Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 10.02.2016 Číslo jednání: 1 Název materiálu: Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.01.2016 Číslo materiálu: 10/ZM/2016/MAT Druh zařazení: Kancelář starosty a tajemníka Typ materiálu: Předkládá: RICHARD NOSEK, předseda kontrolního výboru Zpracoval: Ing. Petra Brejšová, vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Projednáno s:, Přizván:, Přílohy: 1. 160118_zapis 2. 160118_priloha_01 3. 160118_priloha_02 Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Z vlastního podnětu předsedy kontrolního výboru Zdůvodnění a vysvětlení: Zastupitelstvu je předkládán zápis z jednání kontrolního výboru. Vyjádření: Navrhované usnesení zastupitelstva města: Zastupitelstvo města Lanškroun se seznámilo se Zápisem z jednání kontrolního výboru dne 18.01.2016. 1 Materiál byl vypracován prostřednictvím důvěryhodného elektronického evidenčního systému Ginis USN02 - Usnesení a porady, proces schválení materiálu (bodu) pro jednání proběhl elektronicky.
Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1710/2016 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 3 Spisový znak: 101.1.3 V Lanškrouně 3. února 2016 Zápis z jednání kontrolního výboru Datum jednání: 18.01.2016 16 hodin Místo jednání: jednací místnost Městského úřadu Lanškroun v prvním patře radnice Přítomni: Richard Nosek, Ing. Lenka Kukulová, Mgr. Pavel Kosina, Mgr. Jiří Krištof, MVDr. Miroslav Šilar, Marcela Kolajová, Ing. Vladimír Křivka Omluveni: Mgr. Stanislava Švarcová Neomluveni: - Hosté: - Rozdělovník: přítomni, omluveni, hosté, zastupitelstvo města Program jednání: 1. Zahájení 2. Oprava zápisu z minulého jednání 3. Kontrola splněných zadaných úkolů 4. Rozdělení kontrol plnění usnesení zastupitelstva a rady města 5. Vstupy členů kontrolního výboru 6. Přijatá usnesení 7. Závěr 1. Zahájení Předseda přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání. 2. Zápis z minulého jednání Předseda výboru vyzval členy výboru, aby hlasovali o opravě tiskové chyby v minulém zápisu (14.12.2015). Při rozdělování usnesení pro kontroly v jednotlivých kontrolních skupinách byla - 1 -
chybně uvedena kontrolovaná osoba u kontroly plnění úkolu UKO 185/2015. Kontrolovanou osobou má být správně Kateřina Gregorová. Kontrolní výbor se dohodl na následující opravě zápisu z jednání dne 14.12.2015. Text: UKO 185/2015 - Demolice - kolny Dobrovského ppč. 4174 Richarda Noska se nahrazuje textem: o Termín 15.01.2016 o Kontrolovaná osoba Renáta Krčová UKO 185/2015 - Demolice - kolny Dobrovského ppč. 4174 Richarda Noska o Termín 15.01.2016 o Kontrolovaná osoba Kateřina Gregorová PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 3. Kontrola splněných zadaných úkolů Formuláře protokolů o kontrole zašle tajemnice výboru e-mailem všem členům. Úkol č. 125 - Žádosti o prominutí vratky - sportovní komise kontroloval Jiří Krištof dne 14.01.2016 Termín 15.01.2016 Kontrolovaná osoba: Renáta Krčová Protokol o kontrole bude doložen dodatečně. UKO 169/2015 Rozpočtové opatření č. 69 kontroloval Jiří Krištof dne 14.01.2016 Termín 15.01.2016 (Splněno v termínu, zjištěno při kontrole.) Kontrolovaná osoba: Renáta Krčová Protokol o kontrole bude doložen dodatečně. UKO 178/2015 - prodej pozemků u Dlouhého rybníka kontroluje Pavel Kosina Termín 15.01.2016 stanoven náhradní termín: 29.02.2016-2 -
Kontrolovaná osoba: Michaela Vídeňská UKO 193/2015 - žádost o prodej pozemku u rekreační chaty v Oboře kontroluje Pavel Kosina Termín 15.01.2016 stanoven náhradní termín: 29.02.2016 Kontrolovaná osoba: Michaela Vídeňská UKO 53/2015 veřejnoprávní smlouva kontroloval Richard Nosek dne 14.01.2016 Termín 15.01.2016 Kontrolovaná osoba Stanislav Popelář Protokol o kontrole předán. UKO 179/2015 - Sloučení příspěvkové organizace Kino Lanškroun a příspěvkové organizace Kulturní centrum Lanškroun kontroluje MVDr. Miroslav Šilar Termín 15.01.2016 stanoven náhradní termín: 29.02.2016 Kontrolovaná osoba Renáta Krčová UKO 185/2015 - Demolice - kolny Dobrovského ppč. 4174 kontroloval Richard Nosek dne 14.01.2016 Termín 15.01.2016 Kontrolovaná osoba: Kateřina Gregorová Protokol o kontrole předán. 4. Rozdělení kontrol plnění usnesení zastupitelstva a rady města Vzhledem k velkému počtu nesplněných úkolů za rok 2015 se členům kontrolního výboru jeví nepravděpodobné, že výše uvedené odpovídá skutečnosti. Vzhledem k tomuto by členové kontrolního výboru uvítali aktualizaci stavu plnění zadaných úkolů. Z tohoto důvodu nebudou prozatím zadány další kontroly plnění úkolů. Od minulého jednání nedošlo ke zjevné nápravě zjištěných závad. Dle nově předložených sestav nesplněných úkolů členové nabyli dojmu, že proces schvalování není funkční, nesplněných úkolů - 3 -
přibylo. Na příští jednání kontrolního výboru bude přizván tajemník úřadu k objasnění procesního schvalování úkolů. 5. Vstupy členů kontrolního výboru Bez vstupů. 6. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady Na příštím jednání kontrolního výboru budou předloženy zprávy z kontrol dle bodu 2 zápisu. 7. Souhrn přijatých usnesení Nebylo přijato žádné usnesení. 8. Ukončení jednání Jednání bylo ukončeno v 17:10 hodin. Termín příštího jednání kontrolního výboru 29.02.2016 v 16 hodin. Schválil: Richard Nosek, předseda výboru Zapsala: Ing. Lenka Kukulová Příloha prezenční listina (1 list) Protokoly o kontrole (2 listy) - 4 -