Z Á P I S. z jednání Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. (dále jen VV ) konaného dne v prostorách Děčínského zámku

Transkript

1 Z Á P I S z jednání Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. (dále jen VV ) konaného dne v prostorách Děčínského zámku Přítomni: Jiřina Bischoffiová,Jiří Bolík, Patrick Doležal, Ota Dračka, Věra Kozemčáková, Ing. Iveta Krupičková, Mgr. Martina Šimáňová, Ing. Eva Šípová, Tomáš Vejnar, Miroslava Zatočilová, Mgr. Václav Zibner, Omluveni: Miroslav Kalvas, Filip Ušák Program: Jednání VV řídí jeho předseda Mgr. Václav Zibner Dle prezenční listiny konstatováno, že je přítomna nadpoloviční většina členů VV jednání je usnášeníschopné. Přítomno je 6 zástupců neveřejné sféry a 3 zástupci veřejné sféry. Mgr. Zibner přivítal členy VV na jednání. 1) Příprava Valné hromady MAS Labské skály z.s. (dále jen VH ) dne Podán návrh na setkání členů VV před konáním VH k upřesnění bodů jednání programu. Návrh programu VH: 1. Informace o členské základně MAS změny 2. Kooptace navrženého kandidáta na funkci člena Výkonného výboru za pana Otu Dračku 3. Volba 2. místopředsedy MAS (za pana Otu Dračku) 4. Standardizace 5. Účetní audit MAS 6. Výroční zpráva MAS za rok Rozpočet MAS na rok Příprava vlastních projektů (IROP, OZP a OPVVV) 9. Stav zpracování SCLLD harmonogram schvalování 10. Informace o plánovaných výzvách OP 11. Různé 12. Diskuse 13. Závěr K bodu 1) Informace k členské základně - změny Noví členové MAS Labské skály, z.s Informace z jednání Města Chlumec dne schválilo zastupitelstvo města Chlumce na svém jednání vstup do území a členství v MAS Labské skály. Jedná se o poslední obec, která byla do MAS přijata. (Zájmová skupina č. 1 veřejná správa). Je nutné přepracovat celou analytickou část Strategie. Práci zajistí p. Jiří Zikmund, na tuto práci bude uzavřena DPP. 1

2 schvaluje vstup Města Chlumce do územní působnosti MAS, zároveň schvaluje jeho členství v MAS Labské skály, z.s hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 0 Přijata přihláška MUDr. Jany Dušánkové jako aktivní občanky do MAS. Paní Dušánková je z Chlumce. Zařadila se do zájmové skupiny školství, sociální a zdravotní oblast, práce s dětmi (skupina č. 5). schvaluje přijetí MUDr. Jany Dušánkové do MAS Labské skály, z.s. V se dostavil p. Dračka, který podal rezignaci na II. Místopředsedu MAS a členství ve Výkonném výboru. k bodu 2) Kooptace člena do Výkonného výboru za pana Dračku Na jednání Výkonného výboru podal pan Ota Dračka rezignaci na funkci II. Místopředsedy MAS k a na funkci člena Výkonného výboru MAS Labské skály, z.s. P. Dračka bude od zaměstnancem MAS Labské skály a podle pravidel standardizace nemůže být členem rozhodovacího orgánu ani statutárním zástupcem MAS. Členové VV bez připomínek. bere na vědomí rezignaci pana Oty Dračky na člena VV a 2. místopředsedu k K navržení kandidáta na členství ve Výkonném výboru MAS byli osloveni členové MAS em. Navrženi byli dva kandidáti: p. Mgr Simova Weisheitelová (Malšovice) - aktivní občanka společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n. Pl. - zástupce p. Ing. Radek Vonka S oběma kandidáty bylo jednáno a s kandidaturou souhlasí. Paní Weisheitelová je však současně vedoucí monitorovací skupiny v Kontrolním a monitorovacím výboru, což vylučuje, aby byla kooptována do Výkonného výboru. Členové Výkonného výboru MAS navrhují doplnit Výkonný výbor kooptací (podle stanov) o společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n.pl. zástupce Ing. Radek Vonka. Kooptace bude potvrzena na Valné Hromadě MAS dne v Benešově nad Ploučnicí. doplňuje Výkonný výbor MAS Labské skály kooptací o společnost Kontakt Pro, s.r.o., Biofarma Františkov n. Pl. zástupce Ing. Radek Vonka ke dni hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se - 1 K bodu 3) Zvolení 2. místopředsedy MAS Labské skály, z.s Členy Výkonného výboru MAS byla navržena na jeho 2. místopředsedkyni paní Ing. Iveta Krupičková. 2

