1. 2. P r o g r a m:

Transkript

1 Z Á P I S ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Mladá Boleslav, Na Radouči 1221, konaného dne 7. června 2017 v divadelním sále Domu kultury v Mladé Boleslavi hod. Prezence účastníků shromáždění delegátů hod. Vyhodnocení usnášeníschopnosti shromáždění delegátů hod. Ing. Lukeš žádá o posunutí zahájení SD o 5 minut, z důvodu docházení delegátů Z a h á j e n í shromáždění delegátů v hod. - V úvodu shromáždění delegátů se představil člen představenstva SBD pan Jiří Bartuněk a informoval, že na pravidelné poradě představenstva 22. května byl delegován do funkce předsedajícího dnešního shromáždění delegátů. Poté přivítal všechny přítomné delegáty, právníka SBD JUDr. Koláře, kontrolní revizi, předsedu představenstva Ing. Borovičku, členy představenstva Ing. Páru a p. Paříka, ředitele správy Ing. Lukeše a zaměstnance SBD, kteří organizačně zajišťují provoz dnešního shromáždění delegátů. - Předsedající upozorňuje přítomné, že z dnešního jednání je pořizován audiozáznam a žádá, aby veškeré dotazy, příspěvky, připomínky a vystoupení byly vedeny prostřednictvím mikrofonu, který je pro tento účel připravený na podiu. - Předsedající upozorňuje přítomné, že d i s k u s e, která bude probíhat na závěr dnešního shromáždění, bude vedena pouze na základě písemných přihlášek do diskuse. Formuláře pro diskusní příspěvek, je k dispozici na podiu. - Předsedající také připomíná, že hlasování probíhá zvednutím hlasovacího lístku. - Předsedající dále pokračuje: na dnešní jednání bylo pozváno 70 delegát, než dojde k oficiálnímu vyhlášení dnešní prezence, je evidentní, že je zde nadpoloviční většina, takže jsme usnášení schopni a můžeme přistoupit k jednání dnešního shromáždění delegátů. Jednání bude probíhat dle jednacího řádu, schváleného Usnesením SD dne 10. června 2015, který byl součástí materiálů k dnešnímu jednání a všem delegátům byly tyto materiály zaslány poštou v dostatečném předstihu, předpokládám, že jste měli čas se s nimi seznámit a navrhuji. proto, že se tady nebude jednací řád číst a ptá se delegátů zda souhlasí, - předsedající děkuje a přistupuje k seznámení s programem dnešního jednání shromáždění delegátů: (program je tady promítnutý na plátně) ale já vám ho raději přečtu : P r o g r a m: 1. Zahájení jmenování předsedajícího schválení programu jmenování zapisovatele a sčitatelů hlasů 2. Volba komisí : mandátové a návrhové komise (obě 3 členné) dvou ověřovatelů zápisu 3. Zpráva mandátové komise 4. Kontrola úkolů z minulého usnesení SD ze dne Zpráva o činnosti představenstva za rok Zpráva kontrolní komise SBD za rok Výroční zpráva o hospodaření družstva za rok Předložení finančního plánu oprav a investic v roce Směrnice č.. 3/2010 Pravidla pro přidělení nájemního bytu návrh na doplnění pravidel aktualizace směrnice 10. Odměny představenstva a kontrolní komise 11. Informace o hospodaření prodejny 12. Diskuse 13. Zpráva mandátové komise 14. Usnesení závěr

2 - Předsedající se po seznámeni delegátů s programem dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky dotazy nebo doplnění k programu dnešního jednání (bez připomínek) a nechává hlasovat o programu H l a s o v á n í o programu: - Program dnešního shromáždění delegátů je schválen Předsedající jmenuje zapisovatele pro dnešní shromáždění delegátů paní Folprechtovou a sčitatele hlasů z hlasování delegátů, kterými jsou zaměstnanci SBD pana Kordač, Dvořák, paní Váňová, Hlaváčová, Kordačová a Žemlová. 