Mezinárodní sankce. Certifikovaný AML Officer. Petr KORBÁŠ Praha, 4. dubna
|
|
- Přemysl Jaroš
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Mezinárodní sankce Certifikovaný AML Officer Petr KORBÁŠ Praha, 4. dubna
2 Hlavní úkoly FAÚ AML/CFT problematika: centrální státní orgán pro sběr a analýzu oznámení o podezřelých obchodech podává trestní oznámení v případě podezření ze spáchání trestného činu kontroluje uplatňování AML zákona povinnými osobami spolupracuje se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami FIUs MS problematika: vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí v ČR (od = účinnost SZ) - včetně kontroly a vynucování dodržování MS - součinnost s dalšími státními orgány a ostatními institucemi, které sankce provádějí (MZV, MV, MPO, GŘC, MO, MD, SÚJB, ČNB, MŠMT) Rozdělení kompetencí v ČR Vyplývá z kompetenčního zákona (zákon č. 2/1969 Sb.) MZV - podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim FAÚ - vnitrostátně koordinuje uplatňování mezinárodních sankcí v ČR; rozhodování v oblasti finančních sankcí MPO - řídí a vykonává činnosti spojené s uplatňováním licenčního režimu v oblasti hospodářských styků se zahraničím ( VOJMAT a DUÁL ); včetně kontroly a SŘ 2
3 Mezinárodní sankce obecně Mzn. sankce = příkaz, zákaz nebo omezení ( omezující opatření restrictive measures) NIKOLI VŠAK TREST! Stanovené za účelem: - udržení mezinárodního míru a bezpečnosti - ochrana lidských práv - boj proti terorismu Legislativa mezinárodních sankcí dokumenty OSN rozhodnutí RB (rezoluce) právo Evropské unie (rozhodnutí, nařízení) - někdy jen tzv. autonomní sankce EU (např. Sýrie, RF, Burundi, Bělorusko) X někdy i kombinace (Írán) rozhodnutí (CD, Council Decision) = závaznost pouze pro ČS nařízení (CR, Council Regulation) = závaznost v plném rozsahu pro každého ve všech ČS vnitrostátní právo ČR (sankční zákon, NV) 3
4 Charakteristika sankcí politikum donucovací prostředek mzn. společenství dočasné do splnění účelu cílené (angl. targeted), měkké, inteligentní, chytré (na rozdíl od totálních embarg či blokád X větší nároky na provádění) mezinárodní - OSN EU - autonomní EU národní MF USA (OFAC); dále např. UK, Kanada, Japonsko, Austrálie apod. Sankční opatření v EU Typy sankčních opatření hospodářské a finanční sankce cestovní omezení (zákaz vstupu do a průjezdu přes EU, travel či visa ban) omezení v dopravě omezení v poskytování vzdělávání (spec. výuky) a další 4
5 Hospodářské a finanční sankce zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů určených subjektů zákaz přímo i nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo hospodářské zdroje těmto subjektům zákaz či jiné omezení vývozu nebo dovozu konkrétních druhů zboží (např. zbraně a vojenský materiál; zboží a technologie dvojího použití, sektorové sankce atp.) zákaz poskytování související finanční a technické pomoci Sankční opatření v EU Přehled účinných předpisů stanovujících mzn. sankce: POZOR na aktuálnost přehledu platných MS! (FAÚ doporučuje využívat aplikace EUR-LEX!) 5
6 Sankční opatření v EU EUR-LEX: 6
7 POZOR: - doporučena kontrola správnosti překladu (zejm. v pochybnostech)! Chyba v CS překladu (!) čl. 2 CR 833/2014 oproti EN znění (obchody s duálem do Ruska) pracovat s EN verzí z podnětu FAÚ již opraveno v Úředním věstníku EU ( v minulosti obdobný problém Irák - doporučeno nespoléhat na konsolidovaná znění předpisů (byť v OJ publikovaných)! Chyba v poslední konsol. verzi (z ) CD 2010/413/SZBP - nezapracováno CD (SZBP) 2015/1863 Sankční opatření v EU ( sankční režimy ) Afghánistán Al Kajdá + ISIL (Daes h) Anjouan - zrušeno Barma/Myanmar část. pozastaveny Bělorusko část. pozastaveny Bosna a Hercegovina Burundi Egypt Eritrea Guinea Guinea-Bissau Haiti Irák Írán část. zrušeny či pozastaveny Konžská DR KLDR Libanon Libérie Libye Moldávie (Podněstří) Pobřeží slonoviny Rusko Sierra Leone - zrušeno Somálsko Středoafrická republika Súdán Jižní Súdán Sýrie Tunisko Ukrajina Uzbekistán - zrušeno Zimbabwe část. pozastaveny Teroristické organizace 7
