Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.

Transkript

1 ZÁPIS z jednání řádné valné hromady společnosti s obchodní firmou ALMET, a.s. se sídlem Ležáky 668, Hradec Králové, IČ: , konané dne 21. května 2014 od 13:00 hodin v sídle společnosti Oznámený pořad jednání řádné valné hromady: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti. 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku Závěr valné hromady. 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady. Jednání řádné valné hromady zahájil na základě pověření představenstva místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala, který rovněž přivítal akcionáře a zástupce akcionářů. Oznámil řádné valné hromadě akcionářů, že podle dokumentu Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 1) a oznámení osob zajišťujících prezenci jsou jednání řádné valné hromady přítomni tři akcionáři a zástupci akcionářů, kteří mají celkem akcií a počet hlasů v procentech ze základního kapitálu, jimiž na této valné hromadě disponují, představuje 72,9 % základního kapitálu společnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je schopna se usnášet, neboť podle článku 10 odst. 1 stanov společnosti je valná hromada schopna se usnášet, pokud jsou na ni přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. Strana 1

2 Dále uvedl, že: 1. Řádná valná hromada společnosti byla svolána představenstvem společnosti způsobem předepsaným v obchodním zákoníku a Stanovami společnosti. Pozvánka na její konání byla v zákonem stanovené lhůtě zaslána na adresu sídla všech akcionářů a byla uveřejněna na stránkách společnosti 2. Bude dodržen oznámený pořad jednání valné hromady včetně pořadí jednotlivých bodů uvedených v oznámení, protože nejsou přítomni všichni akcionáři. 3. Počet hlasů, nutných ke schválení usnesení, která budou na dnešní řádné valné hromadě projednávána, je - V případě hlasování o změně stanov společnosti a rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech to bude kvalifikovaná 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů - Ve všech ostatních případech rozhodování valné hromady se pro schválení usnesení vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů, což je podle listiny Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne (viz příloha č. 2) hlasů. Způsob jednání a hlasování na dnešní řádné valné hromadě je určen stanovami společnosti. Hlavní zásady jednání a hlasování jsou obsaženy v článcích 8, 10, 12 a 13. Stanovy společnosti jsou akcionářům k dispozici v informačním středisku řádné valné hromady. Způsob hlasování na valné hromadě je určen stanovami společnosti Protože byly splněny všechny formální předpoklady pro konání řádné valné hromady, prohlásil místopředseda představenstva pan Ing. Josef Skala tuto řádnou valnou hromadu za zahájenou. Volba orgánů valné hromady. Pan Ing. Josef Skala oznámil řádné valné hromadě, že osoby, které mají být řádnou valnou hromadou zvoleny do funkcí předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů jsou na valné hromadě přítomny tak, aby mohl být spolehlivě ověřen průběh dnešní řádné valné hromady. Na základě zmocnění, které obdržel od představenstva, navrhl zvolení: Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Strana 2

3 Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani žádný protinávrh k návrhu představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu představenstva, a to o všech navržených osobách najednou s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil Ing. Josef Skala, že valná hromada rozhodla takto: - valná hromada zvolila Předsedou valné hromady: Zapisovatelem průběhu jednání: Ověřovateli zápisu: Osobami pověřenými sčítáním hlasů: pana Ing. Václava Ryšánka pana Ing. Martina Laštůvku pana Miroslava Kurku pana Ing. Josefa Skalu pana Bc. Miloslava Skalu paní Renatu Maryškovou Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Další průběh jednání řádné valné hromady řídil zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, který požádal zvolené osoby, aby se ujaly výkonu svých funkcí. Zvolený předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že z informačního střediska mu nebyla dána zpráva o tom, že by řádná valná hromada pozbyla usnášeníschopnosti. Konstatoval, že řádná valná hromada je podle příslušného znění obchodního zákoníku jakož i stanov společnosti ALMET, a.s. schopna usnášení, a že je nadále přítomno hlasů, tj. 72,9 % z celkového počtu hlasů. Další průběh valné hromady se bude řídit pořadem jednání uvedeným v oznámení o jejím konání. 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti přijetí nového úplného znění stanov společnosti Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o změně stanov společnosti. Tento zápis bude obsahovat navrhovaný text změny stanov společnosti. Předseda řádné valné hromady informoval přítomné o skutečnosti, že představenstvo společnosti na svém zasedání dne projednalo a schválilo návrh změny stanov a zařadilo změnu stanov na pořad jednání řádné valné hromady. Dále konstatoval, že v pozvánce na valnou hromadu byla charakterizována podstata navrhovaných změn stanov a návrh změn stanov byl akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní přede dnem konání VH a rovněž na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Strana 3

