Datum: 27. června 2017 Zápis z jednání pléna MAS Luhačovské Zálesí Místo: Přítomni: Luhačovice viz prezenční listina Ověření usnášeníschopnosti + povinnosti ve vztahu k Metodice pro Standardizaci MAS (přepočet váhy hlasů). Sektor Počet přítomných Poměr Váha hlasu Váha po přepočtu Veřejný 19 63% 1 0,773684211 49,00% Soukromý 6 20% 1 1,390909091 27,82% Neziskový 5 17% 1 1,390909091 23,18% 30 100% 100% Síla Zájmové skupiny Počet přítomných Poměr Váha hlasu Váha po přepočtu MUNICIPALITY 19 63% 1 0,773684 49% PODNIKÁNÍ 3 10% 1 1,390909 14% ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 10% 1 1,390909 14% SPOLEČENSKÝ ŽIVOT 5 17% 1 1,390909 23% VZDĚLÁVÁNÍ 0 0% 1 0,000000 0% 30 100% 100% Síla 1. Zahájení Úvodní slovo si vzal ředitel společnosti RNDr. Roman Kašpar, který zastoupil předsedu MAS, uvítal všechny přítomné, ověřil usnášeníschopnost a dále: - navrhl zapisovatele jednání Blanka Janišová Usnesení pléna MAS č. 1/2017 schvaluje volbu zapisovatele Blanka Janišová.
- navrhl ověřovatele zápisu z jednání Ing. Stanislav Franc Usnesení pléna MAS č. 2/2017 schvaluje volbu ověřovatele zápisu Ing. Stanislav Franc. - představil program dnešního jednání dle zaslané pozvánky Usnesení pléna MAS č. 3/2016 schvaluje program jednání v předložené podobě. Účastníci jednání byli informováni o nejdůležitějších závěrech z předešlého jednání pléna z 22. 3. 2016, které se uskutečnilo rovněž v Luhačovicích. Předmětem jednání bylo: - volba orgánů MAS (Výběrová komise) - informace o obsahu SCLLD (představena prezentace) a schválení registrace Strategie CLLD - zplnomocnění Programového výboru k projednání příp. změn a doplnění ve Strategii CLLD a následně ke schválení SCLLD v rámci kontroly přijatelnosti a věcného hodnocení SCLLD na MMR Řídícímu orgánu Novinky v činnosti MAS od posledního jedná Pléna MAS: - Březen 2016 - registrace SCLLD do MS2014+ - v rámci prezentace představena tabulka historie práce na Strategii CLLD od března 2016 června 2017-8. června 2017 splněny podmínky věcného hodnocení Strategie CLLD. V době oznámení výsledku prošlo úspěšně věcným hodnocením Strategie 9 MAS ve Zlínském Kraji, 10 bylo stále v hodnocení. Ze 180 MAS v ČR je Strategie MAS Luhačovského Zálesí dle informací z Národní sítě MAS (http://nsmascr.cz/schvalene-sclld/) uvedena jako 93. schválená. - Konzultace realizace SCLLD řídícími orgány - Příprava harmonogramu výzev MAS na 2. pololetí 2017 - bližší informace viz http:///mas Usnesení pléna MAS č. 4/2017 bere na vědomí informace o činnostech MAS od posledního zasedání.