3 schvaluje Ing. Ivetu Krupičkovou 2. místopředsedkyni MAS Labské skály, z.s. hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se - 1 Ing. Eva Šípová gratulace paní Krupičkové, informace o dlouholeté činnosti nové místopředsedkyně v VV MAS. Vyjádření k novému členu VV panu Vonkovi zásluha na prosazení půjčky pro MAS. Po schválení přijetí těchto dvou členů má MAS celkem 71 členů, z toho 30 obcí. Poměry veřejný x neveřejný sektor i v zájmových skupinách je v pořádku. K bodu 4) Standardizace Manažerka MAS p. Bischoffiová: - SZIF zaslal chybník ke standardizaci se značným zpožděním (žádost o standardizaci byla podána již podle Pravidel měl chybník přijít do 60 pracovních dnů, přišel ovšem až !!! Chyby nejsou závažné, jde o vysvětlení k propojenosti, ale bude nutná kosmetická úprava stanov, aby byly doslovně podle Metodiky pro standardizaci. - Zpracovaný materiál k vysvětlení chybníku a návrh na úpravu stanov p. Bischoffiová zkonzultuje na SZIF. - Změna stanov bude schválena na VH Po schválení stanov bude podán návrh na změnu zápisu na spolkový rejstřík. - Po schválení a zaregistrování na soudu, bude odeslána konečná verze doplnění dokumentace ke standardizaci na SZIF. - Termín uložený SZIF je do , předpokládáme, že celá záležitost bude vyřešena do konce června Členové Výkonného výboru navrhují zapracování nároku na funkční odměnu předsedovi Výkonného výboru MAS. V případě, že funkci dlouhodobě nevykonává, místopředsedovi, který tuto funkci vykonává. Výši a způsob vyplácení určí každoročně Valná hromada. a)bere na vědomí informaci o odpovědích na chybník dle vyjádření SZIF b)ukládá p. Jiřině Bischoffiové zpracovat doplnění žádosti o standardizaci podle požadavků SZIF a připravit návrh stanov K bodu 5) Audit Na je objednáno provedení auditu auditorskou firmou LN AUDIT. Závěry auditu a zprávu o hospodaření vyhotoví do jednání VH , kde bude projednána a schválena. K bodu 6) Výroční zpráva za rok 2014 Do jednání VH se nestihne výroční zpráva za rok Bude předložena Zpráva o plnění SPL v roce 2014, zpráva o přijatých a využitých dotacích v roce 2014 a zpráva o hospodaření (spolu se závěrem auditu). 3

4 a) souhlasí, aby byla předložena Výroční zpráva ke schválení členské základně na další Valné hromadě (předpoklad září 2015) b) souhlasí, že budou předloženy dílčí zprávy o činnosti MAS za rok 2014 K bodu 7) Rozpočet MAS Rozpočet MAS na rok 2015 členské příspěvky Návrh ponechat výši členských příspěvků jako v roce Výše členských příspěvků pro rok 2015 takto: - Členské obce 5,-Kč/osoba/rok - Podnikatelské subjekty 1 500,- Kč/rok - Neziskové organizace 500,- Kč/rok - FO-aktivní členové 100,-Kč/rok doporučuje VH MAS Labské skály z.s. schválit výši členských příspěvků v r takto: - Členské obce 5,-Kč/osoba/rok - Podnikatelské subjekty 1 500,- Kč/rok - Neziskové organizace 500,- Kč/rok - FO-aktivní členové 100,-Kč/rok Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se - 0 Návrh rozpočtu MAS na rok 2015 se odvíjí od přijatých nebo přislíbených dotací. V období od ledna 2015 do jsou pracovníci MAS (pp Bischoffiová, Morvai, Šofrová, externisté) hrazeni z dotace Spolupráce - projektu: Vzájemným sdílením zkušeností k úspěšné implementaci SCLLD. Z tohoto projektu jsou hrazeny také režijní náklady (nájem, telefon, kancelářské potřeby). MAS realizovala Semináře, mimo tento projekt, kde vybírala účastnický poplatek, všechny náklady (na lektorné a občerstvení), byly z těchto poplatků uhrazeny. Z předpokládaného rozpočtu MAS byla zaplacena faktura za provedené účetní závěrky MAS a zaplacení aplikace dotační sonar pro neziskový, soukromý a veřejný sektor. Dále MAS předpokládá výdělečnou činnost a to zpracování strategických plánů pro obce. Ústecký kraj podpoří všechny MAS na území kraje dotací na překlenuté hluchého období ve výši ,- Kč. Po schválení standardizace MAS bude možné zažádat o dotaci na dopracování a animaci území pro realizaci SCLLD (z IROP dotace na režii MAS). Současně MAS podá žádost do výzvy OP VVV na zpracování MAS v rámci ORP Děčín a Ústí n. L. Jiřina Bischoffiová zpracuje přehled o financování činnosti MAS a návrh rozpočtu MAS Labské skály pro rok 2015 a rozešle jej členům do K bodu 8 ) Příprava vlastních projektů (IROP, OZP a OPVVV) Příprava projektu zpracování MAP v rámci OP VVV MŠMT ČR Projekt na zpracování MAP (místních plánů vzdělávání) se vztahuje k ORP. MAS Labské skály bude administrovat dva projekty (má v území dvě ORP Ústí nad Labem a Děčín). MAP je nutné zpracovat jsou podmínkou čerpání dotací z IROP. Manažerem pro zajištění obou projektů bude p. Dračka. Uznatelné výdaje na mzdy budou podle pravidel OPVVV od doby uznatelnosti výdajů 4

