Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Transkript

1 Vážené kolegyně, vážení kolegové, druhé číslo časopisu Interní auditor z roku 2014 bylo zaměřeno na téma Interní audit v legislativní bouři a já mám pocit, že v té bouři stále jsme. Nicméně pocit je to pozitivní, poněvadž vnímám, že nás zmíněná legislativní bouře přibližuje do kvalitativně lepšího interně auditorského prostředí. Konkrétně mám na mysli návrh zákona o integrovaném rámci systémů vnitřního řízení a kontroly ve veřejné správě z dílny Ministerstva financí, který je nyní velmi diskutován nejen na půdě ČIIA. Ale také doplňující legislativní vlny typu kybernetické bezpečnosti jsou pro interní auditory zajímavé. Proč to ale zmiňuji zrovna na tomto místě? Poněvadž vzdělávání interních auditorů se musí zaměřovat na nové legislativní požadavky a já věřím, že to bude ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, který navíc slaví v roce 2015 velké výročí. Již 20 let působí institut v České republice a počty realizovaných seminářů, účastníků seminářů (drtivá většina spokojených), zkonzumovaných baget (nejvíce šunkových a sýrových) a šálků kávy bylo nepočítaně a doufám, že budou narůstat i za rok 2015, kdy opět nabízíme nová témata a nové lektorské tváře. Také bych rád zmínil nový web ČIIA, který nabízí i nové prostředí pro orientaci v katalogu při objednávání seminářů. Vše nejlepší do nového roku 2015 Vám přeji jak za sebe, tak za kancelář ČIIA. Ing. Daniel Häusler Ředitel kanceláře ČIIA Storno poplatky Lhůta pro výpočet storno poplatků se začíná počítat dnem předcházejícím dni konání akce, den doručení se započítává do lhůty. Pro výpočet lhůt se použijí pracovní dny. Za den doručení storno oznámení se považuje den převzetí elektronické zprávy (potvrzení o přečtení) nebo den převzetí listinné podoby storno oznámení. 0 % nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce; 50 % 4 3 pracovní dny před zahájením akce 70 % 2 1 pracovní dny před zahájením akce 100 % méně než 1 den před zahájením akce platby Platba se provádí na základě faktury, která bude zaslána po skončení semináře. Splatnost faktur je 14 dní od data vystavení. Doručena přihláška je závazná. Odesláním přihlášky vyjadřuje účastník souhlas s uvedenými smluvními podmínkami a organizačními pokyny. Slevy ČIIA, poskytuje tyto slevy na semináře: při účasti jednotlivce na 5 seminářích v jednom kalendářním roce poskytujeme na pátý seminář 50% slevu, při účasti více účastníků z jedné organizace na jedné krátkodobé vzdělávací akci je poskytována sleva: od 3 účastníků včetně sleva 5 %, od 5 účastníků včetně sleva 15 %, od 10 účastníků včetně sleva 20 % 1

2 obsah Smluvní podmínky 2. strana obálky Editorial 1 Použité zkratky 2 Kalendárium + členění dle oblastí 3 12 Jednotlivé kurzy Akademie Risk Managementu Akademie corporate Compliance Certifikační program CIA Odborná certifikace interních auditorů ve veřejné správě 83 Přehled kurzů pro veřejnou správu dle úrovně 84 Základní kurz 84 Atestační kurzy Přehled lektorů Staňte se členem 98 Členský příspěvek BENEFIT 99 Fórum pro interní auditory 99 Pronájem prostor 100 Nakladatelství ČIIA, prodej publikací Organizační pokyny 3. strana obálky POUŽITÉ ZKRATKY 2

3 kalendárium 1. POlolETí 2015 Leden /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová 13 ÚNOR /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková 25 BřEZEN /3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur 30 3

4 kalendárium 1. POlolETí /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková /3 st Audit přístupových oprávnění Ing. Barva, Ing. Grešl /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka 41 DUBEN /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová 45 4

5 kalendárium 1. POlolETí /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger /4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 KvěTEN /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll /5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček 60 5

6 kalendárium 1. POlolETí /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 ČERvEN /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 6

7 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 finanční INSTITUTce /3 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 po Prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Ing. Komárková /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D čt pá regulace OTC derivátů EMIR Mgr. Gavlas /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 INTERNí AUDIT /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda /2 po Follow up proces/následné audity/supervize Ing. Kubík /2 čt Kdy může považovat auditor své důkazy za dostatečné Mgr. Orság /2 út Audit pokladní služby Ing. Bukovský /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček /2 po Audity procesů subprocesů zkrátka Jak na procesy... Mgr. Barnat /2 út st osm lekcí ze základů interního auditu Ing. báčová, Ing. Svoboda /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 st Využití Six Sigma nástrojů v interním auditu Ing. Maňas /3 pá Audit oběhu účetních dokladů b. Petrlíková /3 po Praktická realizace auditu vnitřních předpisů V. Jeřábková /3 út Personální a organizační audit Doc. Urban /3 st Co se děje po auditu? Mgr. Barnat /3 čt Jak účinně formulovat auditní zprávy Mgr. Orság /3 pá Jak se připravit na externí hodnocení kvality interního auditu nebo na sebehodnocení kvality interního auditu Ing. Káňová /3 pá Audit provozních výdajů Ing. Chmelík /3 po Plánování auditní zakázky jako základní předpoklad úspěšné práce auditora Ing. Svoboda /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /3 pá reporting a komunikace v interním auditu praktické zkušenosti Ing. Nováková /3 po Audit podpůrných procesů Ing. Petr Vácha /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 st Vzorkování pro kontrolní a auditní účely Ing. Kačer 44 7

