Zápis z jednání ZO č. 6 / 2009 ze dne 17. 12. 2009-1 -
P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 17.12.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta) 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky (místostarosta) 3. Kontrola usnesení (předseda KV) 4. Zpráva o činnosti Rady obce (starosta) 5. Stanovení výše poplatků za popelnice na r. 2010 ( Vyhláška obce č. 1/2009) (starosta) 6. Koupě a prodej pozemků (JUDr. Mach) 7. Nájemní smlouva s JMP Net, s.r.o. ( starosta) 8. Rozpočtové opatření č. 5/2009 (Předseda FV) 9. Rozpočet na r. 2010 (Starosta) 10. Plán investic a oprav na r. 2010 ( Starosta) 11. Rozpočtový výhled pro r. 2011 2013 (Starosta) 12. Plán jednání ZO na r. 2010 (místostarosta) 13. Developerský projekt Nad Dolinami (starosta) 14. Diskuse (místostarosta) 15. Rekapitulace usnesení (předseda návrhové komise) 16. Závěr Ve Vranovicích dne 9.12.2009 Ing. Jan Helikar starosta obce 1. Zahájení ( člen rady) - 2 -
Schůzi zahájil a řídil člen rady Ing. Jiří Hladík. Přivítal přítomné, konstatoval, že schůze byla svolána řádně a včas a je přítomno 9 členů. ZO je tedy usnášeníschopné. Dále přednesl program dnešního jednání, tento byl jednohlasně přijat 9 členů pro. 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů, určení zapisovatelky ( Ing. Hladík) Návrhová komise: předseda: JUDr. Mach členové: Jaromír Řehoř, Ing. Dráb Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Ověřovatelé: Jana Hladká, Mgr. Karpíšková Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Zapisovatelka: Lenka Jančová 3. Kontrola usnesení ( předseda KV) Na posledním ZO byly přijaty 2 úkoly: 2.1 ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 4 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta 2.2 ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření k 31.12.2009. T: 31.12.2009 O: starosta Usnesení: ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se:0 4. Zpráva o činnosti Rady (starosta) Rada obce se od minulého jednání ZO na svých pravidelných jednáních sešla celkem čtyřikrát. Jednání Rady obce se zabývalo zejména těmito body: a) přípravou rozpočtu na r. 2010 Rozpočtovým výhledem na r. 2011-2013 Předmětem dnešního jednání ZO. b) zajištění zimní údržby - Zimní údržbu komunikací je zajištěna jako v minulých letech smlouva s AGRO Klimus - údržba chodníků v průběhu roku byl přijat zákon, který stanovuje samosprávu zodpovědnou za údržbu chodníků. Doposud byl za chodníky odpovědný majitel nemovitosti. Obec zakoupila sněhovou frézu. I přesto bude komplikované zajistit úklid sněhu plynule a včas. Dle potřeby bude nutné uzavřít Dohody o provedení práce. již tradičně je k dispozici písek na posyp. c)plánem investic na r. 2010 Předmětem dnešního jednání ZO d) Výběrem dodavatele prodloužení kanalizace na ul. Přibická Celkem se přihlásilo 9 uchazečů Rada obce vybrala nabídku s nejnižší nabídkou. Strabag a.s. 1.716.659,-Kč 3. Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost s.r.o. 1.555.764,-Kč 1. SIS silniční stavitelství s.r.o. 3.597.104,-Kč 9. - 3 -
COLAS CZ a.s. 1.680.016,-Kč 2. HaSt s.r.o. 2.172.297,-Kč 6. BS IMEX s.r.o. 2.158.884,-Kč 5. ALPINE stav. Spol. CZ, s.r.o. 2.993.457,-Kč 8. TOSTAV s.r.o. 1.794.207,-Kč 4. Uchytil s.r.o. 2.294.303,-Kč 7. e) Projektovou dokumentací pro cyklostezku Brno - Vídeň Rada obce schválila trasu a projektovou dokumentaci. f) Developerský projekt Nad Dolinami Rada obce plynule vyhodnocuje výstavbu. Hodnocení je předmětem dnešního jednání ZO. h) Přípravou dnešního jednání ZO Usnesení: ZO bere Zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se:0 5. Stanovení výše poplatků za popelnice na r. 2010 ( Vyhláška obce č. 1/2009) Poplatek zůstává ve stejné výši jako v r. 2007 a 2008. Rada obce navrhuje změnu ve způsobu platby - platba