POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

Transkript

1 POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, Vsetín, IČO: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2269( Společnost ) tímto v souladu s dle 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů ( Zákon o obchodních korporacích ) a článkem 10 stanov Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti konanou dne 30. června 2015 od 9:00 hod. v sídle společnosti, Rokytnice 60, Vsetín. Pořad jednání valné hromady 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady; 4. Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014; 5. Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014; 6. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti; 7. Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti; 8. Změna stanov Společnosti; 9. Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy; 10. Závěr.

2 Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi Společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady Společnosti, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami. Akcionář má právo uplatňovat své návrhy nebo protinávrhy k záležitostem, které jsou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní návrh, který bude Společnosti doručen přiměřenou dobu před konáním valné hromady, spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Upozornění pro akcionáře Prezence akcionářů bude zahájena v 8:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady, zpráva představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, stanoviska dozorčí rady Společnosti, účetní závěrka, výroční zpráva a nové úplné znění stanov Společnosti budou akcionářům včetně protinávrhu k dispozici ode dne 29. května 2015 v sídle Společnosti, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9:00 do 15:00 hod. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie výše uvedených dokumentů na jeho vlastní náklady. Pozvánka spolu s návrhy jednotlivých usnesení valné hromady bude také uveřejněna na internetových stránkách Společnosti Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich odůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje přijetí následujících usnesení Valné hromady: Návrh usnesení k bodu 2. programu jednání: Volba orgánů valné hromady. Valná hromada volí za předsedu valné hromady JUDr. Martina Drábka, za zapisovatele ing. Jiřího Ullricha, za ověřovatele zápisu ing. Josefa Chmelaře a ing. Petra Grencnera, za osobu pověřenou sčítáním hlasů ing. Pavlu Fraňkovou. Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením 422 Zákona o obchodních korporacích valná hromada. Návrh usnesení k bodu 3. programu jednání: Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád valné hromady. Podle 357, odst. 1 a 2 Zákona o obchodních korporacích má akcionář právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení, přičemž stanovy společnosti mohou určit přiměřené

3 časové omezení pro přednesení této žádosti event. omezit rozsah písemné žádosti. Podle 398, odst. 3 Zákona o obchodních korporacích v případě, kdy toto není obsaženo ve stanovách, určí podmínky představenstvo. Za tímto účelem a s ohledem na zajištění práva akcionářů uplatnit své požadavky a návrhy je zpracován a předkládán valné hromadě ke schválení jednací a hlasovací řád. Návrh usnesení k bodu 4. programu jednání: Projednání a schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2014 včetně zprávy o vztazích, zprávy auditora a zprávy představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok Valná hromada projednala a tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti za rok 2014, zprávu o vztazích, zprávu auditora a zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 4 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu 436, 82 a 83 Zákona o obchodních korporacích. Všechny smluvní vztahy Společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a Společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost také neučinila žádné jiné právní jednání v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob. Návrh usnesení k bodu 5. programu jednání: Projednání zprávy o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2014 a projednání stanoviska dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Valná hromada Společnosti projednala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2014, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 5 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu 447 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích. Dozorčí rada zpracovala zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření k přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a k návrhu představenstva na rozdělení zisku, a stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích za rok Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2014 a vyplatit zisk. Po provedení přezkumu zprávy o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 dozorčí rada zkonstatovala, že tato je zpracována v souladu s platnou právní úpravou a údaje ve zprávě odpovídají informacím o propojených osobách uvedených v účetní závěrce za rok Návrh usnesení k bodu 6. programu jednání: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 a vzetí na vědomí hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 a bere na vědomí dosažení hospodářského výsledku ve výši podle předložené zprávy viz Upozornění pro

4 akcionáře o možnosti nahlédnutí. Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. g) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku. Auditor potvrdil správnost účetní závěrky a její soulad s účetními předpisy platnými v České republice. Návrh usnesení k bodu 7. programu jednání: Rozhodnutí o schválení vypořádání hospodářského výsledku Společnosti. Valná hromada tímto rozhoduje o rozdělení zisku Společnosti ve výši podle předložené zprávy viz Upozornění pro akcionáře o možnosti nahlédnutí. Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. h) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 8. programu jednání: Změna stanov Společnosti Valná hromada tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že: - za článek 6.1 se vkládá nový článek, který zní: S prioritní akcií je spojeno pouze právo na přednostní podíl na zisku nebo na jiných vlastních zdrojích Společnosti. S výhradou práva na přednostní podíl na zisku nejsou s prioritní akcií spojena žádná jiná další práva, která s akciemi spojují tyto stanovy nebo zákon. Majitel prioritní akcie má právo na podíl ze zisku společnosti, který valná hromada společnosti schválila k rozdělení mezi akcionáře s prioritními akciemi. Akcionáři s prioritními akciemi se určí tento podíl na zisku určeného k rozdělení mezi akcionáře s prioritními akciemi poměrem jmenovité hodnoty jeho prioritních akcií k jmenovité hodnotě všech prioritních akcií. Zbývající část zisku určená valnou hromadou k rozdělení se rozdělí mezi všechny akcionáře (tj. akcionáře s prioritními i kmenovými akciemi) a podíl na zisku jednotlivých akcionářů se určí poměrem jmenovité hodnoty jejich akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Majiteli prioritních akcií přísluší podíl na zisku v každém roce, ve kterém valná hromada Společnosti rozhodla o rozdělení zisku, a to i v případě, že z rozhodnutí valné hromady nebude mezi majitele kmenových akcií rozdělena žádná část zisku - článek 9.1 se mění a nově zní následovně: Každý akcionář s hlasovacím právem je oprávněn hlasovat na valné hromadě, požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv. Vyžaduje-li zákon hlasování na valné hromadě podle druhu akcií, je vlastník prioritní akcie bez hlasovacího práva oprávněn na valné hromadě hlasovat. Akcionář s hlasovacím právem je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy. O protinávrhu akcionář hlasuje až po hlasování o návrzích orgánů společnosti. Jestliže akcionář s hlasovacím právem hodlá na valné hromadě uplatnit protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti. - článek 12.4 se mění a nově zní následovně: Hlasovací právo je spojeno pouze s kmenovou

5 akcií. Na jednu kmenovou akcii připadá jeden (slovy: jeden) hlas na každých 5.000,- Kč své jmenovité hodnoty. Prioritní akcie jsou vydány bez hlasovacího práva. Celkový počet hlasů ve společnosti je Dle 250 odst. 2 písm. d) Zákona o obchodních korporacích by stanovy měly upravovat práva a povinnosti akcionářů spojená s akciemi různých druhů. Vzhledem k tomu, že s prioritními akciemi nemá být spojeno hlasovací právo, je navrženo upravit celkový počet hlasů. Rozhodnutí o změně stanov náleží v souladu s ustanovením 421 odst. 2 písm. a) Zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Návrh usnesení k bodu 8. programu jednání: Rozhodnutí o určení auditora Společnosti, který provede povinný audit účetních závěrek Společnosti vyhotovených za účetní období roku 2015 či v jeho průběhu, bude-li provedení auditu vyžadováno platnými právními předpisy. Valná hromada tímto jmenuje společnost ABC.AUDIT, s.r.o., IČ: , se sídlem Erbenova 783/29, Ostrava-Vítkovice, PSČ auditorem Společnosti pro rok V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 93/2009 Sb., auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) auditora jmenuje valná hromada Společnosti. Místo: Vsetín Datum: 29. května 2015 Za GLASS SERVICE, a.s. Jméno: Ing. Josef Chmelař Funkce: předseda představenstva