CURATORES v.o.s. Sokolská 1802/32 Praha 2, 120 00 Městský soud v Praze Slezská 9 Praha 2, 120 00 DATOVOU SCHRÁNKOU ke sp.zn. MSPH 60 INS 13498/2017 V Praze dne 21. srpna 2018 Dlužník: P.S.P. Praha s.r.o., IČ: 25954032 se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10 IS: CURATORES v.o.s., IČ: 05758556 se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2 Věc: Zpráva o činnosti insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti Návrh na vydání souhlasu soudu s postoupením pohledávek Přílohy: 1) Trestní oznámení podané panem Radkem Volfem včetně jeho doplnění 2) Výzva PČR ze dne 17. ledna 2018, č.j. KRPA-214263-40/TČ-2017-000092-JV 3) Výzva PČR ze dne 8. prosince 2017, č.j. KRPA-214263-26/TČ-2017-000092-JV 4) Souhlas zástupce věřitelů ze dne 8. srpna 2018 CURATORES v.o.s. tel.: 222 212 941 sídlo: Sokolská 1802/32, Praha 2, 120 00 web: www.curatores.cz IČO: 05758556 DIČ: CZ05758556 e-mail: info@curatores.cz číslo účtu: 65656561/0600 ˇI
I. Úvodní ustanovení Městský soud v Praze rozhodl usnesením, č.j. MSPH 60 INS 13498/2017-A-22, ze dne 2.10.2017, o úpadku dlužníka P.S.P. Praha s.r.o., IČ: 25954032, se sídlem Průmyslová 566/5, 108 00 Praha 10 (dále jen dlužník ). Účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka nastaly zveřejněním v insolvenčním rejstříku dne 2.10.2017. II. Zpráva insolvenčního správce o stavu možných pohledávek dlužníka Insolvenční správce neprodleně po svém ustanovení do funkce komunikoval s aktuálním jednatelem, panem Radkem Volfem, ohledně situace dlužníka. Jednatel dlužníka jej informoval o podaném trestním oznámení, které řeší různé kroky týkající se bývalých jednatelů dlužníka, pana Jaromíra Dufka, nar. 26. srpna 1968, bytem Budějovická 557/66, Krč, 140 00 Praha 4, v menší míře pak zřejmě i pana Jana Špačka, dat. nar. 11. listopadu 1983, bytem č.p. 78, 664 75 Deblín. Z tohoto jednání vznikly dle názoru insolvenčního správce jednotlivé pohledávky, jak jsou specifikovány níže. III. Prodej obchodního podílu ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. V lednu 2015 byla uzavřena dohoda, že společnost P.S.P. Praha s.r.o. koupí na rozšíření portfolia a obchodních aktivit společnosti P.S.P. Praha 100 % podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o., IČO: 284 15 311, se sídlem Kaplická 841/14, Podolí, 140 00 Praha 4, kterou vlastnil Jaromír Dufek, bývalý jednatel a společník dlužníka, a to za částku ve výši 25.000.000,- Kč. Společnost KOLOMBINA s.r.o. se měla údajně zabývat provozem heren a kasina. K uzavření smlouvy o převodu 100 % podílu ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. mezi Jaromírem Dufkem a společností P.S.P. Praha s.r.o. došlo dne 8.1.2015. Jaromír Dufek pro společnost KOLOMBINA s.r.o. zajistil nového jednatele, pana Zdeňka Klvaňu, který měl podle ujištění pana Dufka zkušenosti s vedením a obchodními aktivitami, kterými se společnost KOLOMBINA s.r.o. zabývala. Faktickou obchodní činnost společnosti KOLOMBINA s.r.o. však i nadále zajišťoval Jaromír Dufek a všechny její účetní podklady předával účetní společnosti DENSON s.r.o. Až později bylo zjištěno, že byl Zdeněk Klvaňa Jaromírem Dufkem dosazen do více společností,
