1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

Praha, 12. ledna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 2 náhradníci (Bohumír Jasanský MAS České středohoří, z.s., Ing. Ivana Jágriková MAS Sokolovsko o.p.s.) Hosté: Lukáš Bednář MAS ORLICKO, z.s., Milan Oliva Region Pošembeří o.p.s., Markéta Pošíková MAS Podlipansko o.p.s., Radim Sršeň prezident ELARD, Alena Kolářová ELARD, Jindřich Hlavatý Mladoboleslavský venkov, z.ú., Jaroslava Saifrtová Přemyslovské střední Čechy o.p.s., Tomáš Chmela tajemník SMS ČR, Radan Večerka SPOV ČR 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Jednání zahájeno v 10:00 Zahájení Výboru NS MAS provedl předseda Václav Pošmurný. Informoval, že podklady pro jednání Výboru byly průběžně zpřístupněny na interním webu, kam mají přístup členové a náhradníci Výboru po přihlášení. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Usnášeníschopnost: usnášeníschopní (13 ze 13 členů Výboru) Ověřovatelé zápisu: Lahoda, Guthová 2. Doplnění a schválení programu Návrhy na doplnění programu: Pošmurný informoval, že do bodu Různé byly doplněny body Nominace Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Podpora Tematické sítě pro sociální ekonomiku TESSEA, Dohoda o vzájemné spolupráci se Státním pozemkovým úřadem a Ukončení členství MAS Rozkvět, z.s. Krist doplnil do bodu Různé Leaderfest2016. Večerka doplnil do bodu Různé Informace o Konferenci venkov, Venkovském parlamentu a Zemi živitelce. Pošmurný prezentoval finální podobu programu: 1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů 2. Doplnění a schválení programu 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 4. Návrh rozpočtu 2016 5. Sdružení místních samospráv (Chmela) 6. Statut pracovních skupin PS Vzdělávání 7. Zprávy o činnosti za uplynulé období předsedy (Pošmurný) místopředsedů (Krist, Florian) prezidenta ELARD (Sršeň) členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian IROP Václav Pošmurný

Strana 2/12 PRV Jan Florian OP Z Markéta Dvořáková OP ŽP Jiří Krist OP VVV Markéta Pošíková OP PIK Olga Ondráčková zástupců Pracovních skupin členů výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS kanceláře NS MAS (Výroční zpráva NS MAS 2015) 8. Různé Nominace RVNNO Podpora TESSEA Dohoda o spolupráci SPÚ Ukončení členství MAS Rozkvět, z.s. LeaderFEST 2016 Informace SPOV o Konferenci venkov, Venkovském parlamentu a Zemi živitelce Usnesení 1/9: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 12. 1. 2016. Všichni pro Schváleno 3. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání Usnesení 1/8: Výbor NS MAS schvaluje program svého jednání dne 8. 12. 2015. Usnesení 2/8: Výbor NS MAS doporučuje KS NS MAS Jihočeského kraje neodesílat v předloženém znění otevřený dopis ministryni pro místní rozvoj Karle Šlechtové, případně zvolit jinou formu diskuze ohledně financování MAS v současném přechodném období. Usnesení 3/8: Výbor NS MAS schvaluje Martina Kučeru z MAS Český sever, z.s. jako náhradníka do MV OP ŽP. Usnesení 4/8: Výbor NS MAS schvaluje postup podepsání Dohody o narovnání a darovací smlouvy u MAS, které nechtějí nazpět finanční částku v rámci Zelená úsporám. Usnesení 5/8: Výbor NS MAS schvaluje odměnu ve výši jednoho platu tajemnici NS MAS a 5 000 Kč analytikovi NS MAS. Dává za úkol: Členům Výboru Úkol 2/7: Zaslat komentáře k návrhu rozpočtu NS MAS pro rok 2016. Zodpovědný: zástupci KS Pokračuje, diskutováno v rámci samostatného bodu 4. Návrh rozpočtu NS MAS 2016. Úkol 5/7: Zúčastnit se nadcházející schůzky PS Stanovy a prodiskutovat možnosti pobočných spolků KS, stanovisko k volbě předsedy a místopředsedů, provozní záležitosti a chod NS MAS. Zodpovědný: Pošmurný Splněno, Pošmurný se zúčastnil schůzky PS Stanovy. Výstupy ze schůzky řešeny v rámci bodu 7. Zprávy z činnosti za uplynulé období zprávy pracovních skupin. Úkol 2/8: Prostřednictvím MAS kontaktovat DSO v území, aby předali informace o projektu Center společných služeb obcí a zároveň i kontakt na pana Jecha (jech@smocr.cz). Zodpovědný: zástupci KS Splněno, zástupci KS předali informaci MAS v kraji. Pošmurný informoval, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového ředitele a šéfa projektu Center společných služeb obcí a pan Jech v SMO ČR končí.