8 Sankční seznam EU zveřejňuje jej EK na adrese: (Dostupný také z webu FAÚ) zahrnuje všechny aktuálně uplatňované finanční sankce ( konsolidovaná verze) nezohledňuje tedy např. travel ban (pouze) zohledňuje pozastavené sankce (!) 8
9 Mzn. sankce v praxi PO Povinnost PO uplatňovat opatření k rozpoznání subjektů vůči nimž ČR uplatňuje mzn. sankce ( 21 odst. 5 písm. b) AML zákona SVZ ) + vyplývá nepřímo z 6 odst. 2 AML zákona + povinnost hodnotit rizika ( 21a + příl. II bod 3c AMLZ zeměpisné riziko) Týká se všech účastníků obchodu na něž se vztahuje povinnost identifikace ( 7 AML zákona) - POZOR na výklad slova klient! Pokyny FAÚ pro Compliance odd. bank k uplatňování mzn. sankcí (č.j.: 24/13977/2011 z ) již pouze části 1 a 2! Metodický pokyn FAÚ č. 1 z (Pro práci s předpisy o mzn. sankcích včetně postupu při podezření na porušení mzn. sankcí a některé indikátory možného financování terorismu) Metodický pokyn FAÚ č. 5 z (K provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN) Výkon sankcí v ČR FAÚ MF zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí účinnost od nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu (novela NV č. 88/2009 Sb. účinnost od ) tzv. vnitřní teroristé EU 9
10 Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí OZNAMOVACÍ POVINNOST - 10 s.z. každý, u koho se nachází sankcionovaný majetek Povinná osoba (podle AMLZ) plní vždy výhradně formou OPO a obvyklou cestou (MW, doporučená pošta, osobně)! v pochybnostech o shodě povinnost do úplného vyloučení shody postupovat jako kdyby o shodu šlo a buď rovnou oznámit FAÚ (při podezření na shodu) anebo požádat FAÚ o součinnost při prověrce (při částečné shodě identifikátorů a přetrvávajících pochybnostech i po provedení veškerých dostupných kroků) DO VYJASNĚNÍ OBCHOD NEPROVÉST! při posuzování shody využívat veškeré dostupné prostředky(věk, jméno + jméno po otci u rusky mluvících osob, atp.) Je-li ztotožněná osoba mladší 18 let => nelze proti ní uplatnit sankce EU (nejedná se o sankc. osobu) => netřeba kontaktovat FAÚ Zákon č. 69/2006 Sb. o provádění mezinárodních sankcí SPRÁVA (ZMRAZENÉHO) MAJETKU - zajišťuje FAÚ X nemusí nutně také samo vykonávat (sankcionovaný majetek spravovat)! VÝJIMKY - povoluje FAÚ v rozsahu přípustném podle příslušného mezinárodního aktu - zejména humanitární důvody, diplomatické výsady (často tzv. notifikační povinnost = potenc. komplikace) 10
11 MS v AML zákoně - obligatorně podezřelý obchod 6 odst. 2 klientem nebo skutečným majitelem je sankcionovaný subjekt předmětem obchodu je sankcionované zboží nebo služby klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná MS v AML zákoně OPO 18 odst. 5 upozornění na majetek na který se vztahují mezinárodní sankce popis, umístění, vlastník hrozba poškození nebo zneužití banka nepodává oznámení podle SZ (vždy OPO - 6 odst. 2 a 18 odst. 5 AMLZ)! 11
12 Nakládání s majetkem podle sankčních předpisů PO majetek zajistí vždy nejde o zajištění podle 20 AMLZ (!) časově neomezené (po dobu trvání sankce - často i několik let) majitele nemusí informovat; v případě dotazu mu však smí sdělit důvod zmrazení, např. dát odkaz na přísl. sankční předpis (nikoli však informaci o podání OPO!) Správní delikty kontrola a postih KONTROLA - 15 s. z. všechny státní orgány, do jejichž působnosti patří výkon kontroly; ČNB u jí dohlížených osob při zjištění nedostatku nebo porušení povinnosti podle sankčního zákona (porušení mzn. sankcí) státní orgány předají podklady k řízení FAÚ (event. MPO) 12
13 Správní delikty kontrola a postih Přestupky a správní delikty s.z. porušení omezení nebo zákazu v 5 8 sankčního zákona porušení omezení nebo zákazu z přímo účinného předpisu ES (! 18 odst. 1 písm. b s.z.) nesplnění oznamovací povinnosti nakládání se sankcionovaným majetkem v rozporu se sankcemi porušení povinnosti mlčenlivosti Správní delikty kontrola a postih Projednává vždy FAÚ! (s výjimkou vojmatu a duálu > MPO) Postih pokuty do 200 tis. Kč, ale také až do 50 mil. Kč (podle druhu porušení a závažnosti následku) - propadnutí věci (lze uložit i vedle pokuty) - trestní postih ( 410 TZ, max. 8 let OS) 13
