Jednání Valné hromady Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. V Humpolci 04.12.2017
Program jednání 1. Zahájení Valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti VH 2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení programu jednání Valné hromady 3. Personální situace v kanceláři MAS 4. Informace o schválení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka 5. Informace o žádosti na režie MAS 6. Představení rozpočtu MAS za rok 2017 a výhledu na rok 2018 7. Informace o činnosti MAS a projekt Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec 8. Zvolení členů Výběrové komise 9. Zpráva o kontrole KMV 2017 10. Informace o inventarizaci majetku MAS 11. Schválení výroční zprávy MAS 2016 12. Informace o Interních postupech MAS pro IROP a PRV 13. Změna stanov kvůli schvalování výzev 14. Představení plánovaného harmonogramu výzev pro IROP, PRV a OPZ na rok 2018 15. Stanovení a schválení členských příspěvků MAS za rok 2017 16. Projekt MAP II nastínění možností 17. Různé
2. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu Návrh na usnesení č. 1/2017: Valná hromada schvaluje zapisovatelku Moniku Krčilovou a Pavla Hralu jako ověřovatele zápisu. Dále VH schvaluje program jednání.
3. Personální situace v kanceláři MAS Od 1. 9. 2017 nová zaměstnankyně MAS paní Ing. Eliška Matulová, jako projektová manažerka Návrh na usnesení č. 2/2017: Valná hromada bere na vědomí personální situaci v kanceláři MAS
4. Schválení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka Žádost na strategii podána 24. února 2016 Schválena dne 23. 8. 2017
4. Hodnocení ostatních SCLLD v ČR
4. Schválení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka Návrh na usnesení č. 3/2017: VH bere na vědomí informace o schválení Strategie SCLLD Společnost pro rozvoj Humpolecka.
5. Žádost na režie MAS První etapa projektu 07/2015 2016 proplacena v červnu 2017 částka 1 352 119,79 Kč Z toho splacen úvěr ve výši 1.200.000,- Kč Nyní průběžné proplácení za měsíce: leden až duben 2017 - proplacena v červnu částka 240 364,38 Kč. Květen až srpen 2017 - proplacena částka 308 795,24 Kč. Zatím poslední podána 16. října 2017 a byla proplacena částka 154 578,58 Kč Návrh na usnesení č. 4/2017: VH bere na vědomí informace o stavu žádosti MAS na režie
6. Představení rozpočtu MAS 2017 a výhledu na rok 2018 Rozpočet přiložen v příloze Návrh na usnesení č. 5/2017: Valná hromada bere na vědomí rozpočet MAS za rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018.
7. Informace o činnosti MAS v roce 2017 Mimo jiné připravujeme pro obce, členy a ostatní subjekty žádosti o dotace Příprava a schválení interní postupů IROP Příprava a schválení výzev Programy rozvoje obcí A další činnosti
7. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec V lednu 2017 podána žádost o dotaci na projekt a v červnu 2017 byla schválena Začátek realizace projektu od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2019 Sestaveny 4 pracovní skupiny Řídící skupina a koordinační skupina Výstupem projektu bude jeden akční plán a jeden střednědobý plán
I. Organizační schéma Řídicí skupina Koordinační skupina Pracovní skupiny Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných Rozvoj ostatních sociálních služeb Rozvoj spolupráce s Krajem postižené Vysočina Veřejnost
7. Informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec Návrh na usnesení č. 6/2017 Valná hromada bere na vědomí informace o činnosti MAS a informace o projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec.
8. Zvolení členů Výběrové komise Výběrová komise byla zvolena 28. 11. 2016 Volební období členů výběrové komise (VK) je max. jeden rok, opakované zvolení je možné. V roce 2015, 2016 a 2017 VK nezasedala, předpoklad je v roce 2018 Skládá se z členů MAS i ostatních subjektů v území (obce Čejov a Jiřice) V současné době má 9 členů návrh na změnu 7 členů + 4 náhradníci
8. Současné složení výběrové komise: Organizace Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina Obec Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk veřejný sektor Obce ZOD Hořice Ing. František Novák podnikatelský sektor Podnikatelé Castrum o.p.s. Pavel Koubek neziskový sektor Neziskové organizace SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s. Ing. Jan Mácha neziskový sektor Neziskové organizace Obec Jiřice Miroslav Jirků veřejný sektor Obce Čtveráci, z.s Jiří Koubek neziskový sektor Neziskové organizace ZŠ Hálkova Mgr. Václav Strnad veřejný sektor Veřejné organizace Sbor dobrovolných hasičů Píšť Josef Jelínek neziskový sektor Neziskové organizace Obec Čejov Jiří Ježek veřejný sektor Obce
8. Zvolení členů Výběrové komise Odstoupení obce Čejov Návrh na změnu počtu členů z důvodu hodnocení výzev IROP v interních postupech nastaven konsenzus bodového hodnocení všech hodnotitelů Náhradníci z důvodů nepřítomnosti nebo podjatosti členů VK v konkrétní výzvě.
8. Volba výběrové komise: Návrh na usnesení č. 7/2017: Valná hromada schvaluje tyto členy výběrové komise: Organizace Jméno zástupce Sektor Zájmová skupina 1. Obec Senožaty Mgr. Zdeněk Vaněk veřejný sektor Obce 2. ZOD Hořice Ing. František Novák soukromý sektor Podnikatelé 3. SOUTEŽĚ PODKOVY o.p.s. Ing. Jan Mácha soukromý sektor Neziskové organizace 4. Obec Jiřice Miroslav Jirků veřejný sektor Obce 5. Čtveráci, z.s Jiří Koubek soukromý sektor Nestátní neziskové organizace 6. ZŠ Hálkova Mgr. Václav Strnad veřejný sektor Veřejné organizace 7. Sbor dobrovolných hasičů Píšť Josef Jelínek, Dis. soukromý sektor Nestátní neziskové organizace Náhradníci 8. Castrum o.p.s. Pavel Koubek soukromý sektor Nestátní neziskové organizace 9. Obec Staré Bříště Ing. Mgr. Václav Honzl veřejný sektor Obce 10. Mgr. Irena Krčilová Mgr. Irena Krčilová soukromý sektor Fyzické osoby 11. Obec Kejžlice Václav Zástěra veřejný sektor Obce
9. Zpráva o kontrole KMV 2017 KMV zasedl dne 12. 6. 2017, projednal činnosti MAS za rok 2016. Kompetence KMV jsou: o Projednává výroční zprávy o činnosti a hospodaření MAS. o Dohlíží na to, že spolek vyvíjí činnost v souladu se zákony, platnými pravidly, standardy MAS a SCLLD. o Nahlíží do účetních knih a jiných dokladů organizace týkající se činnosti MAS a kontroluje tam obsažené údaje. o Svolává mimořádné jednání Valné hromady a Rady, jestliže to vyžadují zájmy spolku. o Kontroluje metodiku způsobu výběru projektů MAS a její dodržování, včetně vyřizování odvolání žadatelů proti výběru MAS. o KMV prostřednictvím určených členů pro monitoring aktivně monitoruje realizované projekty, kontroluje plnění podmínek prováděných projektů. Kontrolní a monitorovací činnosti provádí formou návštěv v místě realizace projektů a poradenského doprovázení realizovaných projektů. o Zodpovídá za monitoring a hodnocení SCLLD (zpracovává a předkládá ke schválení rozhodovacímu orgánu indikátorový a evaluační plán SCLLD).
9. Zpráva o činnosti KMV Návrh na usnesení č. 8/2017: Valná hromada bere na vědomí kontrolní činnost KMV v roce 2017 za rok 2016.
10. Informace o inventarizaci majetku MAS K 30. 8. 2017 byla provedena inventarizace majetku MAS. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Zápis z inventarizace je v příloze. Návrh na usnesení č. 9/2017: Valná hromada bere na vědomí informace o inventarizaci majetku MAS.
11. Schválení výroční zprávy MAS 2016 Pracovní verze na webu v podkladech pro jednání Bude zveřejněna na webu MAS záložka Dokumenty Návrh na usnesení č. 10/2017: Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS za rok 2016.
12. Informace o Interních postupech MAS pro IROP a PRV Interní postupy MAS jsou povinné pro vyhlašování výzev IROP Schvalování je dlouhý proces ze strany MMR V současné době je máme schválené Budou zveřejněny spolu s výzvou Nutná aktualizace v roce 2018 pro výzvy vyhlášené v roce 2018 Schvaluje je Rada spolku Návrhy na usnesení č. 11/2017: Valná hromada bere na vědomí informace o Interních postupech MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. pro IROP a PRV.
13. Změna stanov kvůli schvalování výzev Nutné upravit kompetence VH a přesunout je na Radu spolku Kompetence Valné hromady - Článek VI. Odst. 5: Schvaluje způsob hodnocení a výběru projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů. Vyřadit z kompetence KMV Článek X. odst. 9 Kontrolní a monitorovací činnosti provádí formou návštěv v místě realizace projektů a poradenského doprovázení realizovaných projektů. Plus další drobné formální úpravy, stanovy jsou v režimu změn na webu Návrhy na usnesení č. 12/2017: Valná hromada schvaluje změnu stanov.
14. Představení plánovaného harmonogramu výzev pro IROP, PRV a OPZ na rok 2018 Číslo výzvy OP Program Název výzvy Výše alokace na výzvu Plánovaný měsíc a rok vyhlášení výzvy Plánovaný měsíc a rok zahájení příjmu žádostí o podporu Plánovaný měsíc a rok ukončení příjmu žádostí o podporu 1 IROP Výzva Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. - Revitalizace památek 3 000 000 Kč 11/2017 11/2017 12/2017 2 IROP Dokumenty územního rozvoje 500 000 Kč 11/2017 11/2017 12/2017 3 IROP Podpora bezpečnosti a využívání nemotorové dopravy (tj. chodníky a cyklostezky) 6 000 000 Kč 1/2018 1/2018 2/2018 4 IROP Podpora kapacit a kvality škol všech stupňů 3 500 000 Kč 3/2018 3/2018 4/2018 5 IROP Podpora sociálního bydlení a infrastruktury služeb pro sociální inkluzi 8 000 000 Kč 3/2018 3/2018 4/2018 6 IROP 7 IROP 1 PRV 2 Investice do infrastruktury a vybavení nových i stávajících sociálních podniků Podpora dostupnosti kvalitních zdravotnických služeb (deinstitucionalizace psychiatrické péče) Fiche 1 zemědělci Fiche 2 zemědělské produkty Fiche 3 lesnická infrastruktura Fiche 4 nezemědělské podnikání Fiche 2 zpracování zemědělských produktů 1 321 000 Kč 8/2018 8/2018 9/2018 1 500 000 Kč 1/2018 1/2018 2/2018 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 1 860 000 Kč 6 100 000 Kč 1 000 000 Kč 3 PRV Fiche 5 Infrastruktura pro cestovní ruch a volný čas 1 359 000 Kč 4 Fiche 6 lesní hospodářství a lesnické produkty 1 000 000 Kč 1 OPZ 2 OPZ Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (aktivita: podpora zaměstnanosti) Dostupné a férové zdravotnictví a sociální služby (aktivita: sociální služby a sociální začleňování) 12/2017 01/2018 01/2018 4/2018 4/2018 5/2018 2 189 850 Kč 10/2018 10/2018 11/2018 4 379 710 Kč 8/2018 8/2018 9/2018 3 OPZ 4 OPZ Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (Aktivita: Slaďování rodinného a profesního života) Nová pracovní místa, sociální ekonomika a podnikání (Aktivita: sociální podnikání) 2 189 830 Kč 6/2018 6/2018 7/2018 5 839 600 Kč 6/2018 6/2018 7/2018
14. Představení plánovaného harmonogramu výzev pro IROP, PRV a OPZ na rok 2018 Návrh na usnesení č. 13/2017: Valná hromada bere na vědomí plánované harmonogramy výzev MAS.
15. Stanovení a schválení členských příspěvků MAS za rok 2017 Navrhujeme ponechat členské příspěvky ve stejné výši pro rok 2017. Návrh na usnesení č. 14/2017: Valná hromada schvaluje členský příspěvek ve výši 500 Kč za rok 2017.
16. Projekt MAP II nastínění možností Rada města Humpolec dne 29. 11. 2017 schválila, že nositelem projektu bude v území ORP Humpolec naše MAS Možnost získat až 9 mil Kč na projekt na 4 roky Z toho max. 40% nepřímých nákladů může jít na neinvestiční výdaje do škol (vybavení, školení, apod.) Nutno důkladně připravit žádost a již popsat konkrétní aktivity, na které budeme žádat Návrh na usnesení č. 15/2017: Valná hromada bere na vědomí informace o projektu MAP II.
17. Různé Možnost diskuze Děkuji za pozornost!