Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 30. ledna 2013, Praha

Transkript

1 Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 30. ledna 2013, Praha Přítomni: Dvořák Martin, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Hlinka Pavel, Hrabák Václav, Juračka Zdeněk, Kleinová Lidmila, Kovalčík Vladimír, Krejčí Lubomír, Kužel Petr, Lukšík Miroslav, Mraček Jan, Novák Ondřej, Opatrný Vladimír, Pommer Roman, Rynda Jiří, Sedláček Stanislav, Somr Zdeněk, Stark Miroslav, Šípek Antonín, Škrdlík Miloš, Štefl Michal, Toman Miroslav, Wiesner Jan Omluveni: Bartoš Pavel, Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Miroslav, Holec František, Jung Rudolf, Kohoutek Jiří, Minář Bořivoj, Nepraš Václav, Novotný Jan Čestní členové: Cílek Josef, Drábek Jaromír Hosté: Bašík Petr (předseda Smírčí komise), Holemý Stanislav (předseda Dozorčí rady) omluven, Michal Němeček (člen Dozorčí rady) Úřad HK ČR: Kupsa Marek, Čitarská Jana, Chruščová Veronika, Kateřina Řehořková, Andrea Vojáčková, Zelenková Ilona Zapisovatel: Jana Čitarská Ověřovatelé zápisu: Ondřej Novák, Jan Wiesner Skrutátor: Veronika Chruščová PROGRAM 1. Zahájení, schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatele zápisu a skrutátorů 2. Zpráva o činnosti prezidenta (ústně) 3. Zpráva z forenzního šetření 4. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Hospodářské komory České republiky 5. Zpráva o činnosti Úřadu Hospodářské komory České republiky 5.1. Zpráva o realizaci projektů HK ČR za 4Q Předběžná zpráva o hospodaření HK ČR za rok Příprava XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky v roce Návrh programu XXV. sněmu HK ČR 6.2. Návrh struktury sněmovních materiálů 6.3. Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců na XXV. sněm HK ČR 7. Akční plán PR na rok Uzavření rámcové smlouvy s RHK Plzeňského kraje 9. Ukončení členství HK ČR v UEAPME 10. Informace o činnosti Rozhodčího soudu na rok Priority evropské agendy HK ČR 12. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur 13. Žádost o začlenění do HK ČR Česká komora fitness o. s. 14. Různé (ústně) Ukončení začlenění Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace výročí Hospodářské komory České republiky 15. Závěr Stránka 1 z 6

2 1. Schválení programu, volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů Usnesení 1 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje program jednání Hospodářské komory České republiky s navrhovanou změnou. Usnesení 2 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje jako hosta jednání Hospodářské komory České republiky JUDr. Jaromíra Bláhu. 2. Zpráva o činnosti prezidenta Usnesení 3 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu o činnosti prezidenta za minulé období. 3. Informace o činnosti Rozhodčího soudu na rok 2013 Usnesení 4 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informace o činnosti Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR do roku 2013 a další. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 Usnesení 5 Představenstvo Hospodářské komory České republiky jmenuje do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR na dobu tří let následující rozhodce, zapsané na listině rozhodců, vedené Rozhodčím soudem: JUDr. Alena Bányaiová, CSc.; Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.; JUDr. František Honsa, Ph.D.; JUDr. Petr Hostaš; Petr Kužel, MBA; Prof. JUDr. Karel Marek, CSc.; JUDr. Alexandr Mareš, Ph.D.; Ing. Ondřej Novák, CSc.; JUDr. et MUDr. Dan Podstatzky Lichtenstein; Mgr. Radek Pokorný; Ing. Jan Ptáček, CSc.; RNDr. Zdeněk Somr; Ing. Jan Veleba s odkladem účinnosti jmenování navržených rozhodců do předsednictva Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR představenstvem Agrární komory ČR. Pro 16 Proti 0 Zdržel se 4 4. Zpráva z forenzního šetření Usnesení 6 Prezident Hospodářské komory České republiky po proběhlé diskuzi svolá na začátek března 2013 technické jednání představenstva HK ČR, kde budou právními poradci a auditory představenstvu HK ČR a Dozorčí radě HK ČR prezentovány informace o průběžném šetření k jednotlivým bodům. Stránka 2 z 6

