Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného

Transkript

1 Usnesení AS ČVUT z ustavujícího zasedání konaného Schválení programu Hlasování : (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 01-01: AS ČVUT schvaluje program 1. zasedání AS ČVUT. 2. Volba předsedy AS ČVUT doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. Hlasování : Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. Hlasování : Usnesení 01-02: AS ČVUT zvolil předsedou doc. Ing. Jana Janouška, Ph.D. 3. Volba místopředsedů AS ČVUT Mgr. Veronika Vymětalová, Ph.D. Hlasování : Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D. Hlasování : Usnesení 01-3: AS ČVUT zvolil místopředsedkyní za akademické pracovníky Ing. arch. Dana Matějovskou, Ph.D. Ing. Stanislav Jeřábek Hlasování : Usnesení 01-4: AS ČVUT zvolil místopředsedou za studenty Ing. Stanislava Jeřábka. 4. Volba předsedů stálých komisí AS ČVUT Legislativní komise RNDr. Petr Olšák Hlasování : Usnesení 01-5: AS ČVUT zvolil předsedou legislativní komise RNDr. Petra Olšáka. Pedagogická komise prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Hlasování : Usnesení 01-6: AS ČVUT zvolil předsedou pedagogické komise prof. Ing. Karel Kabeleho, CSc.

2 Hospodářská komise prof. Ing. František Hrdlička, CSc. Hlasování : Usnesení 01-7: AS ČVUT zvolil předsedou hospodářské komise prof. Ing. Františka Hrdličku, CSc. Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. Hlasování : Usnesení 01-8: AS ČVUT zvolil předsedou komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. Komise pro informační strategii prof. Dr. Ing. Jan Kybic Hlasování : Usnesení 01-9: AS ČVUT zvolil předsedou komise pro informační strategii prof. Dr. Ing. Jana Kybice. Komise pro SÚZ Marie Dvořáková Hlasování : Usnesení 01-10: AS ČVUT zvolil předsedkyní komise pro SÚZ Marii Dvořákovou. Studentská komise Bc. Pavel Bakovský Hlasování : Ing. Michal Mára Hlasování : Usnesení 01-11: AS ČVUT zvolil předsedou studentské komise Bc. Pavla Bakovského. 5. Vyhlášení dalších termínů zasedání Hlasování : Usnesení 01-12: AS ČVUT vyhlašuje termíny dalších zasedání na , , , , a V Praze dne doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda AS ČVUT

3 Usnesení AS ČVUT z 2. zasedání konaného Schválení programu 2. zasedání Hlasování: (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 02-1: AS ČVUT schvaluje předložený program 2. zasedání AS ČVUT. 2. Kontrola a schválení zápisu z 30. zasedání AS ČVUT minulého funkčního období Hlasování: Usnesení 02-2: AS ČVUT schvaluje zápis z 30. zasedání AS ČVUT minulého funkčního období. 3. Kontrola a schválení zápisu z ustavujícího zasedání AS ČVUT Hlasování: Usnesení 02-3: AS ČVUT schvaluje zápis z 1. zasedání AS ČVUT. 4. Schválení složení komisí AS ČVUT Hlasování: Usnesení 02-4: AS ČVUT bere na vědomí následující složení jeho stálých komisí: Legislativní komise: Olšák (předseda), Hrdlička, Mikyška, Hlaváček, Doktor, Dvořáková, Vymětalová, Polách. Komise pro pedagogické záležitosti: Kabele (předseda), Cajthaml, Bauma, Bláhová, Olšák, Chytrá, Šrubař, Feit, Efremova, Friedjungová, Andres, Červený. Hospodářská komise: Hrdlička (předseda), Bittnar, Cajthaml, Šulc, Kybic, Richter, Matějovská, Vymětalová, Janoušek, Muzikář, Polách, Hlaváč, Schmid. Komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium: Petráček (předseda), Bittnar, Nožička, Kybic, Richter, Matějovská, Doktor, Kašpar, Böhm, Janoušek, Polách, Hlaváč. Komise pro rozvoj: Nožička, Bláhová, Petráček, Richter, Hlaváček, Dvořáková, Kašpar, Janoušek, Friedjungová. Komise pro informační strategii: Kybic (předseda), Bauma, Olšák, Begera, Mikyška, Šrubař, Faltus, Konečný, Muzikář. Komise pro SÚZ: Dvořáková (předsedkyně), Matějka, Volech, Bakovský, Farník, Hodek, Jeřábek.