14 Národní sankce Vedle v ČR závazných mzn. sankcí (OSN, EU) další seznamy ( blacklisty ) Např. OFAC list (MF USA), Bank of England atp. NEZÁVAZNOST a NEVYNUTITELNOST v ČR, ALE Při zjištění shody* možno oznámit podezřelý obchod podle 6 odst. 1 AML zákona: (obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat) *) zejména se subjektem s akronymem FTO, SDGT či SDT na OFAC listu OFAC list 14
15 OSTATNÍ ZDROJE INFORMACÍ veřejné internet - vyhledávače, - speciální stránky (např komerční (placené) databáze např. World Check, Dow Jones atp. Sankce proti Íránu 2 sankční režimy : - nešíření (IR jaderný program) nařízení (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (navazuje na CD 2010/413/SZBP) zahájeny kroky k úplnému zrušení (Rezoluce RB OSN č (2015) vč. JCPOA) - lidská práva (autonomní sankce EU) nařízení (EU) č. 359/ zůstávají 15
16 Implementation Plan: Sankce proti Íránu aktuální vývoj Finalisation Day ( ) den, kdy uzavřená dohoda o JCPOA byla předána ke schválení OSN Adoption Day ( ) max. 90. den po schválení JCPOA v RB OSN den, ke kterému mají být přijaty právní akty suspendující sankční opatření proti IR, nicméně s odloženou platností Implementation Day ( ) použitelnost CD (SZBP) 2015/1863, CR 2015/1861 a CR 2015/1862 z na základě dobrozdání IAAE o splnění požadavků JCPOA Íránem zde se nyní nacházíme Transition Day max. 8 let po Adoption Day nebo dříve v okamžiku, kdy IAAE prohlásí, že veškerý íránský jaderný materiál slouží pouze k mírovým účelům UN Security Council Resolution Termination Day max. 10 let po Adoption Day den, kdy RB OSN shledá JCPOA naplněným a zruší svou rezoluci schvalující JCPOA a potvrdí, že ustanovení předchozích rezolucí nebudou znovu zavedena. Sankce proti Íránu 16. ledna 2016 = Implementation Day (použitelnost předpisů z října rozhodnutí 2015/1863; nařízení 2015/1861 (změnové) a nařízení 2015/1862 (prováděcí) Některá omezení zůstávají (úplné embargo na zbraně; položky v příl. III MTCR) - zcela zrušena (oznam./povol. převodů fin. prostředků) - modifikována (dříve zákaz, nyní lze s předchozím povolením přísl. orgánu položky v přílohách I a II; zákaz specializované výuky) Některé přílohy - zcela zrušeny (IV, IVA, V, VI, VIA, VIB a VII) - seznamy (významně) redukovány (příl. VIII a IX) + nové příl. XIII a XIV Vodítka Information Note on EU sanctions to be lifted under the JCPOA (z 23. ledna 2016) - viz web FAÚ 16
17 UKRAJINA Sankce přijímány postupně ve vlnách kopírujících vývoj situace: zpronevěra (CD 2014/119/CFSP + CR 208/2014) - zpronevěra UA státních fin. prostředků; - jen fin. sankce (zmrazení); - seznam jen UA občanů UA-RU (CD 2014/145/CFSP + CR 269/2014) - narušení nebo ohrožení územní celistvosti, svrchovanosti a - nezávislosti UA; - travel ban + finanční sankce; - na seznamu již občané UA i RF RUSKO anexe Krymu (CD 2014/386/CFSP + CR 692/ protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu; - zákaz dovozu zboží původem z Krymu nebo Sevastopolu, zákaz vývozu zboží tamtéž, zákaz poskytování finanční pomoci, zákaz nabývání účasti v podnicích na K a v S, zákaz investic do infrastruktury na K a v S, mj. také zákaz služeb v oblasti cest. ruchu na K nebo v S, včetně služeb v odvětví námořního cest. ruchu (včetně výletních plaveb s výjimkou na služby spojené s námořní bezpečností a nouz. situacemi) = v podstatě vše spojené s K a S je zakázáno, nebylo-li nasmlouváno před 20. prosincem
18 RUSKO destabilizace Ukrajiny (CD 2014/512/CFSP + CR 833/2014) - činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině - uplatní se od (později některé sankce až od či od ) - úplný zákaz obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem - omezení obchodů s DUÁLEM (čl. 2) - omezení obchodů s technologiemi vhodnými pro ropný průmysl v RF (čl. 3) - omezení technické pomoci a financování souvisejících s vyjmenovaným zbožím a technologiemi (čl. 4) - omezení přístupu určitých FI v RF na kapitálové trhy (čl. 5) - řada VÝJIMEK (zejm. staré smlouvy, kosmický průmysl aj.) Zatím poslední novelizace říjen CD (SZBP) 2015/1764, a CR 2015/1797 EU sama sobě (výjimka na pyrotechnické slože paliva do raket pro EU kosmický průmysl) Vodítka EK RUSKO Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/ dostupná v CS i EN verzi na webu FAÚ MF - forma FAQ - původní znění z významně doplněno
