Výkonný výbor České baseballové asociace. ZÁPIS z 7. jednání

Transkript

1 ZÁPIS z 7. jednání konaného dne v 18:00 hod. salónek HF, Hotel Fabrika, Humpolec Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni: Petr Ditrich, Michal Hanuš, Pavel Jozek Pavel Chadim, Marek Rejman Michal Hanuš, místopředseda František Přibyl, výkonný ředitel František Přibyl, výkonný ředitel, Arnošt Nesňal, Text zahájení: V 18:00 hodin zahájil jednání VV ČBA předseda ČBA Petr Ditrich. Schválený program: Bod Věc 1. Zahájení 2. Čerpání rozpočtu ČBA 2016 a Baseball sro 3. Kontrola úkolů 4. Baseball, s.r.o. 5. Soutěže ČBA Program reprezentací 7. Termínová listina Přestupní řád 9. Rozpočet Různé 11. Komise ČBA 12. Další jednání VV ČBA a Parlament Little League Situace v regionu Severovýchod 15. VIP karty ČBA K jednotlivým bodům programu: 1. Zahájení Strana 1/6

2 2. Čerpání rozpočtu ČBA 2016 a Baseball sro Předkládá: Petr Ditrich, předseda, Michal Hanuš, místopředseda Předložený stav čerpání rozpočtu ČBA k a čerpání rozpočtu Baseball, s.r.o. 1. Františkovi Přibylovi, výkonnému řediteli 1.1. Zaslat rozpis položky 224c - podpora oddílů EXL, 1. Ligy. Termín: Kontrola úkolů Předkládá: Petr Ditrich, předseda 1. Stav předložených úkolů k Uzavřenou smlouvu s Tempo Titans Praha a odeslání financí v rámci této smlouvy. 1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi 1.1. Uzavřít smlouvu s Pavlem Budským I s c h v a l u j e 1. Náplň práce Pavla Budského předloženou Pavlem Chadimem. 2. Financování akademií Baseball, s.r.o. Předkládá: Michal Hanuš, místopředseda I. 1. Michalovi Hanušovi, místopředsedovi, Markovi Rejmanovi, hospodáři 1.1. Vypracovat rozpočet společnosti Baseball s.r.o. na rok 2017 s cílem schválit rozpočet na následujícím jednání VV ČBA. Termín: Strana 2/6

3 2. Výkonnému výboru České baseballové asociace 2.1. VV ČBA ukládá všem členům VV ČBA, aby se vyjádřili k návrhu smlouvy mezi Baseball s.r.o. a ČBA do a následně ukládá Michalu Hanušovi a Marku Rejmanovi, aby připravili smlouvu k podpisu na následujícím jednání VV ČBA 3. Michalovi Hanušovi, místopředsedovi 3.1. Schvaluje navrženého vítěze VŘ a pověřuje Michala Hanuše projednáním podmínek s TOV Productions. Termín: Termín: Po projednání podmínek s TOV Productions, pověřuje Baseball s.r.o. podepsáním smlouvy s vítězem VŘ na dodávku míčů. Zároveň ukládá Františku Přibylovi informovat hnutí o novém dodavateli a podmínkách dodávky míčů 5. Soutěže ČBA 2016 Předkládá: Pavel Jozek, místopředseda Předložený materiál Arnoštem Nesňalem k Extralize 2017 (herní systém), ČBP (herní systém, větší atraktivnost) p o v ě ř u j e 1. Arnoštovi Nesňalovi, Pavlovi Jozkovi, místopředsedovi 1.1. Prezentací nového herního systému Extraligy, 1. Ligy a ČBP na schůzce s oddíly Termín: Program reprezentací Předkládá: Petr Ditrich, předseda, Pavel Chadim, místopředseda Navržené programy pro kategorie juniorů, kadetů a žáků a pověřuje Pavla Chadima spolu s HC a sekretariátem ČBA vytvořením návrhu rozpočtu mládežnických kategorií a začlenění do přípravy rozpočtu Termínová listina 2017 Předkládá: Pavel Jozek, místopředseda,petr Ditrich, předseda Strana 3/6

4 Předloženou variantu Termínové listiny. TL bude STK a sekretariátem ČBA průběžně aktualizována. pro:5 proti:0 zdržel:0 8. Přestupní řád Předkládá: Pavel Jozek, místopředseda I. z a m í t á Předložený Přestupný řád vypracovaný LPK s c h v a l u j e Přestupní řád postavený na principech změn, které byly projednány LPK a STK v lednu Platnost řádu je k I 1. Pavlovi Jozkovi, místopředsedovi 1.1. Zveřejnit připravované změny na baseball.cz s účinností od Rozpočet 2017 Předkládá: Michal Hanuš, místopředseda I. 1. Františkovi Přibylovi, výkonnému řediteli 1.1. Františku Přibylovi, aby rozeslal členům VV ČBA šablonu pro vyplnění návrhu rozpočtu se barevným zvýrazněním jednotlivých kategorií po odpovědnostech členů VV ČBA 2. Výkonnému výboru České baseballové asociace Termín: VV ČBA ukládá všem členům VV ČBA, aby vyplnili šablonu návrhu rozpočtu na rok 2017 ve svých kategoriích zodpovědnosti 3. Petrovi Ditrichovi, předsedovi Termín: VV ČBA ukládá Petru Ditrichovi, aby aktualizoval rozpočet v příjmové části v kategoriích dotace MŠMT a ČOV a zajistil tak zpřesnění rozpočtu na rok 2017 Termín: Strana 4/6

5 10. Různé 11. Komise ČBA Předkládá: Pavel Jozek, místopředseda Rezignaci předsedy LPK ČBA a ukládá předsedovi ČBA poděkovat Jiřímu Votinskému za dosavadní práci pro baseball. 1. Výkonnému výboru České baseballové asociace 1.1. Od předsedů komisí zajistit hodnotící zprávu za rok 2016 s popisem činností komise a jednotlivých členů. Termín: Další jednání VV ČBA a Parlament Little League 2017 Předkládá: Michal Hanuš, místopředseda I. 1. Michalovi Hanušovi, místopředsedovi 1.1. Připravit dokument popisující podmínky pořadatele Little League regionální kvalifikace Aktualizovat dokument Little League a doplnit o detailní informace a datumy pro rok Petrovi Ditrichovi, předsedovi 2.1. Vyčíslení nákladů Tempo Titans Praha při pořadatelství Little League Intermediate v roce s c h v a l u j e 1. Alokační klíč počet týmů v regionálním turnaji Little League pořádáném v České Republice pro alokaci dotace od Little League. Pro rok 2016 se jedná 3/7 pro ČBA a 4/7 pro ČSA. 2. Odloženo na jednání (ne)schvaluje převedení 2/3 obdržené částky v roce 2016 baseballovému klubu Tempo Titans Praha při splnění výše uvedených podmínek a všech podmínek v dokumentu podmínky pořadatele Little League regionální kvalifikace. Strana 5/6

6 14. Situace v regionu Severovýchod Předkládá: Petr Ditrich, předseda Rezignaci předsedy regionu Severovýchod. 1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi 1.1. Projednat s Vítkem Hovourkou situaci v regionu a nabídnout pomoc s vedením administrativní práce ze sekretariátu ČBA. 15. VIP karty ČBA Předkládá: Petr Ditrich, předseda I. p o ž a d u j e 1. Petrovi Ditrichovi, předsedovi 1.1. Předložení přesného plánu a financování projektu. Odloženo na další jednání. Ve 22:00 hodin ukončil jednání VV ČBA předseda ČBA Petr Ditrich Michal Hanuš místopředseda Strana 6/6