3 Usnesení 7 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí zprávu prezidenta HK ČR o forenzním šetření společnost Ernst&Young. Usnesení 8 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí stávající kroky tajemníka HK ČR, jak byly prezentovány na jednání představenstva HK ČR k přijetí nápravných opatření. Usnesení 9 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR předložit nápravná opatření vyplývající ze zprávy o provedení forenzního šetření, týkající se Úřadu HK ČR. Usnesení 10 Představenstvo Hospodářské komory České republiky dále ukládá tajemníkovi HK ČR, aby na příštím řádném jednání představenstva HK ČR předložil představenstvu HK ČR do 10 dnů před konáním představenstva návrhy Úřadem HK ČR provedených a navržených opatření, po projednání s DR HK ČR. Usnesení 11 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí stávající kroky prezidenta HK ČR, jak byly prezentovány na jednání představenstva HK ČR dne Usnesení 12 Představenstvo Hospodářské komory České republiky ukládá prezidentovi HK ČR, aby projednal výstupy z forenzního šetření a jejich dopady s právními, daňovými a účetními poradci ustanoveným způsobem, prezentovaným na jednání představenstva HK ČR dne , a aby nejpozději 10 dní před jednáním řádného představenstva HK ČR a po projednání s DR HK ČR navrhl představenstvu HK ČR další postupy vyplývající ze závěrů těchto poradců k forenznímu šetření. Stránka 3 z 6

4 5. Plnění úkolů přijatých předchozími sněmy Usnesení 13 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí informaci o plnění úkolů přijatých předchozími sněmy HK ČR. Pro 20 Proti 0 Zdržel se 0 6. Zpráva o činnosti úřadu Hospodářské komory České republiky 6.1 Zpráva o realizaci projektů za 4Q 2012 Usnesení 14 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Zprávu o realizaci projektů Hospodářské komory České republiky za 4Q Předběžná zpráva o hospodaření HK ČR za rok 2012 Usnesení 15 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření HK ČR za rok Příprava XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky 7.1 Návrh programu XXV. sněmu HK ČR 7.2 Návrh struktury sněmovních materiálů Usnesení 16 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh programu XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky. Usnesení 17 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh struktury a způsob distribuce sněmovních materiálů pro XXV. sněm Hospodářské komory České republiky. 7.3 Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců na XXV. sněm HK ČR Usnesení 18 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje Soupis složek a stanovený počet jejich zástupců ke dni pro účely konání XXV. sněmu Hospodářské komory České republiky. Pro 17 Proti 1 Zdržel se 0 Stránka 4 z 6

5 8. Akční plán PR na rok 2013 Usnesení 19 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí Akční plán PR na rok Uzavření rámcové smlouvy s RHK Plzeňského kraje Usnesení 20 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Krajské hospodářské komory Plzeňského kraje ke dni Návrh na ukončení členství HK ČR v UEAPME Usnesení 21 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje návrh na ukončení členství v Evropské asociaci řemeslníků, malých a středních podnikatelů UEAPME s okamžitou platností s tím, že příspěvek na rok 2013 již nebude uhrazen a ukládá tajemníkovi úřadu informovat o tom vedení UEAPME. 11. Priority evropské agendy HK ČR Usnesení 22 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje seznam priorit evropské agendy Hospodářské komory České republiky a ukládá tajemníkovi Úřadu HK ČR, aby zajistil jejich sledování a informoval představenstvo jednou za čtvrt roku o vývoji v dané oblasti. Představenstvo vyzývá členy HK ČR, aby se do připomínkování legislativních návrhů předkládaných Evropskou komisí aktivně zapojili. 12. Přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur Usnesení 23 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí přehled plateb členských příspěvků a nezaplacených faktur. Stránka 5 z 6

6 13. Žádost o začlenění do HK ČR 13.1 Česká komora fitness o. s. Usnesení 24 Představenstvo Hospodářské komory České republiky schvaluje začlenění České komory fitness o. s. do Hospodářské komory České republiky se zařazením do profesní unie Služby pro podnikání a ostatní. 14. Různé 14.1 Ukončení začlenění Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace Usnesení 25 Představenstvo Hospodářské komory České republiky bere na vědomí ukončení činnosti Asociace reklamních agentur a marketingové komunikace. 15. Závěr Bez usnesení. Prezident ukončil jednání v 16:20 hod. Zapsala: Ověřili: Předsedající: Jana Čitarská Ing. Ondřej Novák, CSc. Jan Wiesner Petr Kužel, MBA Stránka 6 z 6