8 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /4 čt Audit souladu a kontrola výdajů vč.změn podle nového občanského zákoníku Ing. Pýchová /4 pá Tvorba auditorských zpráv Ing. Špaček /4 po Interní audit v mezinárodních organizacích případová studie EU Ing. Pospíšil /4 út Program pro zabezpečení a zvyšování kvality interního auditu jako nástroj pro účinné zajištění auditního výkonu Ing. Svoboda /4 pá Interní audit + myšlenkové mapy L. Jiráňová /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 út Audit hospodaření s hotovostí včetně valut a s ceninami B. Petrlíková /4 st Vedení auditních zakázek Mgr. Barnat /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /4 po Interní audit procesu zvyšování efektivity poskytování služby Ing. Havel /4 út Audit vnitřní komunikace v organizaci Doc. Urban /5 čt Interní hodnocení souladu auditního výkonu a efektivnosti práce interního auditora Ing. Svoboda /5 út Postup a možnosti při auditu outsourcovaných oblastí Mgr. Hamřík /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 pá Audit systému zadávání veřejných zakázek Ing. Špaček /5 po Procesně řízená organizace a úloha IA Ing. Havel /5 st Praktické uplatňování doporučení : Auditní výběry Mgr. Orság /5 čt Praktická realizace auditu spisové služby V. Jeřábková /5 čt Audit vymáhání pohledávek Ing. Mgr. Patrný /5 po Interní audit HR Ing. Kitto /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /5 pá Audit systému evidence, oceňování a odpisování majetku v OSS, ÚSC a PO v návaznosti na nový občanský zákoník b. Petrlíková /6 po Audit outsourcingu a outsourcing auditu Ing. Bukovský /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 pá Příprava a provádění auditu Ing. Špaček /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha /6 st Šestero fází interního auditu Mgr. Barnat /6 pá Audit firemního vzdělávání Ing. Chmelík /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka /6 út Tvorba auditorských zpráv od A do Z Ing. Kánský /6 st Příprava útvaru IA na externí hodnocení kvality interního auditu Ing. Svoboda /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner /6 pá Mezinárodní rámec profesní praxe IA v praxi T. Brezovský, MBA 75 8

9 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 IT /2 st Audit bezpečnosti informačních systémů Ing. Hinner /2 pá Řízení kvality v IT prostředí r. Lindauer /2 st IT/kontrolní koncept Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT řízení, infrastruktura Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st Nástroje IA-erP/IA tools/ms Office/ACL/IDEA Ing. Barva, Ing. Grešl /2 st IT vývoj Ing. Barva, Ing. Grešl /2 pá IT Governance Mgr. Hamřík /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 st Audit procesů ICT od A do Z na příkladech Ing. Hinner /4 st Praktické provedení auditu IS/IT pro úplné začátečníky Ing. Bukovský /4 čt Audit přístupových práv do IT systémů I. Gricinko /5 po Komerční bezpečnost Ing. Kučera /5 st Audit připravenosti na selhání ICT organizace Ing. Barva, Ing. Grešl /5 po Firemní bezpečnost Ing. Kučera /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner /5 čt Metodika ITIL řízení IT služeb Vl. Krůta, Dipl. Mgmt /6 st Audit integrovaného systému řízení informačních a komunikačních technologií Ing. Štěrba /6 čt Případové studie audity technické výkonnosti ICT Ing. Hinner 74 KOMUNIKAce /2 po Argumentace a přesvědčování Ing. Ondrušková /3 po Zvládání stresu a efektivita práce Ing. Ondrušková /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 čt Jak zvýšit vlastní jistotu a profesionalitu při prezentacích Mgr. Šedivý 43 KONTROla /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová 68 PODvODY /2 út Základy forenzního vyšetřování a prevence podvodů Ing. Lalka /2 pá Úloha a postupy interního auditu při prevenci a identifikaci podvodů Ing. Špaček 22 9

