Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. S účinností od 4. května 2012 1
Jednací řád Správní rady Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. (dále jen Správní rada ) je vydáván v souladu s 13 zákona č. 231/2010 Sb. o obecně prospěšných Společnostech (dále jen zákon ) a se zakládací listinou obecně prospěšné Společnosti Destinační agentura Dolní Poohří (dále jen Společnost ) a zároveň je jejím vnitřním předpisem. Čl. 1 Správní rada 1. Správní rada je orgánem Společnosti s reprezentativní a strategickou funkcí. Správní rada dbá na zachování účelu, pro který byla Společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem. 2. Správní rada má 12 členů. 3. Složení Správní rady je upraveno následujícím klíčem: Ústecký kraj jmenuje 4 členy Správní rady, ostatní zakladatelé Společnosti jmenují 2 členy Správní rady. 4. Funkční období členů Správní rady je tříleté. Opětovné členství ve Správní radě je možné. 5. Členové Správní rady nemohou být v pracovněprávním vztahu ke Společnosti. Za činnost ve Správní radě nenáleží jejím členům odměna. Společnost může členům Správní rady poskytnout úhradu výdajů za cestovní náhrady podle zákoníku práce. 6. Členství ve Správní radě zaniká obdobně dle podmínek 12 zákona. 7. Členové Správní rady jsou povinni vykonávat činnosti dané působností Správní rady zodpovědně, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem své funkce, a dbát ochrany osobních údajů. 8. Do působnosti Správní rady náleží: a) vydat ve lhůtě šesti měsíců ode dne vzniku Společnosti statut, kterým se podrobněji upraví vnitřní organizace Společnosti. Údaje ve statutu musí být v souladu s údaji v zakládací smlouvě. b) schvalovat změny ve vydaném statutu Společnosti. c) schvalovat změny zakládací smlouvy v souladu se zákonem. d) rozhodovat o zrušení Společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek. e) schvalovat rozpočet Společnosti a jeho změny a jmenovité náklady na vlastní činnost Společnosti. f) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu Společnosti. g) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností Společnosti nad rámec vymezený v zakládací smlouvě. h) udělovat souhlas ke zcizení či zastavení nemovitého majetku Společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku, pokud statut nestanoví dobu kratší. i) jmenovat a odvolávat ředitele Společnosti, dohlížet na jeho činnost, stanovit mu mzdu a činit další úkony týkající se vztahu ředitele ke Společnosti. 2
j) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti Správní rady svěřuje zakládací smlouva. k) zřizovat jiné orgány Společnosti. l) vydávat vnitřní předpisy Společnosti. Čl. 2 Jednání Správní rady 1. Členové Správní rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu Správní rady. Předseda písemně svolává jednání Správní rady, stanoví čas konání, program jednání, kdy zajištěním přípravy těchto úkonů zpravidla pověřuje ředitele Společnosti a řídí jednání. V jeho nepřítomnosti určí členové Správní rady předsedajícího jednání Správní rady. 2. Termín zasedání Správní rady je určen dle termínového řádu pro daný kalendářní rok, který Správní rada schvaluje nejpozději na 1. zasedání Správní rady v příslušném kalendářním roce. 3. Účast člena Správní rady na jednání je nezastupitelná. 4. Řádné jednání Správní rady se koná minimálně čtyřikrát ročně, vždy jednou za kalendářní čtvrtletí. 5. Mimořádné jednání Správní rady je povinen svolat předseda Správní rady do jednoho měsíce po obdržení písemné výzvy kteréhokoli ze zbývajících členů Správní rady nebo zakladatele. Výzva musí obsahovat zdůvodnění požadavku na svolání mimořádného jednání Správní rady včetně uvedení záležitosti, která má být projednána. 6. Jednání Správní rady je usnášeníschopné, zúčastní-li se jednání nadpoloviční většina členů Správní rady. K rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných členů. Při rozhodování je hlasovací právo členů Správní rady rovné. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Správní rady. 7. Při rozhodování o: a) změně zakládací smlouvy, b) zrušení Společnosti, c) určení Společnosti, které bude nabídnut likvidační zůstatek, je nutná účast všech členů Správní rady. K přijetí rozhodnutí je potřebný souhlas všech členů Správní rady. 8. Zasedání Správní rady je vedle jejích členů oprávněn účastnit se ředitel Společnosti s hlasem poradním. Na základě rozhodnutí předsedy mohou být na zasedání přizváni i další hosté, kteří nemají hlasovací právo. 9. Zakladatel má právo zúčastnit se jednání Správní rady bez práva hlasovat. Požádáli zakladatel o slovo, musí mu být uděleno. 3