19 KLDR - významné zpřísnění sankcí po pokračujících jaderných zkouškách: rezoluce RB OSN č (2016) nové CD (SZBP) 2016/849 (ruší CD 2013/183/SZBP) CR 2016/841 (mění CR 329/2007) - a rezoluce RB OSN č (2016) CD (SZBP) 2017/345 (mění CD 2016/849) a CR 2017/330 (mění CR 329/2007) - mj.: rozšíření seznamu zakázaného zboží (souvisejícího s duálem, citlivé položky ) - zákaz investic z/do KLDR - zákaz dovozu luxusního zboží z KLDR - zákaz jakékoli veř. i soukr. finanční podpory obchodu s KLDR (vč. udělování vývozních úvěrů, záruk nebo pojištění), KLDR II - zákaz UI a FI v EU zahajovat, pokračovat či se účastnit jakýchkoli transakcí s UI a FI v KLDR, jejich vyjmenovanými dcerami, či jimi ovládanými (s výjimkou přípustných transakcí) - Zákaz převodů fin. prostředků do/z KLDR, nejsou-li výslovně povoleny předem Mohou být povoleny pouze transakce: - Související s potravinami, zdravot. péčí či zdravot. vybavením, event. určené pro zem. nebo humanitární účely, s osobními remitencemi, s uplatňováním výjimek - Spojené s konkrétní nezakázanou obchodní smlouvou - Související s diplom. nebo konzulární misí či mzn. organizací pro jejich služební účely - Nutné k realizaci projektů financovaných EU (nebo jejími ČS) pro rozvojové účely na potřeby civilního obyvatelstva nebo v rámci prosazování denuklearizace 19
20 KLDR III - K uspokojení pohledávek vůči KLDR, jejím st. příslušníkům nebo PO, orgánům nebo subjektům založeným nebo zřízeným podle práva KLDR a podobné transakce, nepřispívající k zakázaným činnostem (zásada posuzování case to case + 10 dní ex ante notifikace záměru udělit povolení ČS a Komisi) - Z výše uvedených trn. ty do EUR bez předchozího povolení, od EUR výše nutné povolení FAÚ - Forma žádosti nestanovena; platí obdobné zásady jako u IR sčítání souvisejících plateb; platby v hot. i elektronicky, šeky - Trn. a převody fin. prostředků pro služební účely diplom. misí či konzulárních úřadů ČS EU nebo mzn. organizací požívajících v KLDR výsad podle mzn. práva nevyžadují předchozí povolení (bez ohledu na částku hranice EUR zde neplatí!) - Pozastavení vědecké a tech. spolupráce s výjimkou výměny lékařů - Omezení počtu bú diplomatických misí a konzulárních úřadů KLDR v EU a jejich členů na 1 bú/misi/člena v ČS akreditace Ostatní protisankce přijímány dotčenými státy jako reakce na sankce EU ( odvetná opatření ) z pohledu mzn. sankcí EU či OSN (a jejich uplatňování v ČR) irelevantní! (nespadá do problematik FAÚ!) Rusko zákaz dovozu vybraných druhů zboží z EU do RF (!potraviny) Ukrajina zákaz vstupu některých občanů ČS EU na území Ukrajiny na tyto osoby se v ČR (EU) nehledí jako na sankcionované! 20
21 Děkuji za Vaši pozornost! Internet: Datová schránka: Tel. : Finanční analytický úřad egi8zyh fau@mfcr.cz (sekretariát) Poštou: Finanční analytický úřad, P.O. Box 675, Jindřišská 14, Praha 1, 21
Mezinárodní sankce. Petr KORBÁŠ Praha, 23. listopadu 2017
Mezinárodní sankce Petr KORBÁŠ Praha, 23. listopadu 2017 www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html Sankční opatření v EU ( sankční režimy ) Afghánistán Al Kajdá (Anjouan zrušeno) Barma/Myanmar
VíceMezinárodní sankce (omezující opatření) a jejich uplatňování v ČR. Petr Korbáš Finanční analytický útvar Ministerstvo financí
(omezující opatření) a jejich uplatňování v ČR Petr Korbáš Finanční analytický útvar Ministerstvo financí Praha, 29. listopadu 2016 podstata a různé chápání sankcí Mezinárodní sankce = omezující opatření
VíceMezinárodní sankce vůči Rusku a jejich vliv na obchody s RF. Petr Korbáš Praha, 1. března 2017
vůči Rusku a jejich vliv na obchody s RF Petr Korbáš Praha, 1. března 2017 charakteristika a typy sankcí MS = omezující opatření - stanovené rozhodnutím RB OSN nebo orgánem EU (k udržení či znovunastolení
VíceMezinárodní sankce. Certifikovaný AML Officer. Petr KORBÁŠ Praha, 10. dubna
Mezinárodní sankce Certifikovaný AML Officer Petr KORBÁŠ Praha, 10. dubna 2018 www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 1 Hlavní úkoly FAÚ AML/CFT problematika: centrální státní orgán pro
VíceMezinárodní sankce. Jiří Tvrdý 26. října Činnost FATF oblast TF.
