PROGRAM Usnesení z jednání XXVI. sněmu 1. Zahájení 2. Volby orgánů sněmu 2.1 volba skrutátorů, 2.2 volba zapisovatele, 2.3 volba ověřovatelů zápisu, 2.4 volba mandátové komise, 2.5 volba návrhové komise, 2.6 volba volební komise 3. Schválení řídícího sněmu a programu sněmu 4. Zpráva představenstva o činnosti HK ČR od posledního sněmu 5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy 6. Hospodaření HK ČR za rok 2013 a konsolidovaná účetní závěrka 7. Rozpočet HK ČR na rok 2015 8. Zpráva o činnosti Dozorčí rady HK ČR od posledního sněmu 9. Zpráva o činnosti Smírčí komise HK ČR od posledního sněmu 10. Volby orgánů HK ČR 10.1 volba prezidenta HK ČR 10.2 volba viceprezidentů HK ČR 10.3 volba členů představenstva HK ČR 10.4 volba členů dozorčí rady HK ČR 10.5 volba členů smírčí komise HK ČR 11. Závěr 22. května 2014 Congress Centre Parkhotel Plzeň 1
1 ZAHÁJENÍ Bez usnesení. 2 VOLBY ORGÁNŮ SNĚMU - SKRUTÁTORŮ, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, MANDÁTOVÉ KOMISE, NÁVRHOVÉ KOMISE, VOLEBNÍ KOMISE Usnesení 2.1: schválení skrutátorů XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje za skrutátory: Kašpara Luďka, Kohoutkovou Miluši, Koryntovou Danu, Kubertovou Moniku, Leinerovou Kristýnu, Macnara Tomáše, Michálkovou Alenu, Michálkovou Leu, Nožičku Vlastimila, Sádovskou Hanu, Slivku Ondřeje, Soukupovou Petru, Studeckou Petru, Šimotovou Kláru, Švaříčkovou Petru, Týčovou Lenku, Valentu Petra, Zahálkovou Janu, Žerníčka Milana. PRO PŘÍTOMNO % Sněmovna všeobecná 115 122 94 společenstev 88 97 91 Usnesení 2.2: schválení zapisovatele XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje za zapisovatele Ivana Voleše. všeobecná 116 122 95 společenstev 88 97 91 Usnesení 2.3: schválení ověřovatelů zápisů XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje za ověřovatele zápisu Alexandera Šafaříka - Pštrosze, Daniela Havlíka a Antonína Holubáře. všeobecná 117 122 96 společenstev 82 97 85 Usnesení 2.4: schválení mandátové komise XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení: Anna Menzelová ml., Jiří Rynda a Jan Cháb. 2
všeobecná 116 122 95 společenstev 87 97 90 Usnesení 2.5: schválení návrhové komise XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje návrhovou komisi ve složení: Václav Nepraš, Jan Dvořák, Zbyněk Pěnka. všeobecná 116 122 95 společenstev 90 97 93 Usnesení 2.6 schválení členů volební komise XXVI. sněmu HK ČR: XXVI. sněm schvaluje volební komisi ve složení: Pavel Košnar, Karel Špáda, František Kočí, Anna Menzelová st., Emil Morávek, Pavel Rynda, Miroslav Vaníček, Zelenka Petr, Radka Trylčová. všeobecná 116 122 95 společenstev 93 97 96 Usnesení 2.7 schválení 4 pracovníků Úřadu HK ČR jako pomocníků pro sčítání hlasů XXVI. sněm schvaluje pomocníky pro volební komisi ke sčítání hlasů: Dana Koryntová, Petra Švaříčková, Petr Valenta a Tomáš Macnar. všeobecná 117 122 96 společenstev 91 97 94 3 SCHVÁLENÍ ŘÍDÍCÍHO SNĚMU A PROGRAMU SNĚMU 3.1 Schválení řídícího sněmu Usnesení 3.1: schválení protinávrhu na řídícího sněmu pana Theodora Dvořáka XXVI. sněm schvaluje protinávrh na řídícího XXVI. sněmu HK ČR Theodora Dvořáka. 3
všeobecná 18 122 15 společenstev 5 97 5 Usnesení nebylo přijato. Usnesení 3.2: schválení řídícího XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje za řídícího XXVI. sněmu HK ČR Ondřeje Nováka. všeobecná 97 122 80 společenstev 85 97 88 Usnesení 3.3: schválení limitů pro diskuze a technické připomínky XXVI. sněm schvaluje 3 minutový limit pro diskusní příspěvek a 1 minutový limit pro technické připomínky. všeobecná 109 124 88 společenstev 86 98 88 Usnesení 3.4 o informačním embargu XXVI. sněm z důvodu zachování objektivity informací schvaluje informační embargo o jednání sněmu v jeho průběhu. S médii bude komunikovat pouze tisková mluvčí HK ČR Lenka Vodná. všeobecná 66 124 53 společenstev 82 98 84 3.5 Schválení programu XXVI. sněmu HK ČR Usnesení 3.5: schválení programu XXVI. sněmu HK ČR XXVI. sněm schvaluje program navržený představenstvem. všeobecná 111 124 90 společenstev 91 98 93 4