Úkol 3/8: Zjistit od MAS termíny podání SCLLD formou dotazníkového šetření kvůli animaci a šablonám. Zodpovědný: Florian, Libosvár Pokračuje. Strana 3/12 Úkol 5/8: Zjistit zájem MAS pořádat v roce 2016 LeaderFEST formou krátké anotace (místo, termíny, fotky, dostupnost, návrh programu, atd.) Zodpovědný: zástupci KS Splněno, byla zaslána žádost od Místní akční skupiny Opavsko, z.s. a LeaderFEST 2016 byl projednán v rámci bodu Různé. Úkol 6/8: Zpracovat podklady pro Výroční zprávu NS MAS za rok 2015 a poslat tajemnici. Zodpovědný: zástupci KS Pokračuje, termín do konce ledna 2016. Zatím zaslány podklady od Kraje Vysočina a PS Mezinárodní spolupráce. Tajemnici Úkol 1/8: Vytvořit dotazníkové šetření MAS ohledně zjištění výše členských příspěvků v jednotlivých MAS. Pokračuje, dotaz na členské příspěvky bude součástí souhrnného dotazníkového šetření pro MAS, který bude rozeslán MAS během ledna. Ostatním Úkol 1/4: Zpracovat návrh strategických cílů NS MAS jako podklad pro další činnost do roku 2020. Zodpovědný: PS Program a vize Pokračuje, první čtvrtletí 2016. Úkol 6/6: Zpracovat návrh směřování PS Public relations a navrhnout nové možnosti v oblasti PR pro NS MAS. Zodpovědný: PS PR Pokračuje, další jednání Výboru v Olomouci. Úkol 4/7: Zaslat vysvětlení přínosu ELARD pro členskou základnu NS MAS jako podklad pro VH NS MAS, která se bude konat v březnu 2016. Zodpovědný: prezident ELARD Pokračuje. Úkol 4/8: Zjistit termíny a jaké aktivity jsou očekávány od MAS v prvním čtvrtletí 2016 v rámci MŠMT. Zodpovědný: Pošíková Splněno, více informací v rámci bodu 7. Zprávy z činnosti za uplynulé období OP VVV. 4. Návrh rozpočtu 2016 Pošmurný přednesl návrh rozpočtu a informoval, že není zatím známo stanovisko MMR k dotaci pro NNO (v době finalizace zápisu je na webu MMR k dispozici seznam Žádostí doporučených k poskytnutí dotace 2016, kde je uvedena i NS MAS). Pošmurný vyzval KS zástupce, aby rozpočet prodiskutovali na svých KS jednáních. Na VH NS MAS bude rozpočet schvalován ve dvou položkách a to příjmy a výdaje. Pošmurný dále informoval, že za KS Středočeského kraje se bude rozpočet teprve řešit. Charouzek informoval, že KS kraje Vysočina souhlasí s rozpočtem NS MAS 2016 i členským příspěvkem 2016 ve výši 10 000 Kč. Kopecký informoval, že KS Olomouckého kraje souhlasí s rozpočtem NS MAS 2016. Další členové Výboru budou teprve mít krajské jednání (Jihomoravský, Moravskoslezský, Karlovarský, Pardubický). Guthová informovala, že KS Jihočeského kraje zatím nemá finální stanovisko k rozpočtu NS MAS 2016, nesouhlasí s odměnou pro předsedu NS MAS. Pokud budou s odměnou souhlasit, tak jedině v případě, že odměnu bude dostávat každý předseda NS MAS.

