkládaný návrh rozpočtového výhledu obsahuje informace o plánovaných příjmech, výdajích a financování rozčleněné podle druhového třídění rozpočtové skladby. Položky výhledu na rok 2014 jsou v souladu s navrhovaným rozpočtem na rok 2014. Rozpočtový výhled dále obsahuje informace o splácení všech dlouhodobých úvěrů a půjček. Jedná se o splátky jistin úvěrů od ČS a.s. z roku 2004 a z roku 2006, dále splátky jistiny úvěru od ČSOB a.s. čerpaného v roce 2012 a splátky půjčky od SFŽP poskytnuté za účelem vrácení dotace na ČOV Třeboň (uvedenou půjčku bude město Třeboň splácet v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 1.710.245,00 Kč od roku 2015 po dobu 10 let, a to v případě, že nedojde k předčasnému splacení půjčky). Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době platný rozpočtový výhled byl radou města schválen na období 2013 2015, je potřeba schválit rozpočtový výhled minimálně na období do roku 2016. Předkládaný rozpočtový výhled předpokládá plnění příjmové části rozpočtu v roce 2015 ve výši 237.938,79 tis. Kč a čerpání běžných výdajů ve výši 173.704,00 tis. Kč a kapitálových výdajů ve výši 50.145,00 tis. Kč. Přičemž predikce položek běžných výdajů vychází z nastavení výše těchto položek v návrhu rozpočtu pro rok 2014. Jednotlivé akce zapojené do kapitálových výdajů vycházejí z dlouhodobé potřebnosti jejich realizace. Celková výše výdajů v předkládaném rozpočtovém výhledu pro rok 2015 činí 223.849,00 tis. Kč. Saldo rozpočtu (příjmy výdaje) činí 14.089,79 tis. Kč. Při zohlednění nutného financování (splátky výše uvedených jistin) v celkové výši -11.640,98 tis. Kč zůstává k použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok 2015 částka 2.448,81 tis. Kč. V roce 2016 jsou v předkládaném rozpočtovém výhledu nastaveny příjmy a běžné výdaje dle předchozího období. V kapitálových výdajích je zařazen pouze pravidelný příspěvek Svazku obcí regionu Třeboňsko ve výši 1.745,00 Kč. K použití pro roční sestavení rozpočtu města pro rok 2016 zbývá tedy částka 54.883,81 tis. Kč. I když z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění přímo nevyplývá, že by rozpočtový výhled měl být schválen zastupitelstvem města, je doporučováno jeho schválení právě zastupitelstvem s odvoláním na skutečnost, že zastupitelstvo schvaluje roční rozpočet a v ustanoveních k rozpočtu je podmínkou, že rozpočet má vycházet z rozpočtového výhledu. Schválením rozpočtového výhledu je vlastně zavázáno zastupitelstvo k zohlednění dlouhodobých závazků do rozpočtů budoucích období. Rada města přijala v této věci na svém jednání dne 04.12.2013 následující usnesení: Usnesení RM č. 899/2013-97: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 2016. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva dne 16.12.2013. Tento předkládaný návrh: nemá dopad na schválený/upravený rozpočet. Vztah předkládaného materiálu k dani z přidané hodnoty (DPH) není žádný. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 9

- diskutující: Ing. Jiří Houdek tento rozpočtový výhled nepodpoří z toho důvodu, že není v souladu s jeho představami a s tím, co vždy na pozici starosty hájil. Finanční prostředky, které vydělají lázně, by se měly vracet zpět do lázní, což se neděje. Druhou záležitostí je, aby se koncepčně financovaly záležitosti, které již byly nějakým způsobem rozpracovány. V rozpočtovém výhledu 2014 2016 se objevují i Technické služby, s jejichž investicí se nemůže ztotožnit, protože je na úkor i investic lázeňských. PaedDr. Jan Váňa shledává nedostatky v rozpočtovém výhledu, měly by se plánovat investice i do roku 2016, rozpočtový výhled také nepodpoří, materiál není dobře zpracován. Ing. Jaroslav Kubal vznesl dotaz na areál TS, stezku Stará a Nová