4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O ČINNOSTI HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY ZA OBDOBÍ OD MINULÉHO SNĚMU Usnesení 4: schválení zprávy představenstva o činnosti za období od minulého sněmu XXVI. sněm schvaluje zprávu představenstva o činnosti za období od minulého sněmu. všeobecná 93 124 75 společenstev 81 98 83 5 PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘIJATÝCH PŘEDCHOZÍMI SNĚMY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Usnesení č. 5.1 o schválení zprávy o plnění úkolů XXVI. sněm schvaluje zprávu o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy. všeobecná 100 129 78 společenstev 79 102 77 Usnesení 5.2 o protinávrhu R. Dvořáka vůči návrhu DR o snížení počtu členů představenstva na 15 XXVI. sněm schvaluje návrh, aby počet členů orgánů HK ČR byl zachován i pro příští období. všeobecná 95 130 73 společenstev 81 102 79 Usnesení 5.3 ruší úkoly předchozích sněmů číslo S51/2011,S60/2013 a S69/2013 a ponechává úkoly z předchozích sněmů číslo S55/2011, S56/2012, S59/2012 a S70/2012. XXVI. sněm ruší úkoly předchozích sněmů číslo S51/2011, S60/2013 a S69/2013 a ponechává úkoly z předchozích sněmů číslo S55/2011, S56/2012, S59/2012 a S70/2012. 5
všeobecná 107 130 82 společenstev 88 102 86 Usnesení 5.4 o návrhu úkolu rozšířit součinnost a informovanost v komorové síti XXVI. sněm navrhuje rozšířit součinnost a informovanost mezi úřadem Hospodářské komory a složkami její sítě. všeobecná 76 130 58 společenstev 40 102 39 Usnesení nebylo přijato. 6 HOSPODAŘENÍ HK ČR ZA ROK 2013 A KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Usnesení 6: schválení zprávy o hospodaření HK ČR za rok 2013 XXVI. sněm schvaluje Zprávu o hospodaření HK ČR za rok 2013, vč. navrhovaného zaúčtování vytvořené ztráty v důsledku neovlivnitelných skutečností. Vykázaná ztráta bude účtována na účet nerozděleného zisku, neuhrazené ztráty minulých let tak, jak doporučila a odsouhlasila DR HK ČR. všeobecná 80 130 62 společenstev 72 102 71 7 ROZPOČET HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY NA ROK 2015 Usnesení 7: schválení rozpočtu HK ČR na rok 2015 XXVI. sněm schvaluje rozpočet HK ČR na rok 2015. všeobecná 99 130 76 společenstev 79 102 77 Usnesení bylo přijato kvalifikovanou většinou. 8 ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZORČÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČESKÉ REPUBLIKY Usnesení 8: schválení zprávy o činnosti Dozorčí rady XXVI. sněm schvaluje Zprávu o činnosti Dozorčí rady za období od minulého sněmu. 6
všeobecná 74 130 57 společenstev 71 102 70 9 ZPRÁVA O ČINNOSTI SMÍRČÍ KOMISE HK ČR Usnesení 9: schválení zprávy o činnosti Smírčí komise XXVI. sněm schvaluje Zprávu o činnosti Smírčí komise za období od minulého sněmu. všeobecná 89 130 68 společenstev 81 102 79 10 VOLBY 10.1 VOLBY PREZIDENTA Usnesení 10.1: volba prezidenta XXVI. sněm zvolil prezidentem Hospodářské komory České republiky na nadcházející období pana Ing. Vladimíra Dlouhého, který získal celkem 128 hlasů v druhém kole. 1O.2 VOLBA VICEPREZIDENTŮ Usnesení 10.2.1.: volba představenstva aklamací XXVI. sněm v souladu s 9 odst. 4 jed. řádu a 17 odst. 6 vol. řádu schvaluje volbu členů představenstva v obou komorách veřejnou aklamací. všeobecná 98 130 75 společenstev 68 102 67 Usnesení 10.2.2: volba viceprezidentů XXVI. sněm zvolil viceprezidenty HK ČR Irenu Bartoňovou Pálkovou, Bořivoje Mináře, Romana Pommera, Zdeňka Somra a Michala Štefla. 7
10.3 VOLBY PŘEDSTAVENSTVA Usnesení 10.3: volba představenstva XXVI. sněm zvolil členy představenstva: Antonín Šípek, Miroslav Stark, Václav Nepraš, Jiří Rynda, Jaroslav Schön, Miloš Škrdlík, Stanislav Sedláček, Hana Továrková, Michal Bavšenkov, Ondřej Novák, Lubomír Motyčka, Alexander Šafařík - Pštrosz, Václav Hrabák a Pavel Hlinka a Jiří Doležal, Miroslav Dvořák, Karel Ernest, Rudolf Jung, Jaroslav Kopta, Vladimír Kovalčík, Petr Kužel, Miroslav Lukšík, Jan Mraček, Libor Pavlíček, Martin Plachý, Pavel Bartoš, Tomáš Sýkora a Luděk Šebesta. 10.4 VOLBY DOZORČÍ RADY Usnesení 10.4: volba dozorčí rady XXVI. sněm zvolil Dozorčí radu ve složení Miroslav Mühlböck, Stanislav Holemý, Radek Roušar, Vladimír Zatloukal, Pavel Finger, Vladimír Rambousek a Jan Matějíček. 10.5 VOLBY SMÍRČÍ KOMISE Usnesení 10.5: volba Smírčí komise XXVI. sněm zvolil Smírčí komisi HK ČR ve složení Petr Bašík, Pavel Brychta, Karel Burda, Josef Hudeček, Jiří Vrána, Jaromír Kříž, František Kočí, Jana Havrdová, Jan Stárek, Pavel Rynda a Richard Motyčka. všeobecná 79 130 61 společenstev 62 102 61 11. ZÁVĚR Bez usnesení. Jednání sněmu bylo ukončeno v 19:05 hodin. Zapsal: Ivan Voleš Ověřili: Daniel Havlík Alexander Šafařík - Pštrosz Antonín Holubář Předsedající: Ondřej Novák 8