Strana 4/12 Florian informoval, že rozpočet NS MAS 2016 neřešili na KS Plzeňského kraje, ale příspěvky ano a jsou pro snížení na 5 000 Kč. Dále proběhla diskuze, že kdyby byla použita část členského příspěvku na KS a část na NS MAS, pak by členové souhlasili s příspěvkem ve stávající výši. Kopecký reagoval, že tato možnost se diskutovala také na PS Stanovy, kdy by mohlo jít 80% příspěvku do NS MAS a 20% do KS. Pošmurný informoval, že kromě projektů jsou jediným příjmem do NS MAS členské příspěvky, kdy některé projekty, ze kterých jsou hrazeny mzdy, končí. Z projektu MMR nelze platit mzdové výdaje. Jasanský požádal o vzorový rozpočet, který je tvořen příjmy i výdaji pouze z členských příspěvků. Pošmurný doplnil, že na únorovém Výboru bude dořešen rozpočet NS MAS, kdy na VH NS MAS bude předložen rozpočet na úrovni výnosů a nákladů nebo středisek dle rozhodnutí výboru a toto bude zapracováno i do Stanov. Úkol 1/9: Projednat na krajských setkáních s MAS Návrh rozpočtu NS MAS 2016. Termín: další jednání v Olomouci Zodpovědný: KS zástupci Úkol 2/9: Projednat na krajských setkáních stanovisko k výši členských příspěvků 2016. Termín: další jednání v Olomouci Zodpovědný: KS zástupci Úkol 3/9: Vypracovat rozpočet NS MAS financovaný pouze z členských příspěvků a zaslat Výboru jako podklad pro krajská jednání. Termín: ihned Zodpovědný: Pošmurný 5. Sdružení místních samospráv (Chmela) Pošmurný představil tajemníka Sdružení místních samospráv ČR Tomáše Chmelu, který prezentoval výstupy projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí, viz příloha č. 1 s místopředsedou SMS ČR Radimem Sršněm. Chmela informoval, že se projektu zúčastnilo 72 MAS z 10 krajů. SMS ČR do budoucna uvažuje o obdobném projektu v menším měřítku. Chmela poděkoval MAS za součinnost v projektu a připomenul, jak je důležité partnerství organizací na venkově a nabídnul data z projektu NS MAS k dalšímu využití. Členové Výboru poděkovali za možnost podílet se na projektu SMS. Ondráčková se dotazovala, zda je plánována další etapa projektu. Chmela reagoval, že zatím se další etapa nechystá. Záleží, co teď po projektu vykrystalizuje v území. Chmela by navrhoval ubírat se jedním tématem ze závěrů a to zadávaní veřejných zakázek z hlediska metodiky, legislativy, asistence atd. Sršeň informoval, že je člen MV Česko-Slovenské přeshraniční spolupráce a bude rád za zpětnou vazbu členů Výboru, kterých se hranice se Slovenskem týká. Úkol 4/9: V rámci spolupráce se SMS ČR vymyslet společná témata, která by se dala použít do projektu SMS s finančním stropem 10 mil. Kč, ze kterého by mohly být podpořeny MAS. Termín: ihned Zodpovědný: zástupci KS

Strana 5/12 6. Statut pracovních skupin PS Vzdělávání Pošmurný informoval, že Statut PS Vzdělávání byl finalizován a vyzval členy Výboru k hlasování. Usnesení 2/9: Výbor NS MAS schvaluje statut PS Vzdělávání. Všichni pro Schváleno Pošíková zaslala Výboru návrh rozpočtu a přílohu 2. Zprávu o činnosti 2015 PS Vzdělávání, který bude zapracován do návrhu rozpočtu NS MAS, jenž bude po aktualizaci rozeslán členům Výboru. 7. Zprávy o činnosti za uplynulé období Zpráva předsedy Pošmurného 15. 12. Pracovní setkání OP ŽP Na základě jednání se nyní řeší podklady pro MAS - aktualizovaná data od AOPK pro MAS pro přípravu programových rámců. Dle dalších jednání kofinancování spoluúčasti ze strany MŽP nepřichází v úvahu. Krist doplnil, že nyní je na MV OPŽP Hrdoušek a diskutují o možnostech řešení. 18. 12. Setkání s MMR Karlou Šlechtovou Paní ministryně byla omluvena pro důležité jednání ve sněmovně, na schůzce ji zastoupili: Ing. Klára Dostálová 1. náměstkyně MMR, Mgr. Zdeněk Semorád náměstek ministryně (Evropské fondy), Mgr. Petr Šváb NOK, Bc. Jana Malíková - ředitelka odboru kanceláře ministryně MMR požaduje komunikaci napřímo mezi MMR a NS MAS, nemohou komunikovat se 180 MAS jednotlivě. Zástupci NS MAS informovali, že s dopisem, tak jak je formulován, nesouhlasí bylo projednáváno na výboru NS MAS. Obecně se k dopisu připojilo cca 20 % MAS. Příčinou je především dlouhotrvající oddalování financování režií MAS z OP a související problémy s předfinancováním. NS MAS spolu s dopisem ovšem upozornila na systémové