které byly později vždy převedeny, kdy vlastníkem a jednatelem každé z těchto společností je nyní osoba s cizí státní příslušností (tzv. bílý kůň). Podíl společnosti P.S.P. Praha s.r.o. ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. dne 9.4.2015 převeden druhým jednatelem společnosti P.S.P. Praha s.r.o., panem Janem Špačkem, na společnost JPB KAHO spol. s r.o., IČO: 252 73 302, se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové, a to za cenu pouhých 10.000.000,- Kč., tj. o 15.000.000,- Kč levněji, než za kolik byl podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. koupen společností P.S.P Praha s.r.o. pouhé 3 měsíce předtím. Společnosti P.S.P. Praha s.r.o. vznikla tímto jednáním Jaromíra Dufka a Jana Špačka škoda ve výši 10.000.000,- Kč, a to proto, že byl podíl byl sice prodán podvodným způsobem za cenu o 15.000.000,- nižší, než za jakou jej původně společnost koupila, ale dlužník kupní cenu dosud zcela neuhradil. Dále společnost JPB KAHO spol. s r.o. kupní cenu za podíl od dlužníka rovněž do dnešního dne neuhradila, a to ani po výzvě k úhradě. Společnost JPB KAHO spol. s r.o. je nyní nekontaktní a podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. již rovněž nevlastní, protože jej převedla na občana Lotyšské republiky, pana Maksims Pjanihs, nar. 16. května 1983, bytem Liepaja, 9 Džervju, Lotyšská republika. Dlužník na uvedené zcela fiktivní závazkové vztahy, konkrétně na kupní cenu za obchodní podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. uhradil částku 2.000.000,- Kč dne 5.8.2015, částku ve výši 5.000.000,- Kč dne 3.8.2015 a dále 3.000.000,- Kč dne 23.7.2015. S ohledem na fiktivnost jednotlivých smluv o převodu obchodního podílu a zcela nulovou hodnotu obchodního podílu společnosti KOLOMBINA s.r.o. (lze se důvodně domnívat, že uvedená společnost nikdy nic nevykovávala a sloužila pouze jako prostředek pro provedení uvedeného záměru) tedy škodu vůči panu Dufkovi tvoří uhrazená část kupní ceny ve výši 10.000.000,- Kč. IV. Postoupení pohledávky společnosti P.S.P. Praha s.r.o. Dne 7.1.2014 poskytla společnost P.S.P. Praha panu Liboru Vanderkovi, dat. nar. 15.11.1963, bytem Na Návsi 103, 751 11 Radslavice, půjčku ve výši 6.000.000,- Kč s úrokem 2 % p.a. z dlužné částky. Pan Vanderka se zavázal půjčku splatit do 8.3.2014. Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky sjednaly smluvní strany povinnost dlužníka zaplatit náhradu škody ve výši 0,5 % denně z dlužné částky od data splatnosti, tj. dne 8.3.2014, do zaplacení dlužné částky. Pan Vanderka zajistil úhradu půjčky směnkou vlastní ze dne 8.1.2014.
Na konci roku 2015 bylo zjištěno, že měla být pohledávka za panem Vanderkou postoupena třetí osobě. Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 2.4.2015 byla zřejmě opět podepsána druhým jednatelem společnosti P.S.P. Praha s.r.o., panem Janem Špačkem. Přitom nebylo pohledávka za panem Vanderkou postoupena v dubnu roku 2015, neboť ještě dne 21.10.2015 figurovala v účetnictví společnosti P.S.P. Praha s.r.o., což vyplývá z účetních podkladů za období od 1.1.2015 do 31.12.2015, které zaslala společnosti P.S.P. Praha s.r.o. dne 21.10.2015 její účetní společnost, a rovněž ze zápisu z jednání v AK JUDr. Zavadil ze dne 27.8.2015, kdy je zřejmé, že pan Vanderka svoji pohledávku vůči společnosti P.S.P. Praha s.r.o. ještě ke dni 27.8.2015 v plné výši uznával. Jan Špaček mi sdělil, že smlouvu o postoupení pohledávky opravdu podepsal, protože jej o to požádal Jaromír Dufek s tím, že od něj dostal rovněž pokyn, aby smlouvu zpětně antidatoval. Pan Vanderka následně dlužníku sdělil, že byla pohledávka společnosti P.S.P. Praha s.r.o. postoupena na jiného věřitele, a proto společnosti P.S.P. Praha s.r.o. ničeho hradit nebude. V reakci na toto sdělení jsem požádal e-mailem ze dne 6.4.2016 o vysvětlení celé situace také JUDr. Zavadila, který mi odpověděl dopisem ze dne 18.4.2016. I z této odpovědi je zřejmá účelovost postoupení pohledávky a antidatování předmětné smlouvy, neboť je zcela nepravděpodobné, že by advokátní kancelář JUDr. Vladimír Zavadil, respektive pan Matoulek, jednali o pohledávce a o jejím možném postoupení a že by pan Vanderka existenci své pohledávky vůči společnosti P.S.P. Praha s.r.o. uznal v okamžiku, kdy by tato byla již předtím, dne 2.4.2015 postoupena na jiného věřitele. Nad to je zcela zřejmé, že veškeré doklady týkající se dané pohledávky dlužníka zmizely a tedy insolvenční správce nemůže nijak pohledávku vymáhat. V. Neoprávněné zápočty pohledávek společnosti P.S.P. Praha s.r.o. za společností TS. BaN s.r.o. Společnost P.S.P. Praha s.r.o. poskytla v období od 3.3.2014 do 1.9.2014 v 9 splátkách na základě smlouvy o zápůjčce společnosti TS.BaN s.r.o. IČO: 642 57 223, se sídlem Ctiborova 407, 272 01 Kladno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 177727, částku v celkové výši 12.300.000,- Kč. O této pohledávce společnosti P.S.P. Praha s.r.o. za společností TS. BaN s.r.o. při koupi podílu ve společnosti P.S.P. Praha s.r.o. informoval Jaromír Dufek nového jednatele, pana Radka Volfa. Nový jednatel proto s tím, že společnost TS.BaN s.r.o. zápůjčku společnosti P.S.P. Praha s.r.o.
řádně splatí a že bude i z těchto prostředků zaplacen úvěr, který jsme pro společnost P.S.P. Praha s.r.o. na základě podmínky Jaromíra Dufka sjednali. Dne 1.9.2015 požádala účetní společnost Support Economic Services s.r.o. paní Marii Hribal Lundiakovou ze společnosti DENSON s.r.o., která dříve zajišťovala účetnictví pro společnost P.S.P. Praha s.r.o., o zaslání smlouvy o půjčce (zápůjčce) společnosti TS.BaN s.r.o. Paní Marie Hribal Lundiaková reagovala e-mailem ze dne 7.9.2015, ve kterém uvedla, že měla dne 7.9.2015 schůzku s panem Dufkem a ten jí slíbil, že jí předmětnou smlouvu dodá. Dne 21.10.2015 požádala Marie Hribal Lundiaková společnost P.S.P. Praha s.r.o. o zaslání pohybů na účtech za rok 2015. Společnost P.S.P. Praha s.r.o. se proto obrátila na svoji účetní společnost Support Economic Services s.r.o., která jí následně pohyby na účtech za rok 2015 zaslala. Dne 21.10.2015 tedy prokazatelně půjčka společnosti TS.BaN s.r.o. figurovala v účetnictví společnosti P.S.P. Praha s.r.o. Následně, ještě dne 21.10.2015, zaslala Marie Hribal Lundiaková společnosti P.S.P. Praha s.r.o. zápočty a různé výdajové doklady, které měly doložit vrácení půjčky společnosti TS.BaN s.r.o. společnosti P.S.P. Praha s.r.o. S těmito účelovými a antidatovanými zápočty a výdajovými doklady jsem nesouhlasil. Zřejmě i tyto doklady byly za společnost P.S.P. Praha s.r.o. podepsány a antidatovány k několika termínům v rozmezí od 7.1.2015 do 23.4.2015 panem Janem Špačkem. O skutečnosti, že byly zápočty a výdajové doklady antidatovány svědčí nejenom e-mail paní Marie Hribal Lundiakové ze dne 21.10.2015, tj. z doby, kdy už zápůjčka dle antidatovaného dokumentu neměla existovat, ale rovněž skutečnost, že je v zápočtu uvedena přesná částka, kterou společnost P.S.P. Praha s.r.o. dlužila panu Dufkovi za podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. až od 5.8.2015. Dokumenty antidatované do období od 7.1.2015 do 31.5.2015 byly tedy prokazatelně vyhotovené až dne 21.10.2015. Do dne 5.8.2015 totiž dlužila společnost P.S.P. Praha s.r.o. panu Dufkovi za podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. částku ve výši 15.000.000,- Kč. Ve dnech 23.7.2015, 3.8.2015 a 5.8.2015 totiž společnost P.S.P. Praha s.r.o. uhradila část dlužné částky za předmětný podíl, a to dne 23.7.2015 částku ve výši 3.000.000,- Kč, dne 3.8.2015 částku ve výši 5.000.000,- Kč a dne 5.8.2015 částku ve výši 2.000.000,- Kč, viz výše. S ohledem na skutečnost, že se nejednalo o pravidelné ani předem dané splátky, je zřejmé, že ke dni 31.5.2015, tj. dni, kdy měla být dle antidatované dohody o započtení vzájemných pohledávek započtena pohledávka za nevyplacenou kupní cenu za prodej podílu na společnosti KOLOMBINA s.r.o., nemohla být panu Dufkovi, panu Špačkovi ani paní Lundiakové konkrétní výše dlužné ceny za podíl ve společnosti KOLOMBINA s.r.o. známá.