2. Volba komisí předsedající seznamuje delegáty s návrhem obsazení mandátové komise : p. Václav Repš sam. 307 paní Pavlína Mašková sam. 293 paní Marie Bavorová volební obvod 3, členové nájemci; - Předsedající se dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky dotazy nebo doplnění k návrhu mandátové komise (bez připomínek), poté nechává hlasovat Hlasování o mandátové komisi Hlasováno pro: 40 proti 0 zdržel se předsedající seznamuje delegáty s návrhem obsazení návrhové komise: P. Petr Šimáček sam 307 p. Pavel Vomáčka sam. 276 p. Jindřich Bajer sam. 300; - Předsedající se dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky dotazy nebo doplnění k obsazení návrhové komise (bez připomínek), poté nechává hlasovat: Hlasování o návrhové komisi Hlasování o ověřovatelích zápisu - Předsedající představuje navržené ověřovatele zápisu: p. Radim Štorch sam. 295 pí Marie Košvancová volební obvod 1 členové vlastníci - Předsedající se dotazuje, zda má někdo nějaké připomínky dotazy nebo doplnění k návrhu mandátové komise (bez připomínek), poté nechává hlasovat Hlasování o ověřovatelích zápisu: Hlasováno pro 40 proti 0 zdržel se 0 3. Zpráva mandátové komise - Předsedající požádá předsedu mandátové komise o předložení zprávy o usnášení schopnosti. Slova se ujímá předseda mandátové komise p. Repš a vyhlašuje, že na dnešní jednání nejvyššího orgánu družstva, což je shromáždění delegátů bylo pozváno 70 delegátů a podle prezence je nyní přítomno 41 delegátů s hlasem rozhodujícím, což je 58,57% pozvaných delegátů, to znamená, že shromáždění delegátů je usnášení schopné.. - Předsedající poděkuje p. Repšovi za přednesení zprávy mandátové komise a přistoupí k dalšímu bodu jednání. 4. Kontrola úkolů z minulého shromáždění delegátů Informace o plnění úkolů z Usnesení jednání shromáždění delegátů v roce 2016 je součástí předložené zprávy o činnosti představenstva.

3 5. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016 Zpráva i činnosti představenstva za rok 2016 je součástí materiálů, které obdrželi všichni delegáti a předkládá výčet podrobných informací k jednotlivým okruhům činnosti, které byly představenstvu zadány Usnesením ze shromáždění delegátů v roce Předsedající navrhuje, aby se Zpráva o činnosti představenstva za rok 2016 nečetla, protože informace k uloženým bodům jsou ve zprávě podrobně uvedeny a všichni měli možnost se s ní seznámit. Zpráva je zde promítnuta na plátno, pro předložení dotazů nebo připomínek ze strany delegátů. Protože ke zprávě o činnosti představenstva za rok 2016 nejsou žádné dotazy ani připomínky, nechává předsedající hlasovat o jejím schválení: Hlasování o Zprávě o činnosti představenstva za rok 2016 Hlasováno pro 40 proti 0 zdržel se 1 Takže tímto byla zpráva o činnosti představenstva za rok 2016 schválena. 6. Zpráva kontrolní komise za rok Předsedající uvádí, že zpráva kontrolní komise se především podle čl. 77 odst. 2 Stanov vyjadřuje k řádné účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku a že kontrolní komise doporučuje shromáždění delegátů schválit předkládanou účetní uzávěrku za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku, dále zpráva seznamuje delegáty s činnostmi, které v průběhu roku kontrolní komise vykonává. Proto předsedající navrhuje stejný postup jako v případě zprávy o činnosti představenstva, také jste ji dostali domů, abyste se s ní mohli obeznámit. - Předsedající se dotazuje zda má někdo nějaké připomínky, dotazy nebo doplnění? Protože ke Zprávě kontrolní komise za rok 2016 nebyly předloženy žádné připomínky a dotazy, nechává předsedající hlasovat o jejím schválení: Hlasování o Zprávě kontrolní komise za rok Výroční zpráva o hospodaření za rok Předsedající předkládá další bod jednání, kterým je schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2016, včetně návrhu na rozdělení zisku a uvádí, že dokument je velice obsáhlý, ale byl součástí materiálů, které všichni delegáti obdrželi k seznámení, SBD