10 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /3 čt Vyšetřování podvodů v praxi Ing. Kubík, Bc. Kamarýt /3 po út Forenzní interview rozšířená dvoudenní verze včetně Ing. Ondrušková, videí a tréninku JUDr. Vučka /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /4 pá Tunelování firem v 21. století a legalizace a prostředků schéma, příznaky, detekce a prevence Ing. Lalka, J. Jakš /5 po Podvodná jednání a forenzní šetření na příkladech v praxi auditora ICT Ing. Hinner 60 řízení RIZIK /2 út Řízení rizik ve společnosti, praktické zkušenosti z implementace Ing. Kačer /2 čt Management lidských zdrojů jak v organizacích hledat a odstraňovat nedostatky v řízení lidí Ing. Kruliš /3 út Co interní auditor vyčte o řízení operačních rizik z modelu COSO 2013 a COSO-erM Ing. Svoboda /3 po Cíle řízení rizik. Rámce risk managementu r. Lindaur /3 út Vnitřní a vnější prostředí risk managementu Ing. Ščotka /3 út Identifikace a klasifikace rizik. Zvládání rizik Doc. Dudorkin /3 st risk Management jako součást strategického řízení společnosti. Postupy měření rizik Ing. Havlický /3 čt Principy vnitřní kontroly a řízení. Reporting rizik R. Lindauer /3 pá Implementace integrovaného systému řízení rizik ve společnostech nebankovní sektor JUDr. Jeleň /3 st Ujišťovací role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Ščotka /3 st Poradenská role interního auditu v oblasti Risk Managementu Ing. Šenfeld /4 út Audit personálních rizik Doc. Urban /4 po út Interní audit projektů, řízení rizik v praxi Ing. Ščotka /4 pá Synergie interního auditu a řízení rizik v prostředí mezinárodní společnosti Ing. Jirásek /5 út Řízení procesních rizik pomocí interních kontrol R. Lindauer /5 st Řízení operačních rizik vč. Rizik IS/IT dohled a regulace Ing. Fleischmann, Ph.D /5 pá Motivace managementu k rizikové obezřetnosti Ing. beneš, Ing. Juráčková /5 út st Jak si správně poradí interní auditor s riziky Ing. Ščotka /6 čt Audity managementu rizik jak mít rizika pod kontrolou Ing. Kruliš /6 po út Případová studie řízení rizik a interního auditu dle Vašich potřeb Ing. Ščotka 73 STRUKTURální FONDY /3 út Audit strukturálních fondů EU v rámci veřejné pospory Ing. Ptáček /5 pá Perpetum mobile Strukturálních fondů aneb jak nastavit a řídit program úspěšně A. Luff, Velká Británie 67 10

11 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí 2015 účetnictví /1 út Novela zákona o DPH 2015 olga Holubová /2 po Novela zákona o dani z příjmů 2015 Ing. Rázková /2 čt pá Jak číst účetní výkazy Ing. Prokůpková /4 po Jak číst účetní výkazy pro podnikatele Ing. Rázková /4 čt Manažerské účetnictví a interní audit Ing. Kutáč /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 čt pá Audit účetní závěrky vybraných organizací Ing. Prokůpková /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /6 út pá Základy účetnictví Ing. Prokůpková 72 veřejná SPRáva /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /2 pá Kontrola poskytovaných dotací z veřejných rozpočtů u konečných příjemců b. Petrlíková /2 st Finanční řízení ÚSC auditorský pohled Mgr. Kranecová /2 čt Předpisy a doklady k finanční kontrole v roce 2015 Ing. Pýchová /3 pá Zákon o kybernetické bezpečnosti a standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti Mgr. Malý, Ing. Konečný /3 út Poskytování dotací se zaměřením na porušení rozpočtové kázně Ing. Vlček /3 čt elektronizace řídící kontroly pomoc a nástroj pro auditory Ing. Jaroš /4 čt Metodika výkonu řídící kontroly pohled auditora Mgr. Hájek /4 st Průběh veřejnosprávní kontroly v režimu zákona o kontrole Ing. Petr Sikora /4 čt Technická novela zákona o VZ; Nový zákon o veřejných Mgr. Adámková, zakázkách Ing. Ajmová /4 pá odhalování podvodů a indikátorů korupce při nakládání s veřejnými prostředky praktický průvodce JUDr. Ivanov /5 čt Účetnictví, rozpočetnictví a evidence majetku v OSS Ing. Horáková /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek /5 pá Hospodárnost, efektivnost a účelnost v kontextu posuzování výkonnosti orgánů veřejné správy Mgr. Kabátek /5 st Jak provést Finanční audit v oblasti majetku OSS, ÚSC Mgr. Bláha /6 út Protokol o kontrole a další dokumenty podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu Ing. Pýchová /6 čt Veřejné zakázky malého rozsahu, praktické příklady Mgr. Adámková, ze zadávací praxe Ing. Ajmová /6 po út Praktická cvičení k auditu veřejných zakázek veřejných zadavatelů Mgr. Bláha 70 vřks /2 út Co by auditor měl znát o nastavení řídícího a kontrolního systému před jeho hodnocením Ing. Svoboda 13 11