2. Aktualizace členské základny MAS Ředitel LZ, o.p.s. informoval Plénum o tom, že partnerství v MAS ukončila organizace ZO ČSŽ Pozlovice. Dále nově zahájila spolupráci Ekofarma Dolní Lhota, s.r.o., zastoupená Jaroslavem Masařem ml. Usnesení pléna MAS č. 5/2017 bere na vědomí informaci o ukončení partnerství s ZO ČSŽ Pozlovice a schvaluje přijetí nového partnera MAS Ekofarmu Dolní Lhota. Rozhodnutí o usnesení ANO ANO 30 NE 0 Zdržel se 0 30 3. Revize interních předpisů MAS a) V souladu s aktualizovaným Statutem společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s. z 13. 12. 2016 je Plénu představen návrh jednacího řádu Pléna a dána možnost se k němu vyjádřit. Ke změnám jednacího řádu Pléna nedošlo. b) Ředitel Luhačovského Zálesí o.p.s. informoval, že dle jednotlivých Usnesení jednání orgánů MAS (Pozn.: konkrétně Programový výbor usnesení PV MAS č. 2/2015, Monitorovací výbor usnesení MV MAS č. 2/2015, Výběrová komise usnesení VK MAS č. 2/2015) z 11. 5. 2015, které vzaly na vědomí své jednotlivé Jednací řády, nyní doporučuje Plénu tyto dokumenty schválit, konkrétně tedy: - Jednací řád Programového výboru - Jednací řád Monitorovacího výboru - Jednací řád Výběrové komise včetně navrhovaného doplnění U jednacího řádu Výběrové komise navrhuje doplnit do Článku III. bodu 2) informaci o způsobu rozhodování Výběrové komise. Výběrová komise rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Daný způsob vychází z platného Statutu společnosti Luhačovské Zálesí o.p.s., z jednacího řádu však tento bod vypadl. c) Plénum konané 16. 2. 2015 v rámci projednání Usnesení pléna MAS č. 14/2015 odložilo schvalování směrnice o činnosti MAS. MAS získalo Osvědčení o splnění standardů MAS 10. 12. 2015, Statut Společnosti Luhačovské Zálesí, o.p.s. byl schválen 10. 11. 2015 (aktualizace 13. 12. 2016). Ze Statutu vyplývá obsah činnosti MAS, čímž je realizace místní rozvojové strategie včetně zajištění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Z tohoto důvodu se upouští od schvalování směrnice o činnosti MAS.
Usnesení pléna MAS č. 6/2017 schvaluje: - Jednací řád Pléna v předkládaném znění Usnesení pléna MAS č. 7/2017 schvaluje: - Jednací řád Programového výboru Usnesení pléna MAS č. 8/2017 schvaluje: - Jednací řád Monitorovacího výboru Usnesení pléna MAS č. 9/2017 schvaluje: - Jednací řád Výběrové komise dle navrženého doplnění
Usnesení pléna MAS č. 10/2017 bere na vědomí informaci o tom, že není nezbytné schvalovat směrnici o činnosti MAS 4. Volba orgánů MAS 2017 Výběrová komise ( VK ) Ředitel LZ, o.p.s. zopakoval Plénum informaci o povinnosti volby členů orgánu MAS Výběrová komise. Tato povinnost je v souladu se Statutem společnosti; délka mandátu členů VK je 1 rok. VK má 7 členů a je možné jejich opakované zvolení. Návrh prodloužení mandátu je u všech současných členů VK MAS o 1 rok, a to zpětně s účinností od 16. 2. 2017. Usnesení pléna MAS č. 11/2017 volí do výběrové komise MAS na následující funkční období s účinností od 16. 2. 2017 tyto subjekty: - Obec Kaňovice v zastoupení Jiřím Mikelem - Městys Pozlovice v zastoupení Ing. Olgou Tkáčovou - Slavičínské lesy, s.r.o. v zastoupení Ing. Antonínem Gbelcem - Pivovar HRÁDEK s.r.o. v zastoupení Radomírem Svobodou - Josef Svízela v zastoupení Josefem Svízelou - TJ Sokol Pozlovice v zastoupení Jaroslavem Balážem - Gymnázium Jana Pivečky a SOŠ Slavičín v zastoupení Mgr. Josefem Maryášem
5. Personální změna vedoucího zaměstnance strategie CLLD Usnesením pléna MAS č. 15/2015 byla vzata na vědomí informace o personální struktuře MAS včetně osoby vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD, kterým byla Blanka Janišová ve spolupráci s Romanem Kašparem. Ředitel LZ, o.p.s. předložil Plénu aktualizované informace o personálním složení MAS, a to s účinností od 1. července 2017. Na funkci hlavního manažera pro SCLLD nominován Ing. Bc. Aleš Hanus, který má na starost rovněž programový rámec IROP, a to s účinností od 1. září 2016. Dalšími manažery pro realizace SCLLD je Ing. Veronika Francová, která bude spravovat programový rámec PRV. Pro programový rámec OPŽP je předpoklad zapojení Mgr. Jaromíra Kovaříka. Usnesením pléna MAS č. 12/2017 schvaluje jmenování Ing. Bc. Aleše Hanuse vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD, a to zpětně s účinností od 1. září 2016. Dále Plénum bere na vědomí informaci o personální struktuře MAS. 6. Prezentace aktuálního stavu SCLLD Vedoucí manažer SCLLD předložil Plénu aktuální informace o průběhu realizace SCLLD, jakožto základním strategickém dokumentu pro programové období 2014+ v území Luhačovského Zálesí. Plénum bylo obeznámeno s vydáním akceptačních dopisů ze strany Řídících orgánů jednotlivých programových rámců SCLLD, což reálně znamená možnost získat téměř 53 milionů korun na konkrétní projektové záměry do zmíněného území. Prezentováno bylo dále: o Schvalování finální verze SCLLD Na základě požadavků a připomínek jednotlivých Řídících orgánů operačních programů k programovým rámcům a dalším částem strategie SCLLD Luhačovského Zálesí, byly požadované body v průběhu roku 2016 a 2017 zapracovány. Změny se týkaly upřesnění aktivit programových rámců v souladu s nastavením strategie a zejména indikátorů strategie (podle pokynů řídících orgánů). Plénu byly představeny příklady prováděných změn. Plénu byly jakožto součást pozvánky zaslány také finální indikátory strategie. Představeny byly: Alokace finančních prostředků pro jednotlivé programové rámce (IROP, PRV, OPŽP) Alokace prostředků v rámci jednotlivých programových rámců včetně předpokládané míry podpory o Milníky strategie priority Vzhledem k podmínkám jednotlivých operačních programů (IROP, PRV, OPŽP), ze kterých poplynou prostředky na realizaci SCLLD Luhačovského Zálesí, byly představeny tzv. milníky strategie.