Mladá Boleslav trvale dosahuje velmi dobré hospodářské výsledky a předsedající odkazuje na doporučení kontrolní komise ke schválení výroční zprávy za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku. Návrh na rozdělení zisku ostatních středisek ve výši 10% tj ,- Kč převést do sociálního fondu dle Stanov čl. 10 a ve výši 90 % tj ,- Kč převést do nedělitelného fondu dle Stanov čl. 95. Předsedající vznáší dotaz, zda má někdo z delegátů nějaké dotazy, připomínky nebo doplnění, které by chtěl uvést k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2016? Protože k Výroční zprávě o hospodaření za rok 2016 včetně návrhu na rozdělení zisku nejsou žádné připomínky nechává o ní předsedající hlasovat: Hlasování o výroční zprávě za rok 2016 včetně příloh a návrhu na rozdělení hospodářského zisku 8. Předložení finančního plánu oprav a investic v roce 2019 Předsedající uvádí další bod jednání a tím je předložení finančního plánu oprav a investic v r a obrací se na Ing. Lukeše se žádostí o příspěvek. Ing. Lukeš předkládá delegátům informace k předložené tabulce investic, kterou má dnešní shromáždění delegátů pro rok 2019 schválit. Jedná se o plán rozsáhlé rekonstrukce elektroinstalací na prodejně v ulici Václava Klementa s předpokládanou cenou ve výši ,- Kč. Poté Ing. Lukeš vrací slovo předsedajícímu shromáždění delegátů p. Bartunkovi, který vznáší dotaz, zda k předloženému bodu je ze strany delegátů nějaký dotaz, připomínka nebo doplnění? Protože k finančnímu plánu oprav a investic nejsou žádné dotazy ani připomínky, nechává o něm předsedající hlasovat: Hlasování o finančním plánu oprav a investic na rok 2019

4 9. Směrnice č. 3/2010 Pravidla pro přidělení nájemního bytu návrh na doplnění pravidel aktualizace směrnice - Předsedající předkládá další bod jednání a tím je doplnění aktualizace stávající směrnice č. 3/2010 Pravidla pro přidělení nájemního bytu. Doplnění, resp. aktualizace Směrnice 3/2010 Pravidel bylo součástí materiálů, které jste obdrželi. Návrh doplnění je zvýrazněn červeným písmem a všichni jste se s ním zajisté seznámili a vidíte zde na plátně, uvádí předsedající a pokládá dotaz, zda má někdo z delegátů k předloženému bodu nějaké dotazy, připomínky nebo doplnění. Protože nejsou žádné připomínky, nechává předsedající hlasovat o předloženém návrhu na doplnění a aktualizování Směrnice č. 3/ Hlasování o Návrhu na doplnění a aktualizování Směrnice č. 3/2010 Pravidla pro přidělení nájemního bytu 10. Odměny představenstva a kontrolní komise Předsedající předkládá delegátům další bod jednání a tím je návrh výše odměn představenstva a kontrolní komise. Slova se ujímá předseda představenstva Ing. Borovička. Předseda představenstva, s odkazem na rozhodnutí z předchozích shromáždění delegátů, kde bylo usneseno předkládat roční výši odměn představenstva a kontrolní komise ke schválení shromáždění delegátů, předkládá tímto návrh na navýšení částky odměn pro kontrolní komisi a představenstvo na 540 tisíc ročně, včetně odvodu na zdravotní a sociální pojištění. Návrh je předložen na základě dlouhodobě vykazovaných výsledků družstva, na kterých se představenstvo a kontrolní komise svým rozhodováním podílí (viz Zpráva o činnosti představenstva). Slova se ujímá řídící p. Bartuněk a dotazuje se delegátů, zda má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k předloženému návrhu ročních odměn představenstva a kontrolní komise ve výši 540 tisíc Kč. Protože nejsou žádné dotazy ani připomínky požádá předsedající delegáty o hlasování Hlasování o odměnách představenstva a kontrolní komise ve výši 540 tisíc ročně Hlasování pro 40 proti 0 zdržel se Informace o hospodaření prodejny Informace o hospodaření prodejny za rok 2016 přednese