10. Program zasedání je schvalován při zahájení jednání. Návrh na změny programu jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady, doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést též ředitel Společnosti a přizvaní účastníci. 11. Součástí jednání Správní rady jsou zpravidla body: a) změna rozpočtu s ohledem na čerpání rozpočtu b) čtvrtletní prezentace činnosti Společnosti c) diskuse, různé 12. O usnesení k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů Správní rady. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly předloženy. 13. Správní rada má právo vyžádat si ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí Společnost. 14. Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud Správní rada rozhodne, mohou být některé části nebo celé její jednání veřejné. Čl. 3 Jednání Správní rady per rollam 1. Návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat zasedání Správní rady, mohou být z rozhodnutí předsedy rozeslány členům Správní rady k projednání mimo zasedání písemnou cestou, popř. elektronickou poštou (dále "per rollam"). 2. Členové Správní rady musí být seznámeni se záležitostí projednávanou per rollam včetně návrhu usnesení. Lhůta pro posouzení záležitosti a návrhu usnesení se zpravidla stanoví na sedm pracovních dní. 3. Členové Správní rady k návrhu zaslanému per rollam požadovaným způsobem sdělí, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí či se zdržují hlasování; mohou uvést i důvody svého stanoviska. 4. Požádá-li o to alespoň jeden člen Správní rady, musí předseda výkon rozhodnutí per rollam pozastavit a přikázat návrh k novému projednání na řádném zasedání Správní rady. Stejně může postupovat z vlastního rozhodnutí. 5. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání Správní rady a je ověřován v jeho průběhu. Čl. 4 Příprava podkladů, návrhů a zpráv pro jednání Správní rady 1. Podklady pro jednání Správní rady a další materiály připravuje předseda ve spolupráci s ředitelem Společnosti. Pozvánka na zasedání spolu s programem bude doručena členům Správní rady a přizvaným osobám nejpozději sedm 4
pracovních dnů před termínem dalšího zasedání. Členové Správní rady obdrží zároveň podklady k jednotlivým bodům jednání. 2. Správní rada jedná a rozhoduje zpravidla na podkladě zpráv a návrhů, které jí písemně nebo prostřednictvím e-mailu předkládají její členové a ředitel Společnosti. 3. Zprávy a návrhy jako podklady pro jednání Správní rady musí být předány předsedovi a řediteli Společnosti nejpozději deset pracovních dnů před zasedáním Správní rady. 4. Podklady obsahují návrhy usnesení v podobě schvaluje/neschvaluje/ bere na vědomí apod. a v relevantních případech též popis procedury řešení. Čl. 5 Zápis ze zasedání Správní rady 1. Zasedání Správní rady pořizuje ředitel Společnosti zápis, který předkládá ke schválení předsedajícímu. Zápis musí obsahovat všechny projednané body schváleného programu a usnesení, které k nim Správní rada přijala. Každý člen Správní rady má právo požádat, aby jeho vystoupení bylo v zápisu doslovně zaprotokolováno. Pokud takové připomínky během jednání Správní rady nebudou vzneseny, diskusní příspěvky nebudou v zápise zaprotokolovány. Zápis je neveřejný. 2. Výsledek hlasování o usnesení Správní rady musí být v zápisu uveden. Nejde-li o tajné hlasování a požádá-li o to člen Správní rady, bude v zápisu rovněž zaznamenáno, jak hlasoval a jaké důvody pro své stanovisko uvedl. 3. Zápis se doručuje nejpozději do sedmi pracovních dnů po zasedání všem členům Správní rady, řediteli Společnosti a předsedovi Správní rady. 4. Stanoviska Správní rady se zveřejňují v souladu s 19 odst. (3) zákona ve výroční zprávě pracoviště. 5. Zápis ze zasedání Správní rady je ověřován po odsouhlasení znění předsedou Správní rady. Čl. 6 Kontrola plnění usnesení a jejich dokumentace Dokumentaci o usneseních Správní rady vede a jejich plnění průběžně sleduje ředitel Společnosti a problémy v plnění usnesení projednává s předsedou. 5
Čl. 7 Závěrečná ustanovení Tento jednací řád byl projednán na zasedání Správní rady dne 7. května 2012 a tímto dnem nabývá účinnosti. Ing. Jan Kerner předseda správní rady Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s 6