12 ČlENění dle OBlASTí 1. POlolETí /5 út Nastavení vnitřního kontrolního systému na příspěvkových organizacích implementace zkušeností Mgr. Hájek 58 ISO /4 st čt Interní auditor ISO 9001 (revize normy 2015) V. Jeřábková 53 OSTATNí /2 čt Controlling ve veřejné správě Ing. Kutáč /3 po Nové civilní právo nové možnosti = nová nebezpečí JUDr. Čech, Ph.D /3 čt opravy, technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace nemovitého majetku v orgánech VS Mgr. Bláha /3 út st Práce interního auditora s Excelem 2010 Ing. Miková /4 pá Compliance praktický výkon a vztah k internímu auditu JUDr. Heneberk /4 st Jak správně pracovat s interní dokumentací, směrnicemi Vl. Krůta, a normami rndr. Weinberger /5 út Finanční plánování a řízení oběžného majetku Ing. Tyll /5 út Finanční analýza a transferové ceny Ing. Tyll /5 út Průzkumy spokojenosti a motivace zaměstnanců Doc. Urban /5 čt Účetní manipulace a jejich včasná detekce a prevence-případová studie firem HP a Olympus Ing. Pospíšil /6 út Praktické uplatňování opatření proti praní špinavých peněz a mezinárodních sankcí v ČR Mgr. Tvrdý 71 12

13 15001 Novela zákona O DPH Co BY AUDITOR měl ZNát O NASTAvENí řídicího A KONTROlního SYSTÉMU v ORgANIZAci před JEho hodnocením S účinností od ledna 2015 je navrhováno poměrně hodně změn, s účinností dalších se počítá od roku Program bude upřesněn dle aktuální situace. 27. ledna 2015 Olga Holubová daňový poradce č. osv. 367, člen Komory daňových poradců Režim přenesení daňové povinnosti na další druhy dodávek (např. některé elektronické výrobky a náhradní díly do nich, mobilní telefony, kovy, zemědělské plodiny, nové stavby). Druhá snížená sazba daně na vybrané zboží Nově stanovené místo plnění u elektronických a telekomunikačních služeb a u služeb rozhlasového a televizního vysílání, jsou-li poskytnuty osobě nepovinné k dani z EU, a s ním související zvláštní režim. Počítání obratu nově Dobrovolná identifikace Změny v pravidlech vystavování daňových dokladů Opravy základu a výše daně nová pravidla Významné změny v uplatňování DPH u dodání nemovitých věcí a u stavebních prací Kontrolní hlášení od roku (s DPH 2 904)» 3. ÚNORA 2015 Ing. Rodan Svoboda, CIA, CISA, CRMA eurodan Interní auditory, manažery odpovědné za ŘKS, pracovníky compliance. V rámci semináře budou vysvětlena východiska pro budování řídicího a kontrolního systému v organizaci, mj. budou zmíněny nové trendy vyplývající z legislativy, Standardů IIA a mezinárodně uznávaného modelu COSO Bude vymezena formální podoba ŘKS v organizaci a popsána soustava vnitřních předpisů vymezujících ŘKS a upravujících jeho jednotlivé prvky. V návaznosti na to budou účastníci seznámeni s různými přístupy k hodnocení řídicího a kontrolního systému, zejména s vymezením zásad, odpovědností a postupů interního auditu. Východiska pro nastavení ŘKS v rámci governance organizace Dopady nových trendů na nastavení ŘKS Doporučený přístup k nastavení ŘKS v organizaci Formalizace ŘKS vnitřními předpisy organizace Hodnocení souladu / compliance ŘKS s formalizovanými požadavky Hodnocení efektivnosti ŘKS na úrovni organizace (posouzení vyzrálosti) (s DPH 2 904) 13

