Zápis ze zasedání valné hromady č. 30

Transkript

1 Zápis ze zasedání valné hromady č. 30 Datum a místo konání: 11. března 2015 budova Ministerstva dopravy ČR Nábř. L. Svobody 1222/12, Praha 1 Přítomni : viz. Prezenční listina Program jednání valné hromady: 1. Zahájení 2. Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení Jednacího řádu valné hromady 3. Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady 4. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok Plán aktivit ACRI v roce Rozpočet ACRI a schválení ročních členských příspěvků na rok Žádost o členství v ACRI, žádost o ukončení členství v ACRI 10. Volba členů předsednictva ACRI a členů revizní komise ACRI 11. Různé 12. Usnesení, závěr Vystoupení pozvaných hostů Společný oběd ACRI - Asociace podniků českého železničního průmyslu Pobřežní 224/20, Praha 8 acri@acri.cz, tel./fax: IČ: DIČ: CZ sídlo: Politických vězňů 1419/11, Praha 1 Zapsána v registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hl. m. Prahy, č. reg. 35/1995 Sd.

2 ad 1) Zahájení Jednání valné hromady zahájil ve 10:05h předseda předsednictva ACRI Ing. Tomáš Ignačák, MBA. Přivítal přítomné delegáty členských firem ACRI. ad 2) Konstatování usnášení schopnosti, odsouhlasení programu a jednacího řádu valné hromady Ing. Ignačák na základě kontroly prezenční listiny konstatoval, že je přítomno a zastoupeno 36 členů ACRI ze 46 firem a konstatoval, že je dle prezenční listiny splněna nutná podmínka přítomnosti nadpoloviční většiny řádných nebo zastoupených členů asociace a valná hromada je tedy schopna usnášení. Prezenční listina je obsažena v příloze č.1 k tomuto zápisu a tvoří jeho nedílnou součást. Ing. Ignačák seznámil přítomné s navrženým programem valné hromady, který byl součástí pozvánky na valnou hromadu a současně navrhl využít pro účely tohoto zasedání Jednací řád valné hromady ze dne ad 3) Volba předsedy valné hromady a dalších funkcionářů valné hromady Ing. Ignačák přednesl účastníkům valné hromady následující návrh předsednictva ACRI na obsazení orgánů valné hromady: Předseda: Ing. Tomáš Ignačák Zapisovatel: Ing. Marie Vopálenská Ověřovatel zápisu: Ing. Zdeněk Chrdle, Ing. Zdeněk Malkovský Skrutátor: Ladislav Mazanec Návrhová komise: Ing. Josef Bárta, předseda a Ing. Jaromír Šilhánek, člen Předsedající nechal hlasovat o přijetí programu, jednacího řádu a funkcionářů valné hromady. Na základě hlasování byly tyto návrhy jednomyslně přijaty. ad 4) Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok 2014 Předsedající Ing. Ignačák seznámil přítomné s hlavními body zprávy o činnosti ACRI, zpracované a schválené předsednictvem a zahájil na toto téma diskusi. Tato zpráva byla odeslána všem členským organizacím elektronicky. Dokument je součástí zápisu z valné hromady. ad 5) Zpráva o hospodaření ACRI za rok 2014 Generální ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s výsledky hospodaření ACRI za rok 2014 a Zprávou auditora. Zpráva o hospodaření a Zpráva auditora byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Výsledný hospodářský výsledek je ztráta ve výši ,65 Kč. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. 2/6

3 ad 6) Zpráva revizní komise ACRI za rok 2014 Předseda revizní komise RNDr. Jan Hula seznámil přítomné se zápisem revizní komise, která zasedala Ta neshledala žádné nedostatky v hospodaření ACRI a doporučila k projednání valné hromadě návrh výše členských příspěvků a rozpočtu na rok Dále revizní komise navrhuje vypořádání ztráty ve výši ,65 Kč a to ponížením vlastního jmění. To bude po započtení ztráty činit ,60 Kč. Zpráva revizní komise je součástí zápisu z valné hromady. ad 7) Plán aktivity ACRI pro rok 2015 Výkonná ředitelka ACRI Ing. Vopálenská seznámila přítomné s plánem aktivit ACRI na rok Dokument je součástí zápisu z valné hromady. Příspěvky v diskusi: Roman Ulrych, AMiT: zhodnotil ACRI akce jako velmi prospěšné. Upozornil na veletrh v Iránu o železnici, který se bude konat Navrhl rozšíření teritorií zájmu o Čínu a Indii. ad 8) ACRI rozpočet a roční členské příspěvky pro rok 2015 Výkonná ředitelka Ing. Vopálenská seznámila přítomné s rozpočtem a výší členských příspěvků na rok 2015 a s důvodem jejich navýšení. Dokumenty s rozpočtem a výší členských příspěvků byly zaslány všem členským organizacím elektronicky. Dokumenty jsou součástí zápisu z valné hromady. Předsedající nechal hlasovat o schválení Zprávy předsednictva vč. navržených cílů, Zprávě auditu a Zprávě o hospodaření za rok 2014, o Zprávě revizní komise; Plánu aktivit na rok 2015, Rozpočtu a výši členských příspěvků na rok Po provedeném hlasování byly uvedené dokumenty jednomyslně přijaty. ad 9) Žádost o členství, žádost o ukončení členství v ACRI Předsedající informoval o žádosti o členství: SKD TRADE, a.s., MBtech Bohemia s.r.o., 4RAIL, a.s., SVÚM a.s. Na vlastní žádost členství ukončila společnost Faiveley Transport Lekov, a.s. Předsedající nechal hlasovat o přijetí nových členů: SKD TRADE, a.s., MBtech Bohemia s.r.o., 4RAIL, a.s., SVÚM a.s. Po provedeném hlasování byly výše uvedené společnosti přijaty za členy ACRI. Valná hromada bere na vědomí ukončení členství Faiveley Transport Lekov, a.s. 3/6

