SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY

1 3Roc 0 3n 0 1 0 0k 1996 SBI 0 0RKA ZA 0 0 KONU 0 8 C 0 3 ESKE 0 0 REPUBLIKY C 0 3 a 0 0stka 19 Rozesla 0 0na dne 20. br 0 3 ezna 1996 Cena Kc 0 3 42,80 OBSAH: 61. Za 0 0 kon o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci za 0 0konu 0 8 62. Obc 0 3 ansky 0 0 soudn 0 1 0 0 r 0 3a 0 0 d (u 0 0plne 0 0 zne 0 3n 0 1 0 0, jak vyply 0 0va 0 0 z pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch zme 0 3n a doplne 0 3n 0 1 0 0) Opatr 0 3en 0 1 0 0 u 0 0 str 0 3edn 0 1 0 0ch orga 0 0nu 0 8 Ozna 0 0 men 0 1 0 0 Ministerstva financ 0 1 0 0 o vyda 0 0n 0 1 0 0 opatr 0 3en 0 1 0 0, ktery 0 0m se stanov 0 1 0 0 zpu 0 8 sob zver 0 3ejn 0 3 ova 0 0n 0 1 0 0 informac 0 1 0 0 o hospodar 0 3en 0 1 0 0 investic 0 3n 0 1 0 0ch spolec 0 3nost 0 1 0 0, investic 0 3n 0 1 0 0ch a pod 0 1 0 0lovy 0 0ch fondu 0 8 Redakc 0 3 n 0 1 0 0 sde 0 3 len 0 1 0 0 o oprave 0 3 chyby vza 0 0konu c 0 3. 289/1995 Sb. 61 ZA 0 0 KON ze dne 15. u 0 0nora 1996 one 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci vy 0 0nosu 0 8 z trestne 0 0 c 0 3innosti a ozme 0 3ne 0 3 a doplne 0 3n 0 1 0 0 souvisej 0 1 0 0c 0 1 0 0ch za 0 0konu 0 8 Parlament se usnesl na tomto za 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 republiky: C 0 3 A 0 0 ST PRVNI 0 0 OPATR 0 3 ENI 0 0 PROTI LEGALIZACI VY 0 0 NOSU 0 8 Z TRESTNE 0 0 C 0 3 INNOSTI HLAVA PRVNI 0 0 OBECNA 0 0 USTANOVENI 0 0 Л1 Vymezen 0 1 0 0 pojmu 0 8 (1) Legalizac 0 1 0 0 vy 0 0nosu 0 8 se rozum 0 1 0 0 jedna 0 0n 0 1 0 0 sleduj 0 1 0 0c 0 1 0 0 zakryt 0 1 0 0 neza 0 0konne 0 0ho pu 0 8 vodu vy 0 0nosu s c 0 1 0 0lem vzbudit zda 0 0n 0 1 0 0, z 0 3e se jedna 0 0 opr 0 3 0 1 0 0jem nabyty 0 0 vsouladu se za 0 0konem. Uvedene 0 0 jedna 0 0n 0 1 0 0 spoc 0 3 0 1 0 0va 0 0 zejme 0 0na a) vpr 0 3eme 0 3ne 0 3 nebo vpr 0 3evodu majetku s ve 0 3dom 0 1 0 0m, z 0 3e tento majetek pocha 0 0z 0 1 0 0 z trestne 0 0 c 0 3innosti, za u 0 0c 0 3elem utajen 0 1 0 0 nebo zastr 0 3en 0 1 0 0 neza 0 0konne 0 0ho pu 0 8 vodu majetku nebo za u 0 0c 0 3elem napoma 0 0ha 0 0n 0 1 0 0 osobe 0 3, ktera 0 0 se u 0 0c 0 3astn 0 1 0 0 pa 0 0cha 0 0n 0 1 0 0 takove 0 0 c 0 3innosti, proto, aby unikla pra 0 0vn 0 1 0 0m du 0 8 sledku 0 8 m sve 0 0ho jedna 0 0n 0 1 0 0, b) vutajen 0 1 0 0 nebo zastr 0 3en 0 1 0 0 skutec 0 3ne 0 0 povahy, zdroje, um 0 1 0 0ste 0 3n 0 1 0 0, nakla 0 0da 0 0n 0 1 0 0 a pohybu majetku nebo zme 0 3ny pra 0 0v vztahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0ch se k majetku s ve 0 3dom 0 1 0 0m, z 0 3e tento majetek pocha 0 0z 0 1 0 0 z trestne 0 0 c 0 3innosti, c) vnabyt 0 1 0 0, drz 0 3be 0 3, pouz 0 3it 0 1 0 0 majetku nebo nakla 0 0da 0 0n 0 1 0 0 s n 0 1 0 0m s v e 0 3dom 0 1 0 0m, z 0 3e tento majetek pocha 0 0z 0 1 0 0 z trestne 0 0 c 0 3innosti,

1 3Strana 722 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 61 / 1996 C 0 3 a 0 0stka 19 d) ve sdruz 0 3ova 0 0n 0 1 0 0 osob za u 0 0c 0 3elem spa 0 0cha 0 0n 0 1 0 0 c 0 3inu uvedene 0 0ho pod p 0 1 0 0smeny a), b) a c). (2) Vy 0 0nosem podle tohoto za 0 0kona (da 0 0le jen 0 1vy 0 0nos 0 9) se rozum 0 1 0 0 jaka 0 0kolivekonomicka 0 0 vy 0 0hoda z jedna 0 0n 0 1 0 0, ktere 0 0 vykazuje znaky trestne 0 0ho c 0 3inu; za ekonomickou vy 0 0hodu podle tohoto za 0 0kona se nepovaz 0 3uje du 0 8 sledek nesplne 0 3n 0 1 0 0 dan 0 3 ove 0 0, poplatkove 0 0 a jine 0 0 obdobne 0 0 povinnosti vyply 0 0vaj 0 1 0 0c 0 1 0 0 ze zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona. (3) Identifikac 0 1 0 0 se rozum 0 1 0 0: a) u fyzicke 0 0 osoby ove 0 3r 0 3en 0 1 0 0 jej 0 1 0 0ho jme 0 0na, pr 0 3 0 1 0 0jmen 0 1 0 0, rodne 0 0ho c 0 3 0 1 0 0sla nebo data narozen 0 1 0 0 a trvale 0 0ho pobytu, u cizince te 0 0z 0 3 c 0 3 0 1 0 0sla cestovn 0 1 0 0ho dokladu a sta 0 0tn 0 1 0 0 pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3nosti, a jde-li o osobu provozuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 podnikatelskou c 0 3innost, te 0 0z 0 3 obchodn 0 1 0 0ho jme 0 0na a identifikac 0 3n 0 1 0 0ho c 0 3 0 1 0 0sla, b) u pra 0 0vnicke 0 0 osoby zjis 0 3te 0 3n 0 1 0 0 obchodn 0 1 0 0ho jme 0 0na, jej 0 1 0 0ho s 0 1 0 0dla, identifikac 0 3n 0 1 0 0ho c 0 3 0 1 0 0sla a identifikace fyzicke 0 0 osoby, ktera 0 0 jej 0 1 0 0m jme 0 0nem jedna 0 0 vdane 0 0m obchodu. (4) Obchodem se pro u 0 0c 0 3ely tohoto za 0 0kona rozum 0 1 0 0 kaz 0 3de 0 0 jedna 0 0n 0 1 0 0, ktere 0 0 sme 0 3r 0 3uje k pohybu pene 0 3z nebo pr 0 3esunu majetku nebo je pr 0 3 0 1 0 0mo vyvola 0 0va 0 0, s vy 0 0jimkou jedna 0 0n 0 1 0 0, spoc 0 3 0 1 0 0vaj 0 1 0 0c 0 1 0 0ho vplne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti stanovene 0 0 vza 0 0kone 0 3 nebo rozhodnut 0 1 0 0 sta 0 0tn 0 1 0 0ho orga 0 0nu. (5) Neobvykly 0 0m obchodem je jedna 0 0n 0 1 0 0, ktere 0 0 svoj 0 1 0 0 povahou, obsahem nebo vy 0 0jimec 0 3nost 0 1 0 0 zjevne 0 3 vyboc 0 3uje zbe 0 3z 0 3ne 0 0ho rozsahu nebo charakteru obchodu 0 8 urc 0 3ite 0 0ho druhu nebo urc 0 3ite 0 0 osoby. (6) Financ 0 3n 0 1 0 0mi institucemi se podle tohoto za 0 0kona rozume 0 3j 0 1 0 0 banky, 1 ) investic 0 3n 0 1 0 0 spolec 0 3nosti a investic 0 3n 0 1 0 0 fondy, 2 ) penzijn 0 1 0 0 fondy, 3 ) obchodn 0 1 0 0k a organiza 0 0tor trhu s cenny 0 0mi pap 0 1 0 0ry, 4 ) pojis 0 3t'ovny, 5 ) str 0 3edisko cenny 0 0ch pap 0 1 0 0ru 0 8 4 ) a jine 0 0 pra 0 0vnicke 0 0 nebo fyzicke 0 0 osoby provozuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 herny, kasina, sa 0 0zkove 0 0 kancela 0 0r 0 3e, draz 0 3by mimo exekuci, obchody s nemovitostmi, financ 0 3n 0 1 0 0 prona 0 0jem nebo financ 0 3n 0 1 0 0 c 0 3innosti. 