Zápis o jednání řádné valné hromady Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 konané dne11. června 2008 v Eliščině sálu Kongresového centra Aldis a.s. v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 375 Valná hromada byla svolána oznámením uveřejněným dne 7. 5. 2008 v Obchodním věstníku a v Hospodářských novinách a dále pozvánkou zaslanou akcionářům vlastnícím akcie na jméno ve lhůtě stanovené zákonem. K bodu 1: Valnou hromadu zahájil v 10:40 hodin místopředseda představenstva pověřený představenstvem společnosti Ing. Jiří Němec. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Miloslav Marcalík a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena společnost M3V Praha a.s. Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.34 hodin. Přítomno bylo 35 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 51,93% základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 49 175 000 Kč, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná. Ing. Němec přednesl návrh představenstva schválit jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Miroslav Černý, zapisovatelkou Mgr. Lenka Macháčková, ověřovateli zápisu JUDr. Josef Nepovím a Petra Stárková a skrutátory Ing. Michal Panáček, Ing. Pavla Steinigerová a Kateřina Pražáková. Ing. Němec se dotázal přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení či protinávrh k jednacímu a hlasovacímu řádu nebo ke kandidátům na orgány valné hromady. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku A o usnesení číslo 1., které zní: Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., schvaluje navržený jednací a hlasovací řád valné hromady a volí předsedu valné hromady Ing. Miroslava Černého, zapisovatelku Mgr. Lenku Macháčkovou, ověřovatele zápisu JUDr. Josefa Nepovíma a Petru Stárkovou a osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Michala Panáčka, Ing. Pavlu Steinigerovou a Kateřinu Pražákovou. Usnesení bylo schváleno 96,59% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady podle návrhu představenstva. K bodu 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku společnosti za rok 2007 Předseda valné hromady poděkoval za projevenou důvěru a akcionářů se dotázal, zda při prezenci všichni obdrželi materiály k dnešní valné hromadě. Poté přistoupil k projednávání bodu číslo 2. programu jednání řádné valné hromady. Ing. Miroslav Černý požádal předsedkyni představenstva Ing. Pavlu Finfrlovou, aby přednesla Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a proto předseda valné hromady ukončil projednávání bodu číslo 2. valné hromady a valná hromada pokračovala ve svém programu.
K bodu 3: Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku za rok 2007 Ing. Miroslav Černý požádal člena představenstva Ing. Františka Baráka, aby seznámil valnou hromadu se Zprávou představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2007 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2007. Poté se předseda valné hromady dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 4: Zpráva dozorčí rady Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý požádal předsedu dozorčí rady Ing. Jiřího Seidlera aby přednesl Zprávu dozorčí rady. Poté se předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý dotázal přítomných akcionářů, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Žádné požadavky na vysvětlení vzneseny nebyly a valná hromada pokračovala ve svém programu. K bodu 5: Schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007 Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý přistoupil k projednávání bodu číslo 5. programu jednání valné hromady a tím je schválení řádné účetní závěrky za rok 2007 a rozhodnutí o rozdělení zisku. Akcionářům oznámil, že návrh usnesení na rozdělení zisku, které předkládá představenstvo obdrželi akcionáři při registraci. Poté ho přednesl a přítomných akcionářů se dotázal, zda někdo má požadavky na vysvětlení, protinávrhy, nebo protesty. Žádné vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku B o usnesení číslo 2. : Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2007, Zprávu představenstva o řádné účetní závěrce za rok 2007, Zprávu dozorčí rady za rok 2007 a Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2007 Usnesení bylo schváleno 97,04% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2007 a návrh na rozdělení zisku podle návrhu představenstva. K bodu 6: Rozhodnutí o nabývání vlastních akcií a rozhodnutí o vytvoření zvláštního rezervního fondu dle 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Ing. Miroslav Černý přednesl zdůvodnění k návrhu představenstva,a následně přečetl navrhované usnesení. Dále pak konstatoval, že návrh usnesení, které předkládá představenstvo společnosti obdrželi akcionáři při registraci. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení. Akcionář Richtera vznesl požadavek na vysvětlení k nabývání vlastních akcií: 1)Mohli by jste mi říci, kdo ještě vlastní akcie na majitele a kdo jich má nejvíce? 2)Kolik těchto akcií vlastní sama společnost, protože ve výroční zprávě uvedla, že by jich měla vlastnit 49 175 akcií. Můžete to blíže vysvětlit, protože nevím o dražbě, která by byla vyvolána a ve které by společnost kupovala akcie. 3)To se týká toho usnesení a chtěl bych se zeptat, zda představenstvo bude určovat i termín odkupu, krom ceny?