4 Všichni akcionáři měli možnost s návrhem změn stanov se seznámit a v přiměřené lhůtě protinávrhu k návrhu změn stanov společnosti. z akcionářů možnost podat návrh nebo protinávrh k návrhu změn stanov nevyužil. Žádný protinávrh akcionáře k návrhu změny stanov nebude na dnešní valné hromadě projednáván. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Návrh představenstva na nové úplné znění stanov společnosti (viz příloha č. 3) přečetl nahlas předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k navrhované a přečtené změně stanov společnosti a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu změny stanov od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se návrhu změny stanov společnosti, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada přijímá nové úplné znění stanov společnosti ve znění navrženém představenstvem Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Strana 4

5 3. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen ZOK ) jako celku postupem podle 777 odst. 5 ZOK. Předseda řádné valné hromady oznámil přítomným, že i v tomto bodě se zúčastní na žádost společnosti jednání řádné valné hromady notářka JUDr. Světlana Sikstová. Na žádost společnosti sepíše JUDr. Světlana Sikstová notářský zápis, jehož předmětem bude rozhodnutí valné hromady o podřízení se společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5. Důvodem pro přijetí tohoto usnesení je zbavení se právní nejistoty zajištěním jednotnosti právní úpravy dopadající na právní poměry společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 3. ve znění navrženém představenstvem takto: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí 2/3 většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 5

6 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada rozhodla o podřízení společnosti právnímu režimu ZOK ve smyslu 777 odst. 5 ZOK Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 4. Zrušení rezervního fondu společnosti a jeho vypořádání byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k bodu 4. ve znění navrženém představenstvem takto: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení (rozhodnutí). Jelikož žádný ze zde přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 6

7 Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada rozhodla o přijetí usnesení navrhované představenstvem ve znění: - Dnem účinnosti změny stanov společnosti v souvislosti s podřízením se nové právní úpravě se zrušuje rezervní fond společnosti. Zůstatek účtu rezervního fondu společnosti v celkové výši ,00 Kč se převádí na účet nerozděleného zisku minulých let. Rozhodnutí bylo přijato počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 5. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s touto zprávou místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Ing. Josef Skala. Dokument Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 (viz příloha č. 4). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení přednesené zprávy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 7

8 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku. Na základě žádosti předsedy valné hromady přednesl pan Miroslav Kurka, člen dozorčí rady, Zprávu dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku (viz příloha č. 5). Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k podaným zprávám a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k podaným zprávám. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k podaným zprávám od přítomných akcionářů. 7. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 a projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla řádná účetní závěrka uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s řádnou účetní závěrkou za rok 2013 a návrhem na rozdělení zisku vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 (viz příloha č. 6). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Strana 8

9 Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Předseda řádné valné hromady se dotázal přítomných akcionářů, zda mají požadavek na vysvětlení k přednesenému návrhu a zároveň se dotázal informačního střediska valné hromady, zda obdrželo požadavek na vysvětlení k tomuto návrhu. Bylo konstatováno, že nebyl vznesen žádný požadavek na vysvětlení k návrhu od přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva týkajícího se schválení řádné účetní závěrky za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2013 ve znění předloženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Následovalo hlasování o schválení návrhu představenstva týkajícího se rozdělení zisku za rok 2013, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o výsledku hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje rozdělení zisku společnosti ALMET, a.s. za rok 2013 v celkové výši ,18 Kč takto: Podíl na zisku k rozdělení mezi akcionáře (dividendy) ,00 Kč Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let ,18 Kč Strana 9

10 Výše dividendy přepočtené na jednu akcii činí 300,00 Kč před zdaněním. Nárok na dividendu má akcionář, který je veden v seznamu akcionářů ke dni konání valné hromady, tj k Dividenda je splatná v období od do Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 8. Odvolání a volba členů představenstva společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Předseda valné hromady informoval přítomné, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy představenstva a zvolit opětovně s tím, že stávajícímu představenstvu v roce 2015 doběhne funkční období. Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena představenstva. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů představenstva společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu Strana 10