problémy a prodlužování harmonogramů. Přípravná podpora pro MAS dle Nařízení EU nepřichází v úvahu z důvodu nutnosti změny programového dokumentu IROP - další MV IROP až v únoru a než to projde všemi kroky tak by stejně bylo financování schváleno až v době, kdy mají mít MAS již spuštěné financování z IROP 4.2. MMR se pokusí vydat pro MAS dokument (osvědčení), kterým dají MAS na vědomí, že prošly administrativní kontrolou (pro banky, ústavy, kraje,...) diskutováno již na NSK a Platformě CLLD. NS MAS vydá doporučení, že SCLLD by měla být zejména věcná a pokud možno stručná (cca 100-200 stran), širší (kompletní) verzi SCLLD mohou MAS zveřejnit na svých webech (některé mají i 500 stran a více). Proběhla diskuze mezi ŘO a NS MAS ohledně 27 % v rámci vyčerpání alokací MAS do roku 2018. Podmínka je závazná pro IROP jako celek a závisí i na čerpání v ostatních prioritních osách. Max/min hodnoty indikátorů - MMR a NS MAS mají rozdílný výklad, indikátor se nesmí snížit pod hodnotu, která se naplánovala ve SCLLD, o možnostech přeplnění indikátorů bude ještě debata i v rámci Platformy CLLD. Projekt OPTP - KS jako mezičlánek pro administraci a spolupráci - > diskutovala se možnost 1-2 x ročně pořádat workshopy pro MAS (financováno z CSV nebo projektu OPTP, místa zajistí NS MAS) Guthová doplnila, že při jednání KS Jihočeských MAS se na MMR setkali s Ing. Klárou Dostálovou 1. náměstkyní MMR a Mgr. Zdeňkem Semorádem náměstkem ministryně (Evropské fondy). Došlo k vzájemné diskuzi, která vedla k vyjasnění některých informací z dopisu. MAS mají dle MMR komunikovat prostřednictvím NS MAS. Pošmurný informoval, že pokud to bude v jeho silách, dostaví se na jednání VH KS NS MAS Jihočeského kraje 26. 1. 2016.

Strana 6/12 Florian se schůzky také účastnil a doplnil, že zatím není jasné, komu se budou hlásit změny ve Standardizaci MAS po odevzdání SCLLD. Pokud MAS po obdržení Osvědčení o standardizaci provede do podání SCLLD změny, tak přiloží při předkládání SCLLD k hodnocení změnový list tak, aby hodnotitel věděl, že nastaly právě tyto změny. Pošmurný informoval, že Osvědčení o standardizaci obdrželo 174 MAS. Florian doplnil, že 3 MAS mají problém s finančním zdravím a podaly odvolání. Zbývající 3 MAS již čekají na vyřízení posledních formalit a také dostanou Osvědčení o standardizaci. Jednání se zástupci MMR (Koppitz) Aktuálně má podáno SCLLD 32 MAS. Pošmurný informoval, že MS2014+ nefunguje pro předání k věcnému hodnocení a požádal KS zástupce, aby tuto informaci předali do území. Pošmurný dále informoval o kauze MAS Rakovnicko, kdy ze strany Policie ČR odešla na SZIF informace, že věc byla odložena a vyšetřování skončilo. MAS Rakovnicko dostalo sankci 900 tis. Kč a odvolala se k přezkumné komisi. Oliva upozornil na důležitost sledování monitoringu médií, kde zaznívají zkreslené informace o MAS a jejich financování, jako např. že hejtman Jihočeského kraje říká, že kraj vyčlení na financování MAS v roce 2016 přes 100 mil. Kč. Zpráva místopředsedy Krista Krist informoval, že v rámci projektu resilience byly konzultovány SCLLD ve 24 MAS. Pozitivní je zapojení škol do CO2 Ligy, což je doprovodný program projektu. Krist společně s Foltýnovou aktuálně upravují a ovlivňují strategie před odevzdáním, aby do nich zástupci MAS zapracovali co nejvíce resilientních témat. Připravuje se závěrečná konference resilience den před VH NS MAS a to 16. března 2016 v Havlíčkově Brodě v Kraji Vysočina. 11. 12. Monitorovací výbor OPŽP Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond Životního prostředí (SFŽP) pozitivně kvitovaly, že zájem o projekty z OP je velký (přes 300 mld. Kč v projektech). Dále informoval, že se hlasovaly změny v příručkách pro žadatele a příjemce, nejvíce změn v oblasti vody, čistíren atd. Na každém jednání se řeší problémy s MS2014+. 17. 