nejpozději do 30.5.příslušného roku. Dotaz O. Vybírala: Musí být platba provedena jednorázově, nebo je možnost zaplatit po částech? Dále navrhuji, aby byla vypuštěna první věta kterou se mění vyhláška., protože se jedná o změnu více bodů ve vyhlášce. Také datum platnosti by se mělo upravit. Starosta : Platba je na poplatníka, takže může se platit po částech. Ostatní připomínky dáme do vyhlášky. ZO schvaluje Vyhlášku obce č. 1/2009 Stanovení poplatků za popelnice na r. 2010 Hlasování: pro 9 proti: 0 zdržel se: 0 6. Koupě a prodej pozemků (JUDr. Mach) - jedná se o koupi pozemků s vazbou na developerský projekt Nad Dolinami výměna za pozemek paní Havlasové. Návrh na usnesení : ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemky p.č.pozemek parc. č. PK 1832 o výměře 3.371 m 2, pozemek č. 1820/20 o výměře 1.200 m 2, pozemek č. 1820/21 o výměře 417 m 2 za dohodnutou cenu 249.400,-Kč za platebních podmínek, uvedených v přiložené smlouvě. ZO schvaluje záměr směnit pozemek p.č. 1820/20 za pozemek p.č. 749/2 ve vlastnictví paní Havlasové Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 Cyklostezka: 2 úseky - 1. úsek Přísnotice Vranovice - 2. úsek Vranovice Přibice Vzhledem k tomu, že část cyklostezky vede po soukromých pozemcích, tak se jedná o - 4 -
dlouhodobém pronájmu, nebo o odkoupení dotčených pozemků. Abychom mohli uzavírat smlouvy o smlouvách budoucích kupních tak je nutné schválit koupi pozemků a trasu cyklostezky. O. Vybíral nebylo by lepší počkat, až budou hotové pozemkové úpravy? Starosta už teď se dává žádost na dotace, raději bychom počkali na pozemkové úpravy, ale to může trvat i několik let ZO schvaluje umístění stavby cyklostezky v úseku Přísnotice Vranovice Přibice. ZO schvaluje koupi pozemků: č.p. 1599/2 50 m2, 1501-50 m2, 1991 20 m2, 1504/1 105 m2, 1504/2 1010 m2, 1545/1-15 m2, 1290/1 55 m2, 1655/3 20 m2 a 1655 555 m2 za účelem výstavby cyklostezky za maximální cenu 20,-Kč/1m2. Hlasování: Pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 7.Nájemní smlouva s JMP Net, s.r.o. ( Dodatek ) Jedná se o již pravidelné vyúčtování vztahu Obce Vranovice a JMP Net. Obec je vlastníkem plynovodu a pronajímá ho r. 2009 za 416.978,-Kč bez DPH Na straně druhé Obec platí náklady za údržbu r. 2009: 173.866,-Kč bez DPH. Obě částky se však objeví až v rozpočtu r. 2010. ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3304. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 8.Rozpočtové opatření č. 5/2009 Dne 14.12.2009 bude projednáno na jednání Rady obce a na jednání FV. Po projednání bude předloženo členům ZO. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5 s celkovými příjmy ve výši 31.438.716,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 34.177.000,-Kč. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 5 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření č. 5 k 31.12.2009. ZO schvaluje navýšení dotace pro DSO Čistá Jihlava o 3.000,-Kč Hlasování: pro: 9 proto: 0 zdržel se: 0 9.Rozpočet na r. 2010 Viz přiložený soubor Úvodem je třeba zmínit, že rozpočet byl projednán v Radě obce a FV a byl řádně a včas vyvěšen na úřední desce. Dosud k návrhu nebylo připomínek. Projednávaný rozpočet je nutno posuzovat v souvislosti se zajištěním veřejnoprávní služby obce a zajištění plánovaných oprav a investic. Viz. Přiložený soubor. Jana Hladká Sokol žádal 150 tis. Kč, dostal 100 tis., tato částka je na činnost. Mohlo by být těch 50 tis. Kč na provoz? Starosta zákon tomu nebrání, může to být na provoz, ale pak by mohl OÚ mluvit do toho, jak pronajímáte Sokolovnu. - 5 -