14 15003 AUDIT BEZPEČNOSTI INFORMAČNích SYSTÉMů ControllINg ve veřejné SPRávě 4. ÚNORA 2015 Ing. Jiří Hinner, Ph.D. ČEZ úroveň Pro začátečníky a středně pokročilé auditory ICT. Interní auditory a další pracovníky zabývající se bezpečností informací ve svých společnostech Objasnit audity a osvojit si metodiku provádění auditů bezpečnosti informací se zaměřením na bezpečnost informačních systémů. Podělit se o praktické zkušenosti z auditů bezpečnosti ICT. Legislativa ČR, ISO řady 20000, 13335, COBIT 4.1 versus BS Bezpečnostní cíle Bezpečnostní mechanizmy Vztahy mezi pojmy informační bezpečnosti Management rizik v oblasti IT Analýza rizik Klasifikace rizik Kontrolní mechanizmy Případové studie auditů bezpečnosti ICT. Bezpečnost ICT (v několika krocích) ve skupině/konsorciu společností Pravidla řízení informací (s DPH 2 904)» 5. ÚNORA 2015 Ing. Josef Kutáč, Ph.D. ATACO consulting řízení Vedoucí pracovníky veřejné správy včetně územních samosprávných celků (krajů, statutárních měst a obcí), jejich organizačních složek a jimi založených společností a zřízených organizací (dopravních podniků, technických služeb, nemocnic, sportovních zařízení apod.). Seznámit se specifikami zaměření a metodikou správného nastavení controllingu územích samosprávných celků, jejich organizačních složek a controllingu pro řízení jimi založených a zřízených organizací. Definování koncepce a členění controllingu, jeho cílů a funkcí. Požadavky controllingu na účetní a operativní evidenci (detail účtů, středisek, zakázek, plánování a sledování využití vlastních kapacit aj.). Controllingu územních samosprávných celků a jejich organizačních složek. Specifika controllingu organizací založených a zřízených územními samosprávnými celky (nemocnice, dopravní podniky, tech- nické služby, svoz odpadů, správa a údržba silnic, sportovní, kulturní a neziskové organizace aj.). Možnosti průkazného sestavování a vyhodnocování rozpočtů příjmů a výdajů územních samosprávných celků a rozpočtů nákladů a výnosů v rámci jimi založených a zřízených organizací (např. metoda vlivů proti výchozí základně). Principy a podmínky finančního a ekonomického řízení organizací založených nebo zřízených územními samosprávnými celky (problematika sjednocení účtových osnov, vyhodnocování využívání vlastních kapacit apod.) (s DPH 2 904) 14

15 15005 ŘíZENí kvality v IT PROSTřEDí Novela zákona O DANI Z PříJMů Follow UP PROcES/ následné AUDITY/ SUPERvIZE 6. ÚNORA 2015 Roman Lindauer, Dipl. Mgmt. Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované organizace, které se zabývají IT projekty. Seznámit účastníky formou odborného semináře kombinovaného s případovou studií se základními prvky řízení kvality v rámci IT projektů. Předmětem výkladu bude seznámení se základy řízení IT projektů, požadavky na kompozici realizačního týmu a požadovanou dokumentací podle mezinárodních standardů. Co je to IT projekt Jednotlivé fáze IT projektu Ideální projektový tým a specifikace jednotlivých rolí Běžná rizika IT projektu Představení vhodné metodologie pro řízení IT projektů Kvalitativní milníky IT projektů Doporučená projektová dokumentace Případová studie IT HUB Závěrečná diskuse přednáška (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 9. ÚNORA 2015 Ing. Jarmila Rázková, MBA MINISTerSTVo FINANCí Určeno pro účetní, daňové specialisty a pracovníky ekonomických útvarů. Od ledna 2015 začne platit rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje více než 300 změn a bude se týkat podnikatelů a zaměstnavatelů, zaměstnanců i osob samostatně činných i ostatních poplatníků, jejichž práva a povinnosti zákon o daních z příjmů upravuje. Omezení daňových paušálů Daňová zvýhodnění na druhé a další dítě Sleva na dani na dítě umístěné v předškolním zařízení Změny ve zdanění některých druhů bezúplatných příjmů Oznamovací povinnost u osvobozených příjmů Investiční životní pojištění Zdanění investičních fondů Rezervní fondy, jejich rušení a výplata členům korporace Přefakturace Upřesnění úpravy finančního leasingu Nová příloha daňového přiznání pro přehled transakcí s propojenými osobami (s DPH 2 904) 9. ÚNORA 2015 Ing. Petr Kubík, CIA T-MOBILE Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Seznámit účastníky s hlavním cílem a formami follow upu. Dále bude představen koncept supervize. Follow up: Definice a cíle Možné přístupy z hlediska rozsahu a zapojení interního auditora Follow up report včetně ukázek Podpůrné nástroje Supervize: Definice a cíle Odpovědnost Forma supervize Podpůrné nástroje Dokumentace přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 15

16 15008 ZáklADY FORENZNího vyšetřování A PREvENce PODvODů ŘíZENí RIZIK ve SPOlEČNOSTI, PRAKTIcKÉ ZKUšENOSTI Z IMPlEMENTAce IT/KONTROlní KONcEPT 10. ÚNORA 2015 Ing. Ján Lalka, CFE SurveILLIGeNCe Středně pokročilí Interní auditory Seminář v rámci Univerzity interního auditu. Poskytnout praktické zkušenosti z vedení forenzních auditů a rozšířit povědomí účastníků semináře o možnostech a praktických nástrojích řízení rizik podvodů. Základy detekce a vyšetřování podvodů Praktické příklady Řízení interního vyšetřování podvodů Druhy podvodů Vyšetřovací techniky a nástroje Zajišťování důkazů základní požadavky a postupy Doporučení na detekci a vyšetřování podvodů Základy prevence a řízení rizika podvodů Model prevence podvodů Nástroje a techniky prevence Praktická doporučení na prevenci podvodů přednáška 10. ÚNORA 2015 Ing. Robert Kačer OKD Středně pokročilí Pro manažery rizik, interní auditory a vedení firem Porozumět nastavení risk managementu ve společnosti, jeho cílům, postupům a jednotlivým aktivitám Postavení procesu řízení rizik ve společnosti Odpovědnosti jednotlivých článků řízení rizik Nastavení řídící dokumentace Identifikace rizik Proces hodnocení rizik Plány pro snižování rizik Komunikace, reporting a monitoring Praktické příklady z implementace přednáška 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí IT a pracovníky IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s kontrolními koncepty a nástroji pro řízení informačních a komunikačních technologií. Procesní modely pro řízení IT Seznámení se se základními procesními prvky vybraného modelu Měření a monitoring výkonnosti procesů Zajištění zpětné vazby a kontinuálního zlepšování Rozbor vybraného procesu přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) (s DPH 2 299) (s DPH 2 783) (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 16