12. Fórum pro udržitelný rozvoj Byli pozváni zástupci Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Na Jednání se řešilo budoucí strategické plánování s názvem Česko 2030. Zpráva místopředsedy Floriana Informace od Floriana zazněly napřímo v rámci jednotlivých OP. Zpráva prezidenta ELARD Sršně Sršeň doplnil informace z minulého jednání Výboru. Byla připomínkována zpráva z Evropského parlamentu, kde zaznělo, že pokud nefunguje partnerství s MAS, tak obce by měly mít více jak 50 % rozhodovacích práv, což bylo velmi striktně připomínkováno. V prosinci ELARD navštívila Kristina Timo z Estonska - pravděpodobně budoucí prezidentka ELARD. Valná hromada ELARD bude v únoru. Místopředsednictví bude mít pravděpodobně Portugalsko. Česká republika by měla být ještě jeden rok místopředsednickou zemí, jak bývalo zvykem. Sršeň požádal o schválení místopředsednictví Výborem. V rámci rozdělení pravomocí zůstane ČR Structure Dialogue group (ESF a EFRR) a lobbing do Evropského parlamentu. Kolářová informovala, že byly zaslány podklady výboru viz přílohy 3. Celková rozvaha ELARD 2015, 4. Přehled cestovní nákladů ELARD 2015, 5. Přehled členských příspěvků ELARD 2015. Celkový rozpočet ELARD pro rok 2015 byl cca 1 800 tis. Kč. (rozpočet je veden v Eurech 65 tis. Eur), kdy ELARD hospodaří s přebytkem cca 16,5 tis. Kč

Strana 7/12 (600 Eur). Polovina cestovních nákladů byla hrazena dopředu nebo zpětně Evropskou komisí. Chybí zaplatit členské příspěvky za Chorvatsko a Řecko. Sršeň poděkoval Kolářové za dosavadní spolupráci a pracovní nasazení v přechozích dvou letech. Sršeň vyzval členy výboru k hlasování ohledně místopředsednictví. Usnesení 3/9: Výbor NS MAS schvaluje místopředsednictví ELARD pro rok 2016. Pro: 12 Proti:0 Zdržel se: 1 (Zemanová) Schváleno Členů řídících / monitorovacích výborů OP pravidla implementace ve všech OP Jan Florian Informace k OP zazněly v rámci ostatních příspěvků Floriana. IROP Jan Florian Diskutovala se kritéria přijatelnosti pro projekty předkládané přes programové rámce IROP, která se v rámci individuálních projektů zjednodušovala nebo byla úplně vypuštěna (např. četnost spojů na dopravním terminálu, počet cyklistů, kteří projedou cyklotrasu). V závěru února by toto mělo být oficiálně schváleno. Povinná zůstává Karta souladu projektu s principy udržitelné mobility (zpracovává žadatel). Dokládání Auditu bezpečnosti je zatím v řešení. Dále byly zaslány připomínky pravidel pro režijní náklady v IROP SC 4.2 na MMR, zatím bez odezvy. Bylo deklarováno, že zruší požadavek pro vedoucího zaměstnance CLLD na plný úvazek. MAS budou mít možnost kofinancovat režijní náklady z krajských rozpočtů a bude to uvedeno i v pravidlech. Způsobilými výdaji nebudou i nadále zahraniční cesty a členské příspěvky. Florian informoval, že MAS nemusí dodržovat povinnost 100% úvazku Vedoucího SCLLD, dokud nepodají žádost o 4.2. Když MAS podá žádost na 4.2, tak až do doby novelizace pravidel tato povinnost teoreticky platí. Dále uvedl, že v rámci animace nemusí být účetně oddělena animace OP VVV od animace CLLD a stačí, když toto MAS vyčíslí v monitorovací zprávě. Bude ale zapotřebí dokladovat konkrétní aktivity provedené v rámci animace OP VVV. Pošíková doplnila, že ale podle ní MŠMT bude chtít podrobněji vykázat na jaké výdaje jejich 300 mil. Kč putovalo. PRV Jan Florian Pravidla 19. 2. 1 připomínkoval se proces podávání žádostí na SZIF přes MAS, kdy se řeší, jestli budou žádosti podávány přes portál farmáře nebo formou papírové žádosti, kterou MAS předá na SZIF. EK preferuje elektronickou formu, aby to zanechalo auditní stopu hned od začátku projektu. Dále se řešila modifikace programového dokumentu, kdy po jeho aktualizaci budou navýšeny alokace (MAS, které odevzdaly Žádost o SCLLD, budou vyzvány k přepočítání). Došlo ke změně u Projektů spolupráce, kdy se spoluúčast na projekty snížila na 10 %. Pro LEADER bylo opakovaně ze strany NS MAS navrženo zařazení článku 20 občanská vybavenost a kulturní dědictví, což je ale možné diskutovat až v některé z dalších modifikací programu. OP Z Pošmurný informoval, že se bude konat seminář ke komunitním centrům společně s Agenturou pro sociální začleňování. Krist požádal o navýšení kapacity semináře. Pošmurný informoval, že NS MAS bude usilovat o navýšení kapacity, případně pořádání dvou seminářů (v Čechách a na Moravě). Dále bylo diskutováno, že OP Z pokrátilo alokaci, kdy částka uvedená v předběžných alokacích není částka dotace ale způsobilých výdajů. V okamžiku, kdy MAS dělá sociální podnik, tak částka je o spoluúčast vyšší.