ZO schvaluje předložený (viz. Příloha) Rozpočet na r. 2010 s celkovými příjmy 34.773.700,-Kč a výdaji 31.298.000,-Kč. ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet na r. 2010 do jednotlivých položek. T: 31.1.2010 O: starosta ZO schvaluje pro rok 2010 členský příspěvek ve výši 4,-Kč na 1 obyvatele obce na DSO Cyklostezka Brno Vídeň. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 10. Plán investic a oprav na r. 2010 Starosta přednesl Plán investic a oprav na r. 2010-2011 Projednaný materiál viz. Příloha. ZO schvaluje předložený Plán investic na r. 2010-2011 Hlasování: pro: 9 proti:0 zdržel se: 0 11. Rozpočtový výhled pro r. 2011 2013 Viz příloha. Starosta přednesl Rozpočtový výhled pro r. 2011 2013. Mgr. Karpíšková při investicích do chodníků doporučuji zaměřit se na úsek před bývalým Svazarmem, tam není možnost bezpečně přejít úsek od podjezdu až k cukrárně Starosta už jsme se tímto zabývali na jednání rady, budeme to asi řešit přes nějakou odbornou firmu, je tam spousta problémů s vybudováním chodníků. Navrhuji dát do usnesení. ZO schvaluje předložený Rozpočtový výhled pro r. 2011 2013. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 ZO ukládá: Dořešit problematiku chodníku mezi ulicí Pouzdřanskou a nádražím. O: rada T. 30.6.2010 12. Plán jednání ZO na r. 2010 Viz. Příloha: Jednání jsou plánována: 25.2., 22.4., 24.6., 26.8., 7.10.2010. ZO schvaluje Plán jednání ZO na r. 2010 Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0 13. Developerský projekt Nad Dolinami v současné době se dokončují stavební práce z důvodu opatrnosti bude finální úprava komunikace položena až na jaře. zbývající práce dle uzavřené smlouvy budou dokončeny do konce r. 2009 překládka NN zajišťuje E-ON bude provedena v lednu 2010 zástavní smlouvy byly uzavřeny již lze začít prodávat zasíťované pozemky. - 6 -
ZO bere přednesenou zprávu o developerském projektu Nad Dolinami na vědomí. Hlasování: pro:9 proti: 0 zdržel se: 0 14. Diskuse 15. Rekapitulace usnesení 1. ZO schvaluje: 1.1. ZO schvaluje Vyhlášku obce č. 1/2009 Stanovení poplatků za popelnice na r. 2010 1.2. ZO schvaluje kupní smlouvu na pozemky p.č.pozemek parc. č. PK 1832 o výměře 3.371 m 2, pozemek č. 1820/20 o výměře 1.200 m 2, pozemek č. 1820/21 o výměře 417 m 2 za dohodnutou cenu 249.400,-Kč za platebních podmínek uvedených v přiložené smlouvě. 1.3. ZO schvaluje záměr směnit pozemek p.č. 1820/20 za pozemek p.č. 749/2 ve vlastnictví paní Havlasové 1.4. ZO schvaluje umístění stavby cyklostezky v úseku Přísnotice Vranovice Přibice. 1.5. ZO schvaluje koupi pozemků: č.p. 1599/2 50 m2, 1501-50 m2, 1991 20 m2, 1504/1 105 m2, 1504/2 1010 m2, 1545/1-15 m2, 1290/1 55 m2, 1655/3 20 m2 a 1655 555 m2 za účelem výstavby cyklostezky za maximální cenu 20,-Kč/1m2. 1.6. ZO schvaluje dodatek ke Smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 3304. 1.7. ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5 s celkovými příjmy ve výši 31.438.716,-Kč, a celkovými výdaji ve výši 34.177.000,-Kč. 1.8. ZO schvaluje navýšení dotace pro DSO Čistá Jihlava o 3.000,-Kč 1.9. ZO schvaluje předložený (viz. Příloha) Rozpočet na r. 2010 s celkovými příjmy 34.773.700,- Kč a výdaji 31.298.000,-Kč. 1.10. ZO schvaluje pro rok 2010 členský příspěvek ve výši 4,-Kč na 1 obyvatele obce na DSO Cyklostezka Brno Vídeň. 1.11. ZO schvaluje předložený Plán investic na r. 2010-2011 1.12. ZO schvaluje předložený Rozpočtový výhled pro r. 2011 2013. 1.13. ZO schvaluje Plán jednání ZO na r. 2010 2. ZO ukládá: 2.1. ZO ukládá rozepsání schváleného rozpočtového opatření č. 5 do jednotlivých účtů. T: ihned O: starosta 2.2. ZO ukládá dodržení schváleného rozpočtového opatření č. 5 k 31.12.2009. 2.3. ZO ukládá rozepsat schválený rozpočet na r. 2010 do jednotlivých položek. T: 31.1.2010 O: starosta 2.4.ZO ukládá dořešit problematiku chodníku mezi ulicí Pouzdřanskou a nádražím T. 30.6.2009 O: rada 3. ZO bere na vědomí: 3.1. ZO bere zprávu o kontrole usnesení na vědomí. 3.2. ZO bere Zprávu o činnosti Rady obce na vědomí. 3.3. ZO bere přednesenou zprávu o developerském projektu Nad Dolinami na vědomí. - 7 -