11 hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu představenstva se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Václava Ryšánka z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Josefa Skaly z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Michala Kurky, LL.M. z funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH odvolává z představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že představenstvo navrhuje volbu členů představenstva takto: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Václava Ryšánka do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Josefa Skaly do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Strana 11

12 Nakonec proběhlo hlasování o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Michala Kurky, LL.M. do funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do představenstva společnosti Ing. Václava Ryšánka, nar. dne , bytem Nad Olšinou 1400, Šenov. - VH volí do představenstva společnosti Ing. Josefa Skalu, nar. dne , bytem Librantice 44, PSČ VH volí do představenstva společnosti Ing. Michala Kurku, LL.M. nar. dne , bytem Lomená 229/15, Šumbark, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 9. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Návrh na usnesení představenstva na rozhodnutí v těchto věcech zní: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Předseda valné hromady uvedl, že představenstvo společnosti navrhuje odvolat stávající členy dozorčí rady volené valnou hromadou. Člen dozorčí rady volený zaměstnanci společnosti Ing. David Henzl dne odstoupil z dozorčí rady společností a dozorčí rada na dnešním zasedání jeho odstoupení projednala a jeho členství v dozorčí radě skončilo před zahájením dnešní valné hromady. V době konání valné hromady má dozorčí rada dva členy. Strana 12

13 Dále informoval přítomné, že nově přijaté stanovy společnosti v článku XXII určují, že všichni členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou. Navrhovaní členové dozorčí rady splňují požadavky vyplývající ze ZOK na výkon funkce člena dozorčí rady. Navrhovaný člen dozorčí rady pan Miroslav Kurka dále informuje společnost, že ohledně majetku obchodní společnosti DYAS Uherský Ostroh a.s., IČ: , v níž působil do data jako předseda dozorčí rady bylo vedeno insolvenční řízení, které bylo ukončeno výmazem společnosti z OR dne Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k návrhu představenstva na odvolání členů dozorčí rady společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém odvolávaném členu dozorčí rady se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Ing. Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na odvolání pana Miroslava Kurky z dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku obou hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH odvolává z dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH odvolává z dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ Obě usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. Předseda řádné valné hromady sdělil, že oba členové dozorčí rady byli odvoláni, proto navrhuje představenstvo volbu nových členů dozorčí rady takto: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. Strana 13

14 - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Ing. Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Miroslava Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na volbu pana Bc. Vladimíra Kurky do dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH volí do dozorčí rady společnosti Ing. Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Bělehradská 7/13, Nusle, Praha 4. - VH volí do dozorčí rady společnosti pana Miroslava Kurku, nar. dne , bytem Havířov-Město, Karvinská 1263/61, PSČ VH volí do dozorčí rady společnosti Bc. Vladimíra Kurku, nar. dne , bytem Životická 1417/41, Prostřední Suchá, Havířov. Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 10. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byly uveřejněny návrhy usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byly vzory smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady uveřejněny na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s texty smluv vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva (viz příloha č.7), Smlouva o výkonu funkce člena představenstva (viz příloha č.8) a Smlouva o výkonu funkce Strana 14

15 člena dozorčí rady společnosti (viz příloha č.9). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textům smluv navržených představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v těchto věcech je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. O každém návrhu smlouvy se hlasovalo samostatně. Nejdříve se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva s tímto výsledkem hlasování: Poté se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti s tímto výsledkem hlasování: Nakonec se hlasovalo o návrhu představenstva na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolů o výsledku všech tří hlasování oznámil předseda řádné valné hromady, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti. - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti. Strana 15

16 Všechna usnesení byla schválena počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 11. Schválení znění smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl vzor smlouvy o výkonu funkce členů představenstva pověřeného operativním řízením společnosti uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem smlouvy vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti (viz příloha č.10), Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu smlouvy navržené představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu smlouvy, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje text smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti Strana 16

17 Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 12. Schválení Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty. byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text Pravidel pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem Pravidel vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty (viz příloha č.11). Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu Pravidel navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu Pravidel, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: Strana 17

18 - VH schvaluje Pravidla pro stanovení výše odměn členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti, způsob jejich výpočtu a podmínky jejich výplaty ve znění navrženém představenstvem. Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 13. Schválení vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byl text vnitřního předpisu pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK uveřejněn na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Z pověření představenstva seznámil řádnou valnou hromadu s textem vnitřního předpisu vedoucí ekonomického úseku pan Bc. Miloslav Skala. Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké (viz příloha č.12) Představenstvo společnosti navrhlo, aby řádná valná hromada hlasováním přijala toto usnesení: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k textu vnitřního předpisu navržený představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se schválení předloženého textu vnitřního předpisu, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 18

19 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou současně i členy statutárního orgánu a osobám jim blízkým dle 61 ZOK Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 14. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku byla zaslána na adresu akcionářů, byl uveřejněn návrh usnesení k tomuto bodu jednání valné hromady a současně byla pozvánka na VH uveřejněna na internetových stránkách společnosti pod kolonkou Pro akcionáře. Předseda řádné valné hromady seznámil přítomné akcionáře s návrhem představenstva společnosti, na rozhodnutí valné hromady k tomuto bodu jednání ve znění navrženém představenstvem takto: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Předseda řádné valné hromady informoval přítomné, že podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění je určení auditora v působnosti valné hromady. Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami společnosti a jejím fungováním. S ohledem na praxi a kvalifikaci je navrhovaný auditor vhodným kandidátem. Dále sdělil, že žádný z přítomných akcionářů neměl požadavek na vysvětlení ani protinávrh k určení externího auditora navrženým představenstvem společnosti. Oznámil, že k přijetí rozhodnutí v této věci je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných akcionářů. Před hlasováním seznámil valnou hromadu s aktuálním stavem přítomných akcionářů, to je informační středisko nezaznamenalo žádnou změnu a na řádné valné hromadě je přítomno stále hlasů, to je 72,9 % z celkového počtu hlasů a valná hromada je nadále schopná přijímat usnesení. Jelikož žádný z přítomných akcionářů neměl protinávrh k návrhu usnesení představenstva týkajícího se určení externího auditora, hlasovalo se pouze o návrhu usnesení představenstva, a to s tímto výsledkem hlasování: Strana 19

20 Na základě protokolu o hlasování předseda řádné valné hromady oznámil, že valná hromada schválila usnesení navrhované představenstvem ve znění: - VH určuje jako externího auditora společnosti za účetní období roku 2014 Ing. Petra Skříšovského, bytem Červená cesta 875, Dolní Lutyně, auditor KAČR č. osvědčení Usnesení bylo schváleno počtem hlasů , to je 100 % hlasů přítomných akcionářů. 15. Závěr valné hromady. Jelikož žádný z přítomných akcionářů, zástupců akcionářů, členů představenstva nebo členů dozorčí rady nevznesl dotaz, námitku nebo protest, týkající se některého z rozhodnutí dnešní řádné valné hromady, konstatoval předseda řádné valné hromady pan Ing. Václav Ryšánek, že byl vyčerpán a splněn pořad jednání dnešní řádné valné hromady. Poděkoval všem akcionářům i zmocněncům za účast na jednání a členům orgánů řádné valné hromady poděkoval za výkon jejich funkcí. Řádnou valnou hromadu společnosti ALMET, a.s. ukončil v 14:15 hodin. Ing. Václav Ryšánek předseda valné hromady Ing. Martin Laštůvka zapisovatel Miroslav Kurka ověřovatel zápisu Ing. Josef Skala ověřovatel zápisu Strana 20

21 Přílohy k zápisu z jednání řádné valné hromady: Příloha č.1 Příloha č.2 Příloha č.3 Příloha č.4 Příloha č.5 Příloha č.6 Příloha č.7 Příloha č.8 Příloha č.9 Příloha č.10 Příloha č.11 Listina přítomných akcionářů na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Výsledky kontroly usnášeníschopnosti na řádné valné hromadě společnosti ALMET, a.s. IČO , se sídlem v Hradci Králové, Ležáky 668 konané dne Úplné nové znění stanov společnosti ALMET, a.s. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2013 Zpráva dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Hradec Králové o činnosti v roce 2013, přezkoumání účetní závěrky a zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření k návrhu na rozdělení zisku Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti, roční účetní závěrce za rok 2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti předsedy představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Smlouva o výkonu funkce člena představenstva společnosti pověřeného operativním řízením společnosti Pravidla odměňování členů představenstva a členů dozorčí rady společnosti ALMET, a.s. Příloha č.12 Pravidla pro poskytování mzdy a jiného plnění ve prospěch členů představenstva společnosti ALMET, a.s. a osobám, které jsou jim blízké Strana 21