Strana 8/12 OP ŽP Jan Florian Florian se účastnil workshopu k OP ŽP 15. 12, ze kterého byl distribuován samostatný zápis. OP VVV Pošíková Animace škol V prosinci se konala schůzka na MŠMT ohledně Animace škol pod CLLD 4.2. Pošíková informovala, že bude 4 až 5 školení k animaci škol CLLD 4.2 koncem února až začátkem března (2x Praha (MŠMT), Olomouc (SZIF, kraj), Brno, Chrudim). Místa zajistí NS MAS pro cca 60 lidí. Náplní školení bude vysvětlení principů i obsahů šablon, jak podávat žádost ZŠ, jak administrovat animaci, atd. MŠMT neřeší, jestli budou mít zaměstnanci MAS smlouvu na animaci, ale chtějí, aby v první vlně, která poběží v březnu až květnu, se školami a školkami pracovali. Všechny školy v území musí vědět, že mají možnost s MAS spolupracovat a konzultovat projekty. Animace bude ve třech hlavních vlnách. Charouzek uvedl, že v jejich MAS nechtějí zaměstnat manažera na MAP, ale vedoucí CLLD bude mít v náplni práce MAP. Je doporučeno oddělovat MAP a animaci ZŠ a MŠ. MAP Pošíková informovala, že byly podány žádosti na MAP, řada žádostí se vracela a opravovala. Důležité informace zaznívají na facebooku k MAP. Způsobilost výdajů je od data přijatelnosti (viz příručka pro Žadatele a příjemce). Pošíková poděkovala MAS za pomoc při řešení dotazníků. OP PIK Olga Ondráčková Aktuálně nejsou žádné nové informace. Členů Výboru zprávy z kraje směrem k NS MAS bez příspěvku Zástupců PS skupin PS Stanovy Kopecký přednesl teze jednání PS Stanovy přílohu č. 6, kdy chtějí přednést tyto informace v rámci krajských jednání začátkem roku 2016. PS stanovy navrhuje změny: - pobočné spolky příslušnost bude dle sídla MAS; - předseda NS MAS, jako individuální statutární orgán organizace (manažer, šéf organizace, ručí za organizaci, jmenován a odvolán valnou hromadou nadpoloviční většinou), jeden místopředseda (zastoupení pouze v nepřítomnosti), funkce neslučitelná s členem rady; - výbor nově rada s jinými kompetencemi (poradní orgán, náplň činnosti); - zástupce v pobočném spolku i NS MAS by byla pouze fyzická osoba; - předseda KS NS MAS by se stal automaticky členem NS MAS; - VH NS MAS by jmenovala členy kontrolní komise. Pošmurný shrnul, že se jedná o revoluční a nákladnou změnu pro NS MAS a informoval, že pokud se pobočný spolek chová jako pobočný spolek tak je pobočný spolek, dle právního výkladu. Zemanová pozvala zástupce PS Stanovy na krajské jednání 20. ledna 2016.

Strana 9/12 Krist navrhl, aby se zpomalil cyklus změn, a navrhuje neměnit Stanovy. MAS si tvořily NS MAS, aby se jim lépe fungovalo. Nové stanovy jsou dle něj postavené na tom, že MAS jsou fenoménem sdružení a všechno ostatní se od nich odvozuje. Kuthanová navrhnula ukončení diskuze, protože podklady nebyly zaslány před jednáním Výboru. Pošmurný připomenul, že PS Stanovy dostala zadání VH NS MAS, aby vytvořila prostředí, ve kterém bude VH probíhat bez komplikací. Florian vysvětlil, že je spíše pro spolkové uspořádání organizace a Výbor dle něj hraje nezastupitelnou roli v rozhodování. Z reakcí členů Výboru Kopecký navrhnul krátké dotazníkové šetření pro MAS ohledně pobočných spolků a stanov. Večerka doplnil, že v dalším roce bude nový zákon o obecné prospěšnosti, kdy organizace dostanou úlevy pouze v případě, že budou mít IČ. Úkol 5/9: Vytvořit a poslat tajemnici otázky týkající se pobočných spolků a Stanov NS MAS. Termín: ihned Zodpovědný: PS Stanovy Úkol 6/9: Přenést diskuzi o návrzích PS Stanovy na krajské úrovně a přednést důvodovou zprávu a návrhy úpravy Stanov NS MAS na krajských jednáních. Termín: ihned Zodpovědný: PS Stanovy Úkol 7/9: Posbírat termíny Valných hromad a jednání krajských sítí v roce 2016 a předat je PS Stanovy. Termín: ihned Zodpovědný: tajemnice PS Mezinárodní spolupráce Charouzek informoval, že v podkladech Výboru byla příloha č. 7 Aktivity PS MS v roce 2015. Nyní pracovní skupina připravuje plán práce pro rok 2016, který se bude schvalovat na VH NS MAS. Kanceláře NS MAS Pošmurný informoval, že členové Výboru budou mít na webu v