Příloha č. 1 KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITOSTEM sepsaná dne 3.12. 2009 JUDr. Radkem Machem, advokátem se sídlem v Brně, Mlýnská 13, PSČ 602 00, zapsaném v seznamu advokátů, vedeném Českou advokátní komorou po č. 10675, kterou uzavřeli ve smyslu ustanovení 588 a násl. občanského zákoníku Pavel Kadlec, r.č. xxxxxxxxx, bytem Školní 79, 691 25 Vranovice jako prodávající a Obec Vranovice, se sídlem Školní 1, 691 25 Vranovice, IČ: 283720 jednající Ing. Janem Helikarem, starostou jako kupující 1. Prodávající je vlastníkem I. pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, parc. č. PK 1832 o výměře 6.430 m 2 zapsaného v katastru nemovitostí, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, KP Brnovenkov, na LV č. 1403, pro katastrální území Vranovice nad Svratkou, obec Vranovice. 3Dle geometrického plánu č. 870-32/2009 ze dne 19.11. 2009 byl výše specifikovaný pozemek parc. č. PK 1832 rozdělen na následující pozemky: a) pozemek parc. č. PK 1832 o výměře 3.371 m 2 a b) pozemek č. 1820/19 o výměře 1.442 m 2 c) pozemek č. 1820/20 o výměře 1.200 m 2 d) pozemek č. 1820/21 o výměře 417 m 2 II. Prodávající touto smlouvou prodává pozemek vedený ve zjednodušené evidenci, parc. č. PK 1832 o výměře 3.371 m 2, specifikovaný v čl. I. bodu 2. této smlouvy, a dále pozemek parc. č. 1820/20 a pozemek parc. č. 1820/21, specifikované v čl. I. bodu 2 této smlouvy, za dohodnutou kupní cenu - 8 -
249.400,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícčtyřistakorunčeských) kupujícímu, který je za tuto cenu kupuje do svého vlastnictví. 2. Kupní cena bude uhrazena následovně: -Částku ve výši 249.400,-Kč převede kupující na účet prodávajícího, č.ú XXXXXXXXXXXXXX nejpozději do 31.3. 2009. III. Prodávající prohlašuje, že na předmětu koupě dle této smlouvy neváznou žádné dluhy, věcná břemena, zástavní práva ani jiné právní povinnosti ve prospěch 3. osob, že vlastnické právo není soudně nebo jinak napadeno, že proti němu není vedeno exekuční nebo konkurzní řízení, že nemá žádné daňové či jiné splatné závazky vůči státu a že neuzavřel s jinou osobou smlouvu se stejným či obdobným obsahem. Prodávající se zavazuje, že nezatíží převáděné nemovitosti žádným dluhem, věcným břemenem, zástavním právem nebo jinou právní povinností ve prospěch 3. osob ani do doby nabytí vlastnického práva k převáděným nemovitostem dle této smlouvy kupujícím. IV. 1. Kupující prohlašuje, že si předmětné nemovitosti prohlédl, seznámil se s jejich stavem a v tomto stavu je kupuje. Prodávané nemovitosti dle této smlouvy kupuje kupující jak stojí a leží. 2. Kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitostem vkladem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. V. 1. Návrh na vklad vlastnického práva bude podepsán smluvními stranami či jimi řádně zmocněnými zástupci a současně s podpisem této smlouvy a bez zbytečného odkladu doručen za součinnosti všech společně s touto smlouvou v odpovídajícím počtu vyhotovení příslušnému katastrálnímu úřadu. 2. Pro případ, že by příslušný katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího přerušil, jsou smluvní strany povinny učinit vše k odstranění vad a jsou i nadále vázány právy a povinnostmi z této smlouvy. 3. Pro případ, že by příslušný katastrální úřad z jakéhokoliv důvodu návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch kupujícího v souladu s touto smlouvou zamítl, jsou si smluvní strany po nabytí právní moci takového rozhodnutí povinny vrátit bez zbytečného odkladu vše co si navzájem plnily. VI. 1. Tato smlouva je sepsána v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 4 budou doručeny společně s návrhem na vklad příslušnému katastrálnímu úřadu, po jednom obdrží každá smluvní strana a jeden JUDr. Radek Mach, který smlouvu sepsal. 2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran. - 9 -