1) do konce r. 2018 nutné proplatit min. 30 % alokovaných prostředků IROP (cca 10,5 mil. Kč) 2) do konce r. 2018 zazávazkovat (podepsaná dohoda o poskytnutí dotace) min. 50 % alokovaných prostředků PRV (cca 7,7 mil. Kč) 3) OPŽP bez podmínek Např. z uvedených limitů pro IROP vyplývá, že projekty musí být ukončeny/podat žádosti o platbu v celkové stanovené výši nejpozději do září 2018. o Návrh harmonogramu výzev pro 2. pololetí 2017 vč. výše alokace finančních prostředků Byl představen návrh harmonogramu výzev na 2. pololetí 2017, který byl zaslán Plénu jako součást pozvánky. Pro programový rámec IROP je počítáno s vyhlášením celkem 5 výzev v plánovaném objemu alokace 100 % na dané opatření SCLLD (v celkovém objemu přes 75 % prostředků IROP). Pro programový rámec PRV je v tuto chvíli počítáno s vyhlášením max. 2 výzev. Upřesnění konkrétních výzev včetně plánované výše objemu alokace na dané opatření bude předmětem jednání následujícího Programového výboru. Pro programový rámec OPŽP zatím MAS neplánuje v daném časovém výhledu vyhlásit výzvu (předpoklad nejdříve v r. 2018). V rámci prezentace promítnuty zmíněné harmonogramy včetně názorné ukázky grafů s vyčleněnými finančními prostředky. Plénu byla dále podána informace ohledně časové náročnosti administrace připravovaných výzev (vzhledem k fungování SZIF je pro r. 2017 nutné vyhlásit výzvy pro PRV nejpozději do konce července 2017; výzvy pro IROP jsou podmíněny časově náročnými konzultacemi dokumentace výzev s řídícím orgánem). o Návrh směrnice MAS vč. příloh: Interní postupy MAS pro realizaci SCLLD v programovém období 2014-2020 pro Integrovaný regionální operační program o Návrh směrnice MAS vč. příloh: Interní postupy MAS pro realizaci SCLLD v programovém období 2014-2020 pro Program rozvoje venkova Plénu byly představeny navrhované dokumenty interních postupů MAS vč. příloh Etický kodex a Prohlášení o neexistenci střetu zájmů, pro dva programové rámce, a to IROP a PRV (rovněž zaslány jako součást pozvánky). Nutnost tvorby postupů vyplývá z předpisů řídících orgánů. Plénu byla podána informace o tom, že schválení znění interních postupů podléhá schvalování řídícím orgánům (dle jednotlivých programových rámců). Dle náročnosti požadavků jednotlivých řídících orgánů (MMR, MŽP, MZE), potažmo zprostředkujících subjektů, může projednání daných interních postupů být časově náročné (odhad 2-3 měsíce). Z tohoto důvodu MAS Luhačovské Zálesí již v květnu 2017 odeslalo návrh předkládaných interních postupů pro IROP na Centrum pro regionální rozvoj (zprostředkující subjekt IROP) k připomínkám. Dále jsou Interní postupy pro PRV konzultovány se Státním zemědělským intervenčním fondem (zprostředkující subjekt PRV). Z důvodu předpokladu několikanásobného kolečka připomínek ze strany dotčených orgánů k postupům (IROP příp. OPŽP), a tedy zejména z důvodu zajištění efektivní flexibility jednání orgánů MAS, navrhujeme Plénu zmocnit Programový výbor ke schvalování a k aktualizaci konečných odsouhlasených verzí interních postupů. Dále byl předložen návrh zmocnit Programový výbor ke schválení nastavení jednotlivých výzev vč. nezbytné veškeré dokumentace dle pravidel řídících orgánů (způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria). Popisované zmocnění je činěno z důvodu zpřesnění formulací pravomocí definovaných Statutem společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. na