Hlína, tenisové zařízení. pan Zdeněk Mráz rozpočtový výhled nemusí být v budoucnu vždy úplně plněn. Informoval o tom, že plánované investice do Bertiných lázní musí řádně připravené. Částka 10 mil. Kč je základní finanční částkou. Předpokládá, že dalších 30 40 mil. Kč v roce 2015 budou brány z úvěru v novém volebním období, stejně jako tomu bylo na Auroře. Podotkl, že nechceme zadlužovat město. paní Anna Kahounová pro tento návrh, který nemusí schvalovat zastupitelstvo, hlasovat nebude. Ing. Marie Košinová nedalo by se to vzít jen na vědomí? Ing. Jiří Houdek rozpočtový výhled by se měl schválit nebo neschválit také proto, aby to byl signál pro odbory, aby připravovaly akce na rok 2015, 2016. Celý rozpočtový výhled a zejména rok 2014 je v rozporu s koaliční smlouvou, která byla v roce 2010 uzavřena. Uzavřeli jsme si ji sami, nikdo nám do toho nezasahoval. Dnes se bohužel dostáváme do rozporu, zejména v oblasti Technických služeb, protože nikde v koaliční smlouvě není napsáno, že postavíme TS, že do nich budeme významně investovat, je tam pouze sběrový dvůr, nikde také není napsáno, že se budeme snažit vyklidit pozemky pod hrází rybníka Svět za účelem následného zhodnocení v dalších letech a v dalším volebním období. Je tam napsáno, že budeme využívat dotační prostředky. Tento výhled, ani rozpočet tak, jak je navržen a schválen RM, nemůže podpořit. Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. informoval o tom, že legislativa přesně neurčuje, kdo má rozpočtový výhled schvalovat. Z ministerstva vnitra jsme dostali 2 výklady. Jeden výklad je ten, že rozpočtový výhled je pouze pomocný nástroj a proto ho stačí projednat pouze v radě města a více se rozpočtovým výhledem není nutné zabývat. Druhý výklad říká, že vzhledem k tomu, že rozpočet na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo města jako nejvyšší orgán, bylo by dobré, aby rozpočtový výhled i ZM projednalo a schválilo. Jako RM jsme chtěli předejít výkladovým nejasnostem a proto jsme rozpočtový výhled předložili i na ZM. Ing. Jiří Houdek rok 2014 a investice 1 mil. Kč a na druhé straně příjem 55 mil. Kč z lázní už nastiňuje to, co se i dále prodlužuje pro rok 2015 a to je jednoznačně tunelování lázní. Jestli lázně dávají ročně do rozpočtu 55 mil. Kč a v roce 2014 je na investice 1 mil. Kč a v roce 2015 je tam 10 mil. Kč, tak to nemohu jinak naznat. V koaliční smlouvě jsme jednoznačně řekli, že vydělané finanční prostředky z lázní budeme v nejvyšší míře vracet do lázní. To byla naše společná dohoda a my ji nerespektujeme a dáváme peníze úplně někam jinam. Investiční zadluženost lázní tady je, zejména Bertiných lázní a to, že se tam peníze nevrací, je podle mého názoru opravdu tunelování ve chvíli, kdy lázně naopak pro svůj rozvoj a pro svoji konkurenceschopnost investice potřebují. Považuji to za zcela nezodpovědné ve vztahu k rozpočtu 2014 i toho výhledu roku 2015 a 2016. pan Zdeněk Mráz jestliže jsme si vzali úvěr na rekonstrukci v Lázních Aurora, a řekli jsme, že do konce volebního období úvěr splatíme, tak tak činíme. My jsme si to slíbili, držíme slovo a říkáme ano, v roce 2014 splatíme úvěr. Splátka úvěru v příštím roce je přibližně 47 mil. Kč. Takže my netunelujeme lázně, my splácíme v roce 2014 47 mil. Kč do lázní, které už dnes po rekonstrukci vydělávají peníze. Z tohoto důvodu je rozpočet přiškrcený, nechceme město zadlužovat. Finance, které jsme si půjčili, splatíme do konce volebního období. doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc., Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa rozpočtový výhled byl zpracován velmi nedbale. Ing. Jiří Houdek, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jaroslav Kubal, pan Zdeněk Mráz - odchody a příchody: 17:36 Neužil příchod počet 24 Zdeněk Mráz dává návrh na ukončení diskuze. Pro: 16 Proti: 6 Zdrželi se: 2 Usnesení ZM č. 147/2013-29 rozpočtový výhled města Třeboně na období 2014 2016. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 10