VIII. Doložka dle 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění Odpovědný zástupce obce ve smyslu ust. 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu města byly podmínky převodu vlastnického práva splněny. Nákup předmětných nemovitostí byl schválen zastupitelstvem obce dne xxxxxxxxxxxxxxxxxx. IX. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily, nemají k němu žádných výhrad ani připomínek. Dále prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Prodávající: Kupující:. Pavel Kadlec Obec Vranovice Příloha č. 2 P l á n i n v e s t i c a o p r a v n a r. 2010-2011 úvod Plán investic na r. 2010-2011 vychází z následujících limitujících faktorů: ze schváleného Plánu obnovy obce Vranovice z plánu investic na r. 2009-2010 ze skutečné připravenosti investice ( projektová dokumentace, st. povolení atd.) z návrhu rozpočtu na r. 2010 z případné finanční mimorozpočtové zajištěnosti ( získání dotací) Plán investic a oprav na r. 2010 a) Regenerace veřejných ploch Z celkového projektu bylo v r. 2009 realizováno: Náměstíčko a F-club Pro rok 2010 je plánováno: u cukrárny. Bude vybudováno dětské hřiště, odpočívka pro cyklisty, parkovací místa, bude obnovena studna Odhadovaná cena: 500.000,-Kč Financování z vlastních zdrojů, paragraf 2219 ostatní komunikace - 10 -
zazelenění obce tzv zelená část celého projektu + výsadba zeleně na hřbitově Odhadovaná cena : 2.500.000,-Kč Financování: z finančního titulu SFŽP 92,5%, tj. 2.312.000,-Kč z vlastních zdrojů 7,5 %, tj. 200 tis. Kč b) Oprava a prodloužení ul. Květná Jedná se komplexní řešení komunikace oprava současného stavu a prodloužení k celé zástavbě + obratiště. V současné době je zpracována projektová dokumentace, není stavební povolení chybí majitelé k jednomu pozemku Odhadovaná cena : cca 1.000.000,-Kč ( přesný rozpočet dosud není znám ) Financování z vlastních zdrojů + zkusíme krajskou dotaci c) Oprava ul. Sokolská Odhadovaná cena : cca 500.000,-Kč ( přesný rozpočet dosud není znám ) Financování z vlastních zdrojů + zkusíme krajskou dotaci d) ul. Nová parkovací místa V současné době je zpracován projekt a je vydáno stavební povolení. Odhadovaná cena : 1.400.000,-Kč Financování z rozpočtu obce. e) zateplení OÚ Realizace bude odvislá od financování - dotace z EU ( obdoba ZŠ) Projektová dokumentace je zhotovena. Je vydáno stavební povolení. Je požádáno o dotaci žádost byla akceptována (formálně v pořádku). Výsledky by měli být známi v průběhu měsíce listopadu. - 2 - f) Intenzifikace ČOV Jedná se odkoupení odzkoušeného koncového zařízení Cena dle nabídky: cca 700.000,-Kč Financování z dotace JmKu. V opačném případě bude pokračovat měsíční splácení. ( nebude mít vliv na rozpočet obce ) Dále se jedná o zajištění financování prostřednictvím Mze. g) chodníky na ul. Přibická stávající chodník není nutno projektovat chybějící chodník k RD nutno vyprojektovat Odhadovaná cena: 1.000.000,-Kč Financování : z vlastních zdrojů h) chodníky na ul. Dlouhá ci)jedná o úsek od bývalého nábytku Mikulík po křižovatku k Floriánku cii)nutno vyprojektovat a stavební povolení Odhadovaná cena: 500.000,-Kč ciii)financování: z vlastních zdrojů - 11 -