VI. Neoprávněný výběr hotovosti z účtu společnosti Vyjma podepsání dokumentů opatřených dřívějším datem se Jan Špaček dopustil dalšího jednání, kterým způsobil společnosti P.S.P. Praha s.r.o. škodu. Dne 9.6.2015, tedy den poté, co přestal být jednatelem společnosti P.S.P. Praha s.r.o., vybral Jan Špaček neoprávněně z účtu společnosti P.S.P. Praha s.r.o. částku ve výši 1.600.000,- Kč. VII. Shrnutí pohledávek S ohledem na všechny skutečnosti výše uvedené má insolvenční správce za to, že společnost P.S.P. Praha s.r.o. má z titulu náhrady škody pohledávky za panem: A. Jaromírem Dufkem, nar. 26. srpna 1968, bytem Budějovická 557/66, Krč, 140 00 Praha 4, společně a nerozdílně zároveň za panem Janem Špačkem, dat. nar. 11. listopadu 1983, bytem č.p. 78, 664 75 Deblín, v celkové výši v celkové výši 28.300.000,- Kč B. Janem Špačkem, dat. nar. 11. listopadu 1983, bytem č.p. 78, 664 75 Deblín ve výši 1.600.000,- Kč. VIII. Trestní řízení Insolvenční správce tímto uvádí, že v uvedené věci je prověřování vedeno Policií České republiky, KŘP hl. města Prahy, SKPV, Odbor hospodářské kriminality, 2. Oddělení, Krakovská 1362/14, Praha 1, PSČ: 110 00, a to pod sp. zn. KRPA-214263/TČ-2017-000092. Aktuálně se však nedaří orgánům činným v trestním řízení dohledat veškeré originály listiny a nakonec ani osoby, tj. Jaromíra Dufka a Jana Špačka. IX. Závěry insolvenčního správce S ohledem na uvedené skutečnosti dle názoru insolvenčního správce s ohledem na likvidační způsob řešení úpadku dlužníka a nemožnost vyčkávat dalšího postupu v trestním řízení,
kdy vymáhání pohledávek samostatně v občanském soudním řízení dle názoru insolvenčního správce by bylo zbytečným zatěžováním majetkové podstaty, kde aktuálně vyjma složené zálohy na náklady insolvenčního řízení není ničeho, se nabízí uvedené pohledávky postoupit zájemci s nejvyšší konečnou nabídkou. Insolvenční správce tímto soudu zároveň předkládá souhlas zástupce věřitelů s postoupením uvedených pohledávek ze dne 8. srpna 2018. X. Procesní návrh Insolvenční správce tedy navrhuje, aby insolvenční soud dle ustanovení 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů svým usnesením rozhodl takto: Insolvenční soud uděluje souhlas s postoupením pohledávek z titulu náhrady škody za: A. Jaromírem Dufkem, nar. 26. srpna 1968, bytem Budějovická 557/66, Krč, 140 00 Praha 4, společně a nerozdílně zároveň za panem Janem Špačkem, dat. nar. 11. listopadu 1983, bytem č.p. 78, 664 75 Deblín, v celkové výši v celkové výši 28.300.000,- Kč a B. Janem Špačkem, dat. nar. 11. listopadu 1983, bytem č.p. 78, 664 75 Deblín ve výši 1.600.000,- Kč; mimo dražbu nejvyšší nabídce. Úplata za postoupení bude složena na účet majetkové podstaty před uzavřením smlouvy o postoupení pohledávek. Mgr. Václav Hebký, ohlášený společník CURATORES v.o.s.