Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví

Transkript

1 Zápis z jednání Členské schůze Místní akční skupiny Střední Povltaví Dne 11. prosince 2014 ve hodin Penzion MAVL Přeštěnice Přítomni: Pavel Souhrada, Ing. Miroslav Maksa, Pavel Hroch, Miroslav Zíka, Hana Kašparová, Ing. Miroslav Čunát, MVDr. Stanislav Kameník, Mgr. Ludmila Kolářová, Jiří Štěpánek, Jindřich Tollinger, Antonín Zděněk, Ing. Miloslav Pešta Plná moc: Ing. Pavlína Bambuškarová v.z. Benda Pavel, Ing. Bohumil Málek v.z. Ing. Ludmila Hejnová, Ing. Jaroslav Dvořák v.z. Omluveni: Mgr. Martin Třeštík, Milan Škoch, Ing. Josef Kolčaba, Fáberová Iveta, Hácha Karel, Ing. František Tomášek, Ing. Pavel Rozhon, Jiří Němec, Josef Čechmánek Hosté: Vendula Čechmánková (manažerka MAS SP) Program: 1) Zahájení a prezence 2) Schválení programu jednání 3) Volba členů orgánů MAS SP 4) Zpráva o projektech MAS SP 5) Zpráva kontrolní komise 6) Rozpočet MAS SP na rok ) Plán činnosti na rok ) Projekt spolupráce 9) Diskuse 10) Závěr

2 1. Zahájení a prezence Úvodem účastníky přivítal předseda MAS SP Pavel Hroch. Požádal přítomné o podpis do prezenční listiny. Po přepočítání přítomných prohlásil zasedání za usnášení schopné. Ověřovateli zápisu byli navrženi Pavel Souhrada a Ing. Miloslav Pešta Zapisovatel: Vendula Čechmánková Přítomno: 15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 27/14 Valná hromada MAS SP souhlasí s ověřovateli Pavlem Souhradou a Ing. Miloslavem Peštou a zapisovatelem zápisu Vendulou Čechmánkovou. Bere na vědomí, že schůze je usnášení schopná. 2. Schválení programu jednání 1) Zahájení a prezence 2) Schválení programu jednání 3) Volba členů orgánů MAS SP 4) Zpráva o projektech MAS SP 5) Zpráva kontrolní komise 6) Rozpočet MAS SP na rok ) Plán činnosti na rok ) Projekt spolupráce 9) Diskuse 10)Závěr Přítomno: 15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 28/14 Valná hromada MAS SP souhlasí s programem jednání členské schůze.

3 3. Volba členů orgánů MAS SP Předseda MAS Pavel Hroch přednesl návrh výboru MAS SP na volbu členů jednotlivých orgánů. Všichni dosavadní členové jednotlivých orgánů MAS SP z.s. rezignují na svoji dosavadní funkci a souhlasí s případnou novou volbou do orgánů MAS SP z.s. Předseda MAS SP navrhuje hlasování pro všechny navržené členy jednotlivých orgánů najednou: Kontrolní komise Předseda MAS SP dává hlasovat o tom, zda bude hlasováno pro všechny navržené členy Kontrolní komise najednou i s navrženými funkcemi: Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 29/14 Členové MAS SP odsouhlasili volbu všech členů kontrolní komise najednou i s navrženými funkcemi. Návrh volby - Ing. Pavel Rozhon - předseda, Hana Kašparová - místopředseda, MVDr. Stanislav Kameník,Milan Škoch, Jaroslav Kofroň Přítomno:15 pro 14 proti 0 zdržel se 1 Usnesení č. 30/14 Členská schůze zvolila členy Kontrolní komise - Ing. Pavel Rozhon - předseda, Hana Kašparová - místopředseda, MVDr. Stanislav Kameník, Milan Škoch, Jaroslav Kofroň Výbor Předseda MAS SP dává hlasovat o tom, zda bude hlasováno pro všechny navržené členy výboru najednou i s navrženými funkcemi: Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 31/14 Členové MAS SP odsouhlasili volbu všech členů výboru najednou i s navrženými funkcemi.