17 15011 IT řízení, INFRASTRUKTURA NáSTROJE IA ERP/IA TOOls/MS OFFIce/Acl/IDEA IT AUDITINg 11. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí provozu IT a pracovníky provozu IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení řízení IT v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s přístupem k auditu infrastruktury, nastaveným standardům a doporučeným řídícím a kontrolním mechanismům. Infrastruktura jako základ pro provoz IT Požadavky na infrastrukturu z pohledu bezpečnosti, integrity a dostupnosti dat Demonstrace splnění základních požadavků na příkladu (CISCO) Procesy spojené s řízením infrastruktury (SLA, incidenty, problémy, změny) přednáška 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu a interní auditory, kteří chtějí zefektivnit výkon interního auditu použitím podpůrných nástrojů. Seznámit posluchače s nástroji, které může interní auditor využívat při své práci v jednotlivých fázích auditu od přípravy přes testování až po reporting. Seznámit posluchače se specifiky auditu informačních a komunikačních technologií. Rychlé zopakování auditního procesu Přehled typů nástrojů, které lze při auditu využít Porovnání nejčastěji používaných nástrojů ve vztahu k pokrytí auditního procesu Demonstrace praktického využití vybraného nástroje ERP systémy, jejich struktura a obsah informací Podpora auditu v ERP systémech, auditní účty, logování, audit trails Řídicí a kontrolní mechanismy v informačních systémech Klasifikace auditu Auditní programy Auditní metodika Auditní riziko a jeho významnost, techniky hodnocení rizik Cíle auditu Testování souladu versus testování věcné Důkazy (Evidence) Výběr vzorků Určování významnosti (materiality) zjištění Auditní dokumentace přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299)» (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 17

18 15013 IT vývoj KDY může POvAŽOvAT AUDITOR své důkazy ZA DOSTATEČNÉ 12. ÚNORA 2015 Ing. Igor Barva, CIA, CISA Ing. Petr Grešl ROGIT Středně pokročilí Vedoucí interního auditu, interní auditory, vedoucí vývoje v IT a pracovníky vývoje v IT, kteří chtějí poznat způsoby auditování a hodnocení vývoje v rámci informačních a komunikačních technologií. Seznámit posluchače s principy vývoje SW aplikací, doporučovanými kontrolními mechanismy a postupy. Cíle vývoje aplikací a s nimi spojená rizika Popis přístupu k vývoji aplikací (přístup popis a pak vývoj oproti kontinuálnímu vývoji) Metodologie používané pro vývoj aplikací (ISO, TOGAF, Ambler, RUP) Řízení změn v aplikacích Podpora aplikací a vlastnictví aplikací a dat Licenční modely u nákupu a vývoje SW přednáška 12. ÚNORA 2015 Mgr. František Orság, CIA Auditory a vedoucí útvarů, kteří se podílejí na zpracovávání auditorských zpráv Vyzbrojit auditory dovednostmi vhodnými pro hodnocení dostatečnosti auditních důkazů a pro argumentaci při prezentacích auditorských zpráv. I. Dostatečnost auditní důkazy z hlediska požadavků Standardů IIA Managementu auditovaných útvarů Správních, dozorčích a jiných rad a výborů II. Dostatečnost pomocí statistických postupů Statistické metody výběru a zpracování výsledků Výběry při testech kontrol Výběry pro odhad hodnot Výběry pomocí peněžní jednotky (metoda MUS neboli PPS) Nestatistické metody výběru a zpracování výsledků Strukturovaný přístup k nestatistickým metodám stratifikace Zpracování výsledků při stratifikaci III. Chyby auditorů Vztah mezi dostatečností a spolehlivostí Dostatečnost důkazů = čtvrtina úspěchu auditora (s DPH 1 815) (s DPH 2 299)» (s DPH 2 904) 18