6 ) (7) Hodnotou obchodu nebo neobvykle 0 0ho obchodu vc 0 3eske 0 0 me 0 3ne 0 3 se rozum 0 1 0 0 hodnota stanovena 0 0 kursem devizove 0 0ho trhu vyhla 0 0s 0 3eny 0 0m C 0 3 eskou na 0 0rodn 0 1 0 0 bankou pro den, ve ktere 0 0m je plne 0 3na povinnost podle tohoto za 0 0kona. HLAVA DRUHA 0 0 POVINNOSTI FYZICKY 0 0 CH A PRA 0 0VNICKY 0 0 CH OSOB Л2 Povinnost identifikace (1) Jestliz 0 3e financ 0 3n 0 1 0 0 instituce uzav 0 1 0 0ra 0 0 obchod vhodnote 0 3 pr 0 3esahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 c 0 3a 0 0stku 500 000 Kc 0 3, je povinna identifikovat u 0 0c 0 3astn 0 1 0 0ky obchodu. Nen 0 1 0 0-li vdobe 0 3 uzavr 0 3en 0 1 0 0 obchodu nebo vktere 0 0mkolivpozde 0 3js 0 3 0 1 0 0m okamz 0 3iku pr 0 3esna 0 0 vy 0 0s 0 3e cele 0 0ho plne 0 3n 0 1 0 0 zna 0 0ma, vznika 0 0 uvedena 0 0 povinnost v dobe 0 3, kdy je zr 0 3ejme 0 0, z 0 3e stanovene 0 0 hranice bude dosaz 0 3eno; je-li obchod sjedna 0 0n formou opakuj 0 1 0 0c 0 1 0 0ho se plne 0 3n 0 1 0 0, je rozhoduj 0 1 0 0c 0 1 0 0 souc 0 3et d 0 1 0 0lc 0 3 0 1 0 0ch plne 0 3n 0 1 0 0 za dvana 0 0ct po sobe 0 3 jdouc 0 1 0 0ch me 0 3s 0 1 0 0cu 0 8. (2) Za obchod, s n 0 1 0 0mz 0 3 je spojena povinnost financ 0 3n 0 1 0 0 instituce identifikovat jeho u 0 0c 0 3astn 0 1 0 0ky, se zejme 0 0na povaz 0 3uje a) otevr 0 3en 0 1 0 0 u 0 0c 0 3tu vbance nebo uzavr 0 3en 0 1 0 0 smlouvy o vkladu, s vy 0 0jimkou vkladu vztahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0ho se k vkladn 0 1 0 0 kn 0 1 0 0z 0 3ce na doruc 0 3itele, b) jaka 0 0kolivbankovn 0 1 0 0 operace, jej 0 1 0 0z 0 3 hodnota pr 0 3evys 0 3uje c 0 3a 0 0sktu 500 000 Kc 0 3, c) na 0 0jem u 0 0schovn 0 1 0 0 schra 0 0nky, d) sme 0 3na devizovy 0 0ch hodnot za jine 0 0 devizove 0 0 hodnoty nebo za koruny anebo naopak vobjemu pr 0 3esahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0m vkursove 0 0 protihodnote 0 3 c 0 3a 0 0stku 500 000 Kc 0 3, e) vy 0 0plata c 0 3a 0 0stky pr 0 3esahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 500 000 Kc 0 3 sa 0 0zkovou kancela 0 0r 0 3 0 1 0 0, hernou nebo kasinem. Л3 Povinnost uchova 0 0vat stanovene 0 0 u 0 0 daje Identifikac 0 3n 0 1 0 0 u 0 0daje z 0 1 0 0skane 0 0 podle Л 2 je financ 0 3n 0 1 0 0 instituce povinna zaznamenat a uchova 0 0vat po dobu deseti let od ukonc 0 3en 0 1 0 0 obchodu. Tato doba poc 0 3 0 1 0 0na 0 0 be 0 3z 0 3et prvn 0 1 0 0m dnem roku na 0 0sleduj 0 1 0 0c 0 1 0 0ho po roce, ve ktere 0 0m byl proveden posledn 0 1 0 0 u 0 0kon obchodu zna 0 0my 0 0 financ 0 3n 0 1 0 0 instituci. 1 ) Za 0 0kon c 0 3. 21/1992 Sb., o banka 0 0ch, ve zne 0 3n 0 1 0 0za 0 0kona c 0 3. 264/1992 Sb., za 0 0kona c 0 3. 292/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 156/1994 Sb., za 0 0kona c 0 3. 83/1995 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 84/1995 Sb. 2 ) Za 0 0kon c 0 3. 248/1992 Sb., o investic 0 3n 0 1 0 0ch spolec 0 3nostech a investic 0 3n 0 1 0 0ch fondech, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona C 0 3 NR c 0 3. 591/1992 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 600/1992 Sb. 3 ) Za 0 0kon c 0 3. 42/1994 Sb., o penzijn 0 1 0 0m pr 0 3ipojis 0 3te 0 3n 0 1 0 0 se sta 0 0tn 0 1 0 0m pr 0 3 0 1 0 0spe 0 3vkem a o zme 0 3na 0 0ch ne 0 3ktery 0 0ch za 0 0konu 0 8 souvisej 0 1 0 0c 0 1 0 0ch s jeho zaveden 0 1 0 0m. 4 ) Za 0 0kon C 0 3 NR c 0 3. 591/1992 Sb., o cenny 0 0ch pap 0 1 0 0rech, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 89/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 331/1993 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 259/ /1994 Sb. Za 0 0kon c 0 3. 214/1992 Sb., o burze cenny 0 0ch pap 0 1 0 0ru 0 8, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 216/1994 Sb. 5 ) Za 0 0kon c 0 3. 185/1991 Sb., o pojis 0 3t'ovnictv 0 1 0 0, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 320/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 60/1995 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 149/1995 Sb. 6 ) Л 28 za 0 0kona C 0 3 NR c 0 3. 588/1992 Sb., o dani z pr 0 3idane 0 0 hodnoty, ve zne 0 3n 0 1 0 0za 0 0kona c 0 3. 321/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 2/1994 Sb., za 0 0kona c 0 3. 136/1994 Sb., za 0 0kona c 0 3. 258/1994 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 133/1995 Sb.

