Zápis č. 8/2015 z jednání finančního výboru ZMČ Praha 8 (FV ZMČ) dne 14. září 2015 Přítomní členové: Omluveni: Tajemnice: Ing. et Ing. E. Vejchodská, Ph.D. Mgr. Vít Céza Mgr. T. Pavlů Mgr. J. Petelík T. Slabihoudek Doc. Ing. B. Garlík, CSc. M. Fišer, MBA Ing. I. Židovská Jednání zahájila a řídila předsedkyně E. Vejchodská. 1. Schválení minulého zápisu hlasováno: pro 6 proti 0 zdržel se 0 Zápis byl schválen. 2. Finanční plán I.Židovská seznámila členy se změnami ve finančním plánu. hlasováno: pro 5 proti 0 zdržel se 1 Stanovisko FV: Materiál doporučen RMČ ke schválení 3. Návrh rozpočtových opatření I. Židovská seznámila členy s návrhy jednotlivých rozpočtových opatření. hlasováno: pro 4 proti 0 zdržel se 2 Stanovisko FV: Materiál doporučen RMČ ke schválení 4. Návrh rozpočtu 2016 E. Vejchodská přizvala na jednání jednotlivé vedoucí odborů k projednání převážně kapitálových výdajů. Výhled požadavků jednotlivých odborů na provozní výdaje byl projednáván na červnové schůzi finančního výboru. Zdůraznila, že aktuální materiál je vytvořen z rozpočtových požadavků odborů. Bude se ještě upravovat tak, aby byl naplněn rozpočtový výhled na dok 2016, který počítá se snížením provozních výdajů. Dotazy a odpovědi k jednotlivým položkám rozpočtu jsou shrnuty níže.
Odbor kanceláře tajemníka (OKT) Ing. Reitspies Petelík: Vznesl dotaz, co přesně si představit pod položkou Vybudování informačního centra Karlín a proč byla vybraná právě tato lokalita. Odpověděla I. Židovská místo pana tajemníka, protože se zatím jedná o projekt jejího oddělení. Jedná se o vybudování nové kanceláře infocentra, o důvodech výběru místa obeznámena není, požadavek teď zastřešuje radní Kroutil. Vejchodská: Požádala o vysvětlení položky interaktivní úřední deska ve výši 1 mil. Kč Jedná se o nahrazení stávajících papírových úředních desek u Bílého domu, tato deska umožňí mj. i měnit velikost písma, vyvěšování na dálku. Pavlů: Bude tato deska použitelná i po případném stěhování radnice na Palmovku? Deska je přemístitelná a bude možno ji opětovně využít. Odbor školství (OŠK) Mgr. Svoboda Pavlů: Chtěl vědět, jestli požadavek na Interaktivní tabule s příslušenstvím (v celkové výši 715 tis. Kč) vzešel na základě požadavků jednotlivých škol? Byl zaslán dotaz školám, a ty které projevili zájem, a nemají na to vlastní prostředky v investičním fondu, jsou v materiálu zahrnuty. Céza: Existuje databáze aktuálního stavu vybavenosti jednotlivých šk. zařízení v souvislosti s interaktivními tabulemi? OŠK podrobný přehled nemá, ale vypracuje ho a zašle písemně. Petelík: Požádal o doplnění tohoto přehledu i o informaci o dalších větších investicích. Petelík: Dochází k poklesu běžných výdajů u MŠ, kdy dle jeho informací mělo současně dojít k mírnému navýšení u ZŠ, žádal o vysvětlení. Metodika rozdělení finančních prostředků mezi ZŠ a MŠ je ve fázi rozpracovanosti. Odbor sociální věcí (OSV) Janků Vejchodská: Požádala o objasnění nárůstu o 12 mil. Kč na provoz DSS II oproti původnímu návrhu OSV. V částce jsou zahrnuty mzdy a provozní výdaje objektu, budou sem přecházet i zaměstnanci DSS I. Ekonom došel předběžně k této částce. Pavlů: Diskutoval položky týkající se rekonstrukce polikliniky Mazurská (v celkové výši 13,235 mil. Kč), dotázal se na zvedání nájmů v tomto objektu a na důvod přiřazení správy pod OSV? Vejchodská: V souvislosti s tímto dotazem zažádala o vypracování rozboru finanční politiky provozu Mazurské od r. 2008 (bilance návratnosti investic a provozních výdajů ve vztahu k příjmům z pronájmu) OSV vypracuje rozbor a zašle písemně. Slabihoudek: Dotaz týkající se elektroinstalace Bulovka za 50 tis. Kč projekt odložen z r. 2015, podle původního ocenění nešlo realizovat. Garlík: Vznesl dotaz, zda li položka PD rekonstukce slaboproudých elektrorozvodů souvisí s položkou Telefonní ústředny OÚSS, případně čeho přesně se týká? OSV informaci doplní a zašle písemně. Petelík: Proč u položky Pobyty dětí a mládeže je nulová částka? Toto bude nově zahrnuto do nové přísp. org. Osmička pro rodinu.