Mezinárodní sankce Jiří Tvrdý 26. října 2016 Činnost FATF oblast TF http://www.fatf-gafi.org Consolidated FATF Strategy on Combatting Terrorist Financing Emerging Terrorist Financing Risks (10/2015) Financing
VíceJiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013
Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok
VíceMezinárodn. rodní sankce legislativa a praxe. Ministerstvo financí
Mezinárodn rodní sankce legislativa a praxe Jiří Tvrdý Ministerstvo financí Finanční analytický útvar 3. března b 2011 Účel mezinárodn rodních sankcí udržen ení mezinárodn rodního míru m a bezpečnosti
VíceDoplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy
Doplnění informace pro výrobce a vývozce k sankčním opatřením proti Ruské federacy S případnými dotazy k uvedené problematice se můžete obracet na Zelenou linku pro export bezplatně na tel. čísle 800 133
VíceRizika smluvních vztahů v nových teritoriích. Jana Maršálková 31. května 2017
Rizika smluvních vztahů v nových teritoriích Jana Maršálková 31. května 2017 Allen & Overy 2017 Zaměření prezentace Sankce Rozhodné právo, řešení sporů Lokální odlišnosti Allen & Overy 2017 2 Co jsou sankce
VíceDohledový benchmark č. 2/2018. K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí
Dohledový benchmark č. 2/2018 K požadavkům na vybrané postupy pro provádění mezinárodních sankcí 1. Relevantní právní úprava Předpis: zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších
VíceFAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban
FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra
VíceFINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR
FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní
VíceRole celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem
Role celních orgánů v oblasti obchodu se strategickým materiálem kpt. Bc. Milan Halberštát mjr. Mgr. Lubomír Doskočil Generální ředitelství cel Odbor Celní 21.října 2009 Obsah: Celní správa ČR Úvod do
VíceSankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy. Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1
ve vztahu k činnosti Licenční správy Sankce vůči Ruské federaci ve vztahu k činnosti Licenční správy 1 Akty EU zavádějící sankce vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících
VíceSpolečný návrh NAŘÍZENÍ RADY. o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY o omezujících opatřeních
VícePOVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU Jiří Tvrdý říjen 2016
POVINNOSTI PROVOZOVATELŮ HAZARDNÍCH HER PODLE AML ZÁKONA PO 1. LEDNU 2017 Jiří Tvrdý říjen 2016 Prameny mezinárodního práva AML/CTF Doporučení FATF (ve znění revize 2012) 1990 Štrasburská AML Úmluva o
VícePOZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL NEJČASTĚJI ZJIŠTĚNÉ NEDOSTATKY STATISTIKY
DOHLED FAÚ NAD PLNĚNÍM LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ V OBLASTI AML/CFT René Urban Finanční analytický úřad Praha, 4. dubna 2017 PRÁVNÍ RÁMEC DRUHY KONTROL FÁZE KONTROL POZNATKY Z PROVEDENÝCH KONTROL STATISTIKY
VíceZÁKON č. 38/2008 Sb.,
Pracovní verze úplného znění zákona č. 38/2008 Sb. (včetně vyznačení změn provedených zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
VíceROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině
31.7.2014 L 229/13 ROZHODNUTÍ RADY 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu
VíceHodnocení rizikovosti klienta
Hodnocení rizikovosti klienta Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Nové požadavky na "hodnocení rizik" (RBA) 2. Hodnocení rizik na úrovni České republiky 3. Hodnocení
Více1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení
Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující
VíceSpolečný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (EU) č. 204/2011 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA EVROPSKÉ UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.4.2014 JOIN(2014) 16 final 2014/0127 (NLE) Společný návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění
VíceZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí
ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ
VíceAdresa: Kontaktní osoba: Mgr. Daniel Putík Loretánské nám. 101/5 Telefon: Praha 1 Hradčany Fax:
Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant
VícePokyny. Zákaz dovozu a vývozu luxusního zboží podle nařízení Rady (EU) 2017/1509 (omezující opatření vůči Korejské lidově demokratické republice)
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 31.1.2019 C(2019) 644 final Pokyny Zákaz dovozu a vývozu luxusního zboží podle nařízení Rady (EU) 2017/1509 (omezující opatření vůči Korejské lidově demokratické republice)
VíceOmezující opatření vůči Ruské federaci
Seminář Rusko exportní příležitosti pro české firmy 1. března 2017 1 Akty EU zavádějící opatření vůči Ruské federaci (RF) 1. Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
VíceSeminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013
Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
VíceOznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ
Oznámení podezřelého obchodu a další spolupráce s OČTŘ Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kontaktní osoba pro zaměstnance a pro FAU 2. Oznámení podezřelého obchodu
VíceOpatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla)
Opatření proti praní peněz a financování terorismu ( AML pravidla) Obchodní firma: VIKIPID a.s. Sídlo: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice Identifikační číslo: 29450896 Prevence praní peněz 26.6.2017
VíceInformativní poznámka k sankcím EU, které se zruší na základě společného komplexního akčního plánu (JCPOA) Brusel 23. ledna 2016
Informativní poznámka k sankcím EU, které se zruší na základě společného komplexního akčního plánu (JCPOA) Brusel 23. ledna 2016 1. Úvod 1.1 Souvislosti a přehled Tato informativní poznámka 1 se zveřejňuje
VícePavel Polášek Veřejné. Obsah. 1. Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy. 3. Kontaktní osoba pro zaměstnance povinné osoby
Činnost Compliance officera pojišťovny v oblasti AML Pavel Polášek 6. 3. 2018 Obsah 1. Praní špinavých peněz ve světle aktuální legislativy 2. Systém vnitřních zásad povinné osoby 3. Kontaktní osoba pro
VíceTento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah
2006R1412 CS 01.07.2013 003.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1412/2006 ze dne 25. září 2006 o
Víceanglická verze goods presented to custome
Celní řízení a sankce v celním právu Alena Salinková 21. 10. 2011 Celní řízení znamená předložení zboží celním orgánům k nějaké proceduře, nikoliv pouhý proces rozhodování o přidělení celně schváleného
VíceKontrola exportu zboží dvojího použití
Kontrola exportu zboží dvojího použití Legislativa EU a ČR týkající se kontroly vývozu o povolení k vývozu 29. 11. 2016 Právní předpisy upravující kontrolu exportu zboží dvojího použití nařízení Rady (ES)
Víces ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,
12.9.2014 L 271/3 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 960/2014 ze dne 8. září 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině RADA
VícePREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.
PROBLEMATIKA AML PREZENTACE PRO PARTNERY REALITNÍ SPOLEČNOSTI ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. Zdeněk Kočvara, Česká spořitelna, a.s. Obsah prezentace AML OBECNĚ Legalizace výnosů z trestné činnosti Pojem AML, hlavní
VíceSkutečný majitel. Pavel Polášek. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Veřejné. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
VíceObchod s Íránem po uvolnění sankcí
Obchod s Íránem po uvolnění sankcí Vývoz jaderných položek Ing. Michal Merxbauer, Ph.D. ředitel odboru pro kontrolu nešíření ZHN Státní úřad pro jadernou bezpečnost 1 Cílem této prezentace je poskytnout
VíceAML DOTAZNÍK. Příjmení...Jméno..Titul. Obchodní firma, odlišující dodatek... Ulice, č.p. (ev.) Město...PSČ...Stát... Rodné číslo/ič Datum narození
AML DOTAZNÍK Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu. Ve formuláři
VíceIDENTIFIKACE PODEZŘELÝCH OBCHODŮ
5. dubna 2017 Seminář Certifikovaný AML Officer IDENTIFIKACE PODEZŘELÝCH OBCHODŮ Martina Aujeská AML Specialist, odděl. Compliance & AML, Sberbank CZ, a.s. Obsah školení AML Risk Self Assessment riziková
VícePoliticky exponovaná osoba
Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 12. 4. 2018 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření
Více69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy
69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ
VíceVYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008
VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká
VíceInformativní poznámka k sankcím EU, které se zruší na základě. společného komplexního akčního plánu (JCPOA) Brusel 16. ledna 2016
SN 10176/1/17 REV 1 Informativní poznámka k sankcím EU, které se zruší na základě společného komplexního akčního plánu (JCPOA) Brusel 16. ledna 2016 Poslední aktualizace dne 3. srpna 2017 1. Úvod 1.1 Souvislosti
VícePřevodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Převodní tabulka Zákon o ochraně osobní údajů Obecné nařízení o ochraně osobních údajů Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů předmět úpravy 1 Článek 1 zřízení Úřadu
VíceB E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2016 s výhledem na 1. pololetí 2017
B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 20. července 2016 č. 49 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2016 s výhledem na 1. pololetí
VíceMĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1
VíceParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Strana 4546 Sbírka zákonů č. 300 / 2016 300 ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva
VíceOpatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu v pojišťovnictví
AML CTF RBA CDD EDD ŽP NŽP OSINT Opatření proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu v pojišťovnictví CERTIFIKOVANÝ AML OFFICER, 11.4.2018, Praha Mgr. Ing. Jan Klíma, Útvar bezpečnostního
Více300/2016 Sb. ZÁKON. ze dne 24. srpna o centrální evidenci účtů. Předmět a účel úpravy
300/2016 Sb. ZÁKON ze dne 24. srpna 2016 o centrální evidenci účtů Změna: 183/2017 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět a účel úpravy Tento zákon upravuje práva a povinnosti
VícePRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie
PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.
