Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek dne 12. června 2014 v 15.00 hodin v salonku restaurace Palermo ve Strakonicích (zimní stadion) Program: 1. P r e z e n c e - 14.30-15.00 hodin 2. Z a h á j e n í - 15.00 hodin 3. Schválení programu jednání 4. Jmenování zapisovatele 5. Schválení dvou ověřovatelů zápisu 6. Volba mandátové komise 7. Volba návrhové komise 8. Zpráva předsedy představenstva 9. Zpráva předsedy kontrolní komise 10. Zpráva o hospodaření a) hospodářský výsledek za rok 2013 - schválení b) návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 - schválení c) rozpočet na rok 2014 - bere na vědomí d) návrh limitu funkcionářských odměn na rok 2014 - schválení 11. Projednání návrhu nových stanov - schválení 12. Projednání návrhu smluv o výkonu funkce - schválení 13. Projednání návrhu na založení nové společnosti SBD Strakonice s.r.o. - schválení 14. Projednání doplnění směrnice č. 1/2012 - schválení 15. Projednání odvolání paní Jitky Matouškové - schválení 16. Diskuse 17. Rekapitulace jednotlivých usnesení 18. Závěr Přílohy: - Skutečnost za rok 2013 a rozpočet na rok 2014, vybrané ukazatele rozvahy - Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 - Návrh limitů odměn funkcionářů družstva na rok 2014 - Podklady k bodům č. 11 až 15 - Návrh znění jednotlivých usnesení Strakonice, dne 29. 5. 2014 Za SBD Strakonice Milan Krigar předseda představenstva SBD Ing. Vladimír Fišer místopředseda představenstva SBD
Strana 2 (celkem 6) N á v r h z n ě n í j e d n o t l i v ý ch U S N E S E N Í z jednání Shromáždění delegátů (SD) Stavebního bytového družstva (SBD) Strakonice konaného dne 12. 6. 2014 K bodu 3. programu: Shromáždění delegátů schvaluje předložený program jednání. K bodu 4. programu: Shromáždění delegátů schvaluje jako zapisovatele tuto osobu: K bodu 5. programu: Shromáždění delegátů schvaluje jako ověřovatele zápisu tyto osoby: K bodu 6. programu: Shromáždění delegátů volí do mandátové komise tyto osoby: K bodu 7. programu: Shromáždění delegátů volí do návrhové komise tyto osoby: K bodu 8. programu: Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu předsedy představenstva. K bodu 9. programu: Shromáždění delegátů bere na vědomí zprávu předsedy kontrolní komise. K bodu 10. programu: a) shromáždění delegátů schvaluje hospodářský výsledek SBD Strakonice za rok 2013; b) shromáždění delegátů schvaluje návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013; c) shromáždění delegátů bere na vědomí rozpočet na rok 2014; d) shromáždění delegátů schvaluje návrh limitů funkcionářských odměn pro rok 2014. K bodu 11. programu: Shromáždění delegátů schvaluje předložený návrh nových stanov družstva. K bodu 12. programu: Shromáždění delegátů schvaluje předložené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a kontrolní komise. K bodu 13. programu: Shromáždění delegátů schvaluje předložený návrh na založení společnosti s.r.o. K bodu 14. programu: Shromáždění delegátů schvaluje předložený návrh na doplnění směrnice č. 1/2012. K bodu 15. programu: Shromáždění delegátů zamítá odvolání paní Jitky Matouškové, bytem Vimperská 588, Volyně, proti rozhodnutí představenstva SBD Strakonice (usnesení č. 8/14 ze dne 20. 2. 2014) o vyloučení ze SBD Strakonice.