Předseda valné hromady Ing. Miroslav Černý odpověděl: Ad 1) Akcie na majitele vlastní akcionáři, kteří je předloží, takže společnost tyto akcionáře nezná. Společnost je osloví oznámením v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku, což je její povinnost ze zákona. Ad 2) Tak proběhl veřejný návrh na odkup akcií při zrušení registrace akcií na veřejném trhu. Zde společnost měla povinnost tyto akcie od akcionářů vykoupit. Tyto akcie byly vyměněny za majetek obcí. Ad 3) Termín bude určen na nejbližším zasedání představenstva. Ta doba musí být omezená maximálně na 18 měsíců, takže společnost má možnost, v této době, ty akcie vykupovat. Žádné další dotazy vzneseny nebyly. Proběhlo hlasování na hlasovacím lístku C o usnesení číslo 3., které zní: A. B. 1. Řádná valná hromada schvaluje záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. formou procesu veřejné nabídky na odkup listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. od jejich vlastníků a to ve smyslu ustanovení 161 a odst. 1 Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. v jeho současně platném znění, včetně nálezů Ústavního soudu. 2. Řádná valná hromada schvaluje nabývání vlastních listinných kmenových akcií na majitele společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové,a.s., formou veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií, za těchto podmínek: - nejvyšší množství akcií,které může společnost nabýt : 46 150 ( slovy čtyřicetšesttisícstopadesát ) kusů o nominální hodnotě 1 000,-- (slovy jeden tisíc) Kč, - doba platnosti usnesení řádné valné hromady: 18 měsíců, - nejnižší cena, za níž může společnost akcie nabýt jednu listinnou akcii : 450,-- (slovy čtyřistapadesát) Kč, - nejvyšší cena, za níž může společnost akcie nabýt jednu listinnou akcii : 850,-- (slovy osmsetpadesát ) Kč, - doba závaznosti nabídky veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií: 4 týdny od uveřejnění. - konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti. 1. Řádná valná hromada schvaluje vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ustanovení 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na vlastní akcie. 2. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. 3. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního fondu, vytvořeného na základě tohoto usnesení valné hromady, může být použit nerozdělený zisk společnosti a jiné disponibilní fondy, které může společnost použít dle svého uvážení, a to v rozsahu, který stanoví představenstvo společnosti. Usnesení bylo schváleno 96,66% hlasů přítomných akcionářů. Valná hromada schválila nabývání vlastních akcií a vytvoření zvláštního rezervního fondu podle návrhu představenstva. K bodu 7: Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Ing. Miroslav Černý oznámil akcionářům, že návrh usnesení, které předkládá představenstvo obdrželi akcionáři při registraci a dotázal se zda si někdo z přítomných přeje, aby celý návrh přednesl. Žádný z akcionářů neprojevil zájem. Předseda valné hromady oznámil, že ve lhůtě stanovené zákonem nebyl představenstvu společnosti doručen jiný návrh či protinávrh a dotázal se přítomných, zda někdo má požadavky na vysvětlení.žádné vzneseny nebyly. Následně Ing. Miroslav Černý přečetl návrh usnesení o zvýšení základního kapitálu, který předkládá představenstvo a proběhlo hlasování na hlasovacím lístku D o usnesení číslo 4, které zní:
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s schvaluje zvýšení základního kapitálu o 9,996.000,-- Kč ( slovy : devětmilionůdevětsetdevadesátšetisíc korun českých ). upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě, které upíše obec Chýšť v počtu 9 996 kusů Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Usnesení číslo 4 bylo schváleno 100,00% hlasů přítomných akcionářů. Následně Ing. Miroslav Černý přečetl návrh usnesení na schválení nepeněžitých vkladů, který předkládá představenstvo a proběhlo hlasování na hlasovacím lístku E o usnesení číslo 5, které zní: Valná hromada společnosti schvaluje: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem. Základní kapitál se zvyšuje o 9,996.000,-- Kč ( slovy : devětmilionůdevětsetdevadesátšetisíc korun českých ). Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií. Počet akcií: 9.996 ( slovy : devěttisícdevětsetdevadesátšest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( slovy : jeden tisíc korun českých ) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno s omezenou převoditelností Podoba akcií: listinné akcie 3. Určení upisovatelů k upsání nových akcií. Obec Chýšť, identifikační číslo 00273686 upíše 9.996 ( slovy : devěttisícdevětsetdevadesátšest) ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč, jmenovitá hodnota činí celkem 9,996.000,-- Kč ( slovy : devětmilionůdevětsetdevadesátšetisíc korun českých ). 4. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Vodovod Chýšť - oceněný společným znaleckým posudkem znalců Ing. Jiřího Hemerky ( znalecký posudek č. 1676/03/08 ) a Ing. Karla Jarolímka ( znalecký posudek č. 072008) ze dne 6. dubna 2008 částkou 9,996.000,-- Kč ( slovy : devětmilionůdevětsetdevadesátšetisíc korun českých ). Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 9.996 ( slovy : devěttisícdevětsetdevadesátšest ) ks kmenových akcií, znějících na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč ( jeden tisíc korun českých). 5. Místo kde lze upsat akcie V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové. 6. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 ( třicet ) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli uvedeném pod bodem 3. tohoto usnesení doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení 205 odst. 3 obch. zák. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 ( třicet ) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel uvedený pod bodem ad 3. tohoto usnesení tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje ( 204 odst. 5 obch. zák. ) a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě společnosti doručí. 7. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 8. Splacení upsaných akcií Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 ( třiceti ) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) bude nepeněžitý vklad považován za splacený předáním předmětu nepeněžitého vkladu, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu. Usnesení číslo 5 bylo schváleno 100,00% hlasů přítomných akcionářů
K bodu 8: Závěr Předseda valné hromady přečetl přesné výsledky všech hlasování a v 11:54 hodin valnou hromadu ukončil. Přílohy: 1. Listina přítomných 2. Protokol o usnášeníschopnosti valné hromady 3. Výsledky hlasování 4. Oznámení o konání valné hromady... Ing. Miroslav Černý předseda valné hromady Mgr. Lenka Macháčková zapisovatel valné hromady...... Petra Stárková JUDr. Josef Nepovím ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu