Zápis č. 12 ze zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Naše č.j.: MMPr/025227/2012/VNITŘ/OK/Be Sp. sk. zn.: 101.2.3 A 10 Datum: 22. 2. 2012 Přítomni: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout Ing. Michal Symerský Patricie Sládečková Ladislav Polák Ing. Dagmar Schiesselová Ivo Lausch Ing. Helena Bendová Omluveni: Ing. Michal Špalek Neomluveni: Hosté: Program: 1. Zahájení 2. Vyhodnocení kontrolních úkolů 3. Stanovení dalších kontrolních úkolů 4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru 5. Závěr
Zápis: 1. Zahájení Předseda P. Laga zahájil jednání v 15.00 hodin a přivítal přítomné členy. Konstatoval, že jednání bylo včas a řádně svoláno a výbor je usnášení schopný. Ověřovatelem zápisu byl schválen pan Ivo Lausch. 2 Požádal přítomné o návrhy na doplnění nebo změnu programu jednání. Program byl schválen v navrhovaném znění. 2. Vyhodnocení kontrolních úkolů P. Laga všechny zápisy z kontrol projednané kontrolním výborem byly předloženy Zastupitelstvu města Přerova na jeho 10. jednání dne 6. února 2012. K materiálu, týkajícímu se kontroly dotace v Auto klubu Přerov město v AČR, bylo v průběhu jednání ZM doplněno ustanovení: Do doby provedení šetření nebude uzavřena smlouva pro rok 2012. Kontrola byla oddělením kontroly provedena dne 16. 2. 2012. Proběhla diskuse k přehledu akcí pořádaných v pronajatých nebytových prostorách v Jateční 26 v období září prosinec roku 2011, který předložilo Motivační centrum dětí a mládeže. Do dnešního dne Rada města Přerova neinformovala zastupitele o splnění úkolu uloženého usnesením č. 236/7/2/2011 bod 4 ze dne 5. září 2011. Kontrolní skupina ve složení Ing. Ladislav Janda a Patricie Sládečková provedla kontrolu vnitřního předpisu MMPr upravujícího cestovní náhrady včetně kontroly jeho dodržování ve 2. pololetí roku 2011 zaměřenou na vyplácení náhrad jízdních výdajů při použití vlastního vozidla zaměstnance při pracovní cestě. Ing. Janda seznámil členy výboru s obsahem zápisu o provedené kontrole. Konstatoval, že nebylo zjištěno porušení platných předpisů. Zápis z kontroly bude předložen ZM na jeho 11. zasedání dne 16. 4. 2012. Kontrolní skupina ve složení Ing. M. Symerský, pan I. Lausch a pan L. Polák provedla kontrolu plnění usnesení RM č. 4083/95/6/2010 - Poskytnutí věcných prostředků formou daru pro JSDH Statutárního města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje a kontrolu plnění usnesení RM č. 106/3/3/2010 Dodávka mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov uzavření kupní smlouvy. Ing. Symerský seznámil kontrolní výbor s obsahem zápisů o kontrole. Bylo konstatováno, že usnesení byla řádně splněna. Zápis z kontroly bude předložen ZM na jeho 11. zasedání dne 16. 4. 2012. 3. Stanovení dalších kontrolních úkolů Kontrolní skupina ve složení Ing. L. Janda, Ing. Schiesselová a P. Sládečková provede kontrolu vnitřního předpisu č. 8/2011 vydaného Radou města Přerova POSTUPY PŘI OPERACÍCH S PŘÍJMOVÝMI POKLADNÍMI DOKLADY (S PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÝMI TISKOPISY) a kontrolu jeho dodržování.
Kontrolní skupina ve složení Ing. M. Symerský, L. Polák a I. Lausch provede kontrolu vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY v platném znění a kontrolu jejího dodržování. 4. Informace, návrhy a připomínky členů výboru Dále probíhá kontrola dodržení podmínek při čerpání dotace stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace č. 15/015/003/10 u občanského sdružení Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. - MO Přerov (Ing. Špalek a Ing. Kohout). 5. Závěr Příští jednání kontrolního výboru se bude konat 26. 3. 2012 od 15.00 hodin v zasedací místnosti Kanceláře primátora, nám. T. G. Masaryka 2. 12. jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 16.00 hodin. V Přerově dne 24. 2. 2012. Ivo Lausch, ověřovatel zápisu. Petr Laga, předseda výboru. Ing. Helena Bendová, organizační pracovník Příloha: Prezenční listina Usnesení 3
Příloha č. 1 Prezenční listina z 12. zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. února 2012 Jméno a příjmení: Petr Laga Ing. Ladislav Janda Ing. Jiří Kohout Ladislav Polák Ing. Dagmar Schieselová Patricie Sládečková Ing. Michal Symerský Ing. Michal Špalek Ivo Lausch Ing. Helena Bendová Podpis: OMLUVEN Hosté: 4
Usnesení z 12. zasedání Kontrolního výboru ze dne 20. 2. 2012 Příloha č. 2 KONTROLNÍ VÝBOR UKV/12/2/2012 schvaluje Vyhodnocení kontrolních úkolů zprávu z provedené kontroly vnitřního předpisu MMPr upravujícího cestovní náhrady včetně kontroly jeho dodržování ve 2. pololetí roku 2011 zaměřenou na vyplácení náhrad jízdních výdajů při použití vlastního vozidla zaměstnance při pracovní cestě. Výsledek hlasování: Pro/8/Proti/0/Zdržel se/0/ zprávu z kontroly plnění usnesení RM č. 4083/95/6/2010 - Poskytnutí věcných prostředků formou daru pro JSDH Statutárního města Přerova z rozpočtu Olomouckého kraje a z kontroly plnění usnesení RM č. 106/3/3/2010 Dodávka mobilní čerpací stanice pro HZS Přerov uzavření kupní smlouvy. Výsledek hlasování: Pro/8/Proti/0/Zdržel se/0/ UKV/12/3/2012 Schvaluje následující kontrolní úkoly: Stanovení dalších kontrolních úkolů Kontrolní skupina ve složení Ing. Janda, Ing. Schiesselová a P. Sládečková provede kontrolu vnitřního předpisu č. 8/2011 vydaného Radou města Přerova POSTUPY PŘI OPERACÍCH S PŘÍJMOVÝMI POKLADNÍMI DOKLADY (S PŘÍSNĚ ZÚČTOVATELNÝMI TISKOPISY) a kontrolu jeho dodržování. Kontrolní skupina ve složení Ing. Symerský, L. Polák a I. Lausch provede kontrolu vnitřní směrnice č. 8/2001 POKUTOVÉ BLOKY v platném znění a kontrolu jejího dodržování. Výsledek hlasování: Pro/8/Proti 0/Zdržel se/0/ Odpovídá: Petr Laga Termín předložení do ZM: 16. 4. 2012 V Přerově 24. 2. 2012.... Petr Laga, předseda kontrolního výboru 5