Odbor dopravy (OD) Mgr. Moulis Pavlů: Zajímal se, jestli má občan možnost podávat podněty k rekonstrukcím / opravám chodníků a podle čeho se vybírají chodníky určené k opravám? Podněty se shromažďují na OD, TSK jako správce monitoruje nejpostiženější místa a podle toho se pak stanovují opravy. Garlík: Objasnění položky Pořízení bezpečnostích prvků ve výši 8 mil. Kč, je to na základě konkrétní analýzy? Analýza byla provedena, jedná se o pokračování řešení problematických míst (např. nákup radarů, řešení problémových křižovatek). Petelík: Žádal o vysvětlení nárůstu v běžných výdajích u položky za činnost odboru, která se zvýšila na 4 mil. Kč a o vysvětlení položky čištění komunikací nad rámec TSK za 11 mil. Kč? Co se týká sml. na čištění chodníků, ta je uzavřena až do roku 2018, tato částka je každoroční, pokud se smlouva nevypoví. Proběhla diskuse k možné výpovědi smlouvy. P. Moulis si možnostmi výpovědi smlouvy není jist. Položka na činnost odboru zahrnuje veškeré ad hoc akce jako jsou konzultační, poradenské a právní služby, analýzy a studie. Odbor správy majetku (OSM) Ing. Eliáš Pavlů: V rámci PD rekonstrukce objektu OKC Draháň ve výši 6 mil. Kč, co přesně se tam zamýšlí dělat? Budova je ve špatném techn. stavu a neobsazená, proto se zpracovává PD, aby se s objektem začalo něco dělat. Petelík: V souvislosti s položkou PD výstavby startovacích bytů ve výši 3,5 mil. Kč se dotázal, o kolik bytů se přesně jedná? OSM vytipoval prozatím jen 2 vhodné pozemky na výstavbu, neví se nyní, o kolik bytů by se mohlo jednat. Céza : Požádal o rozšíření informace k této problematice. Slabihoudek: Co si máme představit pod položkou Techn. vybavení parkoviště Bulovka za 3,7 mil. Kč? MČ chce toto parkoviště provozovat sama, proto jsou nutné investice např. do závor Pavlů: Zajímal se, jestli je k provázání tohoto parkoviště vypracovaná nějaká finanční studie. Studie zpracovaná není, odhadnuto na základě současného provozu, návratnost očekávána do 10let. Vejchodská: V souvislosti s tímto zažádala o zpracovaní stručného finančního ohodnocení návratnosti dotyčné investice. Garlík: Dotázal se na položku Technické zhodnocení bytů (v celkové výši 2,4 mil. Kč) a proč je pasportizace bytů zahrnuta pod odbor OURV? Techn. zhodnocení nesouvisí s pasportizací bytů. Technickým zhodnocením se rozumí drobné zásahy, např. výměna vany za sprchový kout. Pavlů: Žádal o vysvětlění položky Nákup ½ objektu Vítkova 130 ve výši 22 mil. Kč Řeší se dlouhodobě, MČ tímto nákupem získá 10 bytů a bude jediným vlastníkem nemovitosti. Odbor územního rozvoje a výstavby (OÚRV) Ing. Kryštof Vejchodská: Dotázala se, k čemu přesně bude sloužit pořízení databáze pasportizace budov ve výši 10 mil. Kč? Jedná se o projekt sloužící především pro strategické rozhodování, protože dnes žádná taková data v souhrnné podobě neexistují.