1 3C 0 3 a 0 0stka 19 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 61 / 1996 Strana 723 Л4 Oznamovac 0 1 0 0 povinnost financ 0 3n 0 1 0 0ch instituc 0 1 0 0 (1) Zjist 0 1 0 0-li financ 0 3n 0 1 0 0 instituce pr 0 3i sve 0 0 c 0 3innosti neobvykly 0 0 obchod, je povinna o tom uc 0 3init ozna 0 0men 0 1 0 0 pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3ne 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ce Ministerstva financ 0 1 0 0 (da 0 0le jen 0 1ministerstvo 0 9) s uveden 0 1 0 0m vs 0 3ech zjis 0 3te 0 3ny 0 0ch identifikac 0 3n 0 1 0 0ch u 0 0daju 0 8. (2) Ozna 0 0men 0 1 0 0 je tr 0 3eba uc 0 3init bez zbytec 0 3ne 0 0ho odkladu, nejpozde 0 3ji do pe 0 3ti dnu 0 8 od uzavr 0 3en 0 1 0 0 obchodu. Vyz 0 3aduj 0 1 0 0-li to okolnosti pr 0 3 0 1 0 0padu, zejme 0 0na hroz 0 1 0 0-li nebezpec 0 3 0 1 0 0 z prodlen 0 1 0 0, je oznamovatel povinen ministerstvo upozornit ihned po zjis 0 3te 0 3n 0 1 0 0 neobvykle 0 0ho obchodu. (3) Ozna 0 0men 0 1 0 0 lze uc 0 3init u 0 0stne 0 3 do protokolu nebo p 0 1 0 0semne 0 3 takovy 0 0m zpu 0 8 sobem, ktery 0 0 zaruc 0 3uje, z 0 3e informace vne 0 3m obsaz 0 3ene 0 0 zu 0 8 stanou utajeny pr 0 3ed nepovolanou osobou. (4) Pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 oznamovac 0 1 0 0 povinnosti podle odstavcu 0 8 1az 0 3 3 je tr 0 3eba sde 0 3lit identifikac 0 3n 0 1 0 0 u 0 0daje financ 0 3n 0 1 0 0 instituce, ktera 0 0 vystupuje jako oznamovatel, vc 0 3etne 0 3 jme 0 0na, pr 0 3 0 1 0 0jmen 0 1 0 0 a trvale 0 0ho pobytu osoby, ktera 0 0 c 0 3in 0 1 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0, pr 0 3edme 0 3t a podstatne 0 0 okolnosti uzavr 0 3en 0 1 0 0 obchodu, jakoz 0 3 i identifikac 0 3n 0 1 0 0 u 0 0daje toho, koho se ozna 0 0men 0 1 0 0 ty 0 0ka 0 0, a pr 0 3ipojit dals 0 3 0 1 0 0 u 0 0daje, zejme 0 0na c 0 3 0 1 0 0sla u 0 0c 0 3tu 0 8, na nichz 0 3 jsou soustr 0 3ede 0 3ny pene 0 3z 0 3n 0 1 0 0 prostr 0 3edky, ohledne 0 3 ktery 0 0ch se ozna 0 0men 0 1 0 0 poda 0 0va 0 0. (5) Ozna 0 0men 0 1 0 0m neobykle 0 0ho obchodu nen 0 1 0 0 dotc 0 3ena povinnost stanovena 0 0 ve zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0m za 0 0kone 0 3 ozna 0 0mit skutec 0 3nosti nasve 0 3dc 0 3uj 0 1 0 0c 0 1 0 0 spa 0 0cha 0 0n 0 1 0 0 trestne 0 0ho c 0 3inu. (6) Splne 0 3n 0 1 0 0 oznamovac 0 1 0 0 povinnosti podle pr 0 3edchoz 0 1 0 0ch ustanoven 0 1 0 0 nen 0 1 0 0 porus 0 3en 0 1 0 0m za 0 0konne 0 0 povinnosti mlc 0 3enlivosti uloz 0 3ene 0 0 podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona. Л5 Oznamovac 0 1 0 0 povinnost ve zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ch pr 0 3 0 1 0 0padech (1) Zjist 0 1 0 0-li celn 0 1 0 0 orga 0 0ny pr 0 3i vy 0 0konu sve 0 0 pravomoci nebo vsouvislosti s n 0 1 0 0 pr 0 3evoz platny 0 0ch bankovek a minc 0 1 0 0, s 0 3eku 0 8 a cestovn 0 1 0 0ch s 0 3eku 0 8 vhodnote 0 3 nad 200 000 Kc 0 3, jsou povinny tuto skutec 0 3nost podle Л 4 odst. 2 ozna 0 0mit ministerstvu s uveden 0 1 0 0m identifikace osoby, ktera 0 0 pr 0 3evoz prova 0 0de 0 3la. (2) Oznamovac 0 1 0 0 povinnost uvedenou v odstavci 1 ma 0 0 rovne 0 3z 0 3 osoba provozuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 vra 0 0mci sve 0 0ho podnika 0 0n 0 1 0 0 pos 0 3tovn 0 1 0 0 sluz 0 3by podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona, pokud je j 0 1 0 0 pr 0 3eda 0 0n poukaz k pr 0 3evodu pene 0 3z 0 3n 0 1 0 0 c 0 3a 0 0stky nad 200 000 Kc 0 3 do ciziny. Л6 Odklad splne 0 3n 0 1 0 0 pr 0 3 0 1 0 0kazu (1) Financ 0 3n 0 1 0 0 instituce mu 0 8z 0 3e splnit pr 0 3 0 1 0 0kaz klienta ty 0 0kaj 0 1 0 0c 0 1 0 0 se neobvykle 0 0ho obchodu nejdr 0 3 0 1 0 0ve po uplynut 0 1 0 0 24 hodin od pr 0 3ijet 0 1 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0 ministerstvem, pokud hroz 0 1 0 0 nebezpec 0 3 0 1 0 0, z 0 3e bezodkladny 0 0m splne 0 3n 0 1 0 0m by mohlo by 0 0t zmar 0 3eno nebo podstatne 0 3 zt 0 1 0 0z 0 3eno zajis 0 3te 0 3n 0 1 0 0 vy 0 0nosu. (2) Jestliz 0 3e si prove 0 3r 0 3en 0 1 0 0 neobvykle 0 0ho obchodu vyz 0 3a 0 0da 0 0 dels 0 3 0 1 0 0 dobu, mu 0 8z 0 3e ministerstvo ve lhu 0 8te 0 3 uvedene 0 0 vodstavci 1 uloz 0 3it financ 0 3n 0 1 0 0 instituci, aby splne 0 3n 0 1 0 0 pr 0 3 0 1 0 0kazu da 0 0le odloz 0 3ila nejde 0 0le na dobu 72 hodin od doby, kdy pr 0 3ijalo ozna 0 0men 0 1 0 0. Jestliz 0 3e ministerstvo v te 0 0to lhu 0 8te 0 3 financ 0 3n 0 1 0 0 instituci nesde 0 3l 0 1 0 0, z 0 3e podalo trestn 0 1 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0, financ 0 3n 0 1 0 0 instituce po uplynut 0 1 0 0 lhu 0 8ty pr 0 3 0 1 0 0kaz provede; vopac 0 3ne 0 0m pr 0 3 0 1 0 0pade 0 3 vyc 0 3ka 0 0, zda do tr 0 3 0 1 0 0 dnu 0 8 od poda 0 0n 0 1 0 0 trestn 0 1 0 0ho ozna 0 0men 0 1 0 0 orga 0 0n c 0 3inny 0 0 vtrestn 0 1 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 nerozhodne o pr 0 3edme 0 3tu obchodu. Л7 Povinnost mlc 0 3enlivosti (1) Nestanov 0 1 0 0-li tento za 0 0kon jinak, ma 0 0 oznamovatel povinnost o ozna 0 0men 0 1 0 0 neobvykle 0 0ho obchodu nebo ou 0 0konech uc 0 3ine 0 3ny 0 0ch ministerstvem podle tohoto za 0 0kona zachova 0 0vat mlc 0 3enlivost ve vztahu ke tr 0 3et 0 1 0 0m osoba 0 0m, vc 0 3etne 0 3 osob, jichz 0 3 se sde 0 3lene 0 0 informace ty 0 0kaj 0 1 0 0; povinnost mlc 0 3enlivosti se vztahuje na kaz 0 3de 0 0ho zame 0 3stnance oznamovatele i na osobu, ktera 0 0 je pro ne 0 3j na za 0 0klade 0 3 smlouvy c 0 3inna 0 0. (2) Povinnost zame 0 3stnancu 0 8 ministerstva zachova 0 0vat mlc 0 3enlivost o u 0 0konech uc 0 3ine 0 3ny 0 0ch podle tohoto za 0 0kona a o informac 0 1 0 0ch z 0 1 0 0skany 0 0ch pr 0 3i jeho prova 0 0de 0 3n 0 1 0 0 stanov 0 1 0 0 zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0 za 0 0kon. 7 ) Organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ka, ktera 0 0 pln 0 1 0 0 u 0 0koly a vykona 0 0va 0 0 pravomoce, ktere 0 0 j 0 1 0 0 podle tohoto za 0 0kona pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3 0 1 0 0, mus 0 1 0 0 by 0 0t technicky odde 0 3lena od jiny 0 0ch pracovis 0 3t' Ministerstva financ 0 1 0 0 a mus 0 1 0 0 v n 0 1 0 0 by 0 0t uplatn 0 3ova 0 0na takova 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0, persona 0 0ln 0 1 0 0 a jina 0 0 opatr 0 3en 0 1 0 0, ktera 0 0 zaruc 0 3uj 0 1 0 0, z 0 3e s informacemi z 0 1 0 0skany 0 0mi pr 0 3i aplikaci tohoto za 0 0kona nepr 0 3ijde do styku nepovolana 0 0 osoba. (3) Povinnost mlc 0 3enlivosti osob uvedeny 0 0ch vodstavc 0 1 0 0ch 1 a 2 nezanika 0 0 skonc 0 3en 0 1 0 0m pracovne 0 3pra 0 0vn 0 1 0 0ho vztahu k financ 0 3n 0 1 0 0 instituci nebo ministerstvu nebo t 0 1 0 0m, z 0 3e fyzicka 0 0 osoba pr 0 3estala vykona 0 0vat c 0 3innost uvedenou v Л 1 odst. 6. (4) Povinnosti zachova 0 0vat mlc 0 3enlivost se nelze dovola 0 0vat vu 0 8c 0 3i a) orga 0 0nu c 0 3inne 0 0mu vtrestn 0 1 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0, pokud prova 0 0d 0 1 0 0 r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 o trestne 0 0m c 0 3inu souvisej 0 1 0 0c 0 1 0 0m s legalizac 0 1 0 0 vy 0 0nosu nebo jedna 0 0-li se o splne 0 3n 0 1 0 0 oznamovac 0 1 0 0 povinnosti vztahuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 se k takove 0 0mu trestne 0 0mu c 0 3inu, b) soudu rozhoduj 0 1 0 0c 0 1 0 0mu vobc 0 3anske 0 0m soudn 0 1 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 spory ty 0 0kaj 0 1 0 0c 0 1 0 0 se obchodu nebo na 0 0roku vyply 0 0vaj 0 1 0 0c 0 1 0 0ho z tohoto za 0 0kona, c) osoba 0 0m vykona 0 0vaj 0 1 0 0c 0 1 0 0m bankovn 0 1 0 0 dohled, 8 ) 7 ) Л 73 odst. 2 p 0 1 0 0sm. b) za 0 0kona c 0 3. 65/1965 Sb., za 0 0kon 0 1 0 0k pra 0 0ce, ve zne 0 3n 0 1 0 0 pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch pr 0 3edpisu 0 8. 8 ) Л 44 za 0 0kona C 0 3 NR c 0 3. 6/1993 Sb., o C 0 3 eske 0 0 na 0 0rodn 0 1 0 0 bance.