VíceB E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016
B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 18. ledna 2016 č. 14 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2016 s výhledem na 2. pololetí 2016
VíceFAÚ Finanční analytický útvar
FAÚ analytický Ministerstvo financí JUDr. Milan Cícer ředitel 2. analytický FAÚ česká finanční zpravodajská jednotka odpovědná za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
Více(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ
28.2.2017 L 50/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2017/330 ze dne 27. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 329/2007 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické
VíceNAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 C(2015) 6823 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 12.10.2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství
VícePoliticky exponovaná osoba
Politicky exponovaná osoba Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdo patří mezi politicky exponované osoby 2. Detekce a identifikace PEP 3. Kontrola a další opatření
VíceSTÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST R O Z H O D N U T Í
STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 V Praze dne: 17. 12. 2014 Č. j.: SÚJB/OKNJZ/28297/2014 Číslo spisu: 23359/2014 Vyřizuje útvar: Odbor pro kontrolu nešíření ZHN R
VíceTento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah
2010D0413 CS 16.01.2016 024.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 ROZHODNUTÍ RADY 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010
VíceNovela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.
Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,
Víceze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí
Z Á K O N č. 6 9 / 2 0 0 6 S b. ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
VícePOLITIKA SANKCÍ. Coca-Cola Hellenic Bottling Company
POLITIKA SANKCÍ Coca-Cola Hellenic Bottling Company 1 Obsah I. Prohlášení o Politice... 3 II. Na koho se tato Politika vztahuje?... 3 III. Co jsou Sankce?... 3 IV. Dodržování Sankcí... 4 V. Vzneste obavy...
VíceČástka 6 Ročník Vydáno dne 9. dubna O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ
Částka 6 Ročník 2004 Vydáno dne 9. dubna 2004 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 30. března 2004 k některým ustanovením zákona o bankách týkajícím se jednotné licence
VíceSkutečný majitel. Obsah. 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele. 2. Kdo je skutečný majitel. 3. Jak zjišťovat skutečného majitele
Skutečný majitel Pavel Polášek ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB 6. 4. 2017 Obsah 1. Kdy zjišťovat skutečného majitele 2. Kdo je skutečný majitel 3. Jak zjišťovat skutečného majitele 4. Neprůhledná
VíceŽivnostenský úřad města Brna
Živnostenský úřad města Brna 1 - zajišťuje komplexní výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání v rozsahu stanoveném 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, v platném, a zákonem
VíceOchrana osobních údajů a AML obsah
Ochrana osobních údajů a AML 10. - 12. 4. 2018 Praha conforum Konferenceseminare.cz Ochrana osobních údajů a AML obsah Základní právní rámec Základní podmínky zpracování osobních údajů Výjimky z pravidel
VíceÚřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)
30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA
Víceze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí
Z Á K O N č. 6 9 / 2 0 0 6 S b. ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
VícePostup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu
Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům
Více69/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti
VíceRole FAÚ MF při detekci daňových podvodů
Role FAÚ MF při detekci daňových podvodů 17. 2. 2015 Mgr. Michaela Hladká, Ph.D. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra Odd. 2401 Mezinárodní a právní Ředitel FAÚ Odd. 2403 243 Kontrolní
VíceROZHODNUTÍ RADY (SZBP)
21.9.2016 L 255/25 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/1693 ze dne 20. září 2016 o omezujících opatřeních proti ISIL (Dá'iš) a al-káidě a osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny,
VíceZ Á K O N č. 6 9 / S b.
ve znění zákona: Z Á K O N č. 6 9 / 2 0 0 6 S b. ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
VíceÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015
Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence
VíceMgr. Markéta Hlavinová 10. dubna 2018
Mgr. Markéta Hlavinová 10. dubna 2018 Legislativa AML vnitrostátní i mezinárodní Relevantní mezinárodní instituce Role FAÚ Povinné osoby přehled hlavních povinností podle AML zákona Hodnocení rizik 4.
