STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Vypracováno pro 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, dále jen ZMČ BS konané dne 16. 10. 2013 v Brně. Finanční výbor ZMČ BS předkládá 18. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed Zprávu o činnosti Finančního výboru ZMČ BS za období od 14. 5. 2013 do 1. 10. 2013. Finanční výbor v uvedeném období jednal na 53., 54., 55., 56., 57. a 58. zasedání, celkem 6 krát. Hlavní témata projednaná ve FV ZMČ BS jsou níže uvedena: 1) Rozpočtové opatření č. 7/2013 2) Rozpočtové opatření č. 8/2013 3) Rozpočtové opatření č. 10/2013 4) Rozpočtové opatření č. 11/2013 a úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 5) Plán výnosů a nákladů VHČ květen - srpen 2013 6) Závěrečný účet za rok 2012 7) Zpráva o hospodaření MČ BS k 31. 03. 2013 8) Zpráva o hospodaření MČ BS k 30. 06. 2013 9) Účetní závěrka MČ BS za účetní období roku 2012 10) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2014 11) Návrh rozpočtového výhledu MČ BS na období 2015 2019 12) Realizace wellness centra Kraví hora - dopis 13) Finanční neinvestiční transfery 14) Závěr Ad. 1) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 7/2013 RO č. 7/2013. RO č. 7/2013 podléhalo schválení ZMČ BS a jako takové bylo k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání 16. zasedání ZMČ BS. RO č. 7/2013 bylo schváleno na 16. zasedání ZMČ BS dne 19. 6. 2013 usnesením č. 316.34.. Ad. 2) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 8/2013 RO č. 8/2013. RO č. 8/2013 podléhalo schválení ZMČ BS a jako takové bylo k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání 16. zasedání ZMČ BS. RO č. 8/2013 bylo schváleno na 16. zasedání ZMČ BS dne 19. 6. 2013 usnesením č. 316.35.. Ad. 3) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 10/2013 FV ZMČ BS projednal, vzal na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení RO č. 10/2013. RO č. 10/2013 obsahuje v příjmové části přijatý neinvestiční transfer z MV ČR na zajištění bydlení azylantů na území ČR ve výši 400.000,- Kč. Ve výdajové části pak RO č. 10/2013 reflektuje na shora uvedený příjem a jeho využití odbory Odbor sociální a zdravotní, Oddělení personální a mzdové, Odbor životního prostředí a Odbor investiční a správy bytových domů. 1
Ad. 4) Rozpočtové opatření (dále jen RO) č. 11/2013 a úprava plánu výnosu a nákladů VHČ na rok 2013 RO č. 11/2013 a úpravu plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013. RO č. 11/2013 a úprava výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 podléhaly schválení ZMČ BS a jako takové byly k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání 17. zasedání ZMČ BS. RO č. 11/2013 a úprava plánu výnosů a nákladů VHČ na rok 2013 byly schváleno na 17. zasedání ZMČ BS dne 18. 9. 2013 usnesením č. 317.17.. Ad. 5) Plán výnosů a nákladů VHČ květen - srpen 2013 FV ZMČ BS projednal a vzal na vědomí Plán výnosů a nákladů VHČ za měsíce květen, červen, červenec a srpen 2013. FV ZMČ BS pravidelně kontroluje a projednává Plány výnosů a nákladů VHČ za jednotlivá období. V tomto období byly projednány výkazy za 5. 8. měsíc 2013. FV ZMČ BS shledal, že fiskální problematika výnosů a nákladů VHČ je řešena rovnoměrně a odpovídá objemem plnění sledovanému období. Ad. 6) Závěrečný účet za rok 2012 Závěrečný účet za rok 2012. Závěrečný účet za rok 2012 podléhal schválení ZMČ BS a jako takový byl k dispozici včetně podrobného komentáře v podkladech pro jednání 16. zasedání ZMČ BS. Závěrečný účet za rok 2012 byl schválen na 16. zasedání ZMČ BS dne 19. 6. 2013 usnesením č. 316.32.. Ad. 7) Zpráva o hospodaření MČ BS k 31. 03. 2013 Zprávu o hospodaření MČ BS k 31. 03. 2013. Zpráva o hospodaření MČ BS k 31. 03. 2013 podléhala schválení ZMČ BS a jako taková byla k dispozici v podkladech pro jednání 16. zasedání ZMČ BS. Zpráva o hospodaření MČ BS k 31. 03. 2013 byla schválena na 16. zasedání ZMČ BS dne 19. 6. 2013 usnesením č. 316.33.. Ad. 8) Zpráva o hospodaření MČ BS k 30. 06. 2013 Zprávu o hospodaření MČ BS k 30. 06. 2013. Zpráva o hospodaření MČ BS k 30. 06. 2013 podléhá schválení ZMČ BS a jako taková je k dispozici v podkladech pro jednání 18. zasedání ZMČ BS. Ad. 9) Účetní závěrka MČ BS za účetní období roku 2012 Účetní závěrku MČ BS za účetní období roku 2012. Účetní závěrka MČ BS za účetní období roku 2012 podléhala schválení ZMČ BS a jako taková byla k dispozici v podkladech pro jednání 16. zasedání ZMČ BS. Účetní závěrka MČ BS za účetní období roku 2012 byla schválena na 16. zasedání ZMČ BS dne 19. 6. 2013 usnesením č. 316.31.. Ad. 10) Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2014 FV ZMČ BS projednal harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2014, vzal jej na vědomí a doporučil RMČ BS k projednání a ke schválení. 2
