Z á p i s ze zasedání předsednictva CAGI, konaného dne v kanceláři 229B na Novotného lávce č.5 v Praze 1

Transkript

1 Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, Str. 1 / 5 Z á p i s ze zasedání předsednictva CAGI, konaného dne v kanceláři 229B na Novotného lávce č.5 v Praze 1 Přítomni: J. Hiess, O.Čerba, L.Halounová, Z.Hoffmann, J. Horák, N. Lebrová, J. Novotný, M.Novotný, J. Poláček, L. Svoboda, D. Zedníčková. Omluveni: Kubíček, Pechanec Hosté: V. Převrátilová, L. Halounová Program: 1. Návrh rozpočtu CAGI na Informace o hospodaření v roce SDI-EDU Valná hromada GIVS 2011 Mikulov NGII Různé Úkoly: Návrh rozpočtu CAGI na 2011 Převrátilová představila návrh rozpočtu na rok 2011 a vysvětlila jednotlivé poloţky. Mimo jiné se plánuje nový terminál pro placení kartou. Roční poplatek 7000 Kč. V r zaplatíme členský příspěvek 3500 EUROGI, bude General Assembly hlasovat o oddluţení CAGI (3300 EUR) za nezaplacené příspěvky v letech Hiess revidoval některé akce plánované na rok 2011 a vyzval k aktivním návrhům dalších akcí. Rozpočet je uveden v příloze. Celkový předpokládaný obrat 2011 je 1,6 mil. Kč (včetně samostatných akcí). Schválení návrhu rozpočtu v roce 2011 předsednictvem proběhne elektronicky byl rozpočet korespondenčním hlasováním schválen (viz příloha P7). 2. Informace o hospodaření v roce 2010 Převrátilová představila účetní přehled nákladů a výnosů CAGI podle jednotlivých poloţek (zakázek a kont) v roce 2010 a vysvětlila jednotlivé poloţky. Výsledek hospodaření byl k tis. Kč (náklady / výnosy 1,64 / 1,75 mil. Kč), z toho 63 tis. odpis nedobytné pohledávky za 2 kolektivní členy neplatící příspěvky, v minulých letech to bylo ve výnosech). Záporný výsledek je spojen s faktem, ţe teprve po důrazné urgenci zaplatila v lednu 2011 fakturu Symma za kongres GIVS konaný v květnu (cca 100 t. Kč)

2 Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, Str. 2 / 5 Aktuální stav účtu CAGI je Kč, hospodářka rozeslala výzvy a faktury kolektivním členům k úhradě příspěvků Předsednictvu byl předloţen přehled zaplacených a dluţných členských příspěvků, Kaţdý kolektivní člen s náhradním plněním napíše zprávu, co plnil a v jaké finanční hodnotě. Schválení hospodaření v roce 2010 předsednictvem proběhne elektronicky byla zpráva o hospodaření schválena korespondenčním hlasováním (viz příloha P7) 3. SDI-EDU Úkol: Okamžitě dodat všechny opravené finanční dokumenty, nebo detailní slovní popis s vysvětlením ke skutečnostem, které jsou na odevzdaných finančních dokumentech a které nesplňují finanční pravidla projektu. Čerba se dotázal na řešení finančních nesrovnalostí: větší náklady na DPP neţ bylo v plánu Věra: byly to drobnosti, kurzové rozdíly. Rozdíly v timesheet x DPP nesrovnalost v datech. Budou doplněny nové DPP nebo dodatky ke smlouvám. Nutno IHNED řešit. Poslat mail Janečkovi a finanční agentuře. Úkol: Vytvořit 9 kurzů dle odsouhlaseného kurikula do projektového mítinku v Sofii (4.-5. dubna 2011), na kterém by partneři měli být seznámeni s jednotlivými kurzy a diskutovány nuance v jednotlivých partnerských zemích. Hiess: lekce mají trvat cca minut. Kaţdý zpracovatel má v této podstatně více materiálů, probíhá redukce a začíná finální komponování do edukačního prostředí SDI-EDU. pracuje na tom: Hiess, Převrátilová, Zedníčková, Plšek, Pechanec, Burian, Čtyroký, Baron, Hasalík. stav - rozpracované. Vzdělávací obsah se musí přizpůsobit a načíst do OpenSource nástrojů SDI-.EDU. Ota Čerba to není problém. Hotovo bude do Valná hromada Nesplnění zorganizování VH. Nebyly rozeslány materiály k projednání VH - byly slíbeny podklady: Zpráva revizní komise (je hotova), zpráva o činnosti CAGI (není), Kandidátní listina pro volby do předsednictva a revizní komise (není a nemusí být), Program činnosti CAGI 2011 (není), Návrh na změnu vnitřních předpisů CAGI ( máme zredukovaný počet členů předsednictva, nebyla přeregistrace na MV. Hlasování můţe být elektronické. Termínově krátký čas, odloţit na další VH.), Anketa.