1 3Strana 724 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 61 / 1996 C 0 3 a 0 0stka 19 d) orga 0 0nu opra 0 0vne 0 3ne 0 0mu podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho pr 0 3edpisu rozhodovat o odne 0 3t 0 1 0 0 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 k podnikatelske 0 0 nebo jine 0 0 samostatne 0 0 vy 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti vpr 0 3 0 1 0 0pade 0 3, z 0 3e ministerstvo pr 0 3edloz 0 3 0 1 0 0 podne 0 3t k odne 0 3t 0 1 0 0 takove 0 0ho opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0, e) osobe 0 3, ktera 0 0 by mohla uplatnit na 0 0rok na na 0 0hradu s 0 3kody podle tohoto za 0 0kona, jde-li o na 0 0sledne 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0 skutec 0 3nost 0 1 0 0 rozhodny 0 0ch pro uplatne 0 3n 0 1 0 0 takove 0 0ho na 0 0roku. (5) Porus 0 3en 0 1 0 0 povinnosti mlc 0 3enlivosti uloz 0 3ene 0 0 podle odstavcu 0 8 1 a 3 je pr 0 3estupkem, za ktery 0 0 lze vr 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona 9 ) uloz 0 3it pokutu az 0 3 do v y 0 0s 0 3e 200 000 Kc 0 3; t 0 1 0 0m nen 0 1 0 0 dotc 0 3ena odpove 0 3dnost za s 0 3kodu, ktera 0 0 t 0 1 0 0m osobe 0 3, j 0 1 0 0z 0 3 se vyzrazene 0 0 u 0 0daje ty 0 0kaj 0 1 0 0, vznikla, ani pr 0 3 0 1 0 0padna 0 0 trestn 0 1 0 0 odpove 0 3dnost toho, kdo porus 0 3il povinnost mlc 0 3enlivosti. 10 ) (6) U 0 0 daje shroma 0 0z 0 3de 0 3ne 0 0 ministerstvem podle tohoto za 0 0kona mohou by 0 0t pouz 0 3ity jinak jen vr 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 pr 0 3ed orga 0 0ny uvedeny 0 0mi vodstavci 4. Л8 Dals 0 3 0 1 0 0 povinnosti (1) Financ 0 3n 0 1 0 0 instituce je na poz 0 3a 0 0da 0 0n 0 1 0 0 povinna ministerstvu sde 0 3lit u 0 0daje o obchodech, na ne 0 3z 0 3 se vztahuje identifikac 0 3n 0 1 0 0 povinnost a ohledne 0 3 nichz 0 3 ministerstvo prova 0 0d 0 1 0 0 s 0 3etr 0 3en 0 1 0 0, pr 0 3edloz 0 3it doklady o te 0 3chto obchodech, nebo k nim umoz 0 3nit pr 0 3 0 1 0 0stup pove 0 3r 0 3eny 0 0m zame 0 3stnancu 0 8 m ministerstva pr 0 3i prove 0 3r 0 3ova 0 0n 0 1 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0 nebo prova 0 0de 0 3n 0 1 0 0 kontroln 0 1 0 0 c 0 3innosti a poskytnout informace o osoba 0 0ch, ktere 0 0 se jaky 0 0mkolivzpu 0 8 sobem u 0 0c 0 3astnily takovy 0 0ch obchodu 0 8. (2) Pr 0 3i prova 0 0de 0 3ne 0 0m s 0 3etr 0 3en 0 1 0 0 mu 0 8z 0 3e ministerstvo vyz 0 3adovat nezbytne 0 0 u 0 0daje od spra 0 0vcu 0 8 dan 0 1 0 0, pokud nelze ve 0 3c dostatec 0 3ne 0 3 objasnit jiny 0 0m zpu 0 8 sobem. Л9 Syste 0 0m vnitr 0 3n 0 1 0 0ch za 0 0sad (1) Financ 0 3n 0 1 0 0 instituce, ktere 0 0 zame 0 3stna 0 0vaj 0 1 0 0 nejme 0 0ne 0 3 tr 0 3i osoby, jsou povinny do s 0 3esti me 0 3s 0 1 0 0cu 0 8 odu 0 0c 0 3innosti tohoto za 0 0kona vypracovat a uplatn 0 3 ovat syste 0 0m vnitr 0 3n 0 1 0 0ch za 0 0sad, postupu 0 8 a kontroln 0 1 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0 k pr 0 3edcha 0 0zen 0 1 0 0 legalizace vy 0 0nosu 0 8 jejich prostr 0 3ednictv 0 1 0 0m; vznikne- -li takova 0 0 financ 0 3n 0 1 0 0 instituce az 0 3 po uplynut 0 1 0 0 te 0 0to lhu 0 8ty,je povinna uvedeny 0 0 syste 0 0m vypracovat a uplatn 0 3 ovat jiz 0 3 od sve 0 0ho vzniku. Souc 0 3a 0 0st 0 1 0 0 syste 0 0mu je i stanoven 0 1 0 0 konkre 0 0tn 0 1 0 0 osoby, urc 0 3ene 0 0 k zajis 0 3t'ova 0 0n 0 1 0 0 pru 0 8be 0 3z 0 3ne 0 0ho styku s ministerstvem podle tohoto za 0 0kona, pokud jej nebude zajis 0 3t'ovat pr 0 3 0 1 0 0mo statuta 0 0rn 0 1 0 0 orga 0 0n. Ostatn 0 1 0 0 financ 0 3n 0 1 0 0 instituce jsou povinny pr 0 3ijmout opatr 0 3en 0 1 0 0 zajis 0 3t'uj 0 1 0 0c 0 1 0 0 r 0 3a 0 0dne 0 0 plne 0 3n 0 1 0 0 povinnost 0 1 0 0 uloz 0 3eny 0 0ch t 0 1 0 0mto za 0 0konem. (2) Financ 0 3n 0 1 0 0 instituce jsou povinny na vyz 0 3a 0 0da 0 0n 0 1 0 0 ministerstvu poskytnout informace o opatr 0 3en 0 1 0 0ch provedeny 0 0ch podle odstavce 1. HLAVA TR 0 3 ETI 0 0 PRAVOMOC MINISTERSTVA Л10 (1) Ministerstvo podle tohoto za 0 0kona pln 0 1 0 0 funkce sbe 0 3ru a analy 0 0zy u 0 0daju 0 8. Krome 0 3 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 uvedeny 0 0ch v Л 6 odst. 2, Л 8 a Л 9 odst. 2 mu 0 8z 0 3e a) prova 0 0de 0 3t vlastn 0 1 0 0 s 0 3etr 0 3en 0 1 0 0 ty 0 0kaj 0 1 0 0c 0 1 0 0 se obchodu, na ktery 0 0 se vztahuje identifikac 0 3n 0 1 0 0 povinnost podle tohoto za 0 0kona, b) ukla 0 0dat pokuty za nesplne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti stanovene 0 0 t 0 1 0 0mto za 0 0konem, c) da 0 0vat podne 0 3t k odne 0 3t 0 1 0 0 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 