Pro: 14 Proti: 3 (Houdek, Váňa, Florianová) Zdrželi se: 3 Nehlasovali: 4 k bodu 10 Návrh rozpočtu na rok 2014. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 892/2013-96 ze dne 27.11.2013 k projednání návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014. Návrh rozpočtu města Třeboně na rok 2014 vychází z předpokladu příjmů ve výši 287.054.810,00 Kč a výdajů ve výši 243.551.390,00 Kč. V roce 2014 pak město Třeboň uhradí splátky jistin přijatých úvěrů ve výši 50.300.000,00 Kč, které budou kryty přebytkem rozpočtu 2014 (příjmy výdaje) ve výši 43.503.420,00 Kč a změnou stavu na bankovních účtech (zapojení zůstatku na bankovních účtech z minulého období) ve výši 6.796.580,00 Kč. Návrh rozpočtu zahrnuje i transfery (dotace, příspěvky, granty), na něž je zákonný nárok anebo vyplývá nárok z uzavřených smluv či rozhodnutí poskytovatele. Návrh rozpočtu zahrnuje i peněžní fondy města Třeboně, tj. fond sociální a povodňový fond. Návrh rozpočtu je zpracován podle dosud platné legislativy, v současnosti však stále ještě neprošel návrh státního rozpočtu ani prvním čtením ve sněmovně, což znamená, že nejsou potvrzeny souhrnné dotační vztahy státního rozpočtu, takže návrh obsahuje minimalistickou částku ve výši potvrzeného příspěvku pro letošní rok a případná odchylka pak bude zapracována rozpočtovým opatřením. Zákon rovněž vyžaduje, aby schválený rozpočet vyjadřoval závazné ukazatele, kterými jsou povinny se řídit všechny orgány a organizační složky města a právnické osoby napojené na rozpočet města. Zastupitelstvo města schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů jednotlivým fyzickým a právnickým osobám. Toto ustanovení se m. j. vztahuje i na městem zřízené příspěvkové organizace, kterým jsou z rozpočtu města poskytovány provozní a investiční příspěvky. Je proto žádoucí pro zajištění jejich rovnoměrného financování, aby současně se schválením rozpočtu (což je předpoklad), bylo schvalujícím orgánem výslovně odsouhlaseno poskytnutí příspěvků konkrétním příspěvkovým organizacím ve výši a na účel uváděný v návrhu rozpočtu. Zákon dále umožňuje, aby rada města v zájmu zabezpečení plynulého hospodaření podle schváleného rozpočtu mohla provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem města. Ke konečnému schválení bude rozpočet města na rok 2014 dle rozhodnutí rady města předložen zastupitelstvu města na jednání 16.12.2013. Po zpřesněném odhadu očekávané skutečnosti ke konci roku lze reálně očekávat, že přebytek hospodaření zapojený do návrhu rozpočtu bude naplněn. Přílohou podkladového materiálu je návrh rozpočtu na rok 2014 v tištěné podobě. Návrh rozpočtu je členěn do dvou částí: - závazná část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, do které náleží o souhrnná bilance o bilanční tabulka podle odpovědných míst o příjmy a výdaje podle odpovědných míst v členění podle rozpočtové skladby - informativní část rozpočtu města Třeboně na rok 2014, která obsahuje o informace o tvorbě a použití fondů v roce 2014 o přehled kapitálových výdajů o specifikaci kapitálových příjmů ORJ 800 o přehled k příspěvkům a dotacím přidělovaných z rozpočtu města v oblasti kultury a cestovního ruchu, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb a zdravotnictví a pro ostatní činnosti Rada města projednala návrh rozpočtu na rok 2014 dne 27.11.2013 a Usnesením č. 892/2013-96 jej doporučila zastupitelstvu města schválit: Usnesení RM č. 892/2013-96: Rada města Třeboně a doporučuje zastupitelstvu města schválit 1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech: celkové příjmy rozpočtu ve výši financování ve výši celkové zdroje ve výši běžné výdaje ve výši kapitálové výdaje ve výši celkové výdaje rozpočtu ve výši 287.054.810,00 Kč - 43.503.420,00 Kč 243.551.390,00 Kč 171.010.960,00 Kč 72.540.430,00 Kč 243.551.390,00 Kč Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 11

