Dokazování v trestním řízení (přípravné řízení) m jr. R O S T I S L A V Š E N K S l u ž b a k r i m i n á l n í p o l i c i e a v y š e t ř o v á n í K r a j s k é ř e d i t e l s t v í p o l i c i e J i h o m o r a v s k é h o k r a j e k r p b. skpv. o h k 2 @ p c r. cz
Zaměření na témata I. ÚVOD ( Zásady a působnost Policie ČR) II. Obecně k předmětu a rozsahu dokazování III. Podněty a tr. oznámení (poznatky o TČ) IV. Korupční trestné činy V. Některé operativně pátrací prostředky VI. Skončení prověřování a jiné vyřízení věci VII. Zahájení trestního stíhání a kazuistika
Zahájení přípravného řízení - definice Přípravné řízení je úsek trestního řízení, který začíná sepsáním Záznamu o zahájení úkonů trestního řízení (provedením neodkladných a neopakovatelných úkonů, které mu bezprostředně předcházejí ) a nebyly-li provedeny tyto úkony provedeny, od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby ( nebo jiného návrhu návrh na schválení dohody o vině a trestu, postoupení věci jinému orgánu nebo zastavení trestního stíhání, nebo jiného rozhodnutí), či vzniku jiné skutečnosti, která má účinky zastavení trestního stíhání před podáním obžaloby.
Stádia přípravného řízení časové úseky Prověřování Vyšetřování ZTS je institutem, který odděluje fáze přípravného řízení
ÚVOD Vymezení : Dokazování je důležitý procesní postup orgánů činných v trestním řízení při vyhledání, zajištění a provedení důkazů. Policejní orgán je povinen přijímat podání, na jejichž podkladě lze učinit závěr o podezření ze spáchání korupčního trestného činu a tyto náležitě prošetřit (zásada oficiality) Rozdíl přípravném řízení NEVEŘEJNÉ řízení před soudem VEŘEJNÉ
Zásady dokazování 1. zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností 2. zásada volného hodnocení důkazů
Působnost PČR pro trestnou činnost úředních osob PČR v rámci své působnosti, kromě obecnějších úkolů v rámci prevence a předcházení tr. činnosti provádí : - odhalování trestné činnosti a zjišťuje jejich pachatele (účel zákona 1 tr. řád a 12, odst.1) - koná vyšetřování o trestných činech - vyšetřování TČ úředních osob podle IAŘ obvykle vykonávají SKPV - centrálně problematiku zastřešuje Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie (ÚOKFK)
Předmět a rozsah dokazování 1. Policejní orgán vyhledává prameny důkazu Prameny zajišťuje a opatřuje pro řízení před soudem Obecně platí dokazování se provádí po zahájení trestního stíhání (aby obviněný mohl uplatnit právo na obhajobu) Výjimka provedení důkazu, který tvoří obsah neodkladného a neopakovatelného důkazu (legální definice 160/4 např. OMČ, použití operativně pátracích prostředků, rekognice aj.)