k podnikatelske 0 0 a jine 0 0 samostatne 0 0 vy 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti. Ministerstvo rovne 0 3z 0 3 pu 0 8 sob 0 1 0 0 vrozsahu stanovene 0 0m t 0 1 0 0mto za 0 0konem vr 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 o na 0 0hrade 0 3 s 0 3kody. (2) Zjist 0 1 0 0-li ministerstvo skutec 0 3nosti, ktere 0 0 odu 0 8vodn 0 3 uj 0 1 0 0 podezr 0 3en 0 1 0 0, z 0 3e byl spa 0 0cha 0 0n trestny 0 0 c 0 3in, uc 0 3in 0 1 0 0 ozna 0 0men 0 1 0 0 podle trestn 0 1 0 0ho r 0 3a 0 0du a souc 0 3asne 0 3 orga 0 0nu c 0 3inne 0 0mu vtrestn 0 1 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 poskytne vs 0 3echny u 0 0daje a du 0 8kazy o nich, ktere 0 0 ma 0 0 k dispozici, jestliz 0 3e s ozna 0 0men 0 1 0 0m souvisej 0 1 0 0. (3) Sta 0 0tn 0 1 0 0 orga 0 0ny jsou povinny ministerstvu pr 0 3i vy 0 0konu jeho pravomoci podle tohoto za 0 0kona poskytnout potr 0 3ebne 0 0 u 0 0daje, pokud jim to zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0 za 0 0kon nezakazuje. (4) Ministerstvo je opra 0 0vne 0 3no ve 0 0st u 0 0daje z 0 1 0 0skane 0 0 pr 0 3i prova 0 0de 0 3n 0 1 0 0 tohoto za 0 0kona vinformac 0 3n 0 1 0 0m syste 0 0mu za podm 0 1 0 0nek, ktere 0 0 stanov 0 1 0 0 zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0 za 0 0kon. 11 ) (5) V rozsahu stanovene 0 0m mezina 0 0rodn 0 1 0 0 smlouvou, kterou je C 0 3 eska 0 0 republika va 0 0za 0 0na, ministerstvo spolupracuje se zahranic 0 3n 0 1 0 0mi orga 0 0ny se stejnou ve 0 3cnou pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3nost 0 1 0 0, zejme 0 0na pr 0 3i pr 0 3eda 0 0va 0 0n 0 1 0 0 a z 0 1 0 0ska 0 0va 0 0n 0 1 0 0 u 0 0daju 0 8 slouz 0 3 0 1 0 0c 0 1 0 0ch k dosaz 0 3en 0 1 0 0 u 0 0c 0 3elu stanovene 0 0ho t 0 1 0 0mto za 0 0konem. HLAVA C 0 3 TVRTA 0 0 R 0 3 I 0 0ZENI 0 0 PR 0 3 ED MINISTERSTVEM Л11 Obecne 0 0 za 0 0sady (1) Nen 0 1 0 0-li stanoveno jinak, na r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 prova 0 0de 0 3ne 0 0 ministerstvem podle tohoto za 0 0kona se obdobne 0 3 uz 0 3ij 0 1 0 0 ustanoven 0 1 0 0 za 0 0kona C 0 3 eske 0 0 na 0 0rodn 0 1 0 0 rady c 0 3. 337/1992 9 )Za 0 0kon C 0 3 NR c 0 3. 200/1990 Sb., o pr 0 3estupc 0 1 0 0ch, ve zne 0 3n 0 1 0 0 pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch pr 0 3edpisu 0 8. 10 ) Л 178 trestn 0 1 0 0ho za 0 0kona. 11 )Za 0 0kon c 0 3. 256/1992 Sb., o ochrane 0 3 osobn 0 1 0 0ch u 0 0daju 0 8 vinformac 0 3n 0 1 0 0ch syste 0 0mech.

1 3C 0 3 a 0 0stka 19 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 61 / 1996 Strana 725 Sb., o spra 0 0ve 0 3 dan 0 1 0 0 a poplatku 0 8, ve zne 0 3n 0 1 0 0 pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch pr 0 3edpisu 0 8, pokud se ty 0 0kaj 0 1 0 0 a) osob zu 0 0c 0 3astne 0 3ny 0 0ch nar 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 a jejich pra 0 0v, b) zastupova 0 0n 0 1 0 0, c) m 0 1 0 0stn 0 1 0 0ho s 0 3etr 0 3en 0 1 0 0, d) doruc 0 3ova 0 0n 0 1 0 0, e) vylouc 0 3en 0 1 0 0, f) pr 0 3edvola 0 0n 0 1 0 0 a pr 0 3edveden 0 1 0 0, g) na 0 0kladu 0 8 r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0, h) rozhodnut 0 1 0 0, i) pokuty a blokove 0 0ho r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0. 12 ) (2) Kde se vza 0 0kone 0 3 C 0 3 eske 0 0 na 0 0rodn 0 1 0 0 rady c 0 3. 337/ /1992 Sb., o spra 0 0ve 0 3 dan 0 1 0 0 a poplatku 0 8, ve zne 0 3n 0 1 0 0 pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch pr 0 3edpisu 0 8, hovor 0 3 0 1 0 0 o spra 0 0vci dane 0 3, dan 0 3 ove 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 a dan 0 3ove 0 0m subjektu, rozum 0 1 0 0 se t 0 1 0 0m pro u 0 0c 0 3ely tohoto za 0 0kona ministerstvo, r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 prova 0 0de 0 3ne 0 0 ministerstvem podle tohoto za 0 0kona a ten, kdo ma 0 0 podle tohoto za 0 0kona stanovenou povinnost. (3) R 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 vedene 0 0 ministerstvem podle tohoto za 0 0kona je vz 0 3dy never 0 3ejne 0 0. Л12 Pokuty (1) Tomu, kdo porus 0 3 0 1 0 0 nebo nespln 0 1 0 0 povinnost stanovenou t 0 1 0 0mto za 0 0konem, pokud nejde o porus 0 3en 0 1 0 0 povinnosti mlc 0 3enlivosti nebo pokud takove 0 0 jedna 0 0n 0 1 0 0 nen 0 1 0 0 c 0 3inem pr 0 3 0 1 0 0sne 0 3ji trestny 0 0m, mu 0 8z 0 3e ministerstvo uloz 0 3it pokutu az 0 3 dovy 0 0s 0 3e 2 000 000 Kc 0 3 apr 0 3i ope 0 3tovne 0 0m porus 0 3en 0 1 0 0 nebo nesplne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti v obdob 0 1 0 0 12 po sobe 0 3 jdouc 0 1 0 0ch me 0 3s 0 1 0 0cu 0 8 az 0 