Ing. Lukeš, uvádí předsedající. Ředitel správy seznámil delegáty s výsledky hospodaření prodejny za rok 2016 a ocenil výsledky vzniklé zavedením opatření ke zvýšení ziskovosti, jak formou podpory maloprodeje tak i velkoprodeje po nástupu nového vedoucího. Konstatuje, že zavedením těchto opatření bylo v loňském roce dosaženo zisku ve výši 254 tisíc Kč. Informuje také o zásadním snížení skladových zásob, které se pohybovaly někde okolo 21 milionů Kč a nyní jsou pod 2 mil. Kč (tzn. pod stanoveným limitem 2 mil.) Ing. Lukeš dále seznamuje delegáty s novinkou a to je zavedení 15-ti% slevy od pro členy družstva a pro samosprávy. Uplatnění slevy proběhne na prodejně na základě jednoduchého prokázání. - Předsedající se ujímá slova a dotazuje se, zda má někdo ke zprávě o hospodaření nějaké dotazy nebo připomínky. Nejsou předloženy žádné dotazy ani připomínky a shromáždění delegátů bere informaci o hospodaření prodejny na vědomí. 12. Diskuse - Řídící shromáždění delegátů p. Bartuněk uvádí další bod jednání a to je diskuse. Byl předložen jen jeden diskusní příspěvek od paní Evy Dolejší, volební obvod č. 6 členové vlastníci. Téma diskusního příspěvku je diversifikace vkladů. Paní Dolejší přistupuje k mikrofonu a předkládá dotaz k úložkám ve výši 10 milionu do fondu kreditního výnosu České pojišťovny s výnosem 2,5 % a stejně vysoké úložce do směnkového programu banky J&T s výnosem 4,5 % ročně a ptá se, zda jsou výnosy opravdu garantované a pokud by nedošlo k výnosům, zda je vyloučeno, aby došlo ke ztrátě. Informaci k dotazu poskytuje Ing. Lukeš a ujišťuje paní Dolejší i přítomné delegáty, že si spolu s představenstvem důkladně prověřovali všechny dostupné informace k nabídce výše uvedených

5 nabídek, včetně zajištění investice proti případné ztrátě. Představenstvo si při svém rozhodování bylo vědomo, že nesmí dojít k žádným rizikům. Ing. Lukeš ještě zmiňuje státní garanci a ujišťuje, že v současné době není na trhu žádný jiný produkt, který by byl více konzervativnější. Paní Dolejší vysvětlení přijímá. 13. Zpráva mandátové komise Předseda mandátové komise p. Repš oznamuje, že mandátová komise nezjistila, že by se některý z účastníků dnešního jednání nevzdálil z této schůzové místnosti, takže stav 41 přítomných delegátů zůstává a je usnášení schopný. 14. Usnesení závěr - Předsedající shromáždění delegátů žádá předsedu návrhové komise o předložení Usnesení z dnešního jednání shromáždění delegátů. Pan Šimáček předkládá návrh usnesení z dnešního jednání U S N E S E N Í ze shromáždění delegátů SBD MLADÁ BOLESLAV, konaného dne 7. června 2017 v divadelním sále Domu kultury v Mladé Boleslavi Shromáždění delegátů po projednání programu své schůze a po provedené diskusi: A. Bere na vědomí: 1. Zprávu mandátové komise o schopnosti usnášení dnešního shromáždění delegátů. Z pozvaných 70 delegátů s hlasem rozhodujícím se dostavilo 41 delegátů, což je 58,57 % pozvaných delegátů. Shromáždění je usnášení schopné. 2. Splněné úkoly z minulého SD ze dne 1. června Informaci o hospodaření prodejny. B. Schvaluje: 1. Zprávu představenstva SBD o činnosti za rok Zprávu kontrolní komise k výsledku hospodaření. 3. Výroční zprávu o hospodaření družstva za rok 2016, včetně příloh a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok Finanční plán oprav a investic na rok Směrnici č. 3/2010 Pravidla pro přidělení nájemního bytu v aktuálním znění dle předloženého návrhu na doplnění pravidel. 6. Odměny pro představenstvo a kontrolní komisi. C. Ukládá představenstvu SBD: úkoly nebyly uloženy Jiří Bartuněk, předsedající SD: Olga Folprechtová, zapisovatelka Ověřovatelé zápisu: p. Radim Štorch sam. 295 pí Marie Košvancová volební obvod 1 členové vlastníci V Mladé Boleslavi SD