Garlík: Proč pasport řeší OÚRV a ne OSM? Protože se jedná o pasport všech budov na území P8 bez ohledu na vlastnictví. Odbor právních služeb (OPS) Mgr. Poslušná Vejchodská: Zaměřila se na zvýšení provozních výdajů oproti letošnímu roku z 3,9 mil. Kč na 7,3 mil. Kč a žádala o krátké vysvětlení. Částka byla stanovena s ohledem na skutečné výdaje dle 1. pololetí letošního roku, navíc je v ní zahrnuté i převzetí oddělení Evropských fondů. Dále také požadavky dalších odborů na právní poradenství a využívání externích kanceláří pro nezávislá stanoviska. Servisní středisko pro správu pro správu svěřeného majetku MČ P8 (SeS) Ing. Zlatohlávek Petelík: Zajímal se o spolufinancování akcí, zda se již ví, které budou realizovány a které jsou prioritní? MHMP ještě nevypsal výzvu na operační program; u prvních 7 objektů dle pořadí je rekonstrukce důležitá, zbylé akce dle fin. možností. Garlík: Dotázal se na průkazy energ. náročnosti budov, proč nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu? Průkazy byly zpracovány v r. 2013, nové se budou dělat až po zateplení objektů. Garlík: Co si máme představit pod položkou Projektová příprava za 5 mil. Kč? Je to položka na projekty malého rozsahu. Vejchodská: Pozastavila se nad nepoměrem sumy za investiční akce na projekty malého rozsahu (8 mil. Kč) ve srovnání s finančními prostředky věnovanými na jejich projektovou přípravou (5 mil. Kč). Pavlů: Vznesl dotaz k rekonstrukcím gastroprovozů (v celkové výši 124,5 tis. Kč), zda li se nepřemýšlelo o nakoupení jídel jinde bez nutnosti investovat? Spíše naopak, zamýšlí se, jak rozšířit provoz o doplňkový prodej atd. směrem ven ze škol. Odbor kanceláře starosty (OKS) Mgr. Vaněčková Petelík, Garlík: Položka nákupu 2ks motocyklů ve výši 100 tis. Kč, kdo požádal o zahrnutí do rozpočtu? Mgr. Vaněčková nevěděla, odkup požadavek vzešel, možná od OŽP. Odkázala na pana starostu. Vejchodská: Jak se evidují požadavky odborů na pořízení drobného hmotného majetku? Veškeré požadavky jsou kontrolovány z hlediska účelnosti vynaložení. Vejchodská: Zajímala se položku rekonstrukce Löwitův mlýn ve výši 2,5 mil. Kč, co přesně se s objektem plánuje? Informace byly předány organizační komisi, Mgr. Vaněčková k tomu více nedodala. Garlík: Požádal o upřesnění, kterých pozemků okolo Löwitova se bude týkat revitalizace. Vejchodská: Přešla k provozním výdajů, k navýšené položce za nákup materiálu a požádala o vysvětlení. V minulých letech byla tato položka snížena a teď v ní prostředky chybí, částka byla stanovena s ohledem na požadavky odborů.