3 Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, Str. 3 / 5 VH proběhne virtuálně Moţná forma webináře. L. Svoboda prověří moţnost vyuţití jejich SW. Elektronické hlasování členů pak bude mít termín do Poslední volby do předsednictva proběhly v roce 2009, proto není třeba nyní volit předsednictvo, nutno připravit na prezenční VH 2012! Jan Novotný upozornil i na nutnost obnovovat volby výkonného výboru po 1 roce dle stanov. Hiess doporučil tříleté funkční období s třetinovou rotací pro zajištění kontinuity vedení. 5. GIVS 2011 Mikulov Kubíček poslal témata a informace k hotelu Galant. Horák: apel na okamţité řešení. Hiess připravil také informaci o kongresu, témata, jejich popis,a další podle ujednání na prohlídce v hotelu Galant (Martínek, Zedníčková, Hiess dne ). Kongres bude paralelně doplněný školícím seminářem, kde CAGI nabídne certifikované kurzy s vyuţitím výstupů SDI-EDU a adekvátních aktivit svých členů. Materiály přehlédnuty a domluvena korekce materiálu Hiesse o některé podněty od Kubíčka. Ihned doeditováno a posláno na Kubíčka a Martínka s ţádostí o okamţitou přípravu stránek a rozeslání informace veřejnosti, firmám atd. Poláček: bude organizovat přednášky z ČUZK. Další příprava programu a organizačního zabezpečení musí neprodleně pokračovat. 6. NGII J.Poláček dotaz na stav připomínek NGII. Ţádná informace či výzva členům CAGI nebyla rozeslána. Ihned napravit, viz úkoly. Do 1 měsíce zpracovat. J.Poláček k činnosti KOVIN avizoval schůzku TS KOVIN má zasedat 1.4., tam se mají schválit i sloţení TS (technických skupin). 7. Různé a) GISáček 2011 J. Horák přednesl informaci o tradiční studentské soutěţi VŠB GISáček v Ostravě (viz příloha). Ţádost o záštitu CAGI odsouhlasena. b) Členové předsednictva vyslovili váţné výhrady k funkčnosti CAGI zejména ve vztahu k závazkům a základním činnostem CAGI, ke kterým v současnosti patří: Organizace kongresu v Mikulově Zapojení v SDI-EDU, PLAN4ALL a další závazné smluvní vazby Zajištění základní agendy spojené s chodem CAGI valná hromada, zápisy, organizace předsednictev. c) Zrušení spoluorganizátorství sympozia GI v Děčíně. CAGI zastavila práce na přípravě sympozia o přeshraničních geoinformačních infrastrukturách s IGN Dresden. Sympozium proběhne v reţii IGN a CCSS (viz