4 Studentská komise: Bakovský (předseda), Matějka, Mára, Volech, Begera, Chytrá, Farník, Holeček, Konečný, Böhm, Pokorný, Jeřábek, Wurmová. 5. Volba předsedy Komise pro rozvoj AS ČVUT Hlasování : Usnesení 02-5: Akademický senát ČVUT určil volební komisi pro volbu předsedy Komise pro rozvoj ve složení: Olšák (předseda), Cajthaml, Petráček. Komise pro rozvoj prof. Ing. Jiří Nožička, CSc. Hlasování : Usnesení 02-6: AS ČVUT zvolil v tajné volbě předsedou Komise pro rozvoj prof. Ing. Jiřího Nožičku, CSc. 6. Schválení náhradníka delegáta do SK RVŠ Hlasování : Usnesení 02-7: Akademický senát ČVUT určil volební komisi pro volbu náhradníka delegáta v Studentské komoře rady vysokých škol ve stejném složení jako pro volbu předsedy Komise pro rozvoj. Hlasování : Bc. Michal Farník Usnesení 02-8: Akademický senát ČVUT zvolil v tajné volbě náhradníkem delegáta ve Studentské komoře Rady vysokých škol Bc. Michala Farníka. 9. Přehled nesplněných usnesení AS z minulého volebního období Hlasování : Usnesení 02-9: Akademický senát ČVUT se vrátil k usnesení č a, kterým žádal informace o způsobu úhrady záporného zůstatku na fondu FRIM účtu škola. AS žádá kvestora ČVUT o podrobné a položkové vyčíslení pravděpodobných vícenákladů spojených s dostavbou objektu ČVUT CIIRC a s výpovědí ČVUT z objektu Zikova 4. Minimální rozsah předkládaných položek bude obsahovat: a) neuhrazené náklady a vícenáklady na projekt ČVUT CIIRC nezbytné pro úplnou kolaudaci, b) náklady na rekonstrukci vyňatých prostor v objektu B ČVUT CIIRC, c) náklady na roční provoz objektů ČVUT CIIRC, d) náklady na vybavení prostor ČVUT CIIRC nábytkem a zařízením pro běžný provoz,

5 e) náklady na stěhování do objektů ČVUT CIIRC po jednotlivých uživatelích, f) vícenáklady na provoz objektu Zikova 4 (místně obvyklé nájemné pro uživatele Kloknerův ústav, VIC a Nakladatelství ČVUT tiskárna a sklad), g) podpora požadovaná CIIRC pro rozjezd provozu, h) náklady na oslavy 310 let ČVUT, i) úhrada pohledávek za půjčky a pokuty UCEEB. Hlasování : Usnesení 02-10: AS ČVUT znovu žádá vedení o podrobný popis čerpání v projektu SÚRAO (minimálně v rozsahu stanoveném zákonem o volném přístupu k informacím); senát žádá o podrobný popis výstupů projektu a zápisy kontrolních dnů; senát požaduje, aby byli zástupci samosprávy zváni na kontrolní dny projektu. Senát požaduje zajištění odborné reprezentace ČVUT v rámci projektu a kontrolních dnů. Senát žádá kvestora o vytvoření metodiky doplňkové činnosti, podle které bude projekt realizován. Senát žádá prorektora VaV o detailní informaci o všech projektech spadajı cı ch pod Odbor pro řízení projektů a transfer technologií, včetně detailů jejich financování (minimálně v rozsahu stanoveném zákonem o volném přístupu k informacím). Hlasování : Usnesení 02-11: AS konstatuje, že mu nebyly poskytnuty relevantní podklady o účtování tzv. Projektu výzkumné podpory hlubinného úložiště, ačkoliv se jednalo o veřejné prostředky. Akademický senát se proto rozhodl k pravidelnému naplňování povinnosti AS dané 9 odst.(1) písm. c): schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních prostředků vysoké školy, a žádá proto pro předsedu AS, předsedu hospodářskékomise AS a předsedu komise pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium AS plný přístup pro prohlížení okamžitého stavu a pohybů v roce 2015 a dále v účetním systému FIS. 10. Stav postupu prací na novém Statutu ČVUT a dalších vnitřních předpisech a harmonogram dalšího postupu Hlasování : Usnesení 02-12: AS ČVUT žádá rektora, aby v zájmu lepší koordinace na přípravě vnitřních předpisů ČVUT byly s legislativní komisí AS ČVUT bezodkladně sdíleny veškeré informace týkající se všech fází příprav na návrhu všech těchto předpisů. Legislativní komise bude k těmto informacím připravovat zprávy a stanoviska pro senát, které poslouží také jako vhodná zpětná vazba i pro další jednání o vnitřních předpisech v akademických poradních sborech ČVUT.