Odbor životního prostředí a speciálních projektů (OŽP) Ing.Pondělíček Slabihoudek: Dotázal se na položku vybudování lanového centra ve výši 25 mil. Kč V současné době je podána žádost na HMP o svěření pozemku, poté je záměr vybudovat lanové centrum generující i výnos pro MČ. Petelík: U běžných výdajů se zajímal o zvýšení u položky údržba zeleně o 500 tis. Kč oproti letošnímu roku? Částka byla stanovena odhadem a byla také navýšena s přihlédnutím na zvýšení plochy území o 2 nové lokality. Pavlů: U položky obnova pěších cest Thomayerovy sady ve výši 20 mil. Kč se dotázal na přesný počet km cest. Informace bude zaslána dodatečně. Pavlů: U položky instalace podzemních kontejnerů ve výši 29 mil. Kč se zajímal, o kolik kontejnerů se přesně jedná. 29 stanovišť po 3 kontejnerech. Petelík: Navrhl zvážit rozšířit počty kontejnerů o jiné druhy odpadu. V současné době jsou dotační tituly nastaveny tak, že pokrývají pouze 3 druhy odpadu. Ostatní druhy by si musela MČ zaplatit ze svého. Pavlů: Zajímal se o velikost ploch revitalizace zeleně u metra Florenc za 6 mil. Kč Jedná se o malé plochy, cca 3ha. Vejchodská: Požádala o vysvětlení položky Infostojany ve výši 1 mil. Kč Budou se muset pořídit nové informační tabule s ohledem na novu vyhláška MHMP/psi. Pavlů: Požádal o počet instalovaných veřejně přístupných knihovniček za 800 tis. Kč? Odhadem 30ks. Odbor kultury, sportu a komunikace s veřejností (OKSK) Kálmán Petelík: Požádal o vysvětlení navýšení položky běžných výdajů na 3,783 mil. Kč: Osmička pro rodinu. Dětské kluby spadají od září nově do příspěvkové organizace Osmička pro rodinu, přibyl tam klub Mapa a mzdové náklady přesunuté z OKT, proto nárůst. Pavlů: Pozastavil se nad vysokou cenou (1 mil. Kč) za rekonstrukci kapličky v Čimicích. Restaurátor odhadl na tuto cenu, bude se dělat kompletní rekonstrukce i se střechou, vč. sošky uvnitř. Garlík: Zaujala ho položka restaurování soch andělů, cena (500 tis. Kč) se mu zdála vysoká a chtěl vědět, o kolik soch se jedná. Jedná se o 2 sochy, částka je vyšší, než bude skutečná rekonstrukce stát. Pavlů: Zajímal se o rekonstrukce pomníku v ul. Fr. Kadlece za cenu 400 tis. Kč. Na pomníku něco chybí, proto nyní jsme ve fázi dohledávání, co tenkrát na hřebech přesně bylo umístěno, až poté se zahájí rekonstrukce, částka je opět nadhodnocena, oprava by měla být levnější. OKS/ICT Hložanka Petelík: Požádal o informace k položce rozvoje městského kamerového systému ve výši 10 mil. Kč. Krizové odd. má letos v plánu předání 180 kamer magistrátu, zatím se tak procesně nestalo, druhý záměr byl předat celý projekt magistrátu, zatím se také tak nestalo. Pokud ale MČ zůstane kamerový systém, musí se obnovovat technické i morální opotřebení, neplánují se žádné nové instalace kamer. Vejchodská Dotázala se na možnost získání dotace na tuto akci. Počítá se žádáním o evropské peníze, pokud to bude možné. Pavlů: Dotázal se na položku licence microsoft ve výši 10 mil. Kč? Letos připravujeme infrastrukturu, zkouška terminálových přístupů k aplikacím je nyní na cca 50 klientech, již
mají kompletní licenční pokrytí, bude sloužit k odhadu chyb a problému; příští rok se pak rozšíří na dalších 300 klientů. Vejchodská: Požádala o výhled provozních a investičních výdajů na celé volební období Je zpracované, bude zasláno. Garlík: Chtěl vysvětlit položku vybudování jednotného garantovaného úložiště (požadavek ve výši 4 mil. Kč). Dnes jsou povinné archivační lhůty, garance naprosté shody papírové podoby s elektronickou podobou. 5. Různé E. Vejchodská informovala členy, že na říjnové zasedání bude přizván nový jednatel společnosti Správa tepelného hospodářství s.r.o. Ing. Tomáš Novotný. Termín příštího jednání FV ZMČ 12.října 2015 od 15:00 hod v zasedací místnosti Libeňského zámečku č. 2. tajemnice Ing. Iveta Židovská předsedkyně FV ZMČ Ing. et Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D. zapsala: L. Nádvorníková