ch) Přestupní terminál 4do konce r. 2009 bymělo být zprojektováno a získané stavební povolení 5předpokládané náklady: 10.000.000,-Kč 6Financování : z dotačních titulů na dopravu z EU a spolufinancování z dotace JmKu. Realizace bude pouze v případě získání dotací. V tomto případě se bude celá investice chovat jako finančně neutrální. 7Termín realizace výstavby bude odvislý od získání dotací. Zahájení se předpokládá v r. 2010 a dokončení v r. 2011. i) Dům pro seniory e) Projekčně připraveno f) Vydáno Územní rozhodnutí g) do konce r. 2009 je předpoklad pro vydání stavebního povolení. h) Realizace bude odvislá od zajištění financování. Dosud se zajišťuje dotační forma financování. V případě, že nebude reálné získat dotaci, tak bude připraven projekt financování s několika zdroji ( úvěr a následný prodej části bytů, dotace na pořízení dotovaného bydlení, zajištění soukromého investora atd.) i) Realizace bude zahájena pouze v případě zajištění financování. Zahájení se předpokládá v II. pol. r. 2010 a ukončení v r. 2012. j) Koupě pozemků v Dolinách Jedná se o cca 25.000 m2, které budou určeny pro výstavbu vinných sklepů a dále pro výstavbu RD. je připravena Smlouva o smlouvě budoucí. Dohodnutá cena 7.800.000,-Kč. Financování: prostřednictvím překlenovacího úvěru k) IS ul. Přibická prodloužení + odvodnění celé ulice. Vybudování IS na ul. Přibická dle Územního plánu. Předpokládané náklady: cca 4 mil,-kč. Financování : Nutno zajistit dotační financování možnost spojení s intenzifikací ČOV - 3-11.Sokolské hřiště Je připravena Realizační studie pro vybudování Sportovně společenského areálu Sokolovna. Počátek realizace je závislý od projednání Realizační studie v příslušných orgánech Sokola a případného uzavření Smlouvy o obchodní spolupráci. m) rekonstrukce ul. Polní V návaznosti na novu ul. Nad Dolinami a na současný stav komunikace na ul. Polní je nutno zajistit kompletní rekonstrukci. pro r. 2010 je plánována projekční příprava, včetně získání stavebního povolení realizace rekonstrukce 2011 n) Oprava chodníku ul. Přísnotická Stávající chodník oprava + odvodnění Financování: v rozpočtu je zahrnuto zpracování projektové dokumentace, na realizaci v rozpočtu není zahrnuto. Na realizaci v r. 2010 je nutno zajistit finanční zdroje. o) Oprava statika stropů v ZŠ Projekčně připraveno Financování: v rozpočtu není zahrnuto, na realizaci v r. 2010 je nutno zajistit finanční zdroje. - 12 -
Plánované investice a opravy na r. 2011 a) Přestupní terminál Předpokládané dokončení investice b) Dům pro seniory Předpokládané pokračování ve výstavbě c) Výstavba Doliny Realizace developerského projektu. d) Rekonstrukce ul. Polní Realizace rekonstrukce komunikace Běžné opravy V průběhu plánovaného období budou prováděny běžné opravy chodníků, veřejných ploch atd, dle skutečné potřeby. Běžné opravy budou zajišťovány vlastními zaměstnanci. Závěr Předložený návrh investičního plánu na r. 2010-2011 je zpracován s ohledem na již projednávané a schválené investiční akce. Součástí předloženého Plánu investic a oprav jsou celkem čtyři dlouhodobé projekty, které budou pokračovat minimálně v následujícím volebním období. Jedná se o : Dům pro seniory Přestupní terminál Developerský projekt Doliny Sportovně společenský areál Sokolovna Uvedené projekty budou dlouhodobé a finančně velice náročné. Z tohoto důvodu považuji za nutné najít pro předložený plán podporu u výrazné většiny zastupitelů. 4 - ZO schvaluje předložený Plán investic a oprav na r. 2010. Ve Vranovicích dne 8.12.2009 Vypracoval: Ing. Jan Helikar starosta obce Projednáno v Radě obce dne : 2.11.2009-13 -
Projednáno v ZO dne 17.12.2009 Návrh Rozpočtového výhledu pro r. 2011-2013 Úvod Rozpočtový výhled jsou obce povinny schvalovat na minimálně dvouleté období. Cílem Rozpočtového výhledu je vygenerovat představu volných finančních zdrojů po úhradě všech provozních nákladů a výdajů k nímž je obec již smluvně zavázána. Rozpočtové příjmy: Rozpočtové příjmy jsou predikovány na základě následujících pravidel: - jako srovnávající základna je rok 2010 - daňové příjmy jsou zvýšeny meziročně o 2% - poplatky za odpad a stočné není zvyšováno - stočné je započítán přechod