6 13. Různé Hlasování : Usnesení 02-13: AS ČVUT podporuje stanoviska Studentské komory Rady vysokých škol vyjádřená v usneseních , a týkající se navýšení rozpočtové kapitoly MŠMT pro vysoké školy a finanční podpory studentů doktorského studia. V Praze dne doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda AS ČVUT

7 Usnesení AS ČVUT ze 3. zasedání konaného Schválení programu 3. zasedání Hlasování: (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 03-1: AS ČVUT schvaluje předložený program 3. zasedání AS ČVUT. 2. Kontrola a schválení zápisu z 2. zasedání AS ČVUT Hlasování: Usnesení 03-2: AS ČVUT schvaluje zápis z 2. zasedání AS ČVUT. 3. Projednání scénáře ubytování pro akademický rok 2017/2018, včetně příloh Hlasování: Usnesení 03-3: AS ČVUT souhlasně projednal Scénář ubytování pro akademický rok 2017/2018 včetně příloh. 4. Kontrola plnění usnesení AS ČVUT Hlasování: Usnesení 03-4: AS ČVUT žádá Rektora o zpracování krizového plánu financování na příštích 5 roků ( rektorské období) vzhledem ke všem nákladům na realizaci a provoz investiční akce EDS/ISPROFIN č. 133D21D s ohledem na usnesení senátu z ledna 2017 a udržitelnost fakult a dalších součástí a projednání tohoto plánu se Správní radou. Hlasování: Usnesení 03-5: AS ČVUT požaduje: Stran financování projektu OPVK Postdok předložit písemně: a) sumární odměny osob nesouvisejících s projektem v letech 2015 a 2016, b) celkovou sumu, kterou si pan rektor přiřknul jako osobní odměnu za vedení projektu v letech 2015 a 2016 (přičemž projekt byl ukončen a do konce května 2015 byl projekt veden jiným řešitelem), c) zdůvodnění, jak s projektem souvisely akce v Betlémské kapli, občerstvení v Masarykově koleji a právní a poradenské služby účtované na projekt,

8 d) u právních a poradenských služeb senát předložení výkazů práce firem a osob, které za tuto činnost obdržely finance, e) zdůvodnění účelu převodu 2,5 milionu Kč na FBMI (což jednoznačně přesahuje rámec nepřímých nákladů, které na FBMI v souvislosti s projektem vznikly) a jak a kým byly tyto prostředky na FBMI využity, f) vzhledem k tomu, že na projekt byly přeúčtovány náklady na 5 měsíců činnosti (225 tisíc Kč) poradce pana rektora pana Libora Štybra(, který v letech 2015 a 2016 za poradenskou činnost obdržel 990 tisíc Kč), požadujeme předložení pracovních výkazů pana poradce a hodinové ceny jeho služeb za období, kdy byl placen z projektu Postdok. Senát požaduje předložit k nahlédnutí výše odměn jednotlivých osob nesouvisejících s projektem a zdůvodnění jejich výše, pokud je toto možné předložit alespoň v důvěrném režimu proti podpisu mlčenlivosti. 5. Schválení změny statutu CIIRC Hlasování : Usnesení 03-6: AS ČVUT schvaluje změny Statutu CIIRC v souladu s předloženým dokumentem 1_zmena_statutu_ciirc_final. 6. Schválení Jednacího řádu AS ČVUT, včetně jeho modifikací Hlasování : Usnesení 03-7: AS ČVUT schvaluje Jednací řád AS ČVUT ve verzi základního textu v souladu s předloženým dokumentem jed-rad-as.v6. Hlasování : Usnesení 03-7a: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 18. Hlasování : Usnesení 03-7b: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 16. Hlasování : Usnesení 03-7c: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 15. Hlasování : Usnesení 03-7l: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č. 5.

