ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, odborem vnitra a krajským živnostenským úřadem dne 06.08.2012 pod reg. zn. R2/12, svolána na den 21.09.2015 v 16:00 hodin do zasedací místnosti obecního úřadu v Bystřici Svolání: Valná hromada byla svolána předsedou programového výboru na základě usnesení Programového výboru. Program valné hromady byl schválen dne 04.09.2015. Pozvánky na Valnou hromadu byly zaslány dne 07.09.2015, což je v souladu s ustanovením Stanov MAS Jablunkovsko. Přítomni: dle prezenční listiny Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: 1. Zahájení Předseda programového výboru Bc. David Ćmiel zahájil jednání 6. Valné hromady MAS Jablunkovsko. Přivítal přítomné členy valné hromady a přistoupil k ověření usnášeníschopnosti přítomných členů Valné hromady. 2. Kontrola usnášeníschopnosti a přepočet hlasovacích práv Předseda ověřil podle prezenčních listin usnášeníschopnost Valné hromady. K 21.09.2015 má MAS Jablunkovsko, z.s. 41 členů, z toho 10 členů podnikatelského sektoru, 17 členů veřejného sektoru a 14 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 10 členů zájmové skupiny 1 - Podnikatelé a zemědělci, 14 členů zájmové skupiny 2 Místní rozvoj, 10 členů zájmové skupiny Sport a cestovní ruch a 7 členů zájmové skupiny 4 - Společnost Přítomní členové Přítomní členové Valné hromady celkem: 29, tj. 70,73% Složení dle sektorů: Složení dle zájmových skupin: Sektor podnikatelský 5, tj. 17,24% Podnikatelé a zemědělci -5, tj. 17,24% Sektor veřejný - 14, tj. 48,28% Místní rozvoj 13, tj. 44,83% Sektor neziskový - 10, tj. 34,48% Sport a cestovní ruch - 7, tj. 24,14% Společnost 4, tj. 13,79% Celkem se sešlo více než 2/3 stávajících členů. Žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasů a taktéž žádný sektor nemá více než 49% hlasů. Předseda proto konstatoval, že 6. Valná hromada je usnášeníschopná a je možno pokračovat dále.
3. Schválení programu Dalším bodem jednání bylo schválení programu Valné hromady. Předseda seznámil účastníky s programem Valné hromady, který byl rozeslán všem členům MAS Jablunkovsko. Předseda Programového výboru podal návrh na doplnění programu o bod Volba členů Výběrové komise a to z organizačních důvodů. Navrhnul, aby byl tento bod doplněn jako bod č. 10 programu. Nikdo z přítomných členů Valné hromady neměl k pozměňovacímu návrhu výhrady a bylo možno přistoupit ke hlasování doplněného programu Valné hromady. PRO 29 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada schvaluje program jednání s navrženým doplněním 4. Schválení Jednacího řádu Valné hromady MAS Jablunkovsko Programový výbor MAS Jablunkovsko, z.s. po projednání předkládá ke schválení Jednací řád Valné hromady. Jednací řád byl zpracován v návaznosti na požadavky legislativy a Státního zemědělského a intervenčního fondu (dále SZIF). Byl schválen ze strany SZIF. Nikdo z přítomných členů neměl námitky, a tudíž bylo možno přistoupit k hlasování PRO 29 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada schvaluj Jednací řád MAS Jablunkovsko, z.s.
5. Volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu Dalším bodem jednání bylo schválení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Předseda Programového výboru navrhnul, aby zapisovatelem byl Roman Wróbel a ověřovateli zápisu byli Ing. Bronislav Ondraszek a Antonín Bulawa. Nikdo z přítomných členů Valné hromady nepodal protinávrh a neměl námitky, tudíž bylo možno přistoupit k hlasování. PRO 29 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada volí do funkce zapisovatele Romana Wróbla, a dva ověřovatele zápisu In. Bronislava Ondraszka a Antonína Bulawu 6. Schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2014 Programový výbor MAS Jablunkovsko, z.s. po projednání předkládá ke schválení Výroční zprávu za rok 2014. Výroční zpráva byla zaslána společně s důvodovou zprávou všem členům MAS Jablunkovsko, z.s. Jedná se o povinnost vyplývající ze stanov a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Nikdo z přítomných členů k výroční zprávě neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování. PRO 28 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS Jablunkovsko, z.s. za rok 2014