Strana 3 (celkem 6) Rozpočet na rok 2014 a porovnání se skutečností roku 2012 a 2013 účtová název skupiny skutečnost rok 2013 skutečnost rok 2014 skupina středisko 901 - správa 2012 plán 2013 plán 501 - režijní materiál, nábytek, PC, předplatné, ND 491 385 375 330 502 - spotřeba elektřiny, páry a plynu 762 770 426 490 503 - vodné, stočné 34 40 31 30 50 Spotřeba materiálu a energie 1 287 1 195 832 850 511 - opravy a udržování 1 750 1 081 2 109 1 120 512 - cestovné 9 12 34 40 513 - občerstvení, pohoštění (SD) 68 65 54 60 518 - poštovné,telefony, práce VT, ostatní služby 1 732 1 540 1 449 1 545 51 S l u ž b y 3 559 2 698 3 646 2 765 521 - mzdové náklady 4 679 4 450 4 354 4 450 521 - dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti 230 230 250 250 523 - odměny členů orgánů družstva a delegátů 547 630 601 689 524 - odvod sociální a zdravotní zabezpečení 1 817 1 750 1 690 1 700 527 - penzijní pojištění a příspěvek na stravování 308 307 301 330 52 Osobní náklady 7 581 7 367 7 196 7 419 53 Daně a poplatky 260 248 321 223 541 - zůstatková cena prodaného HIM a NHIM 0 0 33 0 545 - ostatní pokuty a penále 6 0 0 0 546 - odpis pohledávek 0 0 18 0 548-9 - příspěvek na SČMBD, pojištění, ostatní PN, část DPH 1 884 1 450 1 467 1 170 54 Jiné provozní náklady 1 890 1 450 1 518 1 170 55 Odpisy, opravné položky 329 380 630 750 56,58 Finanční náklady 128 127 123 120 59 Daně z příjmu a převod. účty 0 0 4 0 N Á K L A D Y C E L K E M 15 034 13 465 14 270 13 297 tis. Kč účtová název skupiny skutečnost rok 2013 skutečnost rok 2014 skupina středisko 901 - správa 2012 Plán 2013 plán 602 - prodej služeb (kolky, převody) 717 660 718 900 602 - příspěvek na správu bytů, NP a SVJ, nájemné NP správa 9 501 9 281 9429 9 990 60 Tržby za vlastní výkony 10 218 9 941 10 147 10 890 641 - tržby z prodeje HIM, DHIM 247 150 1 000 0 642 - tržby z prodeje materiálu 3 3 11 3 644-6 - smluvní pokuty a penále (poplatky z prodlení) 335 300 279 250 648 - zápisné a poplatky PČP, převody bytů do vlastnictví, náhrady pojišťoven 662 540 300 270 64 Jiné provozní výnosy 1247 993 1 590 523 65 Zúčtování opravných položek 1422 850 490 250 66 Finanční výnosy 2260 1760 2 142 1 720 68 Ostatní mimořádné výnosy 0 0 0 0 V Ý N O S Y C E L K E M 15 147 13 544 14 369 13 383 tis. Kč tis. Kč V Ý N O S Y C E L K E M 15 147 13 544 14 369 13 383 N Á K L A D Y C E L K E M 15 034 13 465 14 270 13 297 HV PŘED ZDANĚNÍM 113 79 103 86 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 113 79 99 86
Strana 4 (celkem 6) Návrh na vypořádání hospodářského výsledku - zisku za rok 2013 2012 2013 Hospodářský výsledek SBD celkem: 112 702 Kč 99.620 Kč z toho: střediska samospráv: - 11 403 Kč - 10 656 Kč středisko správy družstva: 124 105 Kč 110 276 Kč Vypořádání: příděl do nedělitelného fondu: 0 Kč 0 Kč příděl sociálnímu fondu 124 105 Kč 110 276 Kč Stav nedělitelného fondu bude po tomto přídělu ve výši 4 958 527,- Kč. Ztráta středisek samospráv ve výši 10 656,- Kč bude vypořádána v 1. pololetí 2014. Návrh limitů odměn funkcionářů družstva - rok 2014 odměny funkcionářů samospráv odměny jmenovaných zástupců samospráv (nucená správa) 10 Kč z bytu měsíčně 20 Kč z bytu měsíčně a je hrazeno z nákladů samospráv, členská schůze může rozhodnout jinak rok 2013 rok 2014 představenstvo 403 000 Kč 444 000 Kč kontrolní komise 182 000 Kč 200 000 Kč odměny delegátům 45 000 Kč 45 000 Kč Celkem odměny členů orgánů družstva 630 000 Kč 689 000 Kč Vybrané ukazatele rozvahy k 31. 12. 2012 k 31. 12. 2013 Zůstatek nedělitelného fondu 4 946 527 Kč 4 958 527 Kč Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy a údržbu 6 691 686 Kč 6 364 082 Kč Půjčky členům družstva a členům SVJ 804 759 Kč 2 616 306 Kč Pohledávky na nájemném po lhůtě splatnosti 3 196 704 Kč 4 201 386 Kč Zůstatek úvěru na DBV 3 605 110 Kč 2 982 407 Kč Stavy finančních prostředků: - pokladna družstva 63 166 Kč 126 058 Kč - běžné účty družstva 7 765 092 Kč 11 332 212 Kč - dlouhodobé finanční investice 1 079 542 Kč 1 265 037 Kč - krátkodobé finanční investice 76 747 384 Kč 79 273 244 Kč