3dovy 0 0s 0 3e 10 000 000 Kc 0 3. (2) Pr 0 3i stanoven 0 1 0 0 vy 0 0me 0 3ry pokuty je tr 0 3eba pr 0 3ihl 0 1 0 0z 0 3et k osobn 0 1 0 0m a majetkovy 0 0m pome 0 3ru 0 8 m toho, komu se pokuta ukla 0 0da 0 0, a k pov aze a za 0 0vaz 0 3nosti povinnosti, ktera 0 0 byla porus 0 3ena nebo nesplne 0 3na, dobe 0 3 trva 0 0n 0 1 0 0 a na 0 0sledku 0 8 m protipra 0 0vn 0 1 0 0ho jedna 0 0n 0 1 0 0. (3) Pokutu nelze uloz 0 3it, jestliz 0 3e uplynuly dva roky od konce roku, ve ktere 0 0m dos 0 3lo k jedna 0 0n 0 1 0 0 zakla 0 0daj 0 1 0 0c 0 1 0 0mu pra 0 0vo na uloz 0 3en 0 1 0 0 pokuty. Pra 0 0vo vyme 0 3r 0 3enou pokutu vyma 0 0hat se promlc 0 3uje po pe 0 3ti letech od vykonatelnosti rozhodnut 0 1 0 0. Vy 0 0nos z pokut je pr 0 3 0 1 0 0jmem sta 0 0tn 0 1 0 0ho rozpoc 0 3tu. (4) Proti rozhodnut 0 1 0 0 o uloz 0 3en 0 1 0 0 pokuty, ktere 0 0 mus 0 1 0 0 obsahovat odu 0 8 vodne 0 3n 0 1 0 0, mu 0 8 z 0 3e ten, komu byla pokuta uloz 0 3ena, podat odvola 0 0n 0 1 0 0. Odvola 0 0n 0 1 0 0 je tr 0 3eba doruc 0 3it ministerstvu do 30 dnu 0 8 od doruc 0 3en 0 1 0 0 rozhodnut 0 1 0 0 o pokute 0 3. Vc 0 3as podane 0 0 odvola 0 0n 0 1 0 0 ma 0 0 odkladny 0 0 u 0 0c 0 3inek. O odvola 0 0n 0 1 0 0 rozhoduje ministr financ 0 1 0 0. Л13 Podne 0 3t k odne 0 3t 0 1 0 0 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 k podnikatelske 0 0 a jine 0 0 samostatne 0 0 vy 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti (1) Zjist 0 1 0 0-li ministerstvo, z 0 3e pra 0 0vnicka 0 0 nebo fyzicka 0 0 osoba maj 0 1 0 0c 0 1 0 0 pr 0 3 0 1 0 0jmy z podnikatelske 0 0 a jine 0 0 samostatne 0 0 v y 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti dlouhodobe 0 3 nebo opakovane 0 3 porus 0 3ovala ne 0 3kterou z povinnost 0 1 0 0 stanovenou v tomto za 0 0kone 0 3 nebo uloz 0 3enou rozhodnut 0 1 0 0m vydany 0 0m podle tohoto za 0 0kona, pr 0 3edloz 0 3 0 1 0 0 podne 0 3t k odne 0 3t 0 1 0 0 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 k podnikatelske 0 0 nebo jine 0 0 samostatne 0 0 v y 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti orga 0 0nu, ktery 0 0 je podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho pr 0 3edpisu opra 0 0vne 0 3n o jeho odne 0 3t 0 1 0 0 rozhodnout. Tento orga 0 0n je povinen do 30 dnu 0 8 od doruc 0 3en 0 1 0 0 podne 0 3tu ministerstvo vyrozume 0 3t o svy 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch a o zpu 0 8 sobu vyr 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 podne 0 3tu. (2) Dlouhodobe 0 0 nebo opakovane 0 0 porus 0 3en 0 1 0 0 povinnosti stanovene 0 0 t 0 1 0 0mto za 0 0konem nebo uloz 0 3ene 0 0 rozhodnut 0 1 0 0m na jeho za 0 0klade 0 3 vydany 0 0m je du 0 8 vodem k odne 0 3t 0 1 0 0 opra 0 0vne 0 3n 0 1 0 0 k podnikatelske 0 0 nebo jine 0 0 samostatne 0 0 v y 0 0de 0 3lec 0 3ne 0 0 c 0 3innosti podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho pr 0 3edpisu. HLAVA PA 0 0 TA 0 0 ODPOVE 0 3 DNOST ZA S 0 3KODU VZNIKLOU SPLNE 0 3 NI 0 0M POVINNOSTI PODLE TOHOTO ZA 0 0 KONA Л14 (1) Splne 0 3n 0 1 0 0m povinnosti uvedene 0 0 v Л 6 nevznika 0 0 odpove 0 3dnost toho, kdo tak uc 0 3inil, nahradit s 0 3kodu 13 ) vzniklou v souvislosti s te 0 3mito u 0 0kony; odpove 0 3dnost za takovou s 0 3kodu nese sta 0 0t. (2) Na 0 0rok na na 0 0hradu s 0 3kody nepr 0 3 0 1 0 0slus 0 3 0 1 0 0, jestliz 0 3e obchod, o ne 0 3mz 0 3 bylo uc 0 3ine 0 3no ozna 0 0men 0 1 0 0 nebo dals 0 3 0 1 0 0 u 0 0kon podle tohoto za 0 0kona, byl proveden v u 0 0myslu dosa 0 0hnout legalizace vy 0 0nosu. (3) Nestanov 0 1 0 0-li tento za 0 0kon jinak, uz 0 3ije se na r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 o na 0 0hrade 0 3 s 0 3kody, za niz 0 3 odpov 0 1 0 0da 0 0 sta 0 0t, pr 0 3ime 0 3r 0 3ene 0 3 ustanoven 0 1 0 0 za 0 0kona o odpove 0 3dnosti sta 0 0tu za s 0 3kodu zpu 0 8 sobenou neza 0 0konny 0 0m rozhodnut 0 1 0 0m nebo nespra 0 0vny 0 0m u 0 0r 0 3edn 0 1 0 0m postupem. 14 )U 0 0 str 0 3edn 0 1 0 0m orga 0 0nem, s n 0 1 0 0mz 0 3 je podle uvedene 0 0ho za 0 0kona tr 0 3eba na 0 0rok na na 0 0hradu s 0 3kody projednat, je Ministerstvo financ 0 1 0 0. 12 ) Л7az 0 3 Л 11 odst. 1, Л 15, 17 az 0 3 19, 26, 29, 30, 32, 37 a 37a za 0 0kona C 0 3 NR c 0 3. 337/1992 Sb., o spra 0 0ve 0 3 dan 0 1 0 0 a poplatku 0 8, ve zne 0 3n 0 1 0 0 pozde 0 3js 0 3 0 1 0 0ch pr 0 3edpisu 0 8. 13 ) Л 442 odst. 1 obc 0 3anske 0 0ho za 0 0kon 0 1 0 0ku. 14 )Za 0 0kon c 0 3. 58/1969 Sb., o odpove 0 3dnosti za s 0 3kodu zpu 0 8 sobenou rozhodnut 0 1 0 0m orga 0 0nu sta 0 0tu nebo jeho nespra 0 0vny 0 0m u 0 0r 0 3edn 0 1 0 0m postupem.