4 Návrh volby předseda Pavel Hroch, místopředseda Pavel Souhrada, Ing. Miloslav Pešta, Ing. Miroslav Čunát, Ing. Bohumil Málek, Mgr. Ludmila Kolářová, Josef Čechmánek Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.32/14 Členská schůze zvolila členy výboru - předseda Pavel Hroch, místopředseda Pavel Souhrada, Ing. Miloslav Pešta, Ing. Miroslav Čunát, Ing. Bohumil Málek, Mgr. Ludmila Kolářová, Josef Čechmánek Výběrová komise Předseda MAS SP dává hlasovat o tom, zda bude hlasováno pro všechny navržené členy Výběrové komise i s navrženými funkcemi: Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 33/14 Členové MAS SP odsouhlasili volbu všech členů výběrové komise najednou i s navrženými funkcemi. Návrh volby Bc. Zdeněk Herout, Jaroslav Dvořák, Stanislav Češka, Jaroslav Suchan, Otakar Chudáček, Pavel Slivka st., Miroslava Houžvičková Náhradníci Jiří Štěpánek a Karel Hácha Přítomno: 15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.34/14 Členská schůze zvolila členy výběrové komise Bc. Zdeněk Herout - předseda, Jaroslav Dvořák, Stanislav Češka, Jaroslav Suchan, Otakar Chudáček, Pavel Slivka st., Miroslava Houžvičková Náhradníci Jiří Štěpánek a Karel Hácha

5 4. Zpráva o projektech MAS SP Projekt Animace dokladování do konce roku 2014 projekt animace probíhal do června Projekt Toulava dokladování do března 2015 Projekt OPTP- doloženo a vyplaceno úvěr splacen Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD Standardizace MAS V rámci tohoto bodu jednání přednesla manažerka MAS SP Vendula Čechmánková prezentaci k projektu Animace a Standardizaci MAS a ve spolupráci se spolupracující Bc. Monikou Hrochovou- projekt Toulava, Bc.Janou Máchovou Dis. Malovaný venkov a Mgr. Ludmilou Barešovou OPTP Přítomno: 15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 35/14 Členská schůze MAS SP bere na vědomí zprávu o projektech MAS SP za rok Zpráva Kontrolní komise Paní Hana Kašparová přednesla zprávu kontrolní komise, která zasedla v Kovářově ke kontrole účetních dokladů. Zápis z kontrolní komise konané dne od 11 hodin v kanceláři MAS Kontrolní komise se sešla ke kontrole účetnictví, vedení účetních dokladů a stavu majetku MAS SP. Kontrolní komise se seznámila s účetnictvím za rok Dále se seznámila se zprávou auditora k účetnímu auditu za rok Provedla fyzickou kontrolu majetku a účetní záznamy o majetku MAS SP. Konstatování: Kontrolní komise neshledala žádné závady a nedostatky. Přítomno:15 pro 14 proti 0 zdržel se 1

6 Usnesení č. 36/14 Členská schůze bere na vědomí zprávu Kontrolní komise a souhlasí s ní. 6. Rozpočet MAS SP na rok 2015 Předseda předkládá přítomným návrh rozpočtu MAS na rok 2015 na straně příjmů ,-Kč na straně výdajů ,-. Předložený rozpočet je vyrovnaný. Příjmy v Kč: -Dar na činnost z JčK ,- - Příjmy z vlastní činnosti ,- - Projekt Spolupráce ,- Výdaje v Kč: - Služby ,- - Mzdy ,- -Cestovní náhrady ,- - Materiál ,- - Bankovní služby ,- - Nájem ,- - Vydání propagačních materiálů ,- - Spoluúčast MAS na pod. projektech ,- - Náklady projekt SMS- spoluúčast ,- - Náklady projekt spolupráce , ,- Nikdo nevznesl žádnou připomínku k navrhovanému rozpočtu pro rok Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č. 37/14 Členská schůze schválila navrhovaný rozpočet MAS SP pro rok 2015 bez výhrad