z pětiletých smluv na měsíční platby Rozpočtové výdaje: V rozpočtových položkách jsou zahrnuty veškeré výdaje na : - provoz obce - smluvní závazky obce (půjčka od SFŽP) V rozpočtových položkách nejsou zahrnuty žádné výdaje na: - opravy majetku - investice uvažované investiční projekty Volné finanční zdroje Volné finanční zdroje jsou definovány jako rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji nutnými na provoz obce a již sjednané smluvní závazky: rok příjmy výdaje volné finanční zdroje 2011 24.783 tis. Kč 17.658 tis. Kč 7.125 tis. Kč 2012 25.312 tis. Kč 18.040 tis. Kč 7.272 tis. Kč 2013 25.669 tis. Kč 18.322 tis. Kč 7.347 tis. Kč Takto definované volné finanční prostředky jsou pouze z prostého chodu OÚ. Další finanční prostředky je možné vygenerovat: - úspěšnými projekty a získanými dotačními tituly - vlastní aktivitou ( developerské projekty) - bankovními úvěry - dodavatelskými úvěry Závěr Rozpočtový výhled obce definuje základní možnosti dlouhodobého financování investičních akcí obce. Vypracoval: Ing. Jan Helikar starosta obce Projednáno v Radě obce dne : 16.11.2009-14 -
Projednáno v ZO dne: 17.12.2009 Plán jednání Zastupitelstva obce na r. 2010 ZO dne 25.2.2010 - výsledky inventarizace k 31.12.2009 ZO dne 22.4.2010 - výsledky hospodaření za 1Q/2010 - výroční zpráva a zpráva auditora za r. 2009 ZO dne 24.6.2010 - úklid a pořádek v obci ZO dne 26.8.2010 výsledky hospodaření za I. pol.2009 vyhodnocení plánu investic a oprav ZO dne 7.10.2010 výsledky hospodaření a rozpočtové opatření vyhodnocení čtyřletého volebního období Pravidelné body jednání Zastupitelstva obce: kontrola usnesení volba komisí, ověřovatelů a určení zapisovatelky zpráva o činnosti Rady obce body jednání dle aktuální potřeby usnesení Veřejná jednání Zastupitelstva obce se budou konat pravidelně v 19.00 hod. Ve Vranovicích dne 10.12.2009 Vypracoval : Ing. Jan Helikar starosta obce - 15 -
Rozpočtový výhled PŘÍJMY -na r. 2010, 2011, 2012 a 2013 V tis. Kč paragraf položka Návrh rozp. Návrh rozp. Návrh rozp. Návrh rozp. Na r. 2010 Na r. 2011 Na r. 2012 Na r. 2013 11xx daňové příjmy 11 053,00 11 274,00 11 499,00 11 729,00 1211.. DPH 6 100,00 6 222,00 6 346,00 6 473,00 13xx poplatky a daně 1 530,00 1 610,00 1 700,00 1 700,00 1337 poplatky za odpad 880,00 880,00 880,00 880,00 1511 majetkové daně 1 220,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00 daňové příjmy celkem 19 903,00 20 406,00 20 845,00 21 202,00 1012/2131 z pronájmů pozemků 20,00 20,00 20,00 20,00 2119/2343 dobývání nerostů 97,00 97,00 97,00 97,00 2321 odvádění a čištění odpad. vod a kaly 1 700,00 1 760,00 1 850,00 1 850,00 3113/2132 pronájem T-mobil 52,00 52,00 52,00 52,00 3314 knihovnická činnost 15,00 15,00 15,00 15,00 3317 výstavní činnost v kultuře 30,00 30,00 30,00 30,00 3319 ostatní činnost v kultuře 20,00 20,00 20,00 20,00 3341 rozhlas, televize 6,00 6,00 6,00 6,00 3349 sdělovací prostředky 20,00 20,00 20,00 20,00 3632 pohřebnictví 20,00 20,00 20,00 20,00 3633/2133 pronájem plynovodu 804,00 350,00 350,00 350,00 3639 kom. služby (pronájem DS, JZD aj) 10 800,00 700,00 700,00 700,00 3639/3111 Prodej pozemků U Hlinku 0,00 0,00 0,00 0,00 3639/xx Prodej pozemků Nad Dolinami 10 100,00 0,00 0,00 0,00 3725/2324 EKO-KOM třídění odpadu 140,00 140,00 140,00 140,00 4319 příjem ze sociální peče 10,00 10,00 10,00 10,00 5512/2324 Nová Morava el. energie 6,00 6,00 6,00 6,00 6171/2111 činnost místní zprávy 15,00 15,00 15,00 15,00 6171/2119 Vodafone věcné břemeno 50,00 50,00 50,00 50,00 6171/2132 pronájem Pošta 30,00 30,00 30,00 30,00 příjmy z vlastní činnosti celkem 13 835,00 3 341,00 3 431,00 3 431,00 4111 neinvestiční dotace 35,00 35,00 35,00 35,00 4112 neinvestiční dotace 630,00 630,00 630,00 630,00 4116 ostatní neinvestiční dotace 61,00 61,00 