VíceInformace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót
Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy pro období po ukončení kvót V Praze dne 27. září 2017 Informace pro výrobce cukru, bioethanolu a isoglukózy 1 z 8 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Základní
VíceNejčastější nedostatky, které se vyskytují v systémech vnitřních zásad u provozovatelů hazardních her 1. Obecné nedostatky
Nejčastější nedostatky, které se vyskytují v systémech vnitřních zásad u provozovatelů hazardních her Vzhledem k rostoucímu počtu systémů vnitřních zásad (dále jen SVZ ) zasílaných Finančnímu analytickému
VíceČinnost Finančního analytického útvaru v roce 2009
Činnost Finančního analytického útvaru v roce 2009 Finanční analytický útvar Ministerstva financí je součástí celosvětové sítě tzv. finančních zpravodajských jednotek, zřízených za účelem boje proti praní
VíceRÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura
Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem
VíceVYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o položkách dvojího použití v jaderné oblasti
Strana 5940 Sbírka zákonů č. 376 / 2016 Částka 150 376 VYHLÁŠKA ze dne 7. listopadu 2016 o položkách dvojího použití v jaderné oblasti Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č. 263/2016
VíceDaňové povinnosti & Custody management
Daňové povinnosti & Custody management Martin Švalbach 29. ledna 2019 1 Obsah 1. Povinnosti při správě aktiv vůči zahraničním daňovým správám a. Foreign Account Tax Compliance Act b. Know your customer
VíceTento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah
2012R0267 CS 16.01.2016 017.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012
VíceNěkteré otázky správního trestání podle nového přestupkového práva
Některé otázky správního trestání podle nového přestupkového práva Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality obdržel dotazy týkající se problematiky správního trestání podle
VícePrávní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné
Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace
VíceČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
VícePrezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ
Prezentace k problematice PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ Výklad pojmů Legalizace výnosů z trestné činnosti (praním špinavých peněz) se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody
VíceOBSAH ZÁKON O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O NICH
OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory.................xi Seznam použitých zkratek...................................... XII Seznam předpisů citovaných v komentáři.........................
VíceZÁKON č. 69/2006 Sb. ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ZÁKON č. 69/2006 Sb. ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti
VíceDohled v oblasti kapitálového trhu. Michal Radvan
Dohled v oblasti kapitálového trhu Michal Radvan 1 Dohled vs. dozor Právní regulace dohledu/dozoru v Evropě prezentace 2 Zásady dohledu Zásada adekvátní regulace Zásada maximálního pokrytí rizik Regulace
Více(2014/434/EU) (2) Úzká spolupráce bude navázána rozhodnutím přijatým ECB, pokud jsou splněny podmínky vymezené v článku 7 nařízení (EU) č. 1024/2013.
5.7.2014 L 198/7 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 31. ledna 2014 o úzké spolupráci s vnitrostátními příslušnými orgány zúčastněných členských států, jejichž měnou není euro (ECB/2014/5) (2014/434/EU)
VíceB E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U. Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí 2019
B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 6. prosince 2018 č. 45 Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2019 s výhledem na 2. pololetí
VíceVěstník ČNB částka 14/2003 ze dne 16. září 2003
Třídící znak 1 0 1 0 3 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 8. ZÁŘÍ 2003 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI 0 Česká národní
VíceAktuální vývoj právního rámce pro AML
Aktuální vývoj právního rámce pro AML Adam Nečas BBH, advokátní kancelář, s.r.o. Praha 20. listopadu 2018 OBSAH 1 Aktuální vývoj AML/CFT opatření v FATF a EU 2 Hlavní změny po aktuální novele zákona č.
VíceVěstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007
Třídící znak 2 1 5 0 7 6 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená
VícePODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU
PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00, Praha 8 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským
VíceNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.11.2011 KOM(2011) 704 v konečném znění 2011/0310 (COD) C7-0395/11 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterým se mění nařízení (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí
VíceParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Strana 3066 Sbírka zákonů č. 259 / 2014 259 ZÁKON ze dne 22. října 2014 o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech
Vícestav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.
PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů
VíceROZHODNUTÍ RADY (SZBP)
28.5.2016 CS L 141/79 ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP RADA EVROPSKÉ UNIE,
VíceRusko: exportní příležitosti pro české firmy. NADPIS PREZENTACE (upravit v předloze) Минпромторг Чешской Республики
Rusko: exportní příležitosti pro české firmy Vladimír Йиржи Bärtl Пытличек náměstek Начальник ministra отдела Sekce СНГ EU и других a zahraničního obchodu MPO ČR Hlavní témata příspěvku Celkové výsledky
VícePraktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím
Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U
Více