zalogované části pro Výbor uloženy aktualizované směrnice NS MAS jako podklad pro další jednání Výboru a kalendář akcí NS MAS 2016. Sponzorství České spořitelny V rámci smlouvy s Českou spořitelnou má NS MAS možnost využít 50 000 Kč jako v minulém roce pro svou prezentaci (v roce 2015 byla částka využita na VH). Pošmurný požádal pořadatele VH NS MAS, aby zaslali finální rozpočet a informaci, zda potřebují na VH využít celou částku 50 000 Kč. Usnesení 4/9: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu s Českou spořitelnou na sponzorství pro rok 2016 v hodnotě 50 000 Kč v rámci NS MAS a pověřuje předsedu Pošmurného jejím podpisem. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Čarková) Schváleno Monitoring médií Pošmurný informoval, že jsou MAS zasílány informace o monitoringu médií a týdenní zprávy byly na ukázku jako podklad jednání Výboru. Pošmurný zopakoval, že MAS mohou nově využívat monitoring médií, který bude jedenkrát týdně (vždy v pondělí) zveřejněn v zalogované části webu pro MAS. Stránka s týdenními přehledy s názvem "MAS v médiích" je uvedena

Strana 10/12 v menu pod záložkou "MAS ". MAS se přihlásí do zalogované části webu, kde naleznou týdenní výpis anotací o MAS. Anotace a citace zpráv jsou uvedeny do 110 znaků spolu s www odkazem v případě internetových článků (na webu NS MAS nemohou být zveřejněny celé články napřímo). Návrh programu VH NS MAS 2016 Pošmurný představil návrh programu VH NS MAS 2016, který bude sloužit jako podklad dalšího jednání Výboru v únoru a požádal členy Výboru o jeho nastudování, případně doplnění a připomenul, že VH NS MAS se bude konat 17. března 2016. Analýza toku informací na webu NS MAS a emaily tajemnice Foltýnová informovala o toků informací z NS MAS k členské základně a její analýze tvořené z emailů a zpráv na webu NS MAS během roku 2015 a viz příloha 8. Analýza toku informací od NS MAS. Florian doplnil, že mu nešlo o četnost emailů, ale o zlepšení informovanosti, kdy si některé MAS stěžují, že jsou zahlceny informacemi a navrhuje více strukturovat posílání emailů. Rozpočet na tisk Výroční zprávy NS MAS 2015 Foltýnová požádala o schválení rozpočtu pro tisk Výroční zprávy NS MAS 2015, stejně jako v předchozích letech, ve výši 25 000 Kč pro 500 ks. Usnesení 5/9: Výbor NS MAS schvaluje rozpočet pro zpracování a tisk 500 ks Výroční zprávy NS MAS za rok 2015 v maximální výši 25 000 Kč. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Jágriková) Schváleno Členské příspěvky 2016 Pošmurný informoval, že v tuto chvíli nezaplatilo členské příspěvky 20 MAS a jejich seznam bude rozeslán krajům. Po obeslání urgence neuhrazených plateb požádala jedna MAS o odpuštění členského příspěvku. Výbor informoval, že není kompetentní při odpuštění členských příspěvků, a v případě požadavku ze strany MAS bude muset být toto projednáno v rámci VH NS MAS 17. března 2016. 8. Různé Nominace RVNNO Pošmurný informoval, že členové Výboru byli vyzváni, aby nominovali 3 kandidáty do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Přišla pouze nominace za Liberecký kraj a to od Jitky Doubnerové z MAS Frýdlantsko, z.s. Krist je členem RVNNO a podporuje paní Doubnerovou. Pošmurný vyzval členy Výboru k hlasování. Usnesení 6/9: Výbor NS MAS schvaluje nominaci Jitky Doubnerové (MAS Frýdlantsko, z.s.) a Jiřího Krista (Místní akční skupina Opavsko, z.s.) jako zástupce do Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, kdy Výbor doporučuje Jitku Doubnerovou jako hlavního kandidáta. Všichni pro schváleno Dohoda o spolupráci se Státním pozemkovým úřadem Pošmurný informoval, že se společně s paní Čarkovou sešli před konáním Výboru se zástupci SPÚ a diskutovali vzájemné možnosti spolupráce ohledně pozemkových úprav. Pošmurný přednesl návrh Dohody o spolupráci SPÚ a NS MAS o zlepšení kvality života ve venkovských oblastech. Dále se diskutovala spolupráce na prezentaci pozemkových úprav a obráceně ze strany NS MAS prezentace obsahu SCLLD v rámci kraji a řešení pozemkových úprav.