7 7. Plán činnosti MAS SP Plán činnosti mas sp na rok 2015 A) Projekt spolupráce Metody optimalizace fungování MAS mezi MAS Třeboňsko (KMAS), MAS Střední Povltaví,, MAS Blatensko, MAS Lužnice, MAS Lužnicko, MAS Vltava, MAS Hlubocko-Lišovsko Jsou 3 volitelná témata a my jsme si vybrali v rámci spolupráce téma: -Uplatňování principu Leader.. = naše téma Výstupem bude studie nebo souhrnný dokument hovořící o uplatnování metody leader jeho výhody a nevýhody, příklady dobré praxe atd. Žádost k projektu se bude podávat od poloviny ledna 2015, čerpání finančních prostředků bude možné zpětně od září Finanční částka čerpaná na jednotlivou MAS bude ,- Kč a bude hlavně na mzdy B) Projekt SMS naším úkolem v tomto projektu je: - monitoring problémů a stavu výkonu veřejné správy členských obcí MAS -komunikace se zapojenými starosty a sběr podkladů z obcí MAS - zpracovávání U výše zmíněného projektu bude zřejmě potřeba v příštím roce vzít si úvěr na mzdy. souhrnného písemného podkladu dle předem dané formy -organizace minimálně 2 kulatých stolů -připomínkování jednotné Metodiky meziobecní spolupráce v úvodní fázi projektu -zpracování Dodatku Strategie CLLD MAS pro období věnující se zvoleným formám spolupráce obcí a iniciování Paktu spolupráce a Partnerství na území MAS -spolupráce s externím dodavatelem Koncepčního návrhu legislativních řešení - spolupráce při sběru příkladů dobré praxe spolupráce obcí na platformě MAS a spolupráce s odborným garantem projektu na Zásobníku dobré praxe - spolupráce při přípravě a realizaci dvou půldenních workshopů pro starosty Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.38 /14 Členská schůze bere na vědomí plán činnosti MAS SP na rok 2015 a přípravu, která v souvislosti s touto plánovanou činností v současnosti už probíhá.

8 8. Projekt spolupráce Projekt spolupráce Metody optimalizace fungování MAS mezi MAS Třeboňsko (KMAS), MAS Střední Povltaví,, MAS Blatensko, MAS Lužnice, MAS Lužnicko, MAS Vltava, MAS Hlubocko-Lišovsko Jsou 3 volitelná témata a my jsme si vybrali v rámci spolupráce téma: -Uplatňování principu Leader.. = naše téma Výstupem bude studie nebo souhrnný dokument hovořící o uplatnování metody leader jeho výhody a nevýhody, příklady dobré praxe atd. Žádost k projektu se bude podávat od poloviny ledna 2015, čerpání finančních prostředků bude možné zpětně od září Finanční částka čerpaná na jednotlivou MAS bude ,- Kč a bude hlavně na mzdy. Předseda MAS SP Pavel Hroch dává hlasovat o zapojení MAS SP do projektu spolupráce a o jeho pověření k podpisu Žádosti o dotaci a Smlouvy o partnerství. Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.39 /14 Členská schůze MAS SP bere na vědomí projekt spolupráce Metody optimalizace fungování MAS a souhlasí se zapojením MAS SP do tohoto projektu. Dále členská schůze pověřuje předsedu MAS SP Pavla Hrocha podpisem Žádosti o dotaci a Smlouvy o partnerství mezi jednotlivými MAS v rámci tohoto projektu. Je třeba vzít si v rámci tohoto projektu úvěr na pokrytí nákladů na mzdy. Předseda MAS SP dává hlasovat o jeho pověření k podání žádosti o úvěr a o uzavření smlouvy o úvěru na Projekt spolupráce v částce ,- Kč Přítomno:15 pro 15 proti 0 zdržel se 0 Usnesení č.40/14 Členská schůze souhlasí s podáním žádosti o úvěr a uzavřením smlouvy o úvěru na projekt spolupráce Metody optimalizace fungování MAS a pověřuje tím předsedu MAS SP Pavla Hrocha.

9 9. Diskuse Do diskuse se nikdo nepřihlásil 10. Závěr Předseda MAS SP Pavel Hroch poděkoval přítomným za účast a prohlásil zasedání za ukončené. Zapsala: Vendula Čechmánková Pavel Hroch (předseda MAS SP) Ověřovatelé zápisu: Pavel Souhrada Ing. Miloslav Pešta V Přeštěnicích