2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2013 a dále příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu rozpočtu, 4) zmocnění pro radu města pro rok 2013 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu: a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové části, b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami, příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky 5.000.000,00 Kč, c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky, d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových opatřeních na jeho nejbližším zasedání. odboru finančnímu a majetkovému zveřejnit návrh rozpočtu na rok 2014 na úřední desce a předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. - diskutující: Ing. Jiří Houdek návrh rozpočtu podpořit nemohu, je to návrh, který vychází ze shody v radě, ale bohužel nedošlo ke konsenzu mezi návrhem mým a radou, protože jsem opět toho názoru, že investice do TS je zbytná investice, která může rok až tři roky počkat. Určitě by sběrový dvůr, který tam byl postaven, netrpěl nějakým zastaráním. V této době by se mělo významněji investovat do lázní z toho důvodu, že lázně potřebují investice na svůj rozvoj a zajištění konkurenceschopnosti. Dále v rozpočtu postrádám takové záležitosti jako je např. výstavba sociálního bydlení a záležitosti kolem sociálních bytů, stejně tak je velmi významné, že díky zamýšleným investicím, které tam jsou, jsou omezovány i výdaje do místních částí. Osobně jsem se vždy snažil, aby místní části byly úměrně financovány. V návrhu rozpočtu tuto úměru nevidím. To samé je i záležitost nedostatečné situace ve financování lázeňství. Osobně jsem byl názoru, abychom snížili nájemné lázním minimálně o 5 možná 10 mil. Kč. Lázně se potřebují dostat z toho šoku, který zažívaly v letošním roce. V rozpočtu zároveň schází i dotované stavby, na které město zároveň získává dotace. Jedná se např. o Dům Štěpánka Netolického a dotace 15 mil. Kč. Mgr. Marie Florianová vadí mi, že rozpočet je tak napnutý. Seškrtalo se, co šlo. Myslím, že to ale bylo na úkor dobrých věcí. Zmínila, že V loňském roce se Lázně Aurora platily 45 mil. Kč do městské pokladny, letos to bylo 51 mil. Kč. Poukázala na to, že lázně jsou jedinou společností, která pro město přináší takové zisky. Pokud bychom to vzali na počet zaměstnanců, tak každý zaměstnanec Aurory letos přinesl do rozpočtu města svojí prací 150.000,00 Kč. Každý zaměstnanec Bertiných lázní přinesl do rozpočtu města v letošním roce, i když se Bertiným lázním snížil pronájem městu o 15 mil. Kč, 58.800,00 Kč. Jaký jiný podnik může mít město, než lázně, které mu přináší takovéto zisky a přesto v rozpočtu do lázní nedává nic? Je to smutné, protože Berta nebude konkurenceschopná. V době, kdy je 50 % klientely hrazeno ze zdravotních pojišťoven, jsme na tom pořád ještě dobře. Dělá se všechno pro to, aby do lázní lidé jezdili a aby se co nejvíce vydělalo. Když se podíváme na to, jaká je obsazenost lázní v ČR, tak jsou na tom městské slatinné lázně ještě dobře. Je opravdu škoda, že se Berta nepodpoří, protože jinak nebude konkurenceschopná. Do Berty prší střechou, v zimním období, až se začne srážet vlivem teploty na vikýřích, které jsou ve stropech, voda, tak tam poletí proudy vody a je to pro ostudu. Když klient navštíví Lázně Aurora, už se nechce