základě doporučení vzešlých z projednávání interních předpisů. o o Zmocnění programového výboru ke schvalování a k aktualizaci interních postupů MAS pro jednotlivé programové rámce (IROP, PRV, OPŽP) Zmocnění programového výboru ke schvalování způsobu hodnocení a výběru projektů, zejména výběrových kritérií pro výběr projektů o Návrh souboru hodnotících kritérií pro připravované výzvy IROP a PRV Plénu byl dodatečně k pozvánce zaslán návrh souboru hodnotících kritérií pro IROP, která jsou aktuálně schválena již ve vyhlášených výzvách jiných MAS v rámci ČR. Souborem se lze inspirovat při koncepci hodnotících kritérií pro připravované výzvy MAS pro programový rámec IROP. Dále byl zaslán návrh hodnotících kritérií pro plánované výzvy PRV. Plénu bylo sděleno, že v rámci vyjednávání konkrétních nastavení hodnotících kritérií s řídícími orgány
a Programovým výborem MAS mohou být pro konkrétní výzvy z navrhovaného souboru kritéria vybrány, modifikovány, příp. doplněny další. Jak již bylo sděleno, soubor byl vytvořen na základě hodnotících kritérií již vyhlášených výzev MAS příp. dle kritérií navržených pravidly pro dané operační programy. Usnesení pléna MAS č. 13/2017 bere na vědomí informaci o vydání akceptačních dopisů Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Usnesení pléna MAS č. 14/2017 bere na vědomí úpravy a schvaluje předloženou finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v Luhačovském Zálesí (dále jen SCLLD) pro období 2014-2020. Usnesení pléna MAS č. 15/2017 bere na vědomí uvedené informace o milnících SCLLD Luhačovského Zálesí pro realizaci jednotlivých programových rámců pro období 2014-2020. Usnesení pléna MAS č. 16/2017 schvaluje návrh harmonogram výzev na 2. pololetí roku 2017 pro IROP a PRV vč. uvedené alokace finančních prostředků a schvaluje přípravu uvedených výzev/fichí vč. veškeré dokumentace (text výzvy/fiché, kritéria hodnocení, příp. další)
Usnesení pléna MAS č. 17/2017 bere na vědomí informace o přípravě interních postupů MAS a zároveň schvaluje navrhované verze Interních postupů IROP a PRV. Usnesení pléna MAS č. 18/2017 zmocňuje programový výbor MAS k schvalování a k aktualizaci interních postupů MAS pro jednotlivé programové rámce (IROP, PRV, OPŽP) Usnesení pléna MAS č. 19/2017 zmocňuje Programový výbor ke schvalování nastavení jednotlivých výzev vč. nezbytné dokumentace dle pravidel řídících orgánu (způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria pro výběr projektů).
Usnesení pléna MAS č.20/2017 schvaluje návrh souboru hodnotících kritérií pro připravované výzvy programových rámců IROP a PRV a zároveň bere na vědomí, že konkrétní kritéria pro konkrétní výzvy vzejdou z jednání o konečné podobě výzvy mezi řídícími orgány a Programovým výborem. 7. Diskuse Ing. Tkáčová: zašle návrh změn či doplnění věcných hodnotících kritérií Ing. Hanus: doplnil informaci o tom, že o konkrétním znění (definici) hodnotících kritérií rozhoduje příslušný řídící orgán, který může návrhy modifikovat či dle charakteru i nedoporučit jejich použití. Plénu byl právě z tohoto důvodu představen již schválený vzorek hodnotících kritérií jiných MAS (ze kterého lze, avšak není to povinnost) vybírat. Konkrétní znění výzvy vč. hodnotících kritérií schvaluje Programový výbor. 8. Různé 9. Závěr V Luhačovicích 27. 6. 2017 Zapsala: Ověřil: Blanka Janišová Ing. Stanislav Franc