19 15015 KONTROla POSKYTOvANých DOTAcí Z veřejných ROZPOČTů U KONEČNých příjemců IT governance 13. ÚNORA 2015 Blažena Petrlíková Interní auditory a další vedoucí pracovníky v organizacích veřejné správy a veřejných financí, jakými jsou organizační složky státu a jimi zřízené organizace, územní samosprávné celky (kraje, Magistrátní města, obce) a jimi zřizované PO, úředníci z regionálních rad regionů soudržnosti. Seznámit pracovníky veřejné správy, kteří odpovídají za implementaci dotací a kontrolu použití prostředků u konečných příjemců s právní úpravou související s dotacemi z veřejných prostředků Výklad vybraných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., a 250/2000 Sb., týkajících se finanční podpory zejména dotací, s důrazem na aktuální změny právních přepisů Podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu, ze zahraničí, od obcí nebo krajů v návaznosti za zákon o obcích, zákon o krajích Nová pravidla vlády pro poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace Obsah rozhodnutí nebo smlouvy o dotaci» Orgány, které mohou kontrolovat příjemce dotací a příspěvků Stručný výklad právní úpravy procesních pravidel výkonu kontroly Práva a povinnosti kontrolujících a kontrolovaných osob Postup kontrolorů při nesouhlasu kontrolované osoby se závěry kontroly Podezření na trestné činy při použití prostředků dotace, oznámení trestného činu Praktické příklady Pověření, Žádostí o poskytnutí informací od kontrolované osoby příklady obsahu a náležitostí Protokolu z kontroly Diskuse a dotazy Cena člen přednáška (s DPH 2 057) (s DPH 2 541) 13. ÚNORA 2015 Mgr. Antonín Hamřík, ACCA, CISA PwC Středně pokročilí Je vhodná znalost oblasti auditu IT Kurz je určen pro auditory IT a vedoucí auditů, kteří je plánují. Cílem semináře jeznámit účastníky s oblastí IT governance, jak by měla být implementována a jak integrovat audit IT governance do běžného auditu IT. Definice IT Governance Proč je IT Governance používána Business vs. IT Governance propojení byznysu a IT Jak IT Governance auditovat Příklady přednáška (s DPH 1 815) (s DPH 2 299) 19

20 15017 AUDIT POKlADNí služby FINANČNí řízení ÚSC AUDITORSKý POhlED (certifikovaný kurz dle zákona 312/2002 Sb.) 17. ÚNORA 2015 Ing. Jan Bukovský ČeSKá exportní banka Interní auditory a další pracovníky. Část přednášky vychází z problematiky hotovostního platebního styku ve velkých pokladních útvarech (finanční instituce, obchodní řetězce), je však využitelná i pro interní auditory mimo tuto sféru. Diskutovat problematiku hotovostního platebního styku a způsoby, jak tuto významně rizikovou oblast auditovat Význam hotovostního platebního styku a rizika s ním spojená Organizace pokladní služby Prověrka fyzického stavu hotovosti na pokladně (stop kontrola, obálková kontrola apod.) Dodržení hotovostních limitů a jejich vztah k pojištění Prověrka pokladní knihy a pokladních dokladů, provádění pokladních uzávěrek, inventur a jejich kontrol Prověrka nakládání s diferencemi (přebytky a manka na pokladně) Prověrka klíčového hospodářství (evidence závěr, rozvrhy klíčů) Prověrka dalších aspektů bezpečnosti pokladní služby (umístění hotovosti a trezorů, předá-» vání a převoz hotovostí, provedení přepážek a pokladního zázemí aj.) Prověrka dalších pokladních činností (adjustace, padělky, porušené bankovky aj.) Prověrka pokladní služby v cizí měně Použití šeků a platebních karet v České republice Prověrka existence dohod o hmotné odpovědnosti Jaké typy chyb budeme nejčastěji nacházet (s DPH 2 904)» 18. ÚNORA 2015 Mgr. Jana Kranecová DyNATeCH Interní auditory ÚSC, představitelé krajů, měst a obcí (radní, zastupitelé), ředitele a ekonomy příspěvkových organizací, pracovníky ekonomických útvarů krajských, městských a obecních úřadů, osoby zabývající se finančním řízením v organizacích veřejné správy Cílem semináře je seznámit Vás s rozsahem systému finančního řízení ÚSC. Obsah semináře je určen pro všechny typy veřejnoprávních organizací. Klade si za cíl vysvětlit základní principy a specifika finančního řízení ÚSC a prostřednictvím příkladů dobré praxe představit nejčastěji používané nástroje v oblasti finančního řízení. Součástí semináře je i diskuze nad problematikou. 1. Úvod do finančního řízení Základní pojmy Legislativa 2. Plánování Rozpočtový proces Rozpočtový výhled Finanční plánování PO Fondy PO 20