Strana 11/12 Usnesení 7/9: Výbor NS MAS schvaluje smlouvu o vzájemné spolupráci mezi Národní sítí Místních akčních skupin České republiky, z.s. a Státním pozemkových úřadem a pověřuje předsedu Pošmurného jejím podpisem. Všichni pro schváleno Podpora aktivit sdružení TESSEA Dvořáková požádala Výbor NS MAS emailem o zveřejnění spolupráce s NS MAS na webu společnosti TESSEA založená za účelem podpory sociálního podnikání. Pošmurný navrhnul požádat Markétu Dvořákovou o zaslání více informací o sdružení před schválením podpory ze strany NS MAS. Úkol 7/9: Poslat podrobnější informace o společnosti TESSEA. Termín: ihned Zodpovědný: Dvořáková Markéta LeaderFEST 2016 Krist představil podklady viz příloha č. 9 Kalkulace LeaderFEST 2016 a požádal Výbor o podporu. Na přípravě LeaderFEST 2016 Jeseníky, který se bude konat 8. - 10. 6. v Karlově Studánce, se bude podílet Moravskoslezská a Olomoucká KS. Požádal Sršně o propagaci přes ELARD a pozval tak partnery ze zahraničí. Usnesení 8/9: Výbor NS MAS schvaluje pořádání LeaderFESTu 2016 v termínu 8. - 10. června 2016 v Karlově Studánce a hlavního pořadatele KS NS MAS Moravskoslezského kraje. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Lahoda) Schváleno Informace SPOV o Konferenci venkov, Venkovském parlamentu a Zemi živitelce Večerka informoval, že se konala schůzka SPOV, která byla věnována akcím 2016, kdy by rádi pozvedli úroveň Země živitelky a pozval zástupce NS MAS na jednání SPOV, které se bude konat 2. 2. dopoledne v Černínském salonku (před jednáním k Venkovskému parlamentu). Dále informoval, že Konference venkov je směřována do Ústeckého kraje a začíná být spojována s možností konání Venkovského parlamentu. SPOV ČR navrhuje v rámci Venkovského parlamentu vypíchnout z manifestu 3 klíčová témata. Od března by fungovala pracovní skupina z hlavních venkovských partnerů a ministerstev, která by oslovovala akademické pracovníky a odborníky z praxe (jedná se zatím o předběžné návrhy). SPOV souhlasí s pravidelným konáním Venkovského parlamentu v rámci Konference venkov. Guthová informovala, že přišel dotazník k EVP, který bude nazpět odeslán po únorové schůzce, kde jsou uvedeny otázky, kdo chce pořádat EVP a další. Pošmurný doplnil, že diskuze s partnery se zužuje a na společných jednáních ubývají partneři, což je škoda. Začínají se míchat kompetence a úkoly jednotlivých partnerů. Na schůzce v únoru se měly řešit jen směr dalšího jednání a hlavní myšlenky. Čarková informovala, že při počátečním jednání v rámci VP byla za strany SPOV kritizována za angažovanost ve VP a nyní se SPOV ČR chová jako hlavní iniciátor a má o VP velký zájem. Večerka vysvětlil, že SPOV ČR je velice konzervativní a má dlouhý schvalovací a vstřebávací proces. Sršeň souhlasí s Večerkou a navrhuje řešit venkovská témata jen s hlavními partnery. Pošmurný informoval, že MAS bude zaslán dotazník, kdy jeden bod se bude týkat otázky, co nejvíce trápí český venkov dle MAS v jejich území.

Strana 12/12 Ukončení členství MAS Rozkvět, z.s. Pošmurný informoval, že kanceláři NS MAS byla zaslána 11. 1. 2016 Žádost o ukončení členství v NS MAS od MAS Rozkvět viz příloha č. 10 s ohledem na paragraf 3 odstavec 4a Stanov NS MAS bez udání důvodu a doplnil, že zatím MAS neuhradila členský příspěvek za rok 2015, k čemuž bude vyzvána 1/9: Výbor NS MAS bere na vědomí žádost MAS Rozkvět, z.s. o ukončení členství v NS MAS. Konec jednání: 15:05 Další jednání Výboru bude v úterý 9. února 2016 v Olomouci. Ověřil dne: 25. 1. 2016 Lahoda 25. 1. 2016 Guthová Ze záznamu zapsala: Veronika Foltýnová