Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem:

Transkript

1 Zápis z 8. zasedání AS ČVUT konaného dne 21. září 2011 ve hodin v zasedací místnosti RČVUT, Zikova 4, Praha 6 s tímto programem: 1. Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT (2/3 senátorů) 3. Odvolání člena VR ČVUT (2/3 senátorů) 4. Volba člena VR ČVUT (2/3 senátorů) 5. Schválení užití dotace UMŠ Lvíčata ČVUT (3/4 senátorů) 6. Projednání záměru nabýt pozemek v sousedství UCEEB Buštěhrad Dříň (2/3 senátorů) 7. Projednání závěrů interního auditu SÚZ ČVUT v Praze (2/3 senátorů) 8. Informace o Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2012 (2/3 senátorů) 9. Informace o Institucionálním rozvojovém plánu ČVUT pro rok 2012 (2/3 senátorů) 10. Projednání Koncepce ČVUT v pedagogické činnosti (2/3 senátorů) 11. Různé: a) Informace o investičních akcích ČVUT pro rok 2012 s výhledem do roku 2015 (rektor, prorektor Pavlík) b) Diskuse k věcnému záměru zákona o VŠ (Olšák) c) Informace o situaci v Inkubátoru TIC ČVUT (Kříha) Přítomni : Ing. Bc. Andres Pavel, Ph.D. (MÚVS), Ing. Babánková Jaroslava (F5), Prof. Ing. Bittnar Zdeněk, DrSc. (F1), Ing. Brumovský Martin (F6), Doc. RNDr. Demel Jiří, CSc. (F1), Ing. Dobiáš Radek (F8), Ing. Mgr. Feit Jan (F6), Prof. Ing. Fiala Pavel, CSc.(F4), Prof. Ing. Haasz Vladimír, CSc.(F3), Ing. arch. Hainc Jaromír (F5), Ing. Halaška Ivan (F8), Mgr. Hon Zdeněk (F7), Doc. Ing. Chadzitaskos Goce, CSc. (F4), Bc. Jex Michal (F4), Bc. Jirků Jakub (F8), Kaňka Jakub (MÚVS), Ing. Kašpar Jan (F7), Ing. Bc. Kočárková Dagmar (F6), Doc. RNDr. Kolář Josef, CSc (F8), Ing. Kolínský Jan (F2), Prof. Ing. Konvalinka Petr, CSc. (F1), Ing. Kostelecká Michaela (KÚ), Bc. Kouřim Tomáš (F4), MUDr. Ing. Kříha Vítězslav, Ph.D. (F3), Ing. Kunzová Barbora (F2), Prof. Ing. arch. Lábus Ladislav (F5), Ing. Máca Petr (F1), RNDr. Olšák Petr (F3), Doc. Dr. Ing. Richter Ivan (F4), PhDr. Schmid Jaroslav, CSc. (ÚTVS), Sysala Tomáš (F6), Ing. Šimůnek Ivo, CSc. (KÚ), Prof. Ing. Valášek Michael, DrSc. (F2), Ing. Vítek Karel, CSc. (F2), Mgr. Vymětalová Veronika (F7). Omluveni z jednání: Ing. arch. Hlaváček Dalibor (F5), Ing. Hanuš Vít (F1), Prof. Ing. 1

2 Nožička Jiří, CSc. (F2), Bc. Parák Jakub (F3). Neomluveni z jednání: Bc. Benešová Nela (F7), Ing. Brhel Martin (F7), Bc. Filingerová Miroslava (F3), Hajzler Ota (F6), Nevlida Miroslav (F5), Václavík Jan (F8). Hosté: rektor Havlíček, kvestor Gazda, prorektor Bíla, prorektor Jettmar, prorektor Moos, prorektor Pavlík, doc. Váška (R), doc. Vospěl (R), Ing. Strejček (SÚZ), Špačková (F2), Knotek (F2). Kvestor Gazda navrhuje vypustit z programu zasedání bod Schválení programu 8. zasedání AS ČVUT S programem zasedání AS ČVUT seznámil senátory předseda AS ČVUT. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil program 8. zasedání AS ČVUT. 2. Kontrola a schválení zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT Předseda AS neobdržel k zápisu ze 7. zasedání AS ČVUT žádné připomínky. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT schválil zápis ze 7. zasedání AS ČVUT bez připomínek. 3. Odvolání člena VR ČVUT Rektor konstatoval, že na FELu byl v opakovaných volbách zvolen kandidátem na děkana prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. Od byl rektorem jmenován děkanem FELu. Jestliže se nový děkan má stát členem VR ČVUT, je třeba jednoho z členů VR ČVUT odvolat. Rektor navrhuje odvolat bývalého děkana FELu prof. Ing. Borise Šimáka, CSc. Diskuse: Bittnar, Chadzitaskos, Valášek, Lábus, Vítek. Proběhne tajná volba. Návrhy na složení volební komise: předseda Olšák přijímá člen Kočárková přijímá člen Jirků přijímá Hlasování o složení volební komise v navrženém znění: Volební komise bude pracovat ve složení: Olšák (předseda), Kočárková (člen), Jirků (člen). Hlasování:

3 Usnesení: AS ČVUT tajným hlasováním schvaluje návrh rektora ČVUT na odvolání prof. Ing. Borise Šimáka, CSc. z VR ČVUT. 4. Volba člena VR ČVUT Rektor navrhuje zvolit novým členem VR ČVUT prof. Ing. Pavla Ripku, CSc. děkana FEL. Proběhne tajná volba. Návrh složení volební komise viz bod. 3. Hlasování o složení volební komise: Volební komise bude pracovat ve složení: Olšák (předseda), Kočárková (člen), Jirků (člen). Hlasování: Usnesení: AS ČVUT tajným hlasováním schválil návrh rektora ČVUT na jmenování prof. Ing. Pavla Ripky, CSc. do VR ČVUT. 5. Schválení užití dotace UMŠ Lvíčata ČVUT Bod z jednání vypuštěn. 6. Projednání záměru nabýt pozemek v sousedství UCEEB Buštěhrad Dříň Bod uvedl prorektor Pavlík. Z hlediska udržitelnosti UCEEB je třeba se zaměřit na rozvoj výzkumných programů demonstrační aktivity. Pro tyto aktivity je záměrem dohodnout se na odkupu dalších pozemků. Jedná se o pozemky ve výměře 1ha. Hlasování: Usnesení: AS ČVUT souhlasně projednal záměr nabýt pozemek v lokalitě Buštěhrad Dříň pro účely projektu UCEEB ČVUT v Praze. 7. Projednání závěrů interního auditu SÚZ ČVUT v Praze Bod uvedl rektor ČVUT. Na základě materiálu zveřejněného v médiích, který se týká ředitele SÚZu Zmrzlíka, pověřil rektor ČVUT oddělení interního auditu RČVUT provedením auditu stavebních zakázek a VŘ na tyto zakázky na součásti SÚZ. Výsledkem je auditorská zpráva ze Celá zpráva byla poskytnuta členům vedení a členům předsednictva AS ČVUT. Rektor uvedl některé ze základních bodů auditorské zprávy týkající se porušování Zákona o veřejných zakázkách. Závěr z vedení ČVUT: Řediteli SÚZu Zmrzlíkovi byl zaslán vytýkací dopis a omezeno podpisové právo ke smlouvám. Řediteli SÚZu bylo uloženo, aby odstranil chyby, které byly v auditu zjištěny a na dobu 6-ti měsíců mu bylo sníženo osobní ohodnocení o 25%. 3

4 Diskuse: Konvalinka navrhuje podstatně tvrdší postup, osobně navrhuje podat na ředitele SÚZ trestní oznámení. Dále do diskuse: Chadzitaskos, rektor, Olšák, Moos, Kouřim, Vítek, Bittnar, Kolínský, Kříha, kvestor, Máca řešení problému okolo ředitele SÚZu považuji za manažerské selhání rektora ČVUT. AS ČVUT žádá rektora ČVUT, aby seznámil AS ČVUT s výsledkem expertního posouzení možných škod při stavebních zakázkách na opravy střešních plášťů na objektech Strahov v nejbližším možném termínu. Hlasování: Usnesení : AS ČVUT projednal závěry interního auditu SÚZ ČVUT v Praze a žádá rektora o: - provedení externího forenzního auditu SÚZ ČVUT v Praze se zaměřením na obchodní smlouvy - návrh možné změny organizační struktury SÚZ ČVUT v Praze obojí v termínu do Hlasování: Usnesení : AS ČVUT žádá rektora ČVUT o rozvázání pracovního poměru s ředitelem SÚZu Ing. Zdeňkem Zmrzlíkem v nejbližším možném termínu. 8. Informace o Aktualizaci dlouhodobého záměru ČVUT v Praze pro rok 2012 S dokumenty (ADZ a IRZ) seznámil AS ČVUT prorektor Moos. Materiál byl k dispozici na Inforeku a byl projednán na Vedení ČVUT ( ) a Grémiu rektora ( ). Termín pro odevzdání materiálu na MŠMT je Diskuse: Halaška, Olšák, Konvalinka, Vítek, Bittnar, Demel, rektor, Váška. 9. Informace o Institucionálním rozvojovém plánu ČVUT pro rok 2012 Bod projednán současně s bodem Projednání Koncepce ČVUT v pedagogické činnosti Materiál prezentoval AS ČVUT prorektor Jettmar. Materiál byl k dispozici na Inforeku. Kříha (PK): pedagogická komise materiál doporučuje souhlasně projednat. Prorektor Jettmar uvedl cíle pedagogické činnosti na ČVUT. Hlavním cílem je posílit postavení ČVUT mezi ostatními univerzitami (nabídka studijních programů, kvalita studia, podpora regionální excelence, spolupráce se zahraničím a výměna studentů a pedagogů, orientace na budoucí potřebu a nabídka vzdělávacích aktivit). Diskuse: Bittnar. 4

5 11. Různé: a) Informace o investičních akcích ČVUT pro rok 2012 s výhledem do roku 2015 (rektor, prorektor Pavlík) Informaci podal AS ČVUT prorektor Pavlík. b) Diskuse k věcnému záměru o VŠ (Olšák) Informaci podal senátor Haasz. Zákon o VVŠ je v připomínkovém řízení a na vládě bude projednáván V zákoně půjde o zásadní změny proti dosavadnímu financování VVŠ, mění se celkové pojetí akademické obce, dochází ke změně struktury vzájemných vztahů akademických orgánů. Diskuse: Olšák, rektor. c) Informace o situaci v Inkubátoru TIC ČVUT (Kříha) Senátor Kříha upozornil, že na stránkách TICu chybí informace o Inkubátoru a také OŘ TICu. Rektor uvedl, že TIC ČVUT nemá povoleno používat název Inovacentrum. Existují stížnosti na postup sjednávání nájemních smluv v Inkubátoru. Diskuse: Konvalinka, Kříha, kvestor, rektor 9. řádné zasedání AS ČVUT se bude konat dne ve 13:30 hod ve velké zasedací místnosti RČVUT. Zapsala: Ing.Kamila Dušková Upravil a z audiozáznamu editoval: předseda AS ČVUT Prof. Ing. Petr Konvalinka,CSc. předseda AS ČVUT 5