21 15019 MANAGEMENT LIDSKých ZDROJŮ JAK v ORgANIZAcích hledat A ODSTRAňovAT NEDOSTATKY v řízení LIDÍ 3. Rozhodování Řízení investic Řízení provozu Řízení majetkové struktury Řízení hotovosti Řízení rezerv Řízení závazků Řízení pohledávek Řízení dluhu Řízení rizik Výkon finanční kontroly 4. Vykazování Využití akruálního principu Podrozvahové evidence Ověření účetní závěrky Jednotná účetní analytika Jednotná účetní metodika Plný rozsah účetnictví v PO 5. Hodnocení Indikátory finanční situace Trend vývoje finanční situace Zásady finanční stability 6. Kontrola Veřejnosprávní kontrola Finanční kontrola Vnitřní řídící a kontrolní systém Přezkoumání hospodaření Smlouva o kontrolní činnosti 7. Finanční řízení a jeho návaznost na strategie rozvoje ÚSC přednáška (s DPH 2 299) (s DPH 2 783) 19. ÚNORA 2015 Ing. Jiří Kruliš, Ph.D. PREP PRAHA Auditory; manažery na všech pozicích a úrovních podnikové hierarchie; poradenské a školicí firmy Klíčové téma interních auditů je management lidských zdrojů, jehož nedostatky jsou v každé organizaci hlavní příčinou chyb, provozních závad, nízké produktivity a kvality, finančních škod, odchodů důležitých pracovníků, úniků firemního know-how, komunikačních problémů atd. Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickými postupy, jak tato číhající nebezpečí včas odhalovat a jak analyzovat příčiny jejich vzniku. A jak následně navrhovat účinná nápravná a preventivní opatření. Hledání a zvládání nedostatků v podnikových procesech (oblastech): Procesní management Management rizik Změnový management Controlling Rozvoj pracovních způsobilostí, koncept Učící se organizace Řízení pracovního výkonu Hodnocení a zvyšování spolehlivosti lidského činitele» Leadership vedení a rozvoj lidí a týmů Optimalizace pracovních podmínek Motivace, postoje, priority Firemní kultura Týmy, synergie, týmové role Informace, znalosti, komunikace, zpětná vazba BOZP Prakticky využitelné postupy procvičování na příkladech z praxe (s DPH 2 904) 21

22 15020 Úloha A POSTUPY INTERNího AUDITU při PREvENci A IDENTIFIKAci PODvODů ArgUMENTAce A PřESvěDČOvání INTERAKTIVNÍ KURZ 20. ÚNORA 2015 Ing. Jan Špaček, CIA, CRMA Vedoucí útvarů interního auditu a interní auditory, členy výborů pro audit, vedoucí pracovníky odpovědné za řízení rizik, naplňování funkce compliance a výkon kontroly, vč. kontroly po linii řízení Seznámit posluchače interaktivní formou a s využitím praktických příkladů s úlohou řídicího a kontrolního systému, s důrazem na interní audit, v oblasti podvodů, se základními typy podvodů vč. korupčních jednání, identifikací indikátorů nasvědčujících jejich spáchání, postupy při šetření podvodů a navazujícími úkony. Seznámit posluchače s postupy při přípravě a provádění auditů v dané oblasti. Vztah ŘKS (a jeho složek, zejména řízení rizik a vnitřní kontroly vč. její součásti compliance) k problematice podvodů Úloha interního auditu v oblasti podvodů Problematika podvodů jako segment Audit Universe Problematika podvodů jako součást přípravy auditorské zakázky Základní druhy podvodů, vč. znaků trestných činů podle českého práva Trestní zákoník Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob Podmínky umožňující, resp. podporující výskyt podvodných (korupčních) jednání Indikátory podvodných jednání Mechanizmy zabraňující podvodům Auditorské postupy při identifikaci podmínek umožňujících výskyt podvodných (korupčních) jednání Auditorské postupy k dosažení přiměřené jistoty, že došlo k podvodu Činnosti navazující na ukončené vyšetřování podvodu přednáška 23. ÚNORA 2015 Ing. Hana Ondrušková Pro všechny, kteří se chtějí naučit skutečně efektivně přesvědčovat bez použití nátlaku a formální autority. JDE O INTERAKTIVNÍ KURZ kurz je zaměřen na trénink s možností využití kamery a rozboru natočeného materiálu. Počítá se s tím, že účastníci se aktivně zapojí do tréninku a rozboru situací. Účelem tohoto kurzu je dostat se skutečně k podstatě problému. Nebudeme se zabývat jen povrchními tipy a triky jak si vynutit spolupráci druhým, ale zaměříme se na skutečné jádro problémů při přesvědčování a mezilidské komunikaci. Může se jednat o dost odlišný přístup oproti standardním způsobům nahlížení na přesvědčování. KURZ JE ZAMĚŘEN NA SITU- AČNÍ ANALÝZY, ROZBORY SKU- TEČNÝCH PŘÍKLADŮ Z PRAXE A TRÉNINK předpokládá se aktivní zapojení všech účastníků Proč se tolika lidem nedaří druhé přesvědčit? Mylné názory ohledně přesvědčování Jak přesvědčovat, když mám jen omezenou nebo vůbec žádnou formální autoritu?» (s DPH 2 057) (s DPH 2 541)» 22