9 Hlasování : Usnesení 03-7n: AS ČVUT schvaluje změnu Jednacího řádu AS ČVUT podle předložené modifikace č Schválení člena rady UMZŠ Lvíčata Hlasování : Usnesení 03-8: AS ČVUT navrhuje jmenování RNDr. Ilony Ali Bláhové, Ph.D. do rady školské právnické osoby UMZŠ Lvíčata. 10. Stav přípravy vnitřních předpisů ČVUT a námět na řešení Hlasování : Usnesení 03-9: AS ČVUT v zájmu co nejvyšší efektivity při tvorbě vnitřních předpisů university a v zájmu posílení vzájemné důvěry žádá rektora, aby při předkládání návrhů vnitřních předpisů postupoval analogicky, jako v článku 13 Jednacího řádu AS UK. Zejména by měl rektor ČVUT předložit hlasovatelné návrhy vnitřních předpisů alespoň 4 týdny před zasedáním senátu, na kterém budou vnitřní předpisy schvalovány. Na základě tohoto předložení sestaví členové senátu případné pozměňovací návrhy, které budou předloženy akademické obci v zákonné lhůtě. V týdnu před zasedáním senátu pak legislativní komise, rektor, a případně děkani, připraví k těmto návrhům svá stanoviska, která budou vyslovena před schvalováním. Na zasedání senátu budou schvalovány pozměňovací návrhy v opačném pořadí, než byly předloženy, a nakonec senát schválí předpis po zapracování schválených pozměňovacích návrhů. V Praze dne doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda AS ČVUT

10 Usnesení AS ČVUT ze 4. zasedání konaného Schválení programu 4. zasedání Hlasování: (pro-proti-zdržel se hlasování) Usnesení 04-1: AS ČVUT schvaluje předložený program 4. zasedání AS ČVUT. 2. Kontrola a schválení zápisu ze 3. zasedání AS ČVUT Hlasování: Usnesení 04-2: AS ČVUT schvaluje zápis z 3. zasedání AS ČVUT. 3. Pořizování záznamu ze zasedání AS ČVUT Hlasování: Usnesení 04-3: Akademický senát ČVUT pověřuje předsedu AS ČVUT, aby zajistil živý audiovizuální přenos ze všech následujících zasedání AS ČVUT přístupný členům akademické obce a zaměstnancům ČVUT. Hlasování: Usnesení 04-4: Akademický senát ČVUT pověřuje předsedu AS ČVUT, aby zajistil dálkové zpřístupnění audiovizuálních záznamů pořízených ze zasedání AS ČVUT členům akademické obce a zaměstnancům ČVUT. 5. Schválení změn Jednacího řádu AS ČVUT Hlasování: Usnesení 04-7: Akademický senát ČVUT schvaluje změny Jednacího řádu AS ČVUT předložené v modifikaci a-mod1. 6. Projednání návrhu příkazu rektora Úhrady za mimořádné a nadstandardní úkony Hlasování: Usnesení 04-8: Akademický senát ČVUT souhlasně projednal příkaz rektora Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro akademický rok 2017/2018.

11 7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. Hlasování: Usnesení 04-9: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas se smlouvou o zřízení věcného břemene s PREdistribuce, a.s. 8. Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s dokumentem Postup při schvalování vnitřních předpisů ČVUT. Hlasování: Usnesení 04-11: Akademický senát ČVUT vyjadřuje souhlas s dokumentem Postup při schvalování vnitřních předpisů ČVUT. V Praze dne doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. předseda AS ČVUT