5 bude zařazen do tohoto projektu. V rámci projektu bude možné pravděpodobně zaměstnat dalšího manažera na animaci školství (přípravu projektových záměrů). Stejně tak partneři budou v rámci projektu zaměstnávat své manažery, kteří budou řešit své území. Jedná se o dva projekty: ORP DC - MAS koordinátor (žadatel o dotaci), partneři s příspěvkem MAS Šluknovsko a Město Děčín. Na den je připraveno jednání na Mag. Děčín také k projektu MAP - k rozvoji školství spolupráce s městy, operační program VVV. (V době zpracování čistopisu zápisu už jednání proběhlo město Děčín souhlasí se zapojením do projektu jako partner MAS Labské skály a MAS Šluknovsko. Zástupcem města byla určena Ing. Houdová, za MAS Šluknovsko p. Hana Kracmanová). ORP ÚL MAS koordinátor a žadatel o dotaci, partneři s příspěvkem Mikroregion Milada a Město Ústí nad Labem. P. Jiřina Bischoffiová jednání u náměstkyně primátora města Ústí n. L. Mgr. Bohuňkové dne , přítomni starostka Trmic, předseda mikroregionu Milada, vedoucí odboru školství Magistrátu Ústí n.l. Město Ústí n. L. vítá zajištění projektu tímto způsobem. Bude utvořen pracovní tým. Postupně budou předávány všechny informace. - schvaluje záměr realizovat dva projekty na zpracování MAS v ORP Děčín a ORP Ústí n. L. - bere na vědomí stav příprav projektů Projekt na zvýšení lokální zaměstnanosti ve spolupráci se společností Nupharo MAS má záměr podat projekt na zvýšení lokální zaměstnanosti ve spolupráci se společností Nupharo, zatím je příprava ve stadiu rozpracování záměru. Smyslem projektu je, aby v budovaném vědeckotechnickém parku našli zaměstnání lidé z okolních obcí. Nabídka na zpracování strategických plánů obcí Na základě poznatků získaných na jednání mikroregionu labské skály učinila MAS nabídku členským obcím na zpracování strategických plánů obcí. Zatím projevil zájem Libouchec a Ryjice. V případě, že zakázky od obcí MAS dostane, bude se práci věnovat intenzivně Ing. Renata Kašpárková. V nabídce je zohledněno, že obce jsou členy MAS. bere na vědomí návrh nabídky obcím na zpracování strategického plánu rozvoje obcí prostřednictvím kanceláře MAS 5

6 2) Různé p. Bischoffiová - informace o financování MAS (platy, zakoupení výpočetní techniky, zakoupení nového stánku, kancelářských potřeb, platba pronájmu kanceláře) - informace o možnosti nebytových prostor pro kanceláře MAS od Města Jílové v budově na Mírovém náměstí platba nájemného, prostory, podaná žádost do jednání rady města výročí MAS návrh na uspořádání kulturního setkání členů MAS v začátku měsíce října výročí MAS vydání ZPRAVODAJE informace k obcím, výzva - soutěž 3) Závěr Program jednání VV byl vyčerpán, Mgr. Václav Zibner poděkoval členům VV za konstruktivní jednání a ukončil zasedání VV v 18:00 hodin. Zapsala: Věra Kozemčáková Ověřila: Jiřina Bischoffiová 6