4 ad 10) Volba členů předsednictva ACRI a členů revizní komise ACRI Předsedající přednesl návrh na složení členů předsednictva: Tomáš Ignačák, Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský, Milan Jeřábek, Josef Bárta, Daniel Šotkovský, Jakub Weimann, Jaromír Šilhánek V diskusi nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo připomínky. Předsedající nechal hlasovat o složení členů předsednictva. Po provedeném hlasování bylo výše uvedené složení předsednictva jednomyslně přijato. Předsedající přednesl návrh revizní komise ACRI ve složení: Ladislav Kovář, Jan Hula, Roman Kott. V diskusi nebyly vzneseny žádné jiné návrhy nebo připomínky. Předsedající nechal hlasovat o složení členů předsednictva. Po provedeném hlasování bylo výše uvedené složení revizní komise jednomyslně přijato. Ad 11) Různé Ing. Vopálenská informovala o účasti v tendru vypsaném SŽDC na technickou studii týkající se vysokorychlostních tratí. Dále informovala o připravovaném projektu ekonomické diplomacie v Indii. Jakub Weimann požádal o doplnění míst k návštěvě v rámci Indické mise a to R&D centrum v Lucknow. Tomáš Ignačák představil návrh předsednictva na konání veletrhu Czech Raildays ve 2-letém cyklu, a to v lichých letech mimo konání veletrhu Innotrans a požádal přítomné o jejich názor: Josef Bárta tuto myšlenku podpořil, konání veletrhu každý rok je neefektivní. Jiří Barnet by uvítal větší účast zahraničních firem na veletrhu Czech Raildays. Roman Ulrych byl opačného názoru než pan Barnet. Roman Kokšal souhlasí s 2-letým cyklem veletrhu. Jakub Weimann také souhlasí s 2-letým cyklem veletrhu. František Bureš je pro 2-letý cyklus veletrhu, současný stav kvalitu nezlepšuje. Na základě diskuse bylo navrženo usnesení k doporučení účasti členských firem jeden krát za 2 roky. Po krátké diskusi byly navrhnuty přítomnými delegáty další země pro rozvoj exportu a to Jižní Amerika a Blízký Východ. 4/6

5 ad 12) Usnesení, závěr Po ukončení bodu různé předsedající přistoupil k závěrečnému programovému bodu a požádal návrhovou komisi ve složení Ing. Bárta a Ing. Šilhánek, aby přečetla návrh usnesení. 1. Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu předsednictva o činnosti ACRI za rok 2014 včetně navržených cílů a úkolů pro rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Zprávu auditu a Výsledky hospodaření za rok 2014 a Zprávu revizní komise za rok Valná hromada schválila navržené vypořádání ztráty z roku 2014 ve výši ,65 Kč dle doporučení auditora a revizní komise ponížením celkového vlastního jmění. Výsledné vlastní jmění bude činit ,60 Kč. 4. Valná hromada projednala a odsouhlasila Rozpočet a výši Členských příspěvků na rok Valná hromada projednala a odsouhlasila Kalendář akcí ACRI na rok Valná hromada po provedeném hlasování zvolila následující členy předsednictva: Tomáš Ignačák, Zdeněk Chrdle, Zdeněk Malkovský, Milan Jeřábek, Josef Bárta, Daniel Šotkovský, Jakub Weimann, Jaromír Šilhánek 7. Valná hromada po provedeném hlasování zvolila následujících členy revizní komise: Ladislav Kovář, Jan Hula, Roman Kott 8. Valná hromada bere na vědomí zrušení členství firmě: Faiveley Transport Lekov, a.s. 9. Valná hromada po pro provedeném hlasování odsouhlasila přijetí nových členských firem: SKD TRADE, a.s., MBtech Bohemia s.r.o., 4RAIL, a.s., SVÚM a.s. 10. Valná hromada podpořila návrh předsednictva ACRI účastnit se veletrhu Czech Raildays v Ostravě jeden krát za 2 roky a to mimo konání veletrhu Innotrans. Po provedeném hlasování předsedající konstatoval, že návrh usnesení byl jednomyslně přijat přítomnými delegáty. Předsedající ukončil oficiální zasedání valné hromady v 11:05. Dále následovalo setkání s hosty a jejich krátké vystoupení, které přijali: MD: Jindřich Kušnír, ředitel odboru železniční a kombinované dopravy, SŽDC: Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele pro provozuschopnost dráhy ČD: Rostislav Novák, ředitel odboru DU: Ondřej Fanta, náměstek pro sekci provozně-technickou SENÁT: Petr Bratský, senátor, předseda podvýboru pro dopravu Na závěr následoval společný oběd. 5/6

6 Dne: Zapsala: Ing. Marie Vopálenská generální ředitelka... Schválil: Ing. Tomáš Ignačák, MBA předseda předsednictva... Ověřil: Ing. Zdeněk Chrdle, MBA místopředseda předsednictva... Ing. Zdeněk Malkovský místopředseda předsednictva... Přílohy: 1. Prezenční listina 2. Zpráva předsednictva o činnosti ACRI za rok Zpráva o hospodaření ACRI za rok Zpráva auditu za rok Zpráva revizní komise ACRI za rok ACRI rozpočet a výše příspěvků pro rok Kalendář ACRI aktivit pro rok /6