Zápis z Valné hromady MAS Lašsko, z. s., č. 1/2017 Datum a čas zahájení: Místo: 8. 2. 2017, 17:00 Městský úřad, Divadelní 1, Nový Jičín Zahajovatel/ka: Ing. Dalibor Kvítá Předseda zasedání: Přítomní: Ověřovatelé zápisu: Ing. Dalibor Kvítá prezenční listina Mgr. Hana Frydrychová, Bc. Kryštof Hyvnar Program zasedání: 1. Přivítání, úvodní slovo předsedy 2. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2015 3. Schválení předběžné zprávy o činnosti za rok 2016 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 5. Informace o průběhu hodnocení SCLLD MAS Lašsko, z. s. a schválení aktuální verze SCLLD 6. Volba členů výběrové komise na rok 2017 7. Informace o připravované konferenci Pro Půdu - Pro život/for Soil - For Life" 8. Aktuality, diskuse 9. Závěr Obsah zasedání: 1. Přivítání, úvodní slovo předsedy Předseda MAS Lašsko Ing. Dalibor Kvita přivítal všechny zúčastněné a seznámil členy s programem zasedání. Valná hromada bere program na vědomí. Zapisovatelem byla navržena Mgr. Eva Arnošt, ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Hana Frydrychová a Bc. Kryštof Hyvnar. Všichni tři přijali. Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
742 66 Štram berk Usnášeníschopnost: hlasování se zúčastnilo 23 členů (ze 45) Plnou moc doložili: p. Marie Janečková (za p. Dušana Zelinu, p. Danu Kocourkovou), p. Pavel Mička (za p. Lenku Brusovou), p. Dalibor Kvita (za p. Michaelu Štětkovou) Valná hromada je usnášeníschopná. 2. Schválení výroční zprávy o činnosti za rok 2015 (příloha č. 1) Předseda představil výroční zprávu za rok 2015 včetně účetní závěrky (bude zveřejněna na webových stránkách MAS). K výroční zprávě a účetní závěrce za rok 2015 nemá nikdo z členů výhrady. Výroční zpráva s účetní závěrkou byla navržena ke schválení. 3. Schválení předběžné zprávy o činnosti za rok 2016 (příloha č. 2) Předseda představil předběžnou zprávu o činnosti za rok 2016. K předběžné zprávě o činnosti za rok 2016 nemá nikdo z členů výhrady. Předběžná výroční zpráva byla navržena ke schválení. 4. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017 (příloha č. 3) Předseda představil jednotlivé položky navrženého rozpočtu MAS Lašsko, z. s. na rok 2017. K rozpočtu nemá nikdo z členů výhrady. Rozpočet byl navržen ke schválení. 5. Informace o průběhu hodnocení SCLLD MAS Lašsko, z. s. a schválení aktuální verze SCLLD Předseda informoval členy valné hromady o procesu a průběhu hodnocení SCLLD MAS Lašsko a o změnách, které byly ve strategii na pokyn ŘO orgány provedeny od poslední schválené verze strategie. Po ukončení hodnocení strategie ze strany ŘO, bude nejnovější verze vyvěšena na webových stránkách MAS. K aktuální verzi strategie nemá nikdo z členů výhrady. Aktuální verze strategie byla navržena ke schválení. Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
6. Volba členů výběrové komise na rok 2017 Z důvodu, že jednoletý mandát členů Výběrové komise MAS Lašsko, z. s. vyprší 29. 3. 2017, bylo nutné přistoupit k volbě nových členů výběrové komise. Předseda navrhl zachovat stávající složení výběrové komise, a to především z důvodu zachování stávající verze SCLLD MAS Lašsko, která je nyní v procesu hodnoceni. Pokud by bylo složení výběrové komise změněno, muselo by být toto zapracováno do strategie a není zřejmé, jakým způsobem by tato skutečnost ovlivnila proces hodnocení strategie. K tomuto neměl nikdo z členů valné hromady připomínky. Výběrová komise byla zvolena v původním složení. Do výběrové komise byli zvoleni tito členové (uvedena organizace/zástupce) neziskový sektor: Moravská Šipka, Ing. Lenka Burešová Tichánek, z. s., Pavlína Stanečková (Mgr. Dana Kocourková) Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov, Ing. Roman Fiala veřejný sektor: Obec Bordovice, Ladislav Matúš Město Frenštát p. R., Mgr. Pavel Mička Město Příbor, Ing. Dana Forišková Ph.D. Obec Veřovice, Ing. Břetislav Piterák soukromý sektor: Martin Lichnovský, Ing. Martin Lichnovský Mojmír Urban, Mojmír Urban 7. Informace o připravované konferenci Pro Půdu - Pro život/for Soil - For Life" Předseda členy valné hromady informoval o připravované konferenci Pro Půdu - Pro život", která se bude konat v letošním roce. Evropský fond pra regionální rozvoj Integrovaný regionální operační program
8. Aktuality, diskuze V rámci tohoto bodu byla VH seznámena s předpokládaným harmonogramem činností MAS v nadcházejícím období. VH byla informována rovněž o schválené žádosti na provozní \ náklady MAS Lašsko a byli jí představeni současní zaměstnanci MAS Lašsko. Byla představena animační metodická činnost MAS, byly představeny příručky k jednotlivým operačním programům (příloha č. 4, 5, 6), které mají členům sloužit jako orientační vodítko v operačních programech. Členové byli rovněž seznámeni s možností čerpání peněz z ITI Ostravsko, do něhož část území MAS spadá. Členové byli seznámeni s činností MAS na místních akčních plánech (MAP), která probíhá ve spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm. 9. Závěr Předseda organizace poděkoval všem přítomným za účast a valnou hromadu ukončil. Usnesení: 2/1/2017 VH schválila výroční zprávu o činnosti za rok 2015 3/1/2017 VH schválila předběžnou zprávu o činnosti za rok 2016 4/1/2017 VH schválila rozpočet na rok 2017 5/1/2017 VH schválila aktuální verzi SCLLD MAS Lašsko 6/1/2017 VH schválila volbu členů do výběrové komise MAS Lašsko: Moravská Šipka Tichánek, z. s. Český zahrádkářský svaz, ZO Lichnov Obec Bordovice Město Frenštát p. R. Město Příbor Obec Veřovice Martin Lichnovský Mojmír Urban Evropský fond pro regionální rozvoj integrovaný regionální operační program PRO MlSTNÍ
Přílohy: Příloha č. 1: Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 Příloha č. 2: Předběžná zpráva o činnosti za rok 2016 Příloha č. 3: Rozpočet na rok 2017 Příloha č. 4: Příručka Podporované aktivity - IROP (na webových stránkách MAS) Příloha č. 5: Příručka Podporované aktivity - OP Z (na webových stránkách MAS) Příloha č. 6: Příručka Podporované aktivity - PRV (na webových stránkách MAS)
Doíní Bašta 269 74 2 66 Štramberk m v w t,m$!a$st:c cz V N o v e m J :d n e v... 8. 2, 2 0 1 7 d n e r -i Zapsai/ai Mgr Eva Arnošt Ověřovatelé zápisu; Mgr. Hana Frydrychová a Be. Kryštof Hyvn Předseda zasedáni; Ing. Dalibor Kvítá evropská owe for-.i pro okťc-oój';; U f rtxponň.n' opírifíkp.-? po-xjřífd? M INISTERSTVO p r o m í s t n í ROZVOJCR