Mezinárodní sankce. Petr KORBÁŠ Praha, 23. listopadu 2017

Transkript

1 Mezinárodní sankce Petr KORBÁŠ Praha, 23. listopadu 2017

2

3 Sankční opatření v EU ( sankční režimy ) Afghánistán Al Kajdá (Anjouan zrušeno) Barma/Myanmar část. pozastaveny Bělorusko část. pozastaveny Bosna a Hercegovina Burundi Egypt Eritrea Guinea Guinea-Bissau Haiti Irák Írán část. pozastaveny Konžská DR KLDR Libanon (Libérie zrušeno) Libye Moldávie (Podněstří) (Pobřeží slonoviny zrušeno) Rusko (Sierra Leone zrušeno) Somálsko Středoafrická republika Súdán Jižní Súdán Sýrie Tunisko Ukrajina (Uzbekistán zrušeno) Venezuela NOVÉ!- auton. EU Zimbabwe část. pozastaveny Teroristické organizace

4 Sankční opatření v EU a sankční seznam Přehled účinných sankčních předpisů a sankční seznam EU: - přístup i přes web FAÚ - zahrnuje všechny aktuálně uplatňované finanční sankce ( konsolidovaná verze) nezohledňuje tedy např. jen travel ban, nebo jen zákaz obchodů s CP (např. ruské banky) zohledňuje pozastavené sankce

5

6 Sankční mapa EU

7 Sankční mapa EU příklad

8 Sankční mapa EU příklad

9 Sankční mapa EU příklad

10 Sankce proti Íránu POZOR! Souběh 2 sankčních režimů: jaderný program sankce OSN+EU + lidská práva auton. sankce EU Ad Jaderný program : - pokračuje plnění JCPOA - po 16. lednu 2016 ( Implementation Day ) -> Některá omezení zůstávají (úplné embargo na zbraně; položky v příl. III MTCR) - zcela zrušena (oznam./povol. převodů fin. prostředků) X hodnocení FATF - modifikována (dříve zákaz, nyní lze s předchozím povolením přísl. orgánu položky v přílohách I a II; zákaz specializované výuky) Některé přílohy (nařízení (EU) č. 267/2012) - zcela zrušeny (IV, IVA, V, VI, VIA, VIB a VII) - seznamy (významně) redukovány (příl. VIII a IX pozor: zůstávají min. 2 IR banky: Ansar Bank a Mehr Bank) + nové příl. VIIA a VIIB, XIII a XIV Vodítka Information Note on EU sanctions to be lifted under the JCPOA (z 23. ledna 2016) - viz web FAÚ Ad Lidská práva : SANKČNÍ REŽIM BEZE ZMĚN!!!

11 RUSKO - UKRAJINA POZOR! Souběh celkem 4 sankčních režimů: zpronevěra - CD 2014/119/CFSP + CR 208/2014 (zpronevěra UA státních fin. prostředků) územní integrita a svrchovanost UA ( UA-RU ) - CD 2014/145/CFSP + CR 269/2014 (narušení nebo ohrožení územní celistvosti, svrchovanosti a nezávislosti UA) anexe Krymu - CD 2014/386/CFSP + CR 692/2014 (protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu) <- význam geografického hlediska místa dodání a použití zboží -> destabilizace Ukrajiny - CD 2014/512/CFSP + CR 833/2014 (činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině) Vodítka Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014 (dostupná v CS i EN verzi na webu FAÚ, forma FAQ, původní znění z doplněno v září 2015 a v srpnu 2017)

12 KLDR - Postupné zpřísňování sankcí (stejně jako v r i v r již 2 rezoluce RB OSN) - EK aktuálně PŘIPRAVUJE VODÍTKA! - CD (SZBP) 2016/849 + CR (EU) 2017/1509 (účinné od a již 7x novelizováno!) - (Mj.) Zákaz převodů fin. prostředků do/z KLDR - přípustné pouze vyjmenované (čl. 21 CR) transakce, nutnost písemného povolení FAÚ od 15 tis. EUR výše, resp. 5 tis. EUR u osobních remitencí, - forma žádosti o povolení nestanovena; platí obdobné zásady jako v minulosti u IRN, tj. sčítání souvisejících plateb; platby v hot. i elektronicky, šeky - zásada posuzování case to case - 10 dní ex ante notifikace záměru udělit povolení ČS a Komisi - výjimka pro diplomat. mise ČS EU v KLDR pro trn pro služební účely bez povolení a bez omezení - Omezení počtu bú diplomatických misí a konzulárních úřadů KLDR v EU a jejich členů na 1 bú/misi/člena v ČS akreditace - Zákaz vydávání nových a prodlužování stávajících pracovních povolení pro st. přísl. KLDR

13 Ostatní SÝRIE 1. září 2017 vydána vodítka EK forma FAQ ( COMMISION FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ON EU RESTRICTIVE MEASURES IN SYRIA ) ke stažení na webu FAÚ VENEZUELA od 14. listopadu 2017 nové sankce autonomní EU CD (SZBP) 2017/ CR (EU) 2017/ Embargo na zbraně a související materiál ( vojmat ) - Embargo na (vyjmenované) vybavení použitelné k vnitřní represi - Embargo na (vyjmenované) technologie a zařízení k odposlechu - travel ban, zmrazení fp + hz (seznamy zatím prázdné)

14 SHRNUTÍ (doporučení nač si dát pozor, rizika) 1. Včasnost přípravy obch. případu (optimálně již ve stadiu ještě před uzavřením kontraktu) 2. Zboží (produkt) - význam správného celního zařazení (KN kódy), duál, vojmat, způsob použití v místě určení, místo použití (geograficky) 3. Příjemce a konečný uživatel (BO) - kontrola proti sankčním seznamům; znalost vlastnické struktury příjemce i BO 4. Financování (vypořádání) - průchodnost bankovních čí jiných platebních kanálů

15 Děkuji za Vaši pozornost! Internet: Finanční analytický úřad Datová schránka: Tel. : egi8zyh fau@mfcr.cz (sekretariát) Poštou: Finanční analytický úřad, P.O. Box 675, Jindřišská 14, Praha 1,