do Bertiných lázní vracet. Lázně Aurora by si také zasloužily nějaké peníze. Také nejsou podporovány investice, které by vzešly z evropských fondů, tzn. např. kulturní akce jako Dům Štěpánka Netolického. Seškrtaly se školy, nepočítá se se soc. bydlením, je také vyškrtaná oprava komunikací. pan Vladimír Janíček připomněl, že na minulém jednání zastupitelstva města byla schválena investice do správní budovy Technických služeb a zároveň i do rozvoje a přesunu společnosti. V současné době se i vedení společnosti rozhodlo, že chce investovat vlastní finanční prostředky, které má připraveny na své investice a investovat zčásti do dalšího rozvoje a výstavby další budovy autodílny. MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Houdek PaedDr. Jan Váňa informoval o tom, že by chtěli předložit návrhy a pokud by se našla shoda a zařadily se položky a změny, které navrhují, tak by rádi rozpočet podpořili. pan Zdeněk Mráz pro návrhy opozice za sebe hlasovat nebude, protože by se rozbouralo něco, co se měsíce připravovalo. Paeddr. Jan Váňa, pan Zdeněk Mráz, Ing. Jiří Houdek, Ing. Milan Hlásek Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. upozornil na to, že je škoda, že opozice materiál neposkytla dříve, tzn. v rámci lhůty, kdy rozpočet visel. Mohli bychom se tím zabývat a možná bychom v některých věcech našli řeč. paní Anna Kahounová vznesla dotazy na některé položky v rozpočtu. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 12

Ing. Alena Baštová, Ing. Jiří Houdek, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., PaedDr. Jan Váňa, Bc. Eva Dytrichová, Ing. Jaroslav Kubal, pan Vladimír Janíček, Ing. Milan Hlásek, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jaroslav Kubal Bc. Petr Michal, Ing. Jiří Houdek, pan Zdeněk Mráz, pan Jan Makovička doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc. seznámil zastupitele s navrhovanými změnami v rozpočtu na rok 2014. Ing. Jiří Houdek Ing. Jiří Vopátek, Ph.D. seznámil zastupitele s výsledky jednání finančního výboru nad rozpočtem 2014. - odchody a příchody: 18:39 Kahounová odchod počet 23 18:41 Kahounová příchod počet 24 18:48 Neužil odchod počet 23 18:48 Korda odchod počet 22 18:51 Korda příchod počet 23 18:52 Neužil příchod počet 24 18:59 Elexhauser odchod počet 23 19:01 Florianová odchod počet 22 19:03 Elexhauser příchod počet 23 19:04 Florianová příchod počet 24 19:18 Kahounová odchod počet 23 19:19 Kohout odchod počet 22 19:20 Kohout příchod počet 23 19:21 Kahounová příchod počet 24 Návrh na doplnění a změnu rozpočtu od doc. RNDr. Jiřího Masojídka, CSc. Pozměňovací návrh: Usnesení ZM č. navržené změny rozpočtu na rok 2014 v uvedeném přehledu: návrh RM v tis. Kč konečný návrh v tis. Kč Dopravní obslužnost 600 100 Hubení komárů 100 200 TS smlouva čištění města 2 840 2 340 Nebytové prostory ostatní 600 300 služby, revize Zázemí pro tenisový klub 600 2 000 Sportovní areál - tribuna, travnatá 15 000 8 000 plocha Bertiny lázně investice 1 000 5 000 Bytové prostory technické 500 1 500 zhodnocení Administrativní budova TS 12 100 6 100 Venkovní bazén 7 000 Oprava ulice Boženy Němcové 3 863 Chodník Sportovní ulice 1 500 Veřejné prostranství Palackého 1 500 nám. Zábradlí u Budějovické brány 1 000 Tiskové konference, P.R. + 90 190 marketing Poplatek za provoz, shromaždování a odstr. kom. odpadu 4 200 3 800 Pronájem - nebytové prostory 10 000 15 000 Bertiny lázně Pronájem pozemky TLR 500 1 000 Audit přezkum hospodaření 163 0 Odbor kultury běžné výdaje 7 330 5 730 MěPo běžné výdaje 7 954 7 654 Změny v příjmové i výdajové části jsou e výši 21.830.000,00 Kč, tedy rozpočtově neutrální. Příloha: Změny v návrhu rozpočtu města na rok 2014 předložené doc. RNDr. Jiřím Masojídkem, CSc. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 13