4 Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, Str. 4 / 5 Akce na webu cagi). CAGI navázala úzký kontakt se saskou národní geoinformatickou asociací GDI- Sachsen, členem celoněmecké asociace DDGI. d) Národní seminář DigiÚP k diseminaci projektu P4A. CAGI se společně s rakouskou AGEO a EUROGI prezentovala na semináři Digitální plánování realita nebo utopie? k projektu Plan4all v Budapešti a podpořila tak partnerskou národní asociaci HUNAGI a význam geoinformatiky v půlroce maďarského předsednictví. CAGI uspořádá pod patronací EUROGI podobný český seminář Digitální plánování 2011 střízlivě, a to na Novotného Lávce ve středu Budou zde vyloţeny výstupy projektů Plan for all, SDI-EDU. Účastníci si vyzkouší edukační nástroje, CAGI zajistí představení projektu SDI-EDU,vše v kontextu implementace INSPIRE do evropsky interoperabilního prostorového plánování a ve vazbě na aktuální otázky české územně plánovací praxe (digitální ÚAP, ÚPD - ÚP, ZÚR, PÚR, RP, determinace a výhody moderních GI technologií a změny pravidel, procesů a zákonných ustanovení s ohledem na mezinárodně ověřené poznatky P4A a faktické přínosy systematického nasazení GIT v plánovací praxi), O finanční příspěvek na tuto svoji akci poţádá CAGI z titulu svého členství EUROGI. e) Oddlužení CAGI v EUROGI. Po vnitřních problémech před šesti lety vznikl CAGI nesplacením plné výše členských příspěvků dluh v EUROGI. CAGI jej postupně napravovala a sniţovala aktivními výkony (Member Meeting 2006 v Praze, konference CEE-SDI 2009 Praha), po letech čekatelství se stala v r plnoprávným členem EUROGI, s pomocí příspěvků ČSVTS pravidelně své závazky plní, od r je CAGI poprvé zastoupena v Executive Committee EUROGI. Na General Board Meetingu (valné hromadě EUROGI) v Lovani předseda CAGI předloţí k hlasování a bude obhajovat ţádost o odepsání zbytku dluhu CAGI. f) Zrušení vzájemného členství CAGI a ČSGK. Předseda Českého svazu geodetů a kartografů poţádal předsedu CAGI o formální zajištění zrušení vzájemného členství. Důvodem jsou vnímaná formálnost, účetní důsledky, faktická bezproblematická koexistence a účelná spolupráce ve sdílené kanceláři na Novotného Lávce. g) Práce na webu CAGI. Sekretariát CAGI zajistil novou verzi on-line registrační aplikace pro pořádání akcí CAGI, uzavřel smlouvu s bankou o bezhotovostních internetových platbách kartou a připravil k valné hromadě novou pracovní verzi evidence členů. Cílem je zvýšení ochrany osobních údajů a vyšší komfort sluţeb členům i nečlenským zákazníkům placených akcí CAGI. h) Předsednictvo ustavilo Ad hoc pracovní skupinu pro zhodnocení a aktualizaci Programu CAGI ve sloţení: O. Čerba, Leoš Svoboda, J. Novotný. i) HT DMVS Informace ze zasedání hlavního týmu projektu Digitální mapa veřejné správy. Po roce se na MVČR sešel HT DMVS, CAGI zastoupena

5 Zápis ze zasedání předsednictva CAGI, Praha, Str. 5 / 5 delegátem I. Hanzlem (jmenován do HT) a předsedou J. Hiessem. Zápis v příloze (jen pro info P-CAGI!). Termín příštího zasedání P-CAGI: :30 v kanceláři CAGI (lze virtuálně) 8. Úkoly: úkol číslo: věcné zadání: termín: kdo odpovídá: U Hiess U2 U3 Poslat mail Janečkovi a finanční agentuře k řešení finančních nesrovnalostí SDI-EDU Omluvný a vysvětlující mail k odloţení VH 18.3., avízo termínu rozeslání materiálu k NGII k připomínkování členům Poslat členům předsednictva tabulku s rozpisem příjmů a nákladů CAGI 2010 ve stejném členění jako návrh rozpočtu pro Hiess Převrátilová U4 Dořešení finančních nesrovnalostí v SDI-EDU ASAP Hiess, Převrátilová U5 Zastupování CAGI na valné hromadě EUROGI v Lovani Hiess U6 Hlasování předsednictva o výsledku hospodaření v roce Hiess U a návrhu rozpočtu v roce 2011 Dokončit 9 kurzů dle odsouhlaseného kurikula v rámci SDI-EDU Hiess, tým SDI- EDU U8 Pracovní verze aktualizovaného Programu CAGI Čerba U9 Hlášení kolektivních členů s náhradním plněním o jejich Horák činnosti v U10 Připravit a rozeslat podklady a návrh usnesení valné hromady včetně zrušení členství v ČSGK Hiess, Převrátilo vá U11 Uspořádání virtuální valné hromady Hiess, U12 Zpracování podnětů k NGII do zprávy pro Nemoforum Hiess (Eva Pauknerová) U13 Zabezpečení semináře PLAN4ALL Hiess U14 Zabezpečení kongresu v Mikulově Hiess Přílohy: P1_priloha_GISacek_P-CAGIzapis doc P2_priloha_Old CAGI debt at EUROGI _.pdf P3_priloha_2010 Rozpočet CAGI čerpání.xlsx P4_priloha 2011 Rozpočet CAGI-upraveno110318na P-CAGI.pdf P5_priloha_2010 Revize hospodaření_ doc P6_priloha_DMVS-Zápis-HT ZIP P7_dodatecne korespondencni hlasovani dne k PCAGI dne txt Zapsal: Horák, dne , Schválil: Hiess, dne , dne doplněno o výsledek dodatečného korespondenčního hlasování (P7).