Zápis ze zasedání AS HGF VŠB-TU Ostrava ze dne 16. 3. 2016 Přítomni: viz prezenční listina (celkem 20 senátorů) Hosté: doc. Ing. Hana Staňková, Ph.D., JUDr. Alexandr Király, Ph.D., doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Průběh jednání: 1. Zahájení Předseda doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. zahájil jednání akademického senátu. Předseda přivítal členy AS HGF VŠB-TU Ostrava i hosty. Všichni přítomní senátoři potvrdili, že včas obdrželi pozvánku a materiály k jednání. JUDr. Király vysvětlil důvody, pro které požádal předsedu AS HGF VŠB-TU Ostrava o svolání zasedání AS HGF VŠB-TU Ostrava a vysvětlil body jednání, které navrhl zařadit na program jednání AS HGF VŠB-TU Ostrava. Doc. Kušnerová požádala o změnu programu jednání AS HGF VŠB-TU Ostrava s odvoláním na email, který rozeslala všem senátorům před zasedáním AS HGF VŠB-TU Ostrava a jí navržený program přečetla. Předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava odpověděl, že program jednání je určen předem a stanovuje ho předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava. Každý senátor a děkan může dle volebního a jednacího řádu AS HGF VŠB-TU Ostrava (Čl. 9 odst. 5) navrhnout zařazení nového bodu do programu jednání, nikoliv změnu programu. 2. Schválení programu jednání Předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava nechal hlasovat o původním programu jednání AS HGF VŠB-TU Ostrava. Hlasování: pro 13 proti 3 zdrželo se 4 3. Schválení Jednacího řádu Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. JUDr. Király popsal důvody změny Jednacího řádu Vědecké rady HGF VŠB-TU Ostrava (zastaralost předpisu a korespondence s jednacím řádem Vědecké rady VŠB-TU Ostrava a ostatních fakult) a popsal změny, které jsou v novém jednacím řádu obsaženy (zejména v čl. 3 Posouzení formou per rollam). Doc. Kušnerová navrhla řadu úprav (čl. 2, odst. 2 formulaci kalendářní rok změnit na pololetí, aj.). Ke článku 3 Posouzení formou per rollam navrhla podrobné rozepsání podmínek hlasování dle současně platného Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Karlovy Univerzity. (návrh doplnění zápisu ze strany doc. Krušnerové jsou přílohou 1) 1
JUDr. Király vysvětli původ změn, které byly pouze přejaty z Volebního a jednacího řádu Vědecké rady VŠB-TU Ostrava. Prof. Hudeček se dotázal, zda byl předložený návrh projednán v legislativní komisy a navrhl, aby hlasování formou per rollam bylo použito pouze ve výjimečných případech. (odpověděl JUDr. Király, že návrh nebyl projednán legislativní komisí a hlasování formou per rollam bude použito pouze v odůvodněných případech) Ing. Šancer navrhl, aby se před hlasováním per rollam proběhlo nejprve jeho schválení. (odpověděl JUDr. Király, že je zbytečné hlasovat zda se bude hlasovat) Doc. Kučerová upozornila na překlep ve článku 2 odst. 4. (opraveno). Doc. Rapant navrhl hlasování per rollam pouze s elektronickým podpisem. (odpověděl JUDr. Király, že vyřízení elektronického podpisu pro všechny členy Vědecké rady HGF VŠB-TU Ostrava bylo velmi složité a zbytečně nákladné). Dále navrhl úpravy ve čl. 2 odst. 13, navržené změny byly zohledněny a úprava byla provedena následovně: článek 2, odst. 4 V takovém případě se postupuje dle čl. 4 tohoto řádu. V takovém případě se postupuje dle čl. 3 tohoto řádu. článek 2, odst. 13, bod 3 - Schvaluje členy komisí pro státní zkoušky a obhajoby dizertačních prací - Schvaluje členy a předsedy komisí pro státní zkoušky bakalářských a magisterských studijních programů. - Schvaluje odborníky oprávněné zkoušet státní zkoušky dle 53 zákona a odborníky jako členy komisí pro obhajoby dizertačních prací. článek 2, odst. 13, bod 4 - Projednává složení oborových doktorských studijních programů. - Projednává složení oborových rad doktorských studijních programů. Bc. Hamadová navrhla oslovit legislativní komisi VŠB-TUO. Hlasování o schválení Jednacího řádu Vědecké rady Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava: pro 17 proti 0 zdrželo se 3 2