7. Schválení roční účetní závěrky za rok 2014 Programový výbor MAS Jablunkovsko, z.s. po projednání předkládá dále ke schválení Roční účetní závěrku za rok 2014. Dokumenty byly zaslány všem členům MAS Jablunkovsko společně s pozvánkou a důvodovou zprávou. Jedná se povinnost vyplývající ze stanov a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění. Nikdo z přítomných členů neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování. PRO 28 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2014 8. Schválení nového znění Stanov MAS Jablunkovsko Programový výbor MAS Jablunkovsko, z.s. po projednání předkládá ke schválení stanovy MAS Jablunkovsko,z.s. MAS v rámci přípravy na nové plánovací období musí projít procesem standardizace a získat osvědčení o splnění standardů. Jedná se o nutnou podmínku pro podání žádosti o schválení Strategie komunitně vedeného rozvoje. Žádost o standardizaci byla podána 22.04.2015. SZIF zaslal připomínky 22.07.2015. Následně proběhla úprava stanov dle připomínek SZIF a revize stanov právní kanceláří. Upravené stanovy byly poté zaslány SZIF, který dal předběžný souhlas s novým zněním. Nikdo z přítomných členů neměl připomínky a bylo možno přistoupit k hlasování. Stanovy byly všem členům MAS Jablunkovsko rozeslány společně s pozvánkou na Valnou hromadu. PRO 29 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada schvaluje změnu Stanov MAS Jablunkovsko, z.s., ve znění přílohy k tomuto zápisu
9. Schválení analytické a návrhové části Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko Programový výbor MAS Jablunkovsko, z.s. předkládá ke schválení Analytickou část a návrhovou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD ) v navrženém znění. SCLLD je základním dokumentem pro další působení MAS Jablunkovsko. Byla zpracována na základě metodik SZIF a Ministerstva pro místní rozvoj. SCLLD byla všem členům MAS zaslána společně s pozvánkou na Valnou hromadu a důvodovou zprávou. Po krátké diskuzi a doplňujících informacích předseda Programového výboru nechal hlasovat o schválení SCLLD. PRO 28 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 Valná hromada schvaluje analytickou a návrhovou část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Jablunkovsko, z.s. 10. Volba členů výběrové komise Předseda Programového výboru navrhnul, aby z organizačních důvodů Valná hromada zvolila Výběrovou komisi na následující funkční období. Důvodová zpráva k tomuto bodu jednání, byla členům Valné hromady předložena písemně v den jednání. Předseda v souladu s důvodovou zprávou navrhnul složení komise na následující funkční období: 1. Obec Hrádek (zastoupena Robertem Borskim) 2. Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou) 3. Obec Mosty u Jablunkova (zastoupena Josefem Szotkowskim) 4. Charita Jablunkov (zastoupena Bc. Petrem Pavlíčkem) 5. TJ Písek (zastoupen Ing. Miroslavem Brzežkem) 6. MK PZKO Jablunkov (zastoupeno Ing. Janem Ryłkem) 7. PRO Aura, spol. s.r.o. (zastoupena Ing. Karlem Kurzyszem) Nebyl vznesen, žádný protinávrh a bylo možno přistoupit k odvolání stávajících členů Výběrové komise a volbě nových členů.
A. Hlasování o dovolání stávajících členů Výběrové komise: PRO 28 PROTI 0 ZDRŽELO SE 1 Valná hromada odvolává dosavadní členy Výběrové komise B. Hlasování o volbě nových členů Výběrové komise: PRO 27 PROTI 0 ZDRŽELO SE 2 Valná hromada volí následující členy Výběrové komise: 1. Obec Hrádek (zastoupena Robertem Borskim) 2. Obec Návsí (zastoupena PaedDr. Lenkou Husarovou) 3. Obec Mosty u Jablunkova (zastoupena Josefem Szotkowskim) 4. Charita Jablunkov (zastoupena Bc. Petrem Pavlíčkem) 5. TJ Písek (zastoupen Ing. Miroslavem Brzežkem) 6. MK PZKO Jablunkov (zastoupeno Ing. Janem Ryłkem) 7. PRO Aura, spol. s.r.o. (zastoupena Ing. Karlem Kurzyszem)
11. Přijetí nových členů spolku Předseda na základě došlých žádosti o přijetí za člena, navrhnul, aby byly přijaty tyto nové organizace: 1. Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu v Bystřici, se sídlem Bystřice 961, 739 95 Bystřice, IČ: 48772283, zastoupena Mudr. Lucynou Škňouřilovou 2. CSK Beskydy s.r.o., se sídlem Nýdek 201, 739 96 Nýdek, IČ: 28561643, zastoupena Zbyhněvem Kantorem 3. BEZPRO, spolek-z.s., se sídlem Božkova 144/9, 737 01 Český Těšín, IČ: 03754286, zastoupena Josefem Pietrem 4. Anna Rychtárková, adresa: Anna Rychtárková, Chata Hrádek ev. číslo 016, 739 97 Hrádek 5. infinity progress o.s., se sídlem Mosty u Jablunkova 316, 739 98 Mosty u Jablunkova, zastoupena Mgr. Janou Karpeckou PRO 29 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada schvaluje přijetí nových členů MAS Jablunkovsko,z.s. dle následujícího seznamu: 1. Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu v Bystřici, se sídlem Bystřice 961, 739 95 Bystřice, IČ: 48772283, zastoupena Mudr. Lucynou Škňouřilovou 2. CSK Beskydy s.r.o., se sídlem Nýdek 201, 739 96 Nýdek, IČ: 28561643, zastoupena Zbyhněvem Kantorem 3. BEZPRO, spolek-z.s., se sídlem Božkova 144/9, 737 01 Český Těšín, IČ: 03754286, zastoupena Josefem Pietrem 4. Anna Rychtárková, adresa: Anna Rychtárková, Chata Hrádek ev. číslo 016, 739 97 Hrádek 5. infinity progress o.s., se sídlem Mosty u Jablunkova 316, 739 98 Mosty u Jablunkova, zastoupena Mgr. Janou Karpeckou
Předseda programového výboru po přijetí nových členů provedl přepočet hlasovacích práv, a kontrolu usnášeníschopnosti Valné hromady. Noví členové jsou v souladu s přihláškou, kterou předložili a v souladu z jejich převažující ekonomickou činnosti zařazeni do následujících skupin: Nový člen Sektor Zájmová skupina Místní skupina Polského kulturně osvětového svazu v Bystřici Neziskový Společnost CSK Beskydy s.r.o. Podnikatelský Podnikatelé a zemědělci BEZPRO, spolek-z.s. Neziskový Společnost Anna Rychtárková Podnikatelský Sport a cestovní ruch infinity progress o.s. Neziskový Společnost Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. po přijetí nových organizací má celkem 46 členů, z toho 12 členů podnikatelského sektoru, 17 členů veřejného sektoru a 17 členů neziskového sektoru. Podle rozdělení zájmových skupin je 11 členů zájmové skupiny 1 - Podnikatelé a zemědělci, 14 členů zájmové skupiny 2 Místní rozvoj, 11 členů zájmové skupiny 3 - Sport a cestovní ruch a 10 členů zájmové skupiny 4 - Společnost Přítomní členové Jednání 6. Valné hromady se zúčastnily 3 nové členské organizace. Přítomní členové Valné hromady celkem: 32, tj. 69,57% Složení dle sektorů: Složení dle zájmových skupin: Sektor podnikatelský 7, tj. 21,88% Podnikatelé a zemědělci -6, tj. 18,75% Sektor veřejný - 14, tj. 34,38% Místní rozvoj 13, tj. 40,63% Sektor neziskový - 11, tj. 43,75% Sport a cestovní ruch - 8, tj. 25,00% Společnost 5, tj. 15,63% Celkem po přijetí nových členů je přítomno více než 2/3 členů. Žádná zájmová skupina nemá více než 49% hlasů a taktéž žádný sektor nemá více než 49% hlasů. Předseda proto konstatoval, že 6. Valná hromada je usnášeníschopná a je možno pokračovat v dalších bodech programu.
12. Informace k aktuálnímu dění v MAS Jablunkovsko Předseda programového výboru podal informace o aktuálním stavu připravenosti MAS Jablunkovsko, z.s. na nové plánovací období. Vysvětlil jednotlivé kroky, které je potřeba realizovat. Dále proběhla stručná prezentace činností MAS Jablunkovsko v roce 2015 včetně rozdělení finančních alokací. Po krátké diskuzi předseda Programového výboru nechal hlasovat o podaných informacích. PRO 32 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada bere na vědomí informace o vývoji přípravy nového plánovacího období 13. Ostatní Předseda Programového výboru shrnul stávající situaci v MAS Jablunkovsko, z.s. Po provedené kontrole úhrad členských poplatků konstatoval, že stále přetrvává problém s úhradou členských příspěvků za minulá období, a to v případě společnosti S.B.J.Motocentrum, spol. s.r.o. Výzva ke sjednání nápravy, spočívající v úhradě členských příspěvků byla zaslána dne 19.08.2015. Doposud však k úhradě příspěvků nedošlo. Vzhledem k ustanovením zakotveným ve Stanovách a dále v souladu s 237, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Valné hromadě nezbývá nic jiného než vyloučení společnosti S.B.J.Motocentrum, spol. s.r.o., se sídlem Návsí 935, 739 92 Návsí, IČ25880292. Předseda nechal prostor k diskuzi a následně nechal hlasovat. PRO 32 PROTI 0 ZDRŽELO SE 0 Valná hromada schvaluje vyloučení organizace S.B.J.Motocentrum, spol. s.r.o., se sídlem Návsí 935, 739 92 Návsí, IČ25880292, zastoupenou Josefem Czudkem z členství v MAS Jablunkovsko, z.s.
14. Závěr Valné hromady Předseda Programového výboru konstatoval, že program 6. Valné hromady byl beze zbytku vyčerpán, a tudíž v souladu s jednacím řádem prohlásil zasedání 6. Valné hromady za ukončené. Valná hromada byla ukončena v 17:30 hod. předseda Programového výboru --------------------------------------- Bc. David Ćmiel zapisovatel --------------------------------------- Roman Wróbel ověřovatel zápisu --------------------------------------- Ing. Bronislav Ondraszek ověřovatel zápisu --------------------------------------- Antonín Bulawa Přílohy: Prezenční listina kopie jednacího řádu Valné hromady kopie Výroční zprávy za rok 2014 kopie Účetní závěrky za rok 2014 kopie stanov MAS Jablunkovsko, z.s. Analytická a návrhová část SCLLD