Strana 5 (celkem 6) Komentář k projednávanému bodu č.11 V souladu s přijetím zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku je nutno upravit znění stanov tak, aby odpovídalo těmto novým předpisům. Vzhledem k celkové změně koncepce zákonů je volena cesta nového znění stanov. Nové znění stanov je v samostatné příloze. Komentář k projednávanému bodu č.12 V souladu s přijetím zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku je nutno uzavřít s členy představenstva a členy kontrolní komise smlouvy o výkonu funkce. Návrh smluv o výkonu funkce je v samostatné příloze. Komentář k projednávanému bodu č.13 Představenstvo družstva dospělo k názoru, že pro výkon některých podnikatelských činností, které nespadají do hlavního předmětu činnosti družstva bude lépe zajištěn prostřednictvím samostatné právnické osoby, která bude ze 100% procent vlastněna družstvem, ale zároveň bude účetně a hospodářsky oddělena. Předmětem činnosti této společnosti nebude správa bytů, ta nadále zůstává předmětem činnosti družstva Návrh struktury právnické osoby a další podrobnosti jsou v samostatné příloze. Komentář k projednávanému bodu č.14 V současné době narůstá počet případů, kdy je nutno kromě pravidelného ročního vyúčtování úhrad za plnění spojená s užíváním bytu vypracovat na žádost uživatele bytu vyúčtování za období několika měsíců, např. z důvodu změny nájemce v případě, kdy vlastník bytu tento dále pronajímá. U některých bytů je toto tzv. oddělené vyúčtování vypracováváno i několikrát ročně. Není důvodu, aby náklady na tato mimořádná vyúčtování nesli ostatní uživatelé bytů. Návrh usnesení: Do směrnice číslo 1/2012, kterou se stanoví příspěvky za některé úkony a služby, prováděné SBD Strakonice se zařazuje nový bod tohoto znění: 16. Za vypracování rozděleného vyúčtování užívání bytu za období kratší než jeden rok na žádost uživatele bytu, s výjimkou případu, kdy je rozdělené vyúčtování prováděno z důvodu změny vlastníka bytu u bytů ve vlastnictví nebo z důvodu změny nájemce v důsledku převodu družstevního podílu k bytu - 600,- Kč za každé rozdělené vyúčtování Komentář k projednávanému bodu č.15 Paní Jitka Matoušková, bytem Volyně, Vimperská podala odvolání proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze Stavebního bytového družstva Strakonice (usn. 8/14 ze dne 20. 2. 2014). Paní Matoušková dluží dlouhodobě, nereaguje na upomínky, doporučené dopisy nevyzvedává a neúčastní se ani soudních jednání. Doručováno jí musí být opakovaně a osobně proti podpisu, což družstvo neúměrně zatěžuje. V současné době dluží celkem 49.913,- Kč celkem, včetně úroků a nákladů řízení. Navíc, v domě, kde je místěn byt, užívaný paní Matouškovou, probíhá revitalizace zateplením pláště budovy a výměnou oken, kde podíl na byt činí 135.000,- Kč na zateplení a 38.000,- Kč na výměnu oken. Tyto peníze muselo družstvo již zaplatit a je velmi pravděpodobné, že je od paní Matouškové nezíská. Vzhledem k výše uvedenému a zejména k tomu, že paní Matoušková s družstvem prakticky nekomunikuje, je zapotřebí zamezit alespoň tomu, aby dluhy spojené s užíváním bytu dále narůstaly. Návrh usnesení: Shromáždění delegátů zamítá odvolání Jitky Matouškové, bytem Volyně, Vimperská proti rozhodnutí představenstva družstva o vyloučení ze Stavebního bytového družstva Strakonice (usn. 8/14 ze dne 20. 2. 2014).
Strana 6 (celkem 6)