61,00 61,00 4121 neinvestiční dotace od obcí 310,00 310,00 310,00 310,00 4122 neinvestiční dotace od kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 4213 investiční dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 4222 investiční dotace od kraje 0,00 0,00 0,00 0,00 2460 splátky od obyvatel 0,00 0,00 0,00 0,00 xxx dotace z SF na ZŠ 0,00 0,00 0,00 0,00 dotace celkem 1 036,00 1 036,00 1 036,00 1 036,00 6310 příjmy z finančních operací 0,00,00 0,00 0,00 vrácení chybné platby 0,00,00 0,00 0,00 ostatní příjmy celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 příjmy celkem 34 774,00 24 783,00 25 312,00 25 669,00 Zásady pro výhled příjmů: - daňové příjmy jsou zvýšená meziročně o 2% - poplatky za odpad a stočné není zvyšováno - stočné - je započítán přechod z pětiletých smluv na měsíční - 16 -
Rozpočtový výhled VÝDAJE - na r. 2010, 2011, 2012 a 2013 V tis. Kč paragraf položka Návrh rozp. Návrh rozp. Návrh rozp. Návrh rozp. Na r. 2010 Na r. 2011 Na r. 2012 Na r. 2013 1012 podnikání a restruktur. v zemědělství 8,00 8,00 8,00 8,00 1014 útulek pro psi 30,00 30,00 30,00 30,00 2143 příspěvky 8,00 8,00 8,00 8,00 2212 silnice 6 145,00 0,00 0,00 0,00 2219 chodníky 2 200,00 0,00 0,00 0,00 2221 IDS 101,00 101,00 105,00 110,00 2310 pitná voda 1 100,00 100,00 100,00 110,00 3210/xx Vodovod Doliny 1 000,00 0,00 2321 kanalizace-provoz 5 100,00 1 700,00 1 750,00 1 800,00 2321/xx Kanalizace Doliny 3 400,00 0,00 2333 údržba vodních toků 10,00 10,00 10,00 10,00 3113 Základní škola 1 790,00 1 790,00 1 800,00 1 850,00 3113/5331 provozní dotace škola 1 790,00 1 790,00 1 800,00 1 800,00 3635 Územní plánování 100,00 0,00 0,00 0,00 3143 dům dětí a mládeže 1,00 1,00 1,00 1,00 3231 základní um. škola 0,00 0,00 0,00 0,00 3314 knihovna 253,00 270,00 270,00 270,00 3317 výstavy - kultura 60,00 60,00 60,00 60,00 3319 kronika a ostatní kultura 70,00 70,00 70,00 70,00 3326 ochrana památek 0,00 10,00 10,00 10,00 3341 rozhlas 50,00 50,00 50,00 50,00 3349 občastník 70,00 70,00 75,00 75,00 3399 dary obyvatelům a církvi 220,00 70,00 70,00 70,00 3419 tělovýchovná činnost 200,00 200,00 200,00 200,00 3421 zájmová činnost junáci 15,00 15,00 15,00 15,00 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace 100,00 25,00 25,00 25,00 3429/5129 Sokolské hřiště 75,00 0,00 0,00 0,00 3631 veřejné osvětlení 900,00 200,00 200,00 200,00 3631/xx Veřejné osvětlení Doliny 700,00 0,00 0,00 0,00 3632 pohřebnictví 240,00 20,00 20,00 25,00 3633 údržba inženýrských sítí 206,00 206,00 206,00 206,00 3639 komunální služby 2 580,00 2 100,00 2 150,00 2 200,00 3639/xx Plyn Doliny 500,00 0,00 0,00 0,00 3721 svoz nebezpečného odpadu 70,00 75,00 78,00 80,00 3722 sběr a svoz komunálního odpadu 900,00 945,00 1 000,00 1 000,00 3723 svoz ostatního odpadu 140,00 145,00 150,00 160,00 3745 péče o vzhled obce 800,00 800,00 850,00 900,00 4319 sociální pomoc důchodcům 3,00 3,00 3,00 3,00 4341 sociální pomoc v nouzi 3,00 3,00 3,00 3,00 4357 dům pro seniory 0,00 0,00 0,00 0,00 5512 požární ochrana 120,00 120,00 120,00 120,00 6112 zastupitelské orgány 1 200,00 1 250,00 1 300,00 1 300,00 6121 přestupní terminál projekt 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 činnost místní správy 2 900,00 2 500,00 2 600,00 2 650,00 6310 služby peněžních ústavů 50,00 0,00 0,00 0,00 6399 platby daní a poplatků 3 502,00 3 502,00 3 502,00 3 502,00 6402 ostatní činnost 50,00 50,00 50,00 50,00 5311 Veřejný pořádek(komise MěÚ Po) 3,00 3,00 3,00 3,00 výdaje celkem 31 298,00 16 510,00 16 892,00 17 174,00 8183 splátka půjčky s SFŽP Celkem výdaje včetně splátky úvěru - 17-1 148,00 1 148,00 1 148,00 1 148,00 32 446,00 17 658,00 18 040,00 18 322,00
Volné cash flow po pokrytí provozní výdajů: r. 2011: 7 125,00 Tis Kč r.2012: 7 272,00 Tis Kč r.2013: 7 347,00 Tis Kč - 18 -