1 3Strana 726 Sb 0 1 0 0rka za 0 0konu 0 8 c 0 3. 61 / 1996 C 0 3 a 0 0stka 19 C 0 3 A 0 0 ST DRUHA 0 0 ZME 0 3 NA A DOPLNE 0 3 NI 0 0 SOUVISEJI 0 0CI 0 0CH ZA 0 0 KONU 0 8 Л15 Za 0 0kon c 0 3. 21/1992 Sb., o banka 0 0ch, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 264/1992 Sb., za 0 0kona c 0 3. 292/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 156/ /1994 Sb., za 0 0kona c 0 3. 83/1995 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 84/1995 Sb., se me 0 3n 0 1 0 0 a dopln 0 3 uje takto: 1. V Л 38 odst. 2 se na konci pr 0 3ipojuje ve 0 3ta, ktera 0 0 vc 0 3etne 0 3 pozna 0 0mky c 0 3. 10) zn 0 1 0 0: 0 1Porus 0 3en 0 1 0 0m povinnosti dodrz 0 3et bankovn 0 1 0 0 tajemstv 0 1 0 0 rovne 0 3z 0 3 nen 0 1 0 0 sde 0 3len 0 1 0 0 u 0 0daju 0 8 o klientovi a jeho obchodech pr 0 3i poda 0 0n 0 1 0 0 trestn 0 1 0 0ho ozna 0 0men 0 1 0 0 nebo pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 oznamovac 0 1 0 0 povinnosti podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona. 10 ) 10 )Za 0 0kon c 0 3. 61/1996 Sb., o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci 2. V Л 38 odst. 3 se tec 0 3ka na konci nahrazuje c 0 3a 0 0rkou a pr 0 3ipojuje se ustanoven 0 1 0 0 p 0 1 0 0smene e), ktere 0 0 zn 0 1 0 0: 0 1e) Ministerstva financ 0 1 0 0 za podm 0 1 0 0nek, ktere 0 0 stanov 0 1 0 0 zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0 za 0 0kon. 10 ) 0 9. 3. Л 44a zn 0 1 0 0: 0 1 Л 44a Za za 0 0vazky Konsolidac 0 3n 0 1 0 0 banky Praha, sta 0 0tn 0 1 0 0ho pene 0 3z 0 3n 0 1 0 0ho u 0 0stavu, ruc 0 3 0 1 0 0 sta 0 0t. 0 9. Л16 Za 0 0kon C 0 3 eske 0 0 na 0 0rodn 0 1 0 0 rady c 0 3. 591/1992 Sb., o cenny 0 0ch pap 0 1 0 0rech, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 89/1993 Sb., za 0 0kona c 0 3. 331/1993 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 259/1994 Sb., se dopln 0 3 uje takto: V Л 79 odst. 4 posledn 0 1 0 0 ve 0 3te 0 3 se za slova 0 1trestn 0 1 0 0ho r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 0 9 vkla 0 0daj 0 1 0 0 slova 0 1anebo pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti vu 0 8c 0 3i pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3ne 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ce ministerstva podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona 36a ) 0 9. Pozna 0 0mka c 0 3. 36a) zn 0 1 0 0: 0 1 36a )Za 0 0kon c 0 3. 61/1996 Sb., o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci Л17 Za 0 0kon c 0 3. 248/1992 Sb., o investic 0 3n 0 1 0 0ch spolec 0 3nostech a investic 0 3n 0 1 0 0ch fondech, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona C 0 3 eske 0 0 na 0 0rodn 0 1 0 0 rady c 0 3. 591/1992 Sb. a za 0 0kona c 0 3. 600/1992 Sb., se me 0 3n 0 1 0 0 a dopln 0 3 uje takto: V Л 28 odst. 2 se spojka 0 1a 0 9 za slovem 0 1r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 0 9 nahrazuje c 0 3a 0 0rkou a za slova 0 1trestn 0 1 0 0m r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 0 9 se vkla 0 0daj 0 1 0 0 slova 0 1a pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti vu 0 8c 0 3i pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3ne 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ce Ministerstva financ 0 1 0 0 podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona 4a ) 0 9. Pozna 0 0mka c 0 3. 4a) zn 0 1 0 0: 0 1 4a )Za 0 0kon c 0 3. 61/1996 Sb., o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci Л18 Za 0 0kon c 0 3. 42/1994 Sb., o penzijn 0 1 0 0m pr 0 3ipojis 0 3te 0 3n 0 1 0 0 se sta 0 0tn 0 1 0 0m pr 0 3 0 1 0 0spe 0 3vkem a o zme 0 3na 0 0ch ne 0 3ktery 0 0ch za 0 0konu 0 8 souvisej 0 1 0 0c 0 1 0 0ch s jeho zaveden 0 1 0 0m, se me 0 3n 0 1 0 0 a dopln 0 3 uje takto: V Л 7 odst. 7 posledn 0 1 0 0 ve 0 3te 0 3 se spojka 0 1a 0 9 nahrazuje c 0 3a 0 0rkou a za slovo 0 1dan 0 1 0 0 0 9 se vkla 0 0daj 0 1 0 0 slova 0 1a pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti vu 0 8c 0 3i pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3ne 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ce ministerstva podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona 6a ) 0 9. Pozna 0 0mka c 0 3. 6a) zn 0 1 0 0: 0 1 6a )Za 0 0kon c 0 3. 61/1996 Sb., o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci Л19 Za 0 0kon c 0 3. 214/1992 Sb., o burze cenny 0 0ch pap 0 1 0 0ru 0 8, ve zne 0 3n 0 1 0 0 za 0 0kona c 0 3. 216/1994 Sb., se dopln 0 3 uje takto: V Л 20 odst. 5 posledn 0 1 0 0 ve 0 3te 0 3 se za slovo 0 1r 0 3 0 1 0 0zen 0 1 0 0 0 9 vkla 0 0daj 0 1 0 0 slova 0 1a pr 0 3i plne 0 3n 0 1 0 0 povinnosti vu 0 8c 0 3i pr 0 3 0 1 0 0slus 0 3ne 0 0 organizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ce Ministerstva financ 0 1 0 0 podle zvla 0 0s 0 3tn 0 1 0 0ho za 0 0kona 11a ) 0 9. Pozna 0 0mka c 0 3. 11a) zn 0 1 0 0: 0 1 11a )Za 0 0kon c 0 3. 61/1996 Sb., o ne 0 3ktery 0 0ch opatr 0 3en 0 1 0 0ch proti legalizaci C 0 3 A 0 0 ST TR 0 3 ETI 0 0 ZA 0 0 VE 0 3 REC 0 3 NA 0 0 USTANOVENI 0 0 Л20 Zmocn 0 3 ovac 0 1 0 0 ustanoven 0 1 0 0 Ministerstvo financ 0 1 0 0 vyhla 0 0s 0 3kou uprav 0 1 0 0 podrobnosti zpu 0 8 sobu plne 0 3n 0 1 0 0 oznamovac 0 1 0 0 povinnosti financ 0 3n 0 1 0 0mi institucemi, stanov 0 1 0 0 na 0 0zevorganizac 0 3n 0 1 0 0 sloz 0 3ky, ktera 0 0 jme 0 0nem Ministerstva financ 0 1 0 0 pu 0 8 sob 0 1 0 0 podle tohoto za 0 0kona, a stanov 0 1 0 0 vzor pru 0 8 kazu, ktery 0 0m se prokazuj 0 1 0 0 osoby pracuj 0 1 0 0c 0 1 0 0 vtomto organizac 0 3n 0 1 0 0m u 0 0tvaru. Л21 U 0 0 c 0 3innost za 0 0kona Tento za 0 0kon naby 0 0va 0 0 u 0 0c 0 3innosti dnem 1. c 0 3ervence 1996. Uhde v.r. Havel v.r. Klaus v.r.