Ad. 11) Návrh rozpočtového výhledu MČ BS na období 2015 2019 Návrh rozpočtového výhledu MČ BS na období 2015 2019. Návrh rozpočtového výhledu MČ BS na období 2015 2019 podléhal schválení ZMČ BS a jako takový byl k dispozici v podkladech pro jednání 17. zasedání ZMČ BS. Návrh rozpočtového výhledu MČ BS na období 2015 2019 byl schválen na 17. zasedání ZMČ BS dne 18. 9. 2013 usnesením č. 317.16.. Ad. 12) Realizace wellness centra Kraví hora - dopis FV ZMČ BS projednal a schválil odpověď na dopis Mgr. Ireny Greplové za iniciativu Zelená pro Kraví horu a petiční výbor Park Kraví hora ve věci realizace wellness centra Kraví hora viz. přílohy č. 2 a 3. Ad. 13) Finanční neinvestiční transfery FV ZMČ BS projednával s přihlédnutím k doporučení Komise mládeže, kultury a sportu a Komise pro oblast sociální, zdravotní a občanských záležitostí na všech svých výše uvedených zasedáních žádosti o finanční neinvestiční transfery. Seznam žadatelů a návrhy a doporučení FV jsou uvedeny v příloze č. 1. Finanční výbor doporučil žádosti projednat v RMČ BS popř. v ZMČ BS.. Ad. 14) Závěr FV ZMČ BS jednal dle pravidelného harmonogramu nebo v období letních dovolených dle potřeby a vždy usnášení schopný. FV výbor velmi účinně spolupracuje s Odborem ekonomickým. Předsedkyně FV děkuje za angažovaný přístup všem členům FV i tajemnici finančního výboru p. Kučerové. V Brně dne 2. října 2013 Za Finanční výbor ZMČ BS Natálie Bezvodová předsedkyně Příloha: Č. 1 - Žádosti o finanční neinvestiční transfery Č. 2 - Dopis ve věci realizace wellness centra Kraví hora Č. 3 - Realizace wellness centra Kraví hora odpověď 3
Finanční neinvestiční transfery Příloha č. 1. Větrné mlýny s.r.o., Dominikánský 9, 602 00 Brno, IČ: 29279194 žádost na 20 000,-Kč - Měsíc autorského čtení. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 53.13.09c, ze dne 11. 6. 201 Právní občanská poradna Dialog, o.s., Nerudova 321/7, 602 00 Brno, IČ:70265330 žádost na 12 500,-Kč - Odborné sociální poradenství. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 53.13.09e, ze dne 11. 6. 201 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 6 000,- Kč. Junák svaz skatů a skautek ČR, středisko Dvojka Brno, IČ: 60555521 žádost na 18 000,-Kč - Provoz střediska Dvojka. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 53.13.09f, ze dne 11. 6. 201 Coworking Centrum s.r.o., Lidická 718/77, 602 00 Brno, IČ: 29287782 žádost na 60 000,-Kč - Coworking jako občanský klub. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 53.13.09g, ze dne 11. 6. 201 Středisko Radost, o.s., Mrkosova 20, 615 00 Brno, IČ: 60552921 žádost na 28 000,-Kč - Rok na Radosti 2013. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 53.13.09h, ze dne 11. 6. 201 A Kluby ČR o.p.s., Krasová 45, 679 06 Krasová, IČ: 26221268 žádost na 20 000,-Kč - Slavíci ve školní lavici. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 54.13.05a, ze dne 25. 6. 2013 Armáda spásy v ČR o.s., Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha, IČ: 40613411 žádost na 20 000,-Kč - Zimní provoz nočního krizového centra. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 54.13.05b, ze dne 25. 6. 2013 Roman Slavík, Provazníkova 4, 613 00 Brno, IČ: 01762206 žádost na 5 000,- až 10 000,-Kč - Výstava autorských fotografií. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07a, ze dne 6. 8. 2013 AKK Brno, o.s., Botanická 1, 602 00 Brno, IČ: 44991959 žádost na 20 000,-Kč - Podpora herní činnosti. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07b, ze dne 6. 8. 2013 Akademické pěvecké sdružení Moravan, o.s., Mendlovo nám. 1a, 602 00 Brno, IČ: 65349407 žádost na 15 000,-Kč - Slavnostní koncert Pocta českým tvůrcům. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07c, ze dne 6. 8. 2013 4
Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171 žádost na 20 000,-Kč - Výstava Nekonečný příběh Jablonecké bižuterie. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07d, ze dne 6. 8. 2013 LOKOMOTION, spol. s r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha, IČ: 28316321 žádost na 20 000,-Kč - Svatomartinské hody 2013. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07e, ze dne 6. 8. 2013 Orient Vision, o.s., Padělky 42, 642 00 Brno, IČ: 22863974 žádost na 20 000,-Kč - Thales of Sahara 2013 mezinárodní festival tance a kultury zemí orientu Brno. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07f, ze dne 6. 8. 2013 Teen Challenge International ČR, Na Bendovce 24, 181 00 Praha, IČ:68402686 žádost na 30 000,-Kč - Dětské centrum pro ohroženou skupinu dětí. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07g, ze dne 6. 8. 2013 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení finanční ve výši 20 000,- Kč. Mgr. Vladimír Koudelka, Hoštická 1, 642 00 Brno, IČ: 13067451 žádost na 19 000,-Kč - Věra Růžičková 85! Stanovisko FV: usnesení č. FV. 55.13.07h, ze dne 6. 8. 2013 AC Moravská Slavia Brno, sdružení, Vojtova 541/12, 639 00 Brno, IČ: 48510009 žádost na 15 000,-Kč - Výstava autorských fotografií. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 56.13.06, ze dne 3. 9. 2013 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení finanční ve výši 5 000,- Kč. TJ Kraví Hora Brno, o.s., Bellova 24, 623 00 Brno, IČ: 22828397 žádost na 20 000,-Kč - Tenis pro všechny genarace. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06a, ze dne 17. 9. 2013 Tělocvičná jednota Sokol Brno I, o.s., Kounicova 20/22, 602 00 Brno, IČ: 00557650 žádost na 20 000,-Kč - Festival Moje 20. století. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06b, ze dne 17. 9. 2013 Škola Taekwon-do club Brno ITF, o.s., Boh. Martinů 26, 602 00 Brno, IČ: 70846201 žádost na 20 000,-Kč - Soutěž Taekwondo. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06f, ze dne 17. 9. 2013 Kulturárium, o.s., Beethovenova 3, 602 00 Brno, IČ: 22850554 žádost na 17 000,-Kč - Kabinet nezávislého filmu. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06i, ze dne 17. 9. 2013 PELL S TEAM, o.s., Slaměníkova 316/27, 614 00 Brno, IČ: 26584069 žádost na 20 000,-Kč - PELL S MTB KRITERIUM 2013. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06j, ze dne 17. 9. 2013 5
Mgr. Kamila Hurníková Zachrlová, Kamenná čtvrť 19, 639 00 Brno, IČ: 75279631 žádost na 7 850,-Kč - Hody v Kamence 2013. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 57.13.06k, ze dne 17. 9. 2013 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 3 000,- Kč. Court of Moravia, o.s., Polanka 627, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČ: 27055540 žádost na 20 000,-Kč - Mezinárodní kulturní festival Larpvíkend 10. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 58.13.04a, ze dne 1. 10. 2013 Musica poetica, o.s., Vojtova 1, 639 00 Brno, IČ: 27008550 žádost na 8 000,-Kč - Slavnostní koncert. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 58.13.04b, ze dne 1. 10. 2013 Klub přátel umění v České republice, o.s., Musilova 2a, 614 00 Brno, IČ: 48512834 žádost na 6 000,-Kč - Divadelní Mikulášské show pro děti. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 58.13.04c, ze dne 17. 9. 2013 Sdružení Dům, o.s., Zahradní 15, 602 00 Brno, IČ: 48514497 žádost na 12 000,-Kč - Divadelní představení Mince mezi zuby. Stanovisko FV: usnesení č. FV. 58.13.04d, ze dne 1. 10. 2013 Sdružení Dům, o.s., Zahradní 15, 602 00 Brno, IČ: 48514497 žádost na 5 500,-Kč - Divadelní představení Betlém. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04e, ze dne 1. 10. 2013 FC ROMSTAR, o.s., Křídlovická 195/3, 603 00 Brno, IČ: 01821024 žádost na 19 000,-Kč - Podpora oddílu malé kopané. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04f, ze dne 1. 10. 2013 FV ZMČ BS doporučil RMČ BS ke schválení ve výši 4 000,- Kč. Diakonie ČCE středisko v Brně, Hrnčířská 27, 602 00 Brno, IČ: 48515752 žádost na 20 000,-Kč - Bienále pro Diakonii. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04g, ze dne 1. 10. 2013 Diecézní charita Brno oblastní charita Brno, Asistenční služba sv. Rafaela, Gorkého 34, 602 00 Brno, IČ: 44990260 žádost na 17 000,-Kč - Asistenční služba sv. Rafaela osobní asistence pro osoby s mentálním postižením na území města Brna. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04h, ze dne 1. 10. 2013 Sdružení pěstounských rodin, o.s., Anenská 10, 602 00 Brno, IČ: 64326471 žádost na 20 000,-Kč - NZDM Pestrá klubovna. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04i, ze dne 1. 10. 2013 Mgr. Petr Lukas, Kunštátská 11, 621 00 Brno, IČ: 72414171 žádost na 20 000,-Kč - Podpora nákladů a energie + vytápění v Letohrádku Mistrovských v období zimních výstav. Stanovisko FV: usnesení č. 58.13.04j, ze dne 1. 10. 2013 6