Předmět a rozsah dokazování 2. Předmět 1. Okolnosti důležité pro rozhodnutí (postoupení, odložení, zahájení trestního stíhání) 2. Okolnosti důležité pro postup trestního řízení 3. Okolnosti, které vedly k trestné činnosti, nebo umožnily její spáchání 4. Okolnosti důležité pro rozhodnutí o uplatnění nároku na náhradu škody (nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení)
Předmět a rozsah dokazování 3. Rozsah 1. 2, odst. 5 obecná zásada (stejně ve všech stádiích) ALE těžištěm dokazování by mělo být dokazování před SOUDEM 2. Lze tím rozumět stanovení hranice dokazování, tedy množství a kvalitu důkazů, jímž má být prokázán okruh dokazovaných skutečností 3. Změnou koncepce dokazování mělo by být omezeno dokazování v přípravném řízení 4. Před zahájením trestního stíhání lze důkazy použitelné před soudem opatřovat pouze výjimečně
Předmět a rozsah dokazování 4. Rozsah - základem a smyslem dokazování je v přípravném řízení opatření dostatečného skutkového podkladu o tom zda má být podána obžaloba a zda se má věcí zabývat soud, tedy zda se má konat trestní stíhání před soudem
Trestní oznámení a poznatky o TČ 1. Trestní oznámení 2. Podněty kontrolních orgánů 3. Podněty občanů 4. Výsledky operativně pátrací činnosti 5. Další zdroje
Trestní oznámení jiné okolnosti Charakteristický rys - nekonkrétnost a nekvalifikovanost, velmi často anonymní podání a nejsou uváděny žádné konkrétní okolnosti (někdy pouze domněnky, jindy opsané celé články z bulvárních periodik) Řešení nedostatků z nečinnosti kontrolních orgánů Znevěrohodnění osob a zdiskreditování konkurence Získat informace o konkurenci ( např. v době voleb)
Korupční trestné činy (zák č. 40/2009 Sb.) Platný a účinný trestní zákoník nepoužívá přímo pojem korupce, nebo korupční trestné činy. Úřední osobou jsou osoby taxativně vymezené v ust. 127 odst. 1 tr. zákoníku
Korupční trestné činy (zák č. 40/2009 Sb.) 1. Zneužití pravomoci úřední osoby ust. 329, 330 2. Přijetí úplatku dle ust. 331 3. Podplácení dle ust. 332 4. Nepřímé úplatkářství dle ust. 333 5. Pletichy v insolvenčním řízení dle ust. 226 6. Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle ust. 248, odst. 1,písm. f 7. Sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle ust. 256, odst. 1,3 8. Pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži dle ust. 257, odst. 1 písm. b) a c) 9. Pletichy při veřejné dražbě dle ust. 258, odst. 1 písm. b) a c) 10. Maření přípravy a průběhu voleb a referenda dle ust. 351
Stopy trestné činnosti Obvykle stopy korupční trestné činnosti jsou v : a) v listinné nebo elektronické podobě b) ve vědomí lidí c) jako věcné důkazy Vzhledem k závažnosti této trestné činnosti je nutné důkazní materiál včas a v souladu s trestním řádem zajistit, neboť většina pachatelů se snaží okamžitě legalizovat předmět plnění, nebo zahájí likvidaci stop ( ihned jak získá informace o prověřování a šetření trestné činnosti)
Standardní procesní úkony Výslechy osob ( podání vysvětlení, výslechy svědků) Vydání, nebo odnětí věci ( Zajištění věcí) Ohledání místa trestného činu Prohlídka osoby Domovní prohlídka Prohlídka jiných prostor a pozemků Získávání poznatků o trestné činnosti 69 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a další ( znalecké posudky, odborná vyjádření, zajištění údajů o uskutečněném tel. provozu, zajištění peněžních prostředků a další obdobné instituty)
Operativně pátrací prostředky Podmínky použití jsou uvedeny v zákoně 158b a následující zák. č. 141/1961 Sb. 1. Předstíraný převod 2. Sledování osob a věcí 3. Použití agenta Vždy provádí specializované pracoviště PČR a v souladu s zákonem, podle ust. 158c,d,e ( 141/1961 Sb.)
Operativně pátrací prostředky Operativně pátracími prostředky se obecně rozumí souhrn opatření policejních orgánů uskutečňovaných podle trestního řádu a v souladu s dalšími předpisy Principy : a) možnost využití výsledků použitých operativně pátracích prostředků jako důkazu v trestním řízení nesmí sledovat jiný zájem, než získání skutečností důležitých pro trestní řízení! 158b, odst. 2,3 tr.řádu b) Prostředky lze použít jen tehdy, nelze-li sledovaného účelu dosáhnout jinak (nebo bylo-li by dosažení podstatně ztíženo)
Podpůrné operativně pátrací prostředky zák č. 273/2008 Sb. Policista je oprávněn při získávání poznatků o trestné činnosti, nebo v souvislosti s trestním řízením využívat POPP. Informátor Krycí prostředky Zabezpečovací technika Zvláštní finanční prostředky Zásada používat prostředky tak, aby nedošlo vyzrazení činnosti policie nebo ministerstva.
Vyřízení věci Zahájení trestního stíhání vyšetřování PO postupuje z vlastní iniciativy a co nejrychleji v potřebném rozsahu vyhledává důkazy k objasnění všech skutečností ( a to jak v neprospěch, tak prospěch obviněného) Odložení nebo jiné vyřízení věci 159a 1.nejde-li ve věci o podezření z trestného činu a) Odevzdání příslušnému orgánu k projednání b) Odevzdání jinému orgánu ke kárnému, nebo kázeňskému řízení 2.trestní stíhání je nepřípustné 11 3. trestní stíhání je neúčelné 4. jeli nepochybné, že účelu trestního řízení bylo dosaženo (pouze státní zástupce) 5. pokud se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání ( 160) - NP
Zahájení trestního stíhání Zahájení trestního stíhání je počátkem stádia Trestního stíhání úsek od ZTS do právní moci rozsudku Zahrnuje tedy podstatnou část řízení před soudem, s výjimkou vykonávacího řízení, mimořádných opravných prostředků Rozhodnutí je oprávněn vydat příslušný policejní orgán nebo státní zástupce Musí být zjištěn dostatečně závěr, že byl spáchán trestný čin a je dostatečně odůvodněno, že jej spáchala konkrétní osoba ( neprodleně zahájit) Rozhoduje se USNESENÍM, proti kterému je přípustná stížnost / nemá odkladný účinek pokud není rozhodnutí ZRUŠEŃO - fáze vyšetřování
Kazuistika OSZ ve Znojmě podalo obžalobu na obviněného obce K, kde OM jako starosta obce a) mu byla z pokladny městyse vyplacena částka ve výši 240.ooo Kč na základě faktur vydaných společnosti XY b) mu byla vyplacena částka 380.000 tis. Kč na základě faktur vydaných od společnosti XY c) Atd. až do celkové výše 2664920,-Kč Na základě důkazů bylo prokázáno, že obviněný v postavení starosty si pro vlastní potřebu ponechal peníze z pokladny obce, jejichž výběr se snažil zastřít doložením fiktivních faktur, čímž si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tak na majetku obce značnou škodu. Jeho jednání bylo kvalifikováno jako trestný čin zpronevěry podle ust. 206, odst. 1, odst. 4, písm. d tr. zákoníku a zločin zneužití pravomoci úřední osoby podle ustanovení 329, odst. 1, písm. a, odst.2, písm. f) tr. zákoníku.
Kazuistika Svoji činnost starosta kryl tím způsobem, že obec byla stoprocentním vlastníkem podílu obchodní společnosti, která obhospodařovala pozemky a za tímto účelem si měla sjednávat služby od různých společností. Dokazování v přípravném řízení se potvrdilo, že některé společnosti fakticky nevyvíjely žádnou činnost, nebo daňové doklady nevystavily. Starosta si peníze odebíral v hotovosti, oproti podpisu, a dokládal faktury od různých společností, kdy ve společnosti obce nebyla provedena deklarované práce, ani nebyly do společnosti obce finanční prostředky vloženy
Kazuistika V trestné činnosti úředních osob (subjekty) se nejčastěji jedná o úřední osoby s faktickou/reálnou pravomocí a to starostové, zastupitelé, radní, vedoucí stavebních úřadu/odborů, úředníky odboru dopravy, státní úřady (podlimitní veřejné zakázky) aj. Podněty nejčastěji anonymní, nebo z vlastního operativního rozpracování jiné věci Nově modus operandi (typický styl) příspěvky na získání veřejných zakázek od osob, které mají získat výhodu např. výstavby nových komunikací, vodovodu, oprava soukromého majetku za finanční podpory obce (získává starosta, zastupitel, odpovědná osoba- vedoucí komise)= nedojde k oznámení! (Je provedena práce nebo služba z prostředků obce, kraje, státu)
Závěr Děkuji za pozornost mjr. Mgr. Rostislav Šenk Diskuse, náměty, připomínky