Pro: 6 Proti: 10 Zdrželi se: 8 USNESENÍ NEBYLO Usnesení ZM č. 148/2013-29 1) rozpočet na rok 2014 vč. peněžních fondů jako přebytkový v členění na odpovědná místa a odvětvově dle oddílů rozpočtové skladby v těchto objemech: celkové příjmy rozpočtu ve výši financování ve výši celkové zdroje ve výši běžné výdaje ve výši 287.054.810,00 Kč - 43.503.420,00 Kč 243.551.390,00 Kč 171.010.960,00 Kč kapitálové výdaje ve výši 72.540.430,00 Kč celkové výdaje rozpočtu ve výši 243.551.390,00 Kč 2) závazné ukazatele rozpočtu, jak jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu, 3) příspěvky pro příspěvkové organizace zřízené městem dle návrhu rozpočtu na rok 2014 a dále příspěvky, dotace, granty (transfery) v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám uvedeným v návrhu rozpočtu, 4) zmocnění pro radu města pro rok 2014 k provádění rozpočtových opatření v rozsahu: a) příjmová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě, včetně použití ve výdajové části, b) výdajová část rozpočtu do výše 500.000,00 Kč vč. v jednotlivém případě mezi položkami, příjmová a výdajová část rozpočtu pouze v případě dotací, příspěvků, grantů (transferů), které budou mít vliv jak na příjmovou, tak na výdajovou část rozpočtu ve stejné výši do částky 5.000.000,00 Kč, c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován a nezbytné operace při roční účetní závěrce nutné z důvodu dodržení termínu závěrky, d) zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o všech radou města provedených rozpočtových opatřeních na jeho nejbližším zasedání. Pro: 14 Proti: 8 Zdrželi se: 2 k bodu 11 Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň. - rada města předkládá zastupitelstvu města na základě Usnesení č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013 k projednání žádost xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň. Zájmová část pozemku přiléhá k pozemkům ve vlastnictví žadatelů. Důvodem je záměr celkové rekonstrukce objektu restaurace Šupinka včetně přilehlých ploch. Za zájmovou část pozemku nabízí kupní cenu v částce 3.000,00 Kč/m 2. Na zájmové části pozemku se nachází vedení NN a kanalizace. Zájmovou část pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 25 m 2 v k. ú. Třeboň užívá spol. Šupina a Šupinka s.r.o. na základě nájemní smlouvy jako předzahrádku. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou a nájemné je stanoveno ve výši 17.000,00 Kč/rok. OFM sděluje, že pozemek p. č. KN 9/2 v k. ú. Třeboň je součástí areálu národní kulturní památky Zámek Třeboň. V případě, že by zastupitelstvo města schválilo prodej předmětné části pozemku, bylo by město jako vlastník národní kulturní památky dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, podle 13 povinno zájmovou část pozemku přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví). Odb. úz. plán. a st. řádu uvedl, že se jedná o veřejné prostranství v exponované historické části města. Prodej není možné doporučit. Odbor rozvoje a investic uvedl, že vzhledem ke stísněnosti stávajících poměrů nedoporučuje prodat pro záměr zástavby. Ing. Vaclík uvedl, že pozemek není takového rozsahu, aby prostor zásadním způsobem ovlivnil, zřejmě by měl být využíván jako prostor pro letní terasu. Směrodatné by mělo být vyjádření od. územ. plán. a st. řádu. OFM se přiklání k vyjádření příslušných odborů a navrhuje zájmový pozemek neprodat. Rada města svým Usnesením č. 861/2013-95 ze dne 20.11.2013: I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 9/2 o výměře cca 54 m 2 v k. ú. Třeboň. odboru finančnímu a majetkovému předložit materiál na jednání zastupitelstva města dne 16.12.2013. Zápis z 29. jednání ZM dne 16.12.2013 14