4. Schválení skrutátorů pro tajnou volbu návrhu na odvolání členů vědecké rady fakulty a návrhu na jmenování členů vědecké rady fakulty. Předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava navrhl složení komise: Ing. Tomáš Dvorský, Ph.D. doc. RNDr. Milena Kušnerová, Ph.D. Ing. Michaela Bendová Hlasování: pro 17 proti 0 zdrželo se 3 5. Schválení návrhu na odvolání členů vědecké rady fakulty. JUDr. Király vysvětlil důvody návrhu na odvolání členů vědecké rady fakulty (ukončení pracovního poměru, ukončení funkce, opakovaná nekomunikace, pracovní vytížení). Ing. Šancer upozornil, že jako čestný člen je stále uveden zemřelý prof. Makarius. Hlasování: Jméno počet hlasů pro proti neplatný prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. 15 2 3 prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. 14 3 3 prof. Ing. Ctirad Schejbal, CSc. dr.h.c. 16 1 3 Dr. Ing. Ján Fabián 15 2 3 prof. Dr. Holm Grosse 15 2 3 prof. RNDr. Martin Chovan, CSc. 14 3 3 prof. RNDr. Kateřina Malachová, Ph.D. 15 2 3 prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. 12 5 3 3
6. Schválení návrhu na jmenování členů vědecké rady fakulty. JUDr. Király vysvětlil důvody návrhu na jmenování členů vědecké rady fakulty. (nastoupení do funkce proděkana, vedoucího institutu, doplnění členů a zachování poměru interních a externích členů Vědecké rady HGF VŠB TU Ostrava) Hlasování: Jméno počet hlasů pro proti neplatný doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. 16 1 3 doc. Ing. Petr Skupien, Ph.D. 15 2 3 prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr. h. c. 14 3 3 prof. Ing. Jaroslav Dvořáček, CSc. 13 4 3 Ing. Petr Lenc 15 2 3 7. Projednání voleb kandidáta na děkana Předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava navrhl uspořádat volby dne 1. 7. 2016. Prof. Hudeček měl dotaz, zda uspořádání voleb dne 1. 7. 2016 budou dodrženy všechny termíny dané Volebním a jednacím řádem AS HGF VŠB-TU Ostrava. (odpověděl předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava, že navrhované datum volby umožní dodržet všechny termíny dané Volebním a jednacím řádem AS HGF VŠB-TU Ostrava) Hlasování o návrhu: Předsednictvo AS HGF VŠB-TU Ostrava zpracuje harmonogram voleb kandidáta na děkana s volbou dne 1. 7. 2016. Harmonogram bude předložen na zasedání AS HGF VŠB-TU Ostrava dne 6. 4. 2016. Na tomto zasedání AS HGF VŠB-TU Ostrava vyhlásí volby kandidáta na děkana na 1. 7. 2016. pro 20 proti 0 zdrželo se 0 8. Různé. Doc. Černota informoval o proplacení nákladů spojených s vyřízením elektronického podpisu. Účetní doklady mají členové AS HGF VŠB-TU Ostrava odevzdat předsedovi senátu. JUDr. Király apeloval na všechny přítomné, aby příprava voleb kandidáta na děkana nenarušila studijní záležitosti a pracovní aktivity členů senátu a jednotlivých pracovišť. Prof. Hudeček informoval, že obdržel pozvání na jednání ekonomické komise VŠB-TU Ostrava 4
9. Předseda AS HGF VŠB-TU Ostrava poděkoval všem přítomným za účast na zasedání, následně jednání AS HGF VŠB-TU Ostrava ukončil. V Ostravě, dne: 16. 3. 2016 Předseda AS HGF VŠB-TUO doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. Zapsal tajemník AS HGF VŠB-TUO Ing Jiří Pospíšil, Ph.D. 5
Příloha 1 - návrh doplnění zápisu ze strany doc. Krušnerové Připomínky pro pana tajemníka AS HGF VŠB-TUO: Projednávaný Jednací řád Vědecké rady HGF VŠB-TUO (dále jen zkratkou JŘ VR HGF VŠB-TUO ) pokládám za velmi žádoucí inovovaný materiál, protože původní materiál Jednací řád Vědecké rady HGF (dále jen zkratkou JŘ VR HGF ) pochází z roku 1999 a byl pouze opakovaně verifikovaný bez aktuálních novelizací. Připomínky k němu jsem přednesla na jednání AS HGF dne 16.3.2016 prostřednictvím komparace níže uváděných dokumentů: 1. Z původního JŘ VR HGF, čl. 1, odst. (5): Děkan fakulty navrhuje rámcový plán činnosti a časový harmonogram jednání VR HGF pro příští pololetí Z nového JŘ VR HGF VŠB-TUO, čl. 2, odst. (2): Děkan předkládá VR rámcový plán činnosti a termíny jednání VR pro následující kalendářní rok Závěr: Doba je hektická, původní plán pololetní je určitě flexibilnější než roční. 2. V původním JŘ VR HGF možnost hlasování formou per rollam chybí. V novém JŘ VR HGF VŠB-TUO, čl. 2, odst. (4): V odůvodněných případech může děkan požádat členy VR o vyjádření či přijetí usnesení formou per rollam Rovněž čl. 3 má 4 odstavce přímo vztažené k této inovaci. Závěr: Doba je hektická, a proto vznikla a dobře se uplatňuje moderní forma korespondenčního hlasování. Jde však o velmi citlivou formu hlasování, která musí být řádně ošetřena, aby nemohla být zneužita. Jako příklad jednoho z mnoha již zavedených užití předmětné formy hlasování jsem citovala doslovně a konkrétně příklad JŘ VR Přír. fak. Univerzity Karlovy, který schválil fakultní senát (podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách ), a to dne 7. 9. 2009 v čl. 3: Jednání a hlasování per rollam, kde jsou právě ony podmínky užití přesněji deklarovány. Pokud nejsou naše podmínky v těsně žádoucím souladu se zněním AS VŠB-TUO, je určitě žádoucí tento soulad iniciovat. 1. Neodkladné záležitosti a návrhy podléhající vyjádření vědecké rady, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, mohou být děkanem rozeslány členům vědecké rady k posouzení per rollam. 2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům vědecké rady prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání. Požádá-li o to člen vědecké rady, bude mu návrh zaslán i v písemné podobě. 3. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný. 4. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. I v tomto případě však může děkan na žádost člena vědecké rady podanou do tří dnů od vyhlášení výsledků návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání vědecké rady. 5. Tímto způsobem nelze jednat a hlasovat o záležitosti, o níž se má rozhodnout tajným hlasováním. Tímto způsobem rovněž nelze jednat a hlasovat vysloví-li s tím nejpozději ve lhůtě pro hlasování nesouhlas nejméně jedna pětina členů vědecké rady. 6. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval. 6
3. Z původního JŘ VR HGF, čl. 1, odst. (9): VR HGF hlasuje veřejně. Veřejné hlasování lze změnit na návrh člena VR HGF na tajné. O této změně rozhodne VR HGF veřejným hlasováním. Z nového JŘ VR HGF VŠB-TUO, čl. 2, odst. (10): VR se může usnést na tom, že o určité otázce bude hlasovat tajně. Závěr: Postup směřující ke všeobecnému konsenzu je nikoliv nepodstatný, tj. že veřejné hlasování lze změnit na návrh jednoho jediného člena VR HGF na hlasování tajné. 4. Podle původního JŘ VR HGF čl.1 odst. (7) c), d) VR HGF řeší zásadní otázky pedagogického a vědeckého charakteru. Podle nového JŘ VR HGF VŠB-TUO, čl. 2, odst. (13) VR projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a další tvůrčí činnosti fakulty, vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem VŠB-TUO. Závěr: Poslední věta JŘ VR HGF VŠB-TUO, čl. 2, odst. (13) by si určitě zasloužila nikoliv vágní doplnění: projednává zásadní otázky pedagogické a vědecké činnosti fakulty, které jí předloží děkan. 5. Podle původního JŘ VR HGF čl.1 odst. (8) VR HGF je způsobilá hlasovat, jsou-li přítomny více než 2/3 řádných členů. K přijetí rozhodnutí je zapotřebí nadpolovičního počtu hlasů přítomných řádných členů VR HGF. V případě, že se hlasuje veřejně, rozhoduje při rovnosti hlasů hlas předsedy Podle nového JŘ VR HGF VŠB-TUO čl. 2, odst. (7): VR je usnášeníschopná, jsouli na zasedání přítomny nejméně 2/3 jejích členů, čestné v to nepočítaje. +(9): O jednotlivých návrzích rozhoduje vědecká rada hlasováním. Návrh je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina členů vědecké rady Závěr: Nastavení pravidel hlasování je důležité, není explicitně ošetřen a deklarován případ možnosti rovnosti hlasů. 6. V původním JŘ VR HGF VŠB-TUO i v novém JŘ VR HGF VŠB-TUO chybí způsob svolávání mimořádného zasedání VR HGF VŠB-TUO. Závěr: Jako příklad vhodné specifikace uveden opět konkrétní příklad JŘ VR Přír. fak. Univerzity Karlovy, který schválil fakultní senát (podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách ), a to dne 7. 9. 2009 v čl. 2, odst.(1): Mimořádné zasedání vědecké rady je děkan povinen svolat do 14 dnů v případě, že o to požádá písemně alespoň jedna třetina jejích členů. Program zasedání se pro akademickou obec fakulty zveřejňuje obvyklým způsobem. Předkládá dodatečně písemně senátorka doc. RNDr. Kušnerová Milena, Ph.D., a to dne 22.3.2016 jako doklad k zápisu z